פלילי | מנהלי | אזרחי מסחרי
0547767710 מידע מורחב
פלילי | פשיעה חמורה | עבירות מין | אלימות במשפחה | חקירות ומעצרים
0505555354 מידע מורחב
מיסים | כלכלי | פלילי | אזרחי | בינלאומי
מידע מורחב
מיסים | כלכלי | פלילי | אזרחי | הלבנת הון | חילוט | ניירות ערך
0523778117 מידע מורחב
פלילי | צווארון לבן | אסירים וחנינות | שירותים מיוחדים לעורכי דין
0505645022 מידע מורחב
מיסים | פלילי | כלכלי | פשיטות רגל | הוצאה לפועל | אזרחי
0522614884 מידע מורחב
משפחה | ירושות | אימוץ ופונדקאות
0524588276 מידע מורחב
פלילי | תעבורה | מיסים | הגירה
0534321310 מידע מורחב
כלכלי | מיסים | הלבנת הון | צווארון לבן | בינלאומי
0544591599 מידע מורחב
פלילי | מעצרים וחקירות | עבירות מין | אלימות במשפחה | פשע חמור
0507719770 מידע מורחב
פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן | מעצרים וחקירות
0526411627 מידע מורחב
פלילי | פשע חמור | מעצרים וחקירות
0525981800 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | מנהלי | בינלאומי | צבאי
0544788868 מידע מורחב
פלילי | פשיעה חמורה | אסירים | נדל"ן / אורבני
0545243703 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צבאי | אסירים
0523307111 מידע מורחב
לשון הרע | הפרת פרטיות | זכויות יוצרים | תכנון ובנייה
מידע מורחב
פלילי | מעצרים | צווארון לבן | פשיעה חמורה
0523407232 מידע מורחב
כלכלי | מיסים | הלבנת הון
0506245512 מידע מורחב
פלילי | פשיעה חמורה | כלכלי | מעצרים | צווארון לבן | בינלאומי
0547577333 מידע מורחב
פלילי | פשיעה חמורה | אסירים | נוער
0543001311 מידע מורחב
עו"ד ברוריה פריד
פלילי | עבירות מין | מעצרים וחקירות
עו"ד ערן ערבה
צווארון לבן | כלכלי | עבירות מס | הלבנת הון | הונאה ומרמה
עו"ד גיל דחוח
פלילי | כלכלי | מיסים | אזרחי
עו"ד חיים יואל בת אל
פלילי | מחשב / סייבר | דארקנט | קריפטו
ג'ורג חילו & כריסטיאן דיק – משרד עורכי דין
פלילי | מיסים | תעבורה | אסירים | ירושות
עו"ד אריאל נוטע (רו"ח)
כלכלי | מיסים | חשבוניות פיקטיביות | צווארון לבן
עו"ד ליאור שביט
פלילי | פשיעה חמורה | כלכלי | מיסים | צווארון לבן
שוורץ, נרקיס, עורכי דין
פלילי | אזרחי | מסחרי | משפחה
עברון – חברת עורכי דין ונוטריון
תעבורה | הבראת חברות | כלכלי | בינלאומי
עו"ד ליאור אפשטיין
פלילי | כלכלי | מנהלי | לשון הרע
עו"ד עומרי שטרן
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | אסירים | צבאי | תעבורה | צווארון לבן
עו"ד אליה של"ם
אסירים | פלילי | מיסים | כלכלי
עו"ד שני דרי אסייג
פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | אסירים
עו"ד אמיר ברכה
פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה מקוונת וסייבר
עו"ד חיים לוי
כלכלי | מיסים | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד יובל זמר
פלילי | פשע חמור | פשיעה כלכלית | צווארון לבן
עו"ד איתמר אמר
פלילי | תעבורה
עו"ד עומר גואטה
פלילי | צבאי | כלכלי | בינלאומי
עו"ד דני גרינברג
משפט פלילי | רישוי עסקים | תכנון ובנייה
עו"ד (רו"ח) יואב ציוני
עבירות מס | הלבנת הון | שומות וערעורי מס
אבי אמר משרד עורכי דין
פלילי | משפחה | תעבורה | כלכלי | חדלות פירעון | אזרחי מסחרי
עו"ד נעם שביט
פלילי | פשיעה חמורה | מיסים | הלבנת הון
עו"ד שי שורר
פלילי | כלכלי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות
עו"ד נס בן נתן
פלילי | כלכלי | פשיעה חמורה | נוער
עו"ד זאב לקט
פלילי | אסירים | פשיעה חמורה
עו"ד גיא רבי
פלילי | אסירים | צווארון לבן | אזרחי | לשון הרע
עו"ד חיים שטנגר
משפחה | אזרחי | כלכלי | עסקים | נזיקין | פלילי
עו"ד אורן בר עוז
כלכלי | פשיעה כלכלית | הלבנת הון | משפט פלילי
אורי קינן ושות' – משרד עו"ד ונוטריון
פלילי | צווארון לבן | כלכלי | מיסים והלבנת הון
עו"ד סימון חדאד
פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן
עו"ד איתן כבריאן
פלילי | פשיעה חמורה | הליכי הסגרה | פשיעה כלכלית

אחרי משיכת זמן של 5.5 שנים: הפרקליטות סגרה את התיק לעדי צים

בפרקליטות נזקקו לשנים רבות כדי לסיים את פרשת הלבנת ההון של איציק וזאנה, ולסגור את התיק נגד החברה של צים לסחר בצ'קים דחויים, הנסחרת בבורסה לפי שווי של כמעט מיליארד שקל
עדי צים (פייסבוק)

חמש שנים וחצי אחרי פתיחת חקירה בחשד להלבנת הון, הפרקליטות הודיעה על סגירת התיק נגד איש העסקים עדי צים וחברת ניכיון הצ'קים הבורסאית "אס.אר אקורד", ועל שחרור כל הנכסים המוקפאים של החברה בשווי עשרות מיליוני שקלים.

