מיסים | פלילי | כלכלי | פשיטות רגל | הוצאה לפועל | אזרחי
0522614884 מידע מורחב
פלילי | אסירים | מעצרים וחקירות
0508370370 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צווארון לבן | עסקים
0507254555 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | מנהלי | בינלאומי | צבאי
0544788868 מידע מורחב
פלילי | צווארון לבן | כלכלי | חוקתי | אזרחי | ציבורי
0522582662 מידע מורחב
מיסים | כלכלי | פלילי | אזרחי | בינלאומי
מידע מורחב
פלילי | פשיעה חמורה | אסירים | נדל"ן / אורבני
0545243703 מידע מורחב
פלילי | צבאי | בינלאומי | אבטחה | עובדי מדינה
0506330680 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | אסירים | שירותים מיוחדים לעורכי דין
0505645022 מידע מורחב
מיסים | כלכלי | פלילי | אזרחי | הלבנת הון | חילוט | ניירות ערך
0523778117 מידע מורחב
פלילי | נוער | מעצרים וחקירות
0522888660 מידע מורחב
כלכלי | מיסים | הלבנת הון | צווארון לבן | בינלאומי
0544591599 מידע מורחב
משפחה | ירושות | מקרקעין | פשיטות רגל
0547405723 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צבאי | אסירים
0523307111 מידע מורחב
לשון הרע | הפרת פרטיות | זכויות יוצרים | תכנון ובנייה
מידע מורחב
פלילי | תעבורה | צבאי | אסירים
0525450255 מידע מורחב
כלכלי | מיסים | הלבנת הון
0506245512 מידע מורחב
פלילי | פשיעה חמורה | כלכלי | מעצרים | צווארון לבן | בינלאומי
0547577333 מידע מורחב
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים | מנהלי | רישוי עסקים
0507302623 מידע מורחב
אבי אמר משרד עורכי דין
פלילי | משפחה | תעבורה | כלכלי | חדלות פירעון | אזרחי מסחרי
עו"ד נעם שביט
פלילי | פשיעה חמורה | מיסים | הלבנת הון
עו"ד שילה ענבר
כלכלי | פלילי | מיסים | הלבנת הון | ייעוץ לעורכי דין
עו"ד רון פרסטר
פלילי | דיני צבא | כלכלי | צווארון לבן
עו"ד שאדי דבאח
פלילי | תעבורה
גולדמן ושות' – משרד עו"ד
כלכלי | צווארון לבן | עבירות מס | איסור הלבנת הון
עו"ד יוסי חמצני
עבירות מס | פשיעה כלכלית | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד גיא רבי
פלילי | אסירים | צווארון לבן | אזרחי | לשון הרע
עו"ד חיים שטנגר
משפחה | אזרחי | כלכלי | עסקים | נזיקין | פלילי
עו"ד נעמה אלחדד
פלילי | אסירים | כלכלי | צבאי
עו"ד יואל גולדברג
פלילי | אזרחי | משפחה | מיסים | תעבורה
עו"ד יפית וייסבוך
פלילי | כלכלי | צבאי | בינלאומי | זכויות אדם
עו"ד עמית זיו
מיסים | כלכלי | פלילי | אזרחי | הלבנת הון | חילוט | ניירות ערך
אייזנברג, שנער ושות'
כלכלי | מיסים | הלבנת הון | צווארון לבן | בינלאומי
עו"ד שלומי ביזק
פלילי | מעצרים וחקירות | עבירות מין | אלימות במשפחה | פשע חמור
עו"ד ליאור אפשטיין
פלילי | כלכלי | מנהלי | נזיקין
עו"ד עומר מסארווה
פלילי | פשיעה חמורה
עו"ד שוש חיון
פלילי | כלכלי | פשיעה חמורה | צווארון לבן
עו"ד ירון דוד
פלילי | מנהלי | אזרחי מסחרי
עו"ד אשרף שחאדה
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | תעבורה
ד"ר גיל עשת – עו"ד
פלילי | כלכלי | מיסים | מנהלי
עו"ד דרוויש נאשף
פלילי | פשיעה חמורה | זכויות אדם
עו"ד אורן בר עוז
כלכלי | פשיעה כלכלית | הלבנת הון | משפט פלילי
עו"ד דני גרינברג
משפט פלילי | רישוי עסקים | תכנון ובנייה
עו"ד אסף שלם
פלילי | מנהלי | צבאי | דיני עבודה
עו"ד (רו"ח) יואב ציוני
עבירות מס | הלבנת הון | שומות וערעורי מס
סגל, שמחיוב – משרד עו"ד
משפחה | פלילי | צבאי | כלכלי
אורי קינן ושות' – משרד עו"ד ונוטריון
פלילי | צווארון לבן | כלכלי | מיסים והלבנת הון
עו"ד קרוליין עידן
משפחה | מקרקעין | צוואות | ירושות
עו"ד איתי רוזין
פלילי | כלכלי | פשיעה חמורה
עו"ד סימון חדאד
פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן
שוורץ, נרקיס, עורכי דין
פלילי | אזרחי | מסחרי | משפחה
עו"ד ד"ר איתן פינקלשטיין
כלכלי | הלבנת הון | חילוט | ייעוץ לעורכי דין
עו"ד ג'וליאן חדאד
עבירות מס | הלבנת הון | יצוג מול רשויות המס וחקירות
עו"ד איתן כבריאן
פלילי | פשיעה חמורה | הליכי הסגרה | פשיעה כלכלית
עו"ד אייל דהרי
תעבורה | פלילי
משה אלון ושות'
פלילי | תעבורה | נדל"ן / אורבני | משמעתי

