פרקליטות מחוז חיפה הגישה כתב אישום שני בפרשת ההונאה בתיווך להלוואות שמיוחסת למשפחת הרינג מהקריות.
אחרי שבאפריל הוגש כתב אישום נגד איש העסקים רן הרינג, בניו עורכי הדין יניב וגיא הרינג, עו"ד ערן ברנט ואילנה הרינג – היום הוגש כתב אישום נגד שבעה נאשמים נוספים (5 אוגוסט):
הרב נתנאל חייק
אביו הרב אריה חייק מרכסים,
מנהלת החשבונות מירב בן מוחא מקרית שמואל,
עו"ד באסם דכואר מחיפה,
אחיו עו"ד ורו"ח סמואל דכואר ממעלות תרשיחא,
עו"ד ויסאם אל טואפשי מחיפה,
גבריאל חכים מקרית מוצקין.
לנאשמים שנחקרו ביחידה המרכזית במחוז חוף מיוחסות עבירות הלבנת הון, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עיסוק ללא רישיון במתן אשראי ועוד, כל אחד לפי חלקו.
אחד הנאשמים, הרב נתנאל (נתי) חייק הוא איש ציבור חרדי אשר שימש בעבר כיו"ר סיעת ש"ס בחיפה וכחבר המועצה המקומית ברכסים, ואף היה מועמד ברשימת ש"ס לכנסת.
הרב נתי חייק ואביו הרב אריה חייק נאשמים כי שימשו כאנשי קש ונרשמו כנושאי משרה פיקטיביים בחברות של רן הרינג, שלטענת הפרקליטות עקצו מאות אזרחים.
לפי כתב האישום, הרינג ביקש להסתיר את שליטתו במערך העסקים שהקים ולכן השתמש בשירותיהם של הרב חייק ואביו ואחרים, כדי לרשום חברות על שמותיהם תמורת תשלום.
הפרקליטות טוענת, כי מדובר במערך של חברות הונאה אשר הציגו את עצמן כמתווכות לקבלת הלוואות מגופים פיננסיים – בכתב האישום נטען כי בפועל הן עקצו מיליוני שקלים מלקוחות מוחלשים.
"מדובר במערך כוזב לשיווק הלוואות, שהופעל על ידי הנאשמים המרכזיים בין השנים 2012 עד 2019, וניצל את נזקקותם הכספית של אלפי אזרחים אשר היו מסורבי אשראי בבנקים", טוענת הפרקליטות.
לפי כתב האישום, מוקד החברות הציע הלוואות חוץ-בנקאיות ליחידים בסכומים של עד 18,000 שקל והעביר ללווים (הלקוחות) צ'קים במזומן.
כנגד מסירת צ'ק המזומן נדרשו הלווים למסור לחברות סדרה של צ'קים דחויים לפירעון עתידי.
החברות גבו ריבית גבוהה במיוחד, לפי כתב האישום הריבית הגיעה לשיעור שנתי של 80 ו-90 אחוזים.
אף על פי שלנאשמים לא היה רישיון או תעודה למתן אשראי, נטען, במהלך התקופה נתנו החברות בשליטת משפחת הרינג לפחות 17 אלף הלוואות, ללא חוזה בכתב, בהיקף של 237 מיליון שקל (הקרן 128 מיליון שקל, ריבית בסך עוד 109 מיליון). רוב הלקוחות היו מודרי אשראי מהחברה הערבית.
עוד נטען בהקשר זה, כי הנאשמים המרכזיים קיבלו במרמה סכום של 17 מיליון שקל מלקוחות, שהחברה ניתקה עמם קשר לאחר שגבתה מהם תשלום ראשוני עבור קבלת הלוואה.
לפי כתב האישום, במהלך שנת 2012, פנה רן הרינג לרב נתנאל חייק מרכסים, על מנת שיקים את החברה על שמו, בטענה כי רן מוגבל בבנקים ובמטרה להסתיר את זהותו של רן כבעלים האמיתי של התאגיד.
נטען כי הרב נתנאל חייק ואביו הרב אריה חייק נרשמו באופן פיקטיבי ולמראית עין כבעלים ונושאי משרה במספר חברות של התאגיד ופתחו חשבונות בנק לחברות, שניהם כאנשי קש של רן הרינג ותמורת תשלום חודשי ממנו.
בכך, נטען, הם היו שותפים למרמה נגד הבנקים, חברות האשראי, רשם החברות והרשות לאיסור הלבנת הון, זאת אף שלא היתה להם מעורבות בפעילות השוטפת של העסקים.
האחים דכואר נאשמים כמי שנתנו שירותי עריכת דין וראיית חשבון לכל מערך החברות הענף בשליטת משפחת הרינג, לצד עורכי הדין נוספים שהואשמו בפרשה.
הפעילות העסקית של החברות הופסקה לפני מספר שנים בעקבות חקירת המשטרה, וכתב האישום הוגש כעת על ידי עורכי הדין מיכאל יפרח וחופית טהרני.
את תגובות הנאשמים לא היה ניתן לקבל, והן יפורסמו אם וכאשר יתקבלו.
