מחיר פארטיות ההימורים במג'יק וואן – 15 שנה בפועל לחגי זגורי

 מדינת ישראל ע"י ב"כ עוה"ד אלון אלטמן, שלום שיפר, יריב צרי ורונן בוכניק

נ ג ד

1. חגי זגורי

ע"י ב"כ עוה"ד אביגדור פלדמן וליאור אפשטין

2. רמי עזרן ע"י  ב"כ עוה"ד משה שרמן וגדי זילברשלג

3. יוסי מירילאשוילי ע"י ב"כ עוה"ד יוגב נרקיס ואורון שוורץ

4. זכריה אדרי ע"י ב"כ עו"ד יוחאי משה

5. חנן עיאש ע"י ב"כ עו"ד אורי בן נתן

6. אבי (בבר) דן מיירה ע"י ב"כ עוה"ד נחמן בטיטו וגור אריה קרמניצר

7. דוד ויצמן ע"י ב"כ עו"ד אהרון רוזה

8. אלי קזרוב ע"י ב"כ עו"ד שמעון תורג'מן

גזר דין

הנאשמים 1-8 הורשעו, על פי הודאתם בעובדות כתב אישום מתוקן לאחר הסדר טיעון, בעבירות שיוחסו להם בכתב אישום מתוקן בשלישית. עיקרי העובדות על פיהן הורשעו היו כלהלן:

אישום ראשון – הארגון.

כל כוכבי הפרשה

תקופה הרלוונטית לכתב האישום היו כל הנאשמים מאורגנים בארגון פשיעה שבמסגרתו חברו יחדיו למטרות פליליות, שכללו בין היתר, מתן הלוואות בריבית קצוצה, הפעלת מועדוני ודירות הימורים, הפעלת הימורים בספינה, הברחת סיגריות ושתייה חריפה מהספינה, סחר בסמים, עבירות מס והלבנת הון שעניינן הסתרת הרווחים מהרשויות. כחלק מפעילות הארגון ולקידום מטרותיו, נהגו להטיל סנקציות אלימות כלפי בעלי חוב, לבצע עבירות אלימות חמורות ואף רכשו כלי נשק ואמצעי לחימה.

נאשם 1 – עמד בראש הארגון וניהל אותו.

נאשמים 2-4 היו כפופים לנאשם 1 ושימשו מנהלים, מארגנים ומכווני הפעילות בארגון הפשיעה.

נאשם 2 פעל לגייס אנשים נוספים לארגון.

נאשם 3 שימש החל מ-2009 כמנהל כלכלי זוטר בארגון וכנהגו של נאשם 1. נאשם 3 הפעיל מספר מועדוני הימורים עבור הארגון.

נאשם 4  שימש כמנהל בתחום ההלוואות בריבית באזור באר שבע והנגב, ועסק בניהול מועדוני הימורים בשותפות עם נאשם 1. כמו כן, פעל נאשם 4 בחלק קטן מהתקופה  כמנהלו הישיר בארגון של נאשם 5, אשר עסק במתן הלוואות בריבית יומית, שבועית וחודשית. כאשר נתקל נאשם 5 בבעיות גבייה, היה פונה לנאשם 4 על מנת שזה יפעל בדרכים שונות לשם גביית החובות. נאשם 1 היה מעורב אף הוא במקרים מיוחדים בהם נתקל הארגון בקשיי גביה וסייע בגביית החובות בדרכים לא כשרות.

נאשם 5 נהג להביא באופן יום יומי את כספי פירעון הלוואות ישירות לנאשם 1, ואף שימש גם כעוזרו האישי של נאשם 1.

נאשם 6 היה חבר בארגון, אשר היה כפוף לנאשם 2 ועסק בנושא גביית חובות מלווים באזור אשדוד. כמו כן, ניהל נאשם 6 "קו" הלוואות בריבית באזור אשדוד, וכן  השתתף  בניהול הקזינו בספינה.

נאשם 7 היה חבר ארגון אשר היה כפוף לנאשם 2, הוא השתתף בהברחות טובין מן הספינה מטעם הארגון. כמו כן עסק באחזקת אמצעי לחימה עבור הארגון.

נאשם 8 היה חבר ארגון אשר היה כפוף לנאשם  3 ותוגמל על ידיו. הוא שימש כאיש ביצוע בארגון ובמסגרת זו השתתף בביצוע עבירות פליליות שונות.

