יחידת ההונאה במחוז הדרומי ניהלה בחודשים האחרונים, בשיתוף יחידת יהלום ברשות המסים, חקירה סמויה נגד עורכת דין מהיישוב מיתר, העוסקת בתחום הנדל"ן.
העורכת דין חשודה בביצוע עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף בכוונה לקבל דבר במרמה, גניבה בידי מורשה, עבירות לפי פקודת מס הכנסה והלבנת הון.
החקירה נפתחה בעקבות מספר תלונות שהתקבלו מאנשים ששכרו את שירותיה של החשודה לצורך טיפול בעסקאות מכירה ורכישה של נכסי מקרקעין.
מממצאי החקירה עולה חשד כי במסגרת הטיפול בעסקאות העבירו לקוחותיה של החשודה סכומי כסף משמעותיים לחשבון נאמנות, שנועד להבטיח את ביצוע העסקאות ואת התשלומים הנדרשים לרשויות.
ואולם, לפי החשד, כאשר הגיע המועד להעברת הכספים ליעדם, נותק הקשר עם הלקוחות והכספים לא הושבו להם.
עוד עולה מבדיקת התנועות בחשבון הנאמנות, כי קיים חשד שהכספים שהפקידו הלקוחות הועברו בסמוך להפקדתם לחשבונה הפרטי של החשודה, מבלי שהושבו לבעליהם.
היקף הכספים שבמוקד החקירה נאמד בשלב זה בכ-1.5 מיליון שקל.
אתר חדשות פלילי >>
עורך דין צווארון לבן >>
היום, עם המעבר לחקירה גלויה, שוטרי יחידות ההונאה ויהלום פשטו על ביתה ומשרדה של החשודה וביצעו חיפושים, במהלכם נתפסו מחשבים, מסמכים וראיות נוספות הקשורות לחקירה (20 אוקטובר).
בתום החיפושים נעצרה החשודה והועברה לחקירה ביחידת ההונאה. מחר היא תובא לבית המשפט, שם יבקשו החוקרים את הארכת מעצרה (21 אוקטובר).
מהמשטרה נמסר כי החקירה נמשכת.