כתב אישום נגד אריה דרעי בעבירות מס בכפוף לשימוע

החשדות בגין עסקאות שבוצעו ערב חזרתו של דרעי לפוליטיקה, וכספים שהועברו לפי החשד לאחיו, עו"ד שלמה דרעי, תמורת חשבונית פיקטיבית. מנגד, הוחלט לגנוז חשד להלבנת הון עקב התנהלות מקורבי דרעי במזומן במערכת החוץ בנקאית
אריה דרעי (צילום: יונתן סינדל, פלאש 90)

היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט הודיע לשר הפנים, אריה דרעי, כי לאחר בחינת חומר הראיות שנאסף, הוא שוקל להעמידו לדין בגין עבירות מס בשלושה אירועים, בכפוף לשימוע. הודעה דומה נמסרה גם לאחיו, עו"ד שלמה דרעי, המשמש כיום כיו"ר עמית בקק"ל.
בד בבד, החליט מנדלבליט כי אין תשתית ראייתית המלמדת על ביצוע עבירות שחיתות שלטונית על ידי השר דרעי.
נדחתה גם המלצת פרקליט המדינה לשעבר שי ניצן והמלצת פרקליטת המחוז ליאת בן ארי מיולי 2019, להעמיד את דרעי לדין בעבירות הלבנת הון.

האירועים לגביהם זומן השר דרעי לשימוע הם שלושה אלה:
עסקת גבעת שאול – עסקת נדל"ן משנת 2013, במסגרתה מכר השר דרעי לאחיו שלמה דרעי, נכס בשכונת גבעת שאול בירושלים, שבו החלה בניית בניין מגורים בן 5 דירות. בהתאם לחומר הראיות, הדיווחים שהועברו לרשויות מיסוי מקרקעין במסגרת טפסי הדיווח על העסקה, כמו גם חוזה המכירה שצורף לדיווח, כללו מצגים כוזבים לכאורה, לרבות גובה התמורה שבעסקה, תיארוך העסקה לאחור, והצגת המגרש הנמכר כמגרש ריק במקום מצבו האמיתי כבניין מגורים מתהווה.