הנאשם 1 הורשע בעבירה של עמידה בראש ארגון פשיעה, לפי סעיף 2(א) לחוק מאבק בארגוני פשיעה, 2003

הנאשמים 1-4 ו-6 הורשעו בעבירה של ניהול, ארגון והכוונת פעילות בארגון פשיעה, לחוק מאבק בארגוני פשיעה.

אישום שני – רצח אלי אוזן

מיוחס לנאשמים 1 ו-4. בתחילת חודש אוקטובר 2009, פנה משה רובין לנאשם 1 בשמו של ניבי זגורי, אחיו של הנאשם 1, וביקש ממנו להמית את אלי אוזן (להלן: "המנוח"), תוך שימוש בארגון ובמשאביו. סמוך לאחר מכן, קשר הנאשם 1 קשר עם אחר לפיו אותו אחר ימית את המנוח. נאשם 4  שהיה משוחרר ממעצר בתנאי שהייה במקום מוגדר הפר את תנאי השהייה באותו מקום.

נאשם 1 הורשע בעבירה של קשירת קשר לבצע פשע, בצרוף סעיף 3 לחוק מאבק בארגוני פשיעה.

נאשם 4 הורשע בעבירה של הפרת הוראה חוקית.

אישום שלישי – רפי בן שימול

מיוחס לנאשמים 1 ו-2. במועדים הרלוונטיים לאישום זה, היה סכסוך בין הנאשם 2 לבין רפי בן שימול (להלן: "רפי"),בשל טענת נאשם 2 שרפי רצה להמית אותו ונאשם 2 רצה להשיב לו כגמולו. לצורך מימוש רצון זה, קשרו נאשם 2, הנאשם 1 ואחרים קשר, לפיו יתגייס ארגון הפשיעה בראשותו של הנאשם 1 לצורך גרימת חבלה חמורה לרפי באמצעות ירי בעיר תל אביב.

במסגרת הקשר הנ"ל ולשם קידומו, סיכם הנאשם 2 עם מתן נחמיאס כי הנאשם 2 יעביר למתן את האמצעים הדרושים לו לביצוע הפגיעה ברפי. הנאשם 1 פנה לאלי גבאי, והורה לו כי יצטרף למתן בכך שינהג עבורו באופנוע בעת ביצוע הירי לעבר רפי. לשיחה הצטרף הנאשם 2, שהסביר לגבאי מה יהיה חלקו. בסמוך לפני התאריך 15.6.09, מסר הנאשם 2 למתן, באמצעות יוני דהן, אקדח עליו היה מורכב משתיק קול,  כדי שישמש את מתן בביצוע הירי לעבר רפי.

ביום 15.6.09, הגיעו מתן וגבאי רכובים על האופנוע וחיפשו את רפי כדי לירות לעברו ולהמיתו. השניים לא מצאו את רפי, ולפיכך ויתרו על תוכניתם וחזרו לביתו של מתן.

למחרת, ביום 16.6.11, בשעה 8:00 או סמוך לכך, יצאו מתן וגבאי רכובים על האופנוע ומתן ירה לעברו של רפי שתי יריות. רפי החל להימלט, כשמתן ממשיך בירי לעברו, עד שרפי נפל.כתוצאה מהירי, אחד הכדורים פגע במותנו השמאלית ושרט אותו.

לאור זאת, הורשעו הנאשמים 1 ו-2 בעבירות של קשירת קשר לביצוע פשע,  בצרוף סעיף 3 לחוק מאבק בארגוני פשיעה

כמו כן, הורשע הנאשם 2 גם בעבירה של ניסיון לחבלה בכוונה מחמירה, בצרוף סעיף 3 לחוק מאבק בארגוני פשיעה.

אישום רביעי – אלי אלגאי

מיוחס לנאשמים 1, 2, 3 ו-7,, עובר ליום 8.6.09, קשר הנאשם 1 קשר לפגוע ברכבו של אלי אגאי, על ידי הצמדת מטען חבלה מתחת למושב הנהג ברכבו של אגאי והפעלתו. במסגרת ארגון הפשיעה המתואר לעיל, קשר הנאשם 1 קשר עם הנאשם 2, לפיו יפעל הנאשם 2 להצמדת מטען החבלה לרכבו של אגאי. הנאשם 2 פנה למתן והורה לו לחבר מטען חבלה לרכבו של אגאי.

ביום 8.6.09, נפגשו מתן והנאשם 2 באשדוד, לשם הביא הנאשם 2, מטען חבלה, והשניים נסעו, כשהמטען עימם. הנאשם 3 הצטרף לקשר, כשתפקידו היה לסמן למתן ולנאשם 2 את רכבו של אגאי. נאשם 3 הצביע להם על רכבו של אגאי. מתן הצמיד את מטען החבלה לחלק התחתון של רכבו של אגאי מתחת למושב הנהג.

