כלכלי | מיסים | הלבנת הון
0506245512 מידע מורחב
פלילי | צווארון לבן | תעבורה
0505073551 מידע מורחב
מיסים - פלילי ואזרחי | פשיטות רגל
0522614884 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | אזרחי | עסקים ונדלן | אסירים
0528488515 מידע מורחב
לשון הרע | הפרת פרטיות | זכויות יוצרים | תכנון ובנייה
מידע מורחב
פלילי | כלכלי | אסירים | שירותים מיוחדים לעורכי דין
0505645022 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | בינלאומי
0547577333 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צבאי | אסירים
0523307111 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צווארון לבן | עסקים
0507254555 מידע מורחב
פלילי | צבאי | מעצרים וחקירות
0505275828 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צבאי | נוער
מידע מורחב
עו"ד דני גרינברג
משפט פלילי | רישוי עסקים | תכנון ובנייה
עו"ד אריאל וינדר
פלילי | כלכלי | פשיעה חמורה
עו"ד עדן פוליטקין
פלילי | צווארון לבן | תעבורה | תכנון ובנייה
עו"ד נס בן נתן
פלילי | כלכלי | פשיעה חמורה | נוער
עו"ד חיים שטנגר
משפחה | אזרחי | כלכלי | עסקים | נזיקין | פלילי
עו"ד ליאור אפשטיין
פלילי | כלכלי | מנהלי | נזיקין
עו"ד אורן בר עוז
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | הלבנת הון
עו"ד שוש חיון
פלילי | כלכלי | פשיעה חמורה | צווארון לבן
עו"ד אליה של"ם
אסירים | פלילי | מיסים | כלכלי
שוורץ, נרקיס, עורכי דין
פלילי | אזרחי | מסחרי | משפחה

נסחט של אסי אבוטבול חשוד בעוקץ של 15 מיליון מחברה בנורבגיה

מייק טוויל ובני משפחתו שהורשעו בעוקץ המע"מ בצרפת ונשפטו למאסרים ממושכים מסתתרים בישראל בחסות המדינה, בזכות עדויות שמסרו נגד ארגון פשע אבוטבול * עבירות שהם מעורבים בהן נסגרות בהסדרים, וגם השבוע שוחרר אחד מהם בהסכמת המשטרה
שיתוף ב email
שיתוף ב google
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
אחת הדמויות היותר מעניינות בתיק הזה. מייק טוויל (צילום: ארכיון פוסטה)

חוקרי מפלג ההונאה בתל אביב עצרו ארבעה ישראלים יוצאי איטליה וצרפת בחשד לביצוע עוקץ בינלאומי בהיקף של 15 מיליון אירו מחברה גדולה בנורבגיה, בשיטת ההנדסה החברתית.

החקירה נפתחה בעקבות פנייה דחופה שהגיעה ממשטרת נורבגיה. לפי החשד של הנורבגים, ארבעת הישראלים ממוצא צרפתי ואיטלקי הדוברים מבצעים מישראל מניפולציות כלפי תאגידים בחו"ל, תוך הצגת מצגי שווא המניעים אנשי כספים באותן חברות להעביר מיליוני אירו לחשבונות בשליטתם.

מהחקירה הבינלאומית עולה, כי באחת ההונאות החשודים מישראל יצרו קשר עם חברת "אדיסון" – ענקית אנרגיה מנורבגיה. לפי החשד, אחד הישראלים התחזה למנכ"ל חברת אדיסון העולמית היושב באיטליה, ובאמצעות טלפונים, מיילים ומסמכים מזויפים הורה לאנשי החברה בנורבגיה להעביר סכומי כסף לחשבון בנק בהונג קונג, באמתלה עסקית מסוימת. לפי המשטרה הנורבגית, אנשי אדיסון הולכו שולל וביצעו 13 העברות בסך כולל של 15 מיליון אירו. כאמור, לפי ההוראות שנתנו להם לכאורה החשודים.

