פלילי | פשע חמור | צווארון לבן | אסירים
0522369504 מידע מורחב
פלילי | תעבורה | אסירים | משפחה | נוער
0505417090 מידע מורחב
מיסים | פלילי | כלכלי | פשיטות רגל | הוצאה לפועל | אזרחי
0522614884 מידע מורחב
פלילי | אסירים | מעצרים וחקירות
0508370370 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צווארון לבן | עסקים
0507254555 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | מנהלי | בינלאומי | צבאי
0544788868 מידע מורחב
פלילי | צווארון לבן | כלכלי | חוקתי | אזרחי | ציבורי
0522582662 מידע מורחב
מיסים | כלכלי | פלילי | אזרחי | בינלאומי
מידע מורחב
פלילי | פשיעה חמורה | אסירים | נדל"ן / אורבני
0545243703 מידע מורחב
פלילי | צבאי | בינלאומי | אבטחה | עובדי מדינה
0506330680 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | אסירים | שירותים מיוחדים לעורכי דין
0505645022 מידע מורחב
מיסים | כלכלי | פלילי | אזרחי | הלבנת הון | חילוט | ניירות ערך
0523778117 מידע מורחב
פלילי | נוער | מעצרים וחקירות
0522888660 מידע מורחב
פלילי | אסירים | צבאי | שחרור ממעצר - ימים ועד תום הליכים
0522892777 מידע מורחב
כלכלי | מיסים | הלבנת הון | צווארון לבן | בינלאומי
0544591599 מידע מורחב
משפחה | ירושות | מקרקעין | פשיטות רגל
0547405723 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צבאי | אסירים
0523307111 מידע מורחב
לשון הרע | הפרת פרטיות | זכויות יוצרים | תכנון ובנייה
מידע מורחב
פלילי | תעבורה | צבאי | אסירים
0525450255 מידע מורחב
פלילי | תעבורה | פשע חמור | נוער
0522350561 מידע מורחב
כלכלי | מיסים | הלבנת הון
0506245512 מידע מורחב
פלילי | פשיעה חמורה | כלכלי | צווארון לבן
0509936616 מידע מורחב
פלילי | פשיעה חמורה | כלכלי | מעצרים | צווארון לבן | בינלאומי
0547577333 מידע מורחב
פלילי | פשיעה חמורה | אסירים | נוער
0543001311 מידע מורחב
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים | מנהלי | רישוי עסקים
0507302623 מידע מורחב
עו"ד ד"ר איתן פינקלשטיין
כלכלי | הלבנת הון | חילוט | ייעוץ לעורכי דין
עו"ד גיל דחוח
פלילי | כלכלי | מיסים | אזרחי
בנימין – דהן, משרד עורכי דין
פלילי | צווארון לבן | עבירות מס | ועדות שחרורים
עו"ד איהאב ג'לג'ולי
משפט פלילי | ייצוג במעצרים ואסירים
עו"ד אביעד לנצ'נר
פלילי | צווארון לבן | ייצוג במעצרים ואסירים
עו"ד אייל אוחיון
פלילי | אסירים | מעצרים וחקירות
עו"ד דני גרינברג
משפט פלילי | רישוי עסקים | תכנון ובנייה
עו"ד (רו"ח) יואב ציוני
עבירות מס | הלבנת הון | שומות וערעורי מס
עו"ד איהאב זובידאת
פלילי | פשיעה חמורה | ארגוני פשע | עבירות המתה | עבירות מין
אבי אמר משרד עורכי דין
פלילי | משפחה | תעבורה | כלכלי | חדלות פירעון | אזרחי מסחרי
עו"ד נעם שביט
פלילי | פשיעה חמורה | מיסים | הלבנת הון
עו"ד שילה ענבר
כלכלי | פלילי | מיסים | הלבנת הון | ייעוץ לעורכי דין