ביום 9.6.09, פנה הנאשם 1 לבובליל והורה לו לקחת את גבאי לרכבו של אגאי ולהראות לו את הרכב כדי שיפרק את המטען. בובליל עשה כן. גבאי הגיע לרכב ופירק ממנו את מטען החבלה והטמינו במקום סמוך. מספר שעות לאחר מכן, בערב, הורה הנאשם 1 לגבאי להחזיר את מטען החבלה לנאשם 2. גבאי נטל עימו את מטען החבלה לאשדוד ושם העבירו לנאשם 7 כדי שיעביר אותו לנאשם 2.

הנאשמים 1,2,3 הורשעו בעבירה של קשירת קשר לביצוע פשע, בצרוף סעיף 3 לחוק מאבק בארגוני פשיעה. הנאשם 2 הורשע  בעבירה של היזק בחומר נפיץ, בצרוף סעיף 3 לחוק מאבק בארגוני פשיעה. הנאשם 7 הורשע בעבירה של נשיאת נשק שלא כדין, בצרוף סעיף 3 לחוק מאבק בארגוני פשיעה.

אישום חמישי – בלדר הנשק

מיוחס לנאשם 8 בלבד, הורשע הנאשם בכך שבהמשך לאמור באישום הרביעי לעיל, הורה הנאשם 1 לגבאי, כי לאחר שימסור את מטען החבלה לנאשם 2 באמצעות אחר, יביא ממנו כלי נשק עבור הנאשם 1 ויחביא אותו אצלו. לאחר שמסר את מטען החבלה לנאשם 7 באשדוד,  קיבל גבאי ממנו נשק, תת מקלע מסוג שאינו ידוע למאשימה, כדי שיעביר אותו לנאשם 1. גבאי לקח את הנשק, ובהוראת הנאשם 1 שמר עליו בביתו בבאר שבע. מספר ימים לאחר מכן, בהוראת הנאשם 1, הגיע הנאשם 8 לביתו של גבאי, ושם קיבל ממנו את הנשק כדי להעבירו לנאשם 1. בטרם צאתו מביתו של גבאי, הכניס גבאי את הנשק לתוך תיק  איתו יצא הנאשם 8 מהבית.

לאור זאת, הורשע הנאשם 8 בעבירה של נשיאת נשק (הובלה והחזקה), בצרוף סעיף 3 לחוק מאבק בארגוני פשיעה.

אישום שישי – 10,000 טריפים

מיוחס לנאשמים 2 ו-6 , במועד כלשהו, במהלך שנת 2009, בתל אביב, ביצע הנאשם 2 עם אחר, עסקה במסגרתה שילמו 110,000 שקל לאחר תמורת 10,000 יחידות של סם מסוכן מסוג LSD. הנאשם 2 הורה למתן לקבל את הסם לידיו מידי אחר שזהותו אינה ידועה למאשימה, להחזיק את הסם בחזקתו ולהפיץ את הסם הנ"ל עבור הנאשם 2 ועל פי הוראותיו.

במועד שאינו ידוע למאשימה, עפ"י הוראות הנאשם 2, קיבל מתן לידיו 10,000 יחידות של סם מסוכן מסוג LSD. מתן מסר את יחידות הסם מעת לעת לאחרים, תמורת תשלום שאת חלקו העביר לנאשם 2 ולאחרים עפ"י הוראות הנאשם 2, תוך שהתשלום נמסר במישרין לנאשם 2. מתן גם מסר חלק מיחידות הסם המסוכן לאחר, לבקשת הנאשם 6.

הנאשם 2 הוטרשע בעבירה של סחר בסם, בצרוף סעיף 3 לחוק מאבק בארגוני פשיעה.

הנאשם 6 הורשע בעבירה של תיווך, בצרוף סעיף 3 לחוק מאבק בארגוני פשיעה.

אישום שביעי – האחים יוסי וחסד אדרי

בין הנאשם 2 לבין יוסי אדרי ואחיו – חסד אדרי, היה סכסוך, לאור חשדו של יוסי אדרי, כי הנאשם 2 הסגיר את מיקומו למשטרה, בעת שהיה מבוקש בגין חשד לביצוע רצח. הנאשם 2 במהלך החודשים אוקטובר ונובמבר 2009, קשר עם מתן קשר לפגוע בחסד באמצעות פיתויו של חסד להגיע למפגש עם מתן בראשל"צ, והכנסת רעל מסוג ציאניד, שהיה ברשות נאשם 2, כמפורט באישום התשיעי, למשקה אותו יגיש מתן לחסד.