הכנסות מחברת גרין אושן – גרין אושן הייתה קרן פיננסית להשקעות בארה"ב. על פי החשד, בשנת 2011 החלה גרין אושן לשלם לשר דרעי עמלת מגייס בגין גיוס משקיע לקרן. הראיות מלמדות לכאורה כי החל מינואר 2013 עת חזר לחיים הפוליטיים, הורה השר דרעי לגרין אושן להעביר את סכומי העמלות להם היה זכאי לאחיו שלמה. בהתאם לכך, בין השנים 2013-2015 שולמו לשלמה דרעי כ-630 אלף שקל לפי החשד כנגד חשבוניות "ייעוץ" כוזבות לכאורה שהפיק משרד עו"ד שלמה דרעי.

הכנסות מחברת בת של אגד וממשה הבא – על-פי החשד, בשנת 2012 השר דרעי העניק שירותי ייעוץ ושיווק למיזם משותף של איש העסקים משה הבא ואגד חברה לתחבורה בע"מ. השר דרעי ביקש לכאורה לקבל את שכרו בדמות תרומה בגובה 180 אלף שקל שתשולם לעמותת כרמי העיר, של מקורבו יהודה אזרד, אשר סייע לו לאורך השנים. שכר זה אשר חייב במס, לא דווח בדו"חותיו האישיים של השר דרעי או של החברה שבבעלותו למס הכנסה. בנוסף, באותם ימים שילם הבא מחשבונו הפרטי לחשבונו הפרטי של השר דרעי סך 100 אלף שקל נוספים, המהווים הכנסה שלא דווחה למס הכנסה.

בנוגע לשלמה דרעי לבדו, חשד לפרשה נוספת בעניין נכס בגרמניה – קיבל סכומים בגובה כ-6 מיליון שקלים בשנים 2012-2013 מחברה גרמנית בשם אולנד, שהתאגדה לצורך רכישת בניין מגורים בברלין. שלמה דרעי חשוד שהסתיר את זכויותיו בחברה, והשמיט את המס שהיה חייב בגין סכומים אלה.

בהחלטה מתאר מנדלבליט את השתלשלות החקירה נגד אריה דרעי גם בפרשות שירדו מעל הפרק.
בשלהי שנת 2015 התקבלו מידעים אשר הצביעו על חשד להעברות כספים משמעותיים מאנשי עסקים למשפחת דרעי, חלקן קודם לחזרתו לפעילות פוליטית בינואר 2013 וחלקן לאחר שהחל לכהן כחבר כנסת.

מנדלבליט דחה את ההמלצות החמורות יותר של שי ניצן (צילום: אוליבר פיטוסי, פלאש 90)

לאחר הליך בדיקה מקדימה, בשנת 2016 הורה מנדלבליט על פתיחת חקירת יאח"ה בחשד לביצוע עבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים והלבנת הון. בשנת 2017 החל שלב חדש בחקירה בשיתוף רשות המסים, בחשד לעבירות של הצהרה כוזבת. זאת בגין העברות כספים במאות אלפי שקלים שהועברו לשר דרעי מאנשי עסקים שונים, הטמעת כספי מזומן למערכת הבנקאית לכאורה ללא דיווח, עסקאות למכירת מגרשים בבעלות השר דרעי בשכונת גבעת שאול בירושלים ובשכונת הר שמואל בגבעת זאב, רכישת מגרש במושב ספסופה, הצהרות של השר דרעי ליו"ר הכנסת ולמבקר המדינה, דיווחים חסרים בהצהרות ההון לרשויות המס ועוד.

במסגרת החקירה נחקרו השר, אחיו, מקורבים ועשרות רבות של עדים, חלקם בחו"ל, נערכו מחקרי תקשורת ונתפסו מאות מסמכים.
בסוף נובמבר 2018 הועבר החומר לפרקליטות מיסוי וכלכלה. משטרת ישראל צירפה את המלצתה כי לא התגבשה תשתית ראייתית להוכחת עבירות שוחד. יחד עם זאת, לפי המלצות המשטרה ורשות המסים היתה תשתית לעבירות הלבנת הון ושבועת שקר (מסירת תצהיר כוזב) למבקר המדינה בנוגע לנכסיו והכנסותיו.