עו"ד רון פרסטר
פלילי | דיני צבא | כלכלי | צווארון לבן
עו"ד עינב יתח
פלילי | פשיעה חמורה | אסירים | צבאי
עו"ד שאדי דבאח
פלילי | תעבורה
גולדמן ושות' – משרד עו"ד
כלכלי | צווארון לבן | עבירות מס | איסור הלבנת הון
עו"ד יוסי חמצני
עבירות מס | פשיעה כלכלית | הלבנת הון | צווארון לבן
מנשה, אלמוג – עורכי דין
פלילי | צווארון לבן | תעבורה | אסירים | מעצרים וחקירות
עו"ד גיא רבי
פלילי | אסירים | צווארון לבן | אזרחי | לשון הרע
עו"ד רבקה ג'אן
תעבורה | פלילי
עו"ד איילון בירנבוים
פלילי | תעבורה | צבאי | לשון הרע
עו"ד חיים שטנגר
משפחה | אזרחי | כלכלי | עסקים | נזיקין | פלילי
עו"ד עמיחי ימין
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות
עו"ד נעמה אלחדד
פלילי | אסירים | כלכלי | צבאי
עו"ד יואל גולדברג
פלילי | אזרחי | משפחה | מיסים | תעבורה
עו"ד יפית וייסבוך
פלילי | כלכלי | צבאי | בינלאומי | זכויות אדם
עו"ד עמית זיו
מיסים | כלכלי | פלילי | אזרחי | הלבנת הון | חילוט | ניירות ערך
עו"ד שי שקד
פלילי | פשיעה חמורה | תעבורה | נפגעי עבירה
עו"ד ראוף נג'אר
פלילי | אסירים | מעצרים | סמים | רכוש
אייזנברג, שנער ושות'
כלכלי | מיסים | הלבנת הון | צווארון לבן | בינלאומי
עו"ד שלומי ביזק
פלילי | מעצרים וחקירות | עבירות מין | אלימות במשפחה | פשע חמור
עו"ד אליז קסנטיני
פלילי | תעבורה | אסירים | מעצרים וחקירות
עו"ד ליאור אפשטיין
פלילי | כלכלי | מנהלי | נזיקין
עו"ד עומר מסארווה
פלילי | פשיעה חמורה
עו"ד שוש חיון
פלילי | כלכלי | פשיעה חמורה | צווארון לבן
עו"ד ירון דוד
פלילי | מנהלי | אזרחי מסחרי
עו"ד אשרף שחאדה
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | תעבורה
ויצמן – חזום, משרד עו"ד
פלילי | מעצרים וחקירות
ד"ר גיל עשת – עו"ד
פלילי | כלכלי | מיסים | מנהלי
עו"ד דרוויש נאשף
פלילי | פשיעה חמורה | זכויות אדם
עו"ד אורן בר עוז
כלכלי | פשיעה כלכלית | הלבנת הון | משפט פלילי
עו"ד נדב גרינולד
פלילי | תעבורה | אסירים | צבאי
סגל, שמחיוב – משרד עו"ד
משפחה | פלילי | צבאי | כלכלי
אורי קינן ושות' – משרד עו"ד ונוטריון
פלילי | צווארון לבן | כלכלי | מיסים והלבנת הון
עו"ד קרוליין עידן
משפחה | מקרקעין | צוואות | ירושות
עו"ד איתי רוזין
פלילי | כלכלי | פשיעה חמורה
עו"ד סימון חדאד
פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן
שוורץ, נרקיס, עורכי דין
פלילי | אזרחי | מסחרי | משפחה
עו"ד יניב שגב
פלילי | בינלאומי | כלכלי | צבאי
עו"ד יובל זמר
פלילי | אסירים | פשע חמור
עו"ד זוהר ארבל
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | קטינים
עו"ד ג'וליאן חדאד
עבירות מס | הלבנת הון | יצוג מול רשויות המס וחקירות
עו"ד אמיר נבון
פלילי | כלכלי | אסירים
עו"ד איתן כבריאן
פלילי | פשיעה חמורה | הליכי הסגרה | פשיעה כלכלית
עו"ד אייל דהרי
תעבורה | פלילי
משה אלון ושות'
פלילי | תעבורה | נדל"ן / אורבני | משמעתי