הנאשם 2 הורשע בעבירה של קשירת קשר לביצוע פשע, בצרוף סעיף 3 לחוק מאבק בארגוני פשיעה.

אישום שמיני – אייל עמר

הנאשמים 1 ו-2 חשדו באחר בשם אייל עמר כי מסר מידע למשטרת ישראל אשר הזיק להם. הנאשם 2 שוחח עם אייל בטלפון ואמר לו כי הנאשם 1 חושד בו. במהלך השיחה הטלפונית, מפאת האימה שחש מפני הנאשמים, הציע לשלם להם  500,000 שקל על מנת לקבל את סליחתם ושלא יבולע לו.

הנאשם 2 אמר לאייל, כי יסכים ל"פיצוי" של 600,000, ואייל, מפאת האימה הסכים לשלם סכום זה וקבע עם נאשם 2 להיפגש בבית משפט מחוזי בבאר שבע ביום 1.11.09. במהלך שיחה טלפונית ביום 31.10.09, סמוך לשעה 20:00, דיווח נאשם 2 לנאשם 1 על שיחתו עם אייל ונכונותו לשלם לנאשמים על מנת לקבל את סליחתם, וביקש מנאשם 1 להגיע אף הוא למפגש, תוך שהם מתאמים ביניהם ביחס למה שיאמרו לאייל.

הנאשמים 1 ו-2 הורשעו בעבירה של קשירת קשר לביצוע פשע,בצרוף סעיף 3 לחוק מאבק בארגוני פשיעה.

נאשם 2  הורשע גם בעבירה של סחיטה באיומים, בצרוף סעיף 3 לחוק מאבק בארגוני פשיעה.

אישום תשיעי – קרטל מועדוני ההימורים

מיוחס לנאשמים 1 – 4  ו-8. במהלך התקופה הרלבנטית לכתב האישום, עסקו הנאשמים הנ"ל ובובליל, בהחזקת מקומות לניהול משחקים אסורים וארגון משחקים אסורים. במסגרת זו, נאשמים 2-4, הפעילו 12 מועדוני הימורים שונים. נאשם 1 היה שותף ברווחי המועדונים  וכן שימש כ"מנהל על" של המועדונים, על ידי כך שנתן הנחיות לנאשמים 2-4 ולאחרים שהפעילו מטעמו את מועדוני ההימורים.

הנאשמים 1-4 ו-8 ניהלו במועדונים השונים משחקים, שבהם עשויים היו המשתתפים לזכות בכסף לפי תוצאות המשחקים, והתוצאות תלויות בגורל יותר מאשר בהבנה או ביכולת. כמו כן, אישרו הנאשמים מסגרת אשראי למהמרים השונים. לצורך ניהול המשחקים האסורים, העסיק ארגון הפשיעה  אנשים אשר הפעילו באופן שוטף את מועדוני ההימורים, תוך שהם מדווחים לאנשי ארגון הפשיעה באופן שוטף ופועלים בהתאם להנחיותיהם.

סכום רווחי הנאשם 1 מהימורים עמד על 800,000 ₪, סכום רווחי נאשם 2 מהימורים עמד על 300,000 ₪.

הנאשמים 1-4 ו-8  היו חייבים, בתקופה הרלוונטית לכתב האישום, לנהל פנקסי חשבונות, להגיש דוחות תקופתיים לשם תשלום מע"מ וכן להגיש דין וחשבון לפקיד שומה.

הנאשמים, במזיד ובכוונה להתחמק מתשלום מס הכנסה ומע"מ, וכן בכוונה להסתיר מהרשות לאיסור הלבנת הון מידע בגין הכנסותיהם ממועדוני ההימורים אותם הפעילו, פעלו במרמה,ערמה ותחבולה:

הסוו מקורות הכנסה בשלמותם – הפעלת מועדוני הימורים.

לא הודיעו לפקיד שומה על תחילת עיסוק בכוונה להעלים ולהסתיר מרשויות המס את עובדת קיומם של העסקים ומקור הכנסתם בשלמותו, לא הגישו דין וחשבון לפקיד שומה ואף לא ניהלו פנקסי חשבונות בנוגע להכנסותיהם.

לא הוציאו חשבוניות מס ולא הגישו דוחות תקופתיים למע"מ.

נאשם 1  נרשם ברישום כוזב כאילו הוא שכיר בחברת מ.ר.ש. בבעלות בובליל.