עדי צים נעצר ביוני 2016 בחקירה משותפת של רשות המסים והיחידה לפשיעה כלכלית בלהב 433, בחשד לקשירת קשר עם איציק וזאנה לביצוע עבירות מס והלבנת הון במאות מיליונים.
וזאנה הואשם כי השתמט מתשלומי מס בחברות כוח אדם בשליטתו, באמצעות ניכוי חשבוניות פיקטיביות, וכן הפצת חשבוניות פיקטיביות תמורת עמלת אחוזים לחברות אחרות, והכל באמצעות קבוצת חברות קש.

לפי כתב האישום המתוקן שבעובדותיו הודה והורשע וזאנה, הוא ביצע עבירות מס במשך מספר שנים בהיקף של מיליארד שקל, ועבירות הלבנת הון ב-73 מיליון שקל. בכתב האישום שלפיו הוא הורשע צוין, כי הצ'קים מחברה לחברה שנפרטו למזומן בהתאם לחשבוניות פיקטיביות, ואשר חזרו לכיסיו של וזאנה, נוכו אצל מספר נותני שירותי מטבע (צ'יינג'ים), שהבכיר ביניהם היה צים, באמצעות החברה הציבורית "אס.אר.אקורד".

בראשית החקירה הצהירו בבית המשפט נציגי המשטרה ורשות המסים, כי נאספו בתיק ראיות שהעידו לכאורה על קשר טלפוני בין החשודים, בנוגע לניכיון הצ'קים בחברת "אס.אר.אקורד". בהקשר זה נטען כי לפי החשד בוצעה עבירה כאשר החברה לא דיווחה על וזאנה כנהנה בחשבונות ולא העבירה התרעות על ביצוע הפעולות בחברות אלה. כמו כן, בכתב האישום נגד וזאנה צוין כי הוא שילם עבור דירות שרכש באמצעות המחאות וכספים שהחזיק בחשבונות אצל נותן שירותי המטבע, אשר לא היו רשומים על שמו.

התיק נגד וזאנה הגיע לסיום בעסקת טיעון בינואר 2019, בה הוא נשלח לחמש שנות מאסר. התיק נגד החברה הנסחרת בבורסה ונגד בעל השליטה בה נשאר פתוח מאז והמדינה המשיכה להחזיק בשעבוד על נכסים של החברה.

עורכי הדין גלעד ברון, חיים לוי ושני רוזן ייצגו את צים מהשלבים הראשונים בתיק. עו"ד רונן רוזנבלום הצטרף ונכנס לתיק בשלב המכריע, בשנתיים האחרונות, שלב קבלת ההחלטות. המשא ומתן שהחל מול היחידה לתיקים מיוחדים במע"מ – עלה לדרגים הבכירים ביותר הממונים על אכיפה כלכלית בפרקליטות המדינה, ועד למשנה לפרקליט המדינה ליאת בן ארי. לפרקליטות לא היה קל לקבל את ההחלטה על סגירת התיק, ונכסי נדל"ן של החברה נשארו תחת שעבוד לטובת המדינה עד הימים האחרונים.

עורכי הדין רוזנבלום, ברון ולוי שכנעו את הפרקליטות ראשית להימנע מהודעת שימוע פורמלית, שפרסומה בלבד היה עלול לגרור נזק קשה לחברה. בסופו של דבר, לאחר משא ומתן עיקש, סוללת הסנגורים שכנעה גם כי אין ראיות לכתב אישום נגד צים או החברה, כאשר מדובר בחברה ציבורית שנסחרת בבורסה לפי שווי של 800 מיליון שקל. בסופו של דבר, הפרקליטות חזרה בה מכל החשדות והודיעה על סגירת התיק, מה שמאפשר כעת לחברה לקבל גם רישיון קבוע כנותן שירותים פיננסיים לאחר הסרת העננה.

מהסנגורים נמסר בתגובה כי "להחלטה לסגירת התיק קדמה התנהלות מהותית מול התביעה, במסגרתה התקיים שיח מקצועי, פורה ומפרה, הן מול היחידה לתיקים מיוחדים של רשות המסים אשר ריכזה את הטיפול בתיק, והן מול פרקליטות המדינה, עד להחלטת התביעה לסגירת התיק. עורכי הדין מברכים על האוזן הקשבת של היחידה לתיקים מיוחדים ושל פרקליטות המדינה, ועל המקצועיות שבצידה ההחלטה לסגירת התיק. שמחים בשמחתו של עדי צים, משפחתו ומשפחת אס. אר. אקורד".

השארת תגובה

Comments icon

סמן כאן שאינך רובוט

נבנה על ידי אנגורה מדיה
דילוג לתוכן