פוסטה TV: גל מעצרים בפרשת חשבוניות פיקטיביות בתחום המנופים

נעצר חשוד בניהול צ'יינג' והעלמת מחזור של חצי מיליארד שקלים. בעלי חברות כח אדם עוכבו לחקירה

היחידה המרכזית של מחוז ש"י ורשות המסים עצרו 11 חשודים בפרשת חשבוניות פיקטיביות, עבירות מע"מ, מס הכנסה והלבנת הון בענף המנופאים באתרי בנייה.
לפי החשד, חברות כוח אדם למנופאים ואנשיהן הפיצו וקיזזו חשבוניות פיקטיביות בסכומים של עשרות מיליוני שקלים.
על פי החשד, החשודים העסיקו מנופאים ללא רשיון, ושילמו להם במזומן תוך שימוש בחשבוניות פיקטיביות ותלושי שכר פיקטיביים. לפי החשד, הכספים הולבנו באמצעות צ'יינג'ים בשטחים ובישראל.

במבצע מעצרים לפנות בוקר נעצרו שני תושבי ירושלים, וכן שישה תושבי מזרח העיר ושלושה תושבי שטחים העוסקים בניהול מנופאים. בחיפוש בבתים נתפסו אקדח, מחסניות, תחמושת, עשרות אלפי שקלים, דינרים, דולרים, יורו, המחאות בסכומים גבוהים, כלי רכב, מחשבים, חותמות ומסמכים. נתפס רכוש רב לצרכי חילוט.
היקף עבירות המס והלבנת ההון, לטענת המשטרה, הוא עשרות מיליוני שקלים.
בסופו של יום במשרדי החקירות, המשטרה ורשות המסים ביקשו את מעצרו של חשוד מרכזי, חמזה מרקה (27) מירושלים. לטענת היחידות החוקרות, החשוד מנהל לכאורה את ה"בנק" להלבנת כספי הרשת ומפעיל עסק לניכיון שיקים ללא רישיון וללא דיווח לרשויות המס.

מרקה, המיוצג על ידי עו"ד אורי גולדמן ממשרד גולדמן ושות', מכחיש כי הוא מנהל את הצ'יינג' המדובר בו נפרטים הצ'קים של קבלני המנופאים. המשטרה טוענת כי אדם אחר שמוצג כמנהל הצ'יינג' הוא איש קש. המשטרה ביקשה את הארכת מעצרו של חמזה בשישה ימים. עו"ד גולדמן טען כי אין עילת מעצר, מאחר שמרקה כבר זומן לעדות לפני כחצי שנה, ולפני שבועיים נערכה ביקורת של רשות המסים בצ'יינג' והחקירה גלויה. שופטת בית משפט השלום בירושלים עדי בר-טל האריכה את מעצרו של מרקה רק ביומיים, עד יום חמישי (8 באפריל).

עו"ד גולדמן מסר בתגובה: "מדובר בלא יותר מאשר טעות במסקנותיה של המשטרה. מעצר אינו יכול להיות דרך לשבור את רוחם של חשודים. עם עובדות אי אפשר להתווכח ואלה יוכחו בהמשך. העובדה שכבר בהארכת המעצר הראשונה, המדינה ביקשה הארכת מעצר של שישה ימים וקיבלה יום וחצי, מדברת בעד עצמה".
עו"ד גיא שנער ממשרד אייזנברג, שנער ושות' מייצג חברת כח אדם ובעליה שנחקרו בפרשה. לחברה יש רשיונות ממשרד הכלכלה להעסקת מנופאים. מנהלים ובעלי תפקידים בחברה שוחררו בתנאים בסיום החקירה ולא הובאו למעצר.
עו"ד שנער מסר: "החקירה רק החלה, ואנו מציעים להמתין עד להתבהרות התמונה. אנו סמוכים ובטוחים כי עד מהרה יתברר כי שמם של מרשנו שורבב שלא בצדק לפרשה, וכי לא דבק רבב בהתנהלותם".
ארבעה מעורבים אחרים בפרשה שוחררו בהסכמה לאחר שהובאו לבית משפט. החשודים נדרשו להפקיד ערבויות של 24 אלף שקל כל אחד.

עדכון 8.4

מעצרו של החשוד חמזה מרקה הוארך. השופט קבע: "עניינן של העבירות הוא ניהול צ'יינג' בעל מחזור נכבד, חצי מיליארד שקלים, מבלי לשתף את רשויות המס באירוע".
מרקה נותר במעצר עד 12 באפריל. יחד עם זאת נקבע כי ההגנה תוכל לבקש עיון חוזר, ככל שתציע חלופת מעצר "הרמטית".

.

אתר "פוסטה" עושה את כל המאמצים לאתר זכויות על תמונות וסרטונים. אולם, בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות היוצרים כל אדם הרואה עצמו נפגע עקב בעלות על זכויות היוצרים של תמונה או סרטון מוזמן לפנות להנהלת האתר

השארת תגובה

Comments icon

סמן כאן שאינך רובוט

נבנה על ידי אנגורה מדיה
דילוג לתוכן