העוקץ בוצע בשפה האיטלקית, ועקבות החקירה שנפתחה בנורבגיה הובילו לארבעת החשודים בישראל, ביניהם שני "איטלקים" שעלו לארץ רק בשנים האחרונות: יגאל חלווני (27) ופנחס פליקס עטיה (28) מתל אביב. עוד נעצרו בחשד כי הם שותפים לקשר שני "צרפתים": מייק (משה) טוויל מהרצליה ורודי אביזמיל מירושלים.

אחד המתקנים של ענקית האנרגיה אדיסון מנורבגיה

ב-17 אוקטובר האריך בית המשפט את מעצרם של כל החשודים בחמישה ימים. ב-22 אוקטובר שוחררו שני "הצרפתים" בהסכמה למעצר בית של 10 ימים, ואילו את המעצר של שני "האיטלקים" בקשה המשטרה להאריך. עקב החשאיות בה נוקטים החוקרים בבית המשפט, לא ברורות עדיין הראיות של המשטרה כמו גם גרסאות החשודים, אלה שושחררו ואלה שנותרו במעצר.

הסניגורים של "האיטלקים", עטיה וחלווני, עורכי הדין אלי כהן ואבי חימי, טוענים כי מרשיהם מכחישים מכל וכל את מעורבותם בפרשה, וכך גם טוען עו"ד ירון לונדון המייצג את שני ה"צרפתים", טוויל ואביזמיל.

השופט עלאא מסארווה האריך את מעצרו של חלוואני עד 27 אוקטובר, אבל הורה על שחרורו של עטיה, אלא שמשטרה הגישה ערר לבית משפט המחוזי שביטל את החלטת השחרור.

במהלך הדיון בערר הציגה הטוענת המשטרתית, עו"ד גינת פונט, מזכר סודי המציג "התפתחות בחקירה", כפי שנשלח אליה באפליקציית ווטסאפ. השופט המחוזי רענן בן יוסף ציין כי קיבל מסמכים חדשים שלא היו לפני בית משפט השלום, וקבע כי לאור ההתפתחויות יש לגזור גזירה שווה בין החשוד חלווני, שמעצרו הוארך אתמול, לעטיה.

הסניגורים של השניים ציינו כי מדובר בעולים חדשים ללא עבר פלילי.

עו"ד חימי: "מרשנו אינם קשורים כלל ועיקר לפרשיה המיוחסת להם. אנו סמוכים ובטוחים שבקרוב יגיעו אף חוקרי המשטרה למסקנה זו".

סנגורו של עטיה, עו"ד אלי כהן , מסר בתגובה כי "החשוד עומד על גרסתו שהוא לא קשור לביצוע העבירות".

האחים טוויל. מימין: פבריס, סמי וריצ'רד

משפחת פשע טוויל

אחת הדמויות היותר מעניינות בתיק הזה הוא מייק טוויל. הוא ושניים מאחיו היו מבוקשים בצרפת על חלקם בהתארגנות של כמה עשרות עבריינים ואנשי עסקים שנטלו חלק בפרשה שכונתה "הונאת המאה", בה נגנבו כחמישה מיליארד אירו מהמע"מ הצרפתי באמצעות מסחר פיקטיבי במכסות של יחידות זיהום אוויר. חלק נכבד מהכסף הזה הגיע באמצעות עברייני המרמה הצרפתים לישראל, וכאן לארגוני פשע מקומיים, כפי שפורסם לראשונה ב"פוסטה". בסופו של דבר הוגשו בפרשה זו בלבד כתבי אישום נגד 16 נאשמים, בינהם מקורבו של ראש הממשלה נתניהו, ארנו מימרן שנדון לעשר שנות מאסר, ובעלה של זוכת התוכנית "מאסטר שף", אדי אביטן, עליו נגזרו שש שנות מאסר שלא בפניו.

בחודש פברואר 2019 גזר בית המשפט בפריס שבע שנות מאסר על ריצ'רד טוויל ואחיו פבריס טוויל, שניהם אחים של מייק, שהוא עצמו נדון לחמש שנים שלא בפניו. התביעה בצרפת יחסה להם גניבת כספי מס בשווי 70 מיליון אירו.

