פרקליטות מחוז ירושלים הגישה כתב אישום במסגרת הסדר טיעון נגד יוסף שרף (41) מירושלים והחברה למתן שירותים פיננסיים בבעלותו – ש.ר. שרף צ'יינג' – בגין רישום כוזב במסמכי תאגיד ועבירות על חוק איסור הלבנת הון (הכשלת דיווח בצוותא).
דמויות אחרות בתיק הם מספר נותני שירותים פיננסים נוספים:
גל חלפון, רפי חסון וחברת "גלובל רמיט" – אשר הפעילו עסק משותף למתן שירותי המרת מט"ח לצ'יינג'ים קטנים יותר.
חוסאם דענה מירושלים, שהחזיק צ'יינג' נוסף, עד אשר רשות שוק ההון שללה את רישיונו באפריל 2024. רישיונו של דענה נלקח והוא כבר הורשע מאחר שניכה צ'קים בכ-600 מיליון שקל עבור איש כספים ממזרח ירושלים בשם חמזה מרקה, ללא דיווח.
נגד מרקה הוגש ביולי האחרון כתב אישום, בעוד שלמעורבים אחרים התקיים שימוע בפרקליטות, וכתב אישום נוסף הוגש אתמול נגד הצ'יינג' של יוסף שרף ממזרח ירושלים (30 אוקטובר).
בכתב האישום נטען כי שרף שימש כאיש קש עבור חוסאם דענה, שהמשיך בפעילותו גם לאחר שרישיון הצ'יינג' שלו נלקח.
לפי כתב האישום, מנהל פעילות המט"ח רפי חסון אשר פעל תחת הגג של חברת "גלובל רמיט" שנתנה שירות לצ'יינג'ים אחרים – הקים כרטסת עבור הצ'יינג' של יוסף שרף. בפועל – בכרטיס הלקוח של שרף נרשמו עסקאות המט"ח של חוסאם דענה, שפעל ללא רשיון.
נטען כי בכרטסת של שרף אצל גלובל רמיט נרשמו תוך שלושה חודשים, מדצמבר 2023 עד מרס 2024, כ-140 פעולות למכירת מט"ח בהיקף עתק של 280 מיליון שקל.
לפי כתב האישום, חלף דיווח פרטיו האמיתיים של דענה כמקבל השירות ומבצע העסקאות – גלובל רמיט דיווחה באמצעות חסון בכזב לרשות לאיסור הלבנת הון, כי מקבל השירות הוא הצ'יינג' של שרף.
אתר חדשות פלילי >>
עורך דין צווארון לבן >>
עוד נטען, כי גם בצ'יינג' של שרף עצמו הועמדה כרטסת לטובת פעילות המט"ח של חוסאם דענה, ללא רישום שמו. הכרטסת נרשמה בכזב על שם חברה מהרשות הפלסטינית, וגם בה תועדו פעולות רכישת ומכירת מט"ח במאות מליוני שקלים. שרף הסתיר את זהותו של הלקוח, דענה, אשר שילם במזומן ולא דיווח עליו לרשות לאיסור להלבנת הון.
במסגרת הסדר הטיעון של הפרקליטות מול שרף, נקבע כי יחולט משרף רכוש בסך 12 מיליון שקל, וייגזרו עליו תשעה חודשי מאסר בעבודות שירות, בכפוף לאישור הממונה על עבודות שירות.