מחומר הראיות שנאסף עלה כי במהלך השנים 2010-2013 בתקופות הסמוכות לחזרתו לחיים הפוליטיים, השר דרעי הרבה להתנהל במסגרת פעילותו העסקית והאישית באמצעות כסף מזומן לכאורה, באמצעות המערכת החוץ בנקאית. לפי החשד פעילותו העסקית נעשתה באמצעות מקורביו ואנשי אמונו, תוך שהשר דרעי מרחיק עצמו מהדברים ומדווח לפי החשד כזב לרשויות המדינה.

עו"ד שלמה דרעי, יו"ר עמית בקק"ל (פלאש 90)

ביולי 2019 המליצו עו"ד בן ארי וניצן, כאמור, להגיש כתב אישום נגד דרעי בעבירות מס, הלבנת הון ומסירת הצהרות הון כוזבות. בין היתר לאור הפקדות מזומן משמעותיות שבוצעו לפי החשד כאמור עבור דרעי על ידי שניים ממקורביו, ואי דיווח אודות תקבולים.
לדברי מנדלבליט, במסגרת הדיונים בראשותו ונוכח סוגיות עובדתיות ומשפטיות שהתחדדו, השתנתה עמדת צוות הפרקליטים ביחס לחלק מהאירועים והתברר כי אין די ראיות לעבירות בעניין הנכסים בספסופה ובהר שמואל.

לבסוף מצא כאמור היועמ"ש לזמן את דרעי לשימוע בשלושה עניינים:
– דיווח כוזב לכאורה לרשות המסים על על מכירת נכס בגבעת שאול לאחיו , המלמד על ביצוע עבירות מס לפי חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה).
– אי דיווח לרשות המסים לכאורה על תקבולים מאיש העסקים משה הבא וחברת אגד.
– אי דיווח על תקבולים לכאורה שהתקבלו בגין גיוס השקעה לחברת גרין אושן.

ביחס לחשד לביצוע עבירות הלבנת הון, בשל מספר הפקדות מזומן שביצעו מקורביו של דרעי באמצעות המערכת החוץ בנקאית, נמצא כי יש קושי משמעותי להוכחת היסוד הנפשי המוגבר ביחס לשר.
ביחס לאפשרות לייחס לשר דרעי עבירות מס בגין מכלול הסכום המזומן שהתגלה במסגרת החקירה, נמצא כי יש קושי ראייתי להוכיח כי סכום זה הופק מהכנסה החייבת במס.
ביחס לנכס בספסופה, יש ראיות התומכות בגרסתו של דרעי כי הרישום הפורמלי של הנכס שלא היה על שמו, משקף את המצב העובדתי.
ביחס למתן תצהיר שקר למבקר המדינה, לאור הממצאים האחרים, לא התגבש יסוד להוכחת העבירה.
צוות הפרקליטים שליווה את התיק בפרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה), כלל את ירון גולומב, נגה בליקשטיין-שחורי ואיתי שהם.

פרקליטו של דרעי, עו"ד נבות תל-צור, מסר: "לאחר למעלה מחמש שנות חקירה קשות ומייסרות, קבע היועץ המשפטי לממשלה כי הוא מנקה את השר דרעי מכל חשד לשחיתות שלטונית. היועץ המשפטי הדגיש שהחלטתו אינה סופית והוא שוקל העמדה לדין בעבירות מס בלבד. גם להן בעזרת השם, תינתנה בשימוע תשובות הולמות".
עו"ד ירון קוסטליץ, עורך דינו של שלמה דרעי, מסר: "מדובר במחלוקות אזרחיות מיסויות, שאין מקומן במסגרת הליך פלילי. בהתאם, אני מאמין כי לאחר השמעת הטענות בשימוע, תסגור הפרקליטות את תיק החקירה".

אתר "פוסטה" עושה את כל המאמצים לאתר זכויות על תמונות וסרטונים. אולם, בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות היוצרים כל אדם הרואה עצמו נפגע עקב בעלות על זכויות היוצרים של תמונה או סרטון מוזמן לפנות להנהלת האתר

השארת תגובה

Comments icon

סמן כאן שאינך רובוט

נבנה על ידי אנגורה מדיה
דילוג לתוכן