בכתבות שפורסמו בצרפת אחרי הרשעתם במשפט אשר למרבית שלביו הם לא הופיעו, סופר על משפחה יהודית בת חמישה אחים, בניו של סוחר טקסטיל מתוניס, שגדלו בשכונות הצפוניות של פריס. אחרי שהתעשרו לכאורה מהונאות שונות הם היגרו לישראל או לארה"ב. האח הבכור, ריצ'רד (46) עלה רשמית לארץ כבר ב-2005, שנה אחרי שהורשע בעוקץ של עסקים קטנים, כך שלפחות חלק מ"הונאת המאה" הוא ביצע לטענת הרשויות בצרפת ממקום שבתו בארץ ישראל. לפני שנתיים נגזרו על ריצ'רד בצרפת שלא בפניו עוד שמונה שנות מאסר, בפרשה נוספת של הונאה בתחום המסחר בגז.

העוקץ של המאה. חמישה מיליארד אירו מהמע"מ של הבורסה למכסות זיהום אוויר

האח פבריס (42) היגר לארה"ב לפני שהוסגר חזרה לצרפת ב-2016. בניגוד לישראל שמתייחסת בסלחנות מופלגת למשפחת טוויל, ככל הנראה משום שנטלה חלק בהפללה של ארגון פשע אסי אבוטבול, בארה"ב נתפסו וחולטו נכסי נדל"ן של פבריס בשווי עשרה מיליון דולר, למרות שטען כי מקור ההון הוא בזכיות שצבר כשחקן פוקר מקצועני.

האח סמואל טוויל חשוד לפי העיתונות הצרפתית במעורבות בהונאה מפורסמת אחרת מן השנים האחרונות, בה נוכלים התחזו לשר ההגנה הצרפתי ופנו לעסקים, כדי שיתרמו לשחרור בני ערובה צרפתים של דאע"ש בסוריה, באמצעות כופר.

לפי מגזין ל'אקספרס הצרפתי, מייק טוויל (38) שעלה לישראל בעקבות ריצ'רד התגלה אף הוא כחובב נכסים, עסקים ותכשיטי יוקרה.

ארגון פשע אבוטבול. 18 שנות מאסר

ארגון פשע אבוטבול

זמן לא רב לאחר עלייתם לארץ לפני תריסר שנים התלוננו האחים מייק וריצ'רד טוויל, ובני משפחה נוספים, על כך שאסי אבוטבול ואנשי ארגונו סוחטים אותם.

בעדויות במשטרה סיפרו מייק וריצ'רד טוויל על סדרת איומים שקיבלו מאבוטבול ומאנשיו, שדרשו מהם לפרוע חובות שלהם בצרפת ובישראל תוך הבטחה למתן "חסות".  בין יתר המסרים המאיימים והפגישות עם נציגיו של אבוטבול נשלחה למייק טוויל הודעת טקסט מאסי אבוטבול עצמו, שכתב לו: "אם לא תבוא, אתה תבוא על ארבע".

כשסירבו, הוצתו כלי רכב של משפחת טוויל, גם בנתניה וגם בפריז, בקבוקי תבערה הושלכו לחצר ביתם בנתניה, וקבוצת עבריינים התייצבה בפתח אולם האירועים בו התחתן מייק טוויל. חקירת יאחב"ל העלתה כי אנשי אבוטבול הופעלו בין היתר על ידי כנופיה צרפתית בראשות עבריין צועני, שאחת מבנות המשפחה שיצאה איתו הורחקה ממנו ועלתה לישראל עם בני המשפחה.

בסופו של דבר, האחים טוויל שימשו כעדי תביעה מרכזיים בתיק נגד ארגון פשע אסי אבוטבול, תיק שהסתיים בעונשים כבדים של עד 18 שנה לאסי אבוטבול.

מכות בהרצליה

למייק טוויל עצמו יש הרשעה אחת בארץ, מלפני שנה, בקטטה בה השתתף גם אחיו הצעיר, יוני ארי טוויל.

