רשות שוק ההון הטילה עיצום כספי מנהלי חסר תקדים של 2.1 מיליון שקל על עסק למתן שירותים פיננסים.
לפי הודעת הרשות, העיצום הוטל על חנין איוב, נותנת שירותים פיננסים מעכו, לאחר שורת הפרות לחוק איסור הלבנת הון, כשבין היתר לא דיווחה על עסקאות בהיקף של 231 מיליון שקל, וכחלק מפעילות אכיפה שוטפת המתבצעת על ידי הרשות למאבק בפשיעה כלכלית בכלל ובחברה הערבית בפרט.
העיצום הוטל לאחר ביקורת של רשות שוק ההון, הרגולטורית המופקדת על מתן הרישיונות לנותני שירותים פיננסים. נטען כי בוצעו "הפרות ברף החומרה העליון" לרבות אי-דיווח על עסקאות בהיקף של למעלה מ-230 מיליון שקל, ליקויים יסודיים בהליכי הכרת הלקוח ופיצולי עסקאות ורישום בהיקפים החורגים משמעותית מההצהרות המקוריות.
עוד נמסר, כי במקביל להטלת העיצום, הממונה על שוק ההון שלל את רישיון הצ'יינג' בעקבות מידע מודיעיני נוסף שהתקבל מהמשטרה ומרשות המסים, ובשל חומרת ההפרות.
אתר חדשות פלילי >>
עורך דין צווארון לבן >>
מהרשות נמסר: "העיצום הכספי הגבוה משקף את הנחישות למגר את תופעת הלבנת ההון, המהווה מנוע לפעילות פלילית. עיצום זה מצטרף לשורת פעולות בהן נקטה הרשות בשנים האחרונות, במסגרתן הורחקו מאות גופים מהשוק בשל אי עמידה בסטנדרטים הדרושים, והוטלו עיצומים כספים על נותני שירותים פיננסים המפרים את הוראות הצו והוראות הממונה במטרה להבטיח את טוהר המידות בשוק השירותים הפיננסים".
