למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב הוגש כתב אישום נגד אייל רוזן (47) מקיבוץ אושה בעמק זבולון, שהיה מנהל הסניף הצפוני של חברת האשראי הציבורית "גיבוי" והוסגר מפורטוגל בשבוע שעבר.
כתב האישום מייחס לרוזן שליחת יד בכספי החברה הציבורית/בורסאית, בסכום של יותר מתשעה מיליון שקל.
רוזן היה תחילה בעליה של חברת "אימפריה" שעסקה בניכיון צ'קים ומתן אשראי חוץ בנקאי. בסוף 2020 רכשה גיבוי את פעילות "אימפריה" הפרטית ואת רשימת הלקוחות שלה – ורוזן מונה למנהל הסניף הצפוני של גיבוי וקיבל מניות בחברה.
לפי כתב האישום, רוזן רצה להגדיל את אחזקותיו הפרטיות בגיבוי ולקנות עוד מניות. לצורך כך, נטען, הוא סידר לעצמו מימון של גיבוי עצמה ללא ידיעת איש. מכתב האישום עולה כי הוא יצר מנגנון פיקטיבי שבמסגרתו לקוחות של גיבוי לקחו ממנה, בהנחייתו, הלוואות בסכום כולל של ארבעה מיליון שקל. בפועל, ההלוואות האלה הועברו לבסוף לחשבונות של רוזן עצמו או למקורביו – והכספים האלה שימשו אותו לרכישת מניות החברה הציבורית, תוך שרוזן הסתיר כי הוא בעל הזכויות האמיתי בכספים.
לפי הנטען, אחת ההלוואות הסיבוביות נלקחה מגיבוי על ידי אביו של הנאשם, ניר רוזן. החברה של האבא ביקש מגיבוי הלוואה של 1.1 מיליון שקל לעסקיו הפרטיים. בפועל, רוזן האבא העביר את הכסף בחלקו לבן שניהל את הסניף הצפוני של גיבוי, לטובת הגדלת אחזקות במניות החברה. הראיה המרכזית לפי הנטען בעניין זה, היא הקלטות קוליות ותכתובות בין הנאשם לאביו.
נטען כי הנאשם אייל רוזן פעל גם שיירשמו הלוואות בספרי גיבוי על שם לקוחות פרטיים אחרים של החברה. בפועל דאג מול אותם לקוחות שיעבירו את הכסף לחשבונו. כך חובות שנרשמו על שם לקוחות החברה, הם למעשה כספים שנטל רוזן עבור עצמו באמצעות הלוואות פיקטיביות, לפי הנטען.
רוזן טען בחקירתו ברשות ניירות ערך, כי מי שהנחה אותו לבצע את ההלוואות הסיבוביות היה בעל השליטה בחברה הציבורית גיבוי, יונתן כהן, בשיחה פנים אל פנים. האחרון הכחיש.
בסעיף אישום שני נטען כי רוזן מימן עסקת נדל"ן פרטית בסכום של כחמישה מיליון שקל בשיטה דומה – באמצעות כספי החברה הציבורית. לשם כך רקם עסקאות כוזבות בין גיבוי לצדדים שלישיים, והסתיר כי הוא עצמו הנהנה בכספים ובעל הזכויות האמיתי של יתרת ההלוואות.
רוזן הכחיש בחקירתו שהוא היה הבעלים האמיתיים של חברת הנדל"ן שהיתה מעורבת בעסקה, וטען כי הרישום לפיו הוא הבעלים בחברה נבע מטעות טכנית, והוא שימש בעסקה כמתווך בלבד ללא תמורה.
אתר חדשות פלילי >>
עורך דין צווארון לבן >>
סמוך לאחר חשיפה פנימית של האירועים בחברת גיבוי, באוגוסט 2022 רוזן יצא מהארץ ולא חזר למרות שנדרש להגיע לחקירה. בחודשים האחרונים הוא אותר ונעצר בפורטוגל, ובשבוע שעבר הוסגר לארץ.
כתב האישום שהוגש היום על ידי פרקליטות מיסוי וכלכלה, מייחס לו גניבה בידי מורשה, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, רישום כוזב במסמכי תאגיד, מרמה והפרת אמונים, עבירות על חוק ניירות ערך והלבנת הון (29 אוקטובר).
רוזן מיוצג על ידי עו"ד ארצי ארגוב.