בין ארי טוויל לצרפתי אחר, ג'רמי דסקוט, היה סכסוך על בחורה. ב-30 ינואר 2018 הגיעו האחים טוויל לבית קפה בהרצליה, מלווים בשלושה נוספים ומצוידים באלות טלסקופיות שחורות. ארי הגיח מאחורי דסקוט והחל להכות בראשו. דסקוט נמלט אל מחסן בית הקפה, והרים סולם כשגבו לקיר, בתנועת איום. האחים טוויל הפליאו בו את חבטותיהם. כל יושבי בית הקפה קמו ועזבו את המקום בבהלה.

ארי ברח מהארץ כמה שעות אחרי הקטטה. גם מייק ניסה לצאת מהארץ ונעצר בנתב"ג. מייק טוויל שיוצג על ידי עו"ד ירון לונדון ועו"ד אורי ברעוז, ריצה עבודות שירות בגין התקיפה.

הדבר המעניין הוא שהמותקף, ג'רמי דסקוט, הוא מאותה ברנז'ה. נגד דסקוט, כמו נגד טוויל, תלוי ועומד בצרפת עונש מאסר בגין הונאות. דסקוט נמלט מצו המאסר, ובינואר 2016 הגיע לארץ כתייר ונשאר כשוהה לא חוקי. בינואר 2018 אירעה הקטטה עם טוויל. שלושה חודשים לאחר מכן גורש דסקוט מישראל. חודש בלבד אחרי גירושו, במאי 2018, הוא שב ונכנס לארץ באופן לא חוקי. לא עברו עוד שלושה חודשים, ודסקוט נעצר עם אחרים, ישראלים ממוצא צרפתי, במסגרת חקירה של להב 433, בחשד להפעלת תרגילי עוקץ מהארץ על חברות אירופיות.

דסקוט הואשם כחבר ברשת המבצעת הונאות ברחבי אירופה, מתוך משרד בנתניה. באחד העוקצים הוא פנה לחברת נסיעות בגרמניה, התחזה כמנכ"ל והורה לעובדת החברה לבצע העברה של 625,000 אירו לחשבון בנק בפורטוגל. ההעברה בוצעה, אך בוטלה תוך זמן קצר. בינואר השנה נשפט דסקוט, שיוצג על ידי עו"ד גדי זילברשלג, לעונש של 12 חודשי מאסר.

גם גרמניה מתעניינת

בנוסף לכל אלה תלוי ועומד בימים אלה צו הסגרה בינלאומי מישראל לגרמניה נגד בן משפחה נוסף – ג'רמי טוויל, בן-דוד של מייק. ג'רמי שעלה לישראל בשנת 2014, הזמין לארץ אזרח צרפתי נוסף דובר גרמנית, וביחד הם ביצעו הונאות נגד חברות גרמניות. עובדי אותן חברות העבירו בהנחייתם, תוך שהם סבורים כי קיבלו הוראה מהמנכ"ל, ארבעה מיליון אירו לחשבונות בסין.

משטרת גרמניה גילתה כי שיחות המרמה בוצעו ממספרי טלפון בישראל. בחודש מרץ השנה אישר בית המשפט המחוזי בירושלים את הסגרתו של ג'רמי טוויל כאמור, אך סנגוריו עורכי הדין גדי זילברשלג וירון לונדון מערערים לעליון.  שותפו הצרפתי של טוויל, שיוצג על ידי עו"ד דוד פאל ועו"ד ליה פלוס הוסגר לפני שנה.

4 תגובות

  1. תומי הגב

    נראה שזו משפחה מאוד ענינית.המפתיע פה שגם הם תונסאים וגם אסי אבוטבול

  2. רמי הגב

    לא להאמין יש פה דברים מפחידים

  3. אכפת לי הגב

    זה בדיוק החומר ממנו כותבים סידרה מצוינת ב HBO… רק על היצירתיות והתעוזה מגיע להם פרסי היוצר / הכותב / המפיק / והמשחק הטוב ביותר לשנים 2016 – 2019

  4. שלומי הגב

    הצרפתים הם הנוכלים הכי נבזיים בתבל, וגם אין להם מצפון בכל מה שקשור לנשים נשואות

השארת תגובה

Comments icon

סמן כאן שאינך רובוט

נבנה על ידי אנגורה מדיה
דילוג לתוכן