נאשמים 1,2 רשמו את נכסיהם על שם בנות זוגם ושילמו במזומן לעובדי המועדונים ולמהמרים.

הנאשמים 1-4 ו-8 הורשעו בעבירה של ארגון משחקים אסורים, בצרוף סעיף 3 לחוק מאבק בארגוני פשיעה,

בעבירה של החזקה וניהול מקום משחקים אסור, בצרוף סעיף 3 לחוק מאבק בארגוני פשיעה.

בעבירה של מרמה,ערמה ותחבולה, בצרוף סעיף 3  לחוק מאבק בארגוני פשיעה.

עבירות רבות של מרמה,ערמה ותחבולה לחוק מס ערך מוסף, בצרוף סעיף 3 לחוק מאבק בארגוני פשיעה.

עבירה של אי ניהול פנקסי חשבונות לפי חוק מס ערך מוסף, אי הוצאת חשבוניות מס, אי הגשת דו"חות תקופתיים.

עבירות רבות של הלבנת הון, בצרוף סעיף 3 לחוק מאבק בארגוני פשיעה.

אישום עשירי – בנק ההלוואות,

הנאשמים הורשעו בכך שבמהלך השנים 2008-2009 וכן בראשית 2010 עד למעצרם, עסקו במסגרת ארגון הפשיעה, במתן הלוואות בריבית. היקף מחזור עסקיהם עמד על סכום שאינו ידוע במדויק למאשימה. למאשימה נתונים לגבי חלק מההלוואות, בהיקף של כ-7 מיליון ₪.

נאשם 1 עסק בתחום הלוואות בריבית משנת 2005 והמשיך לגבות חלק מההלוואות במסגרת ארגון הפשיעה. הנאשם לווה בריבית ללווים שונים וכן הלווה לנאשמים 2,6 ולבובליל כספים בריבית נמוכה יחסית, שנעה סביב כ- 2 אחוז לחודש.

נאשם 2 ניהל את תחום מתן ההלוואות בריבית מטעם ארגון הפשיעה באזור אשדוד.

נאשם 6 שימש כגובה של נאשם 2 וכן ניהל "קו" הלוואות בריבית אותו הפעיל עבורו איש הארגון יוני דהן.

נאשם 4 ניהל את תחום מתן ההלוואות בריבית באזור באר שבע.

נאשם 5 שימש כגובה של נאשמים 1 ו- 4 וכן כשותף של נאשם 1 ב"קו" ההלוואות בריבית שבועית וחודשית. מדובר ב-29 הלוואות, מהן שתיים של כמיליון שקל כל אחת, ואחרות בסכומים של מאות אלפי שקלים, כמפורט בכתב האישום.

הנאשמים 1,2,4,5,6 בתקופה הרלבנטית לכתב אישום, לא דיווחו לרשויות המס על העיסוק בתחום ההלוואות בריבית, כמפורט לעיל, וזאת בכוונה להשתמט מתשלום מס. פרשת הקזינו בספינה מג'יק וואן נאשמים 1,2 החל ממאי 2008 ועד ליום מעצרם במסגרת פעילות ארגון הפשיעה היו שותפים בעלי 10% כל אחד בקזינו בספינה, שכאמור לעיל הינה ספינה שמבצעת הפלגות נופש מישראל לארצות שונות לחופי הים התיכון. הקזינו הניב לכל אחד מהם רק  בין מאי 2008 לראשית 2009  סך של כ-1.2 מיליון שקל כל אחד.

נאשמים 2 ו-6, ובחלק קטן מהתקופה גם נאשם 4,  פיקחו מטעם ארגון הפשיעה על פעילות הקזינו בספינה, על ידי כך ששטו בספינה ודאגו לקבל את חלקו של הארגון ברווחי הקזינו, להכניס את הכסף לישראל, ולהעביר לנאשמים 1,2 את חלקם. בכל הפלגה של הספינה השתתפו חלק מהנאשמים הנ"ל או כולם.

הברחות הטובין

נאשמים 2,6,7 ,וכן נאשם 4 בחלק קטן מהתקופה,  במהלך השנים 2008-2009 ועד למעצרם ביום 26.1.10, במסגרת פעילות ארגון הפשיעה, הבריחו מדי שבוע באמצעות הספינה, סיגריות ומשקאות חריפים אותם רכשו בחנות הפטורה ממכס שהייתה בספינה בהיקף של 10,000 שקל ממוצע לשבוע והבריחו אותם לישראל. פעילות זו הניבה לנאשם 2  של חצי מליון שקל.

במסגרת זו נאשם 2 מימן את רכישת הטובין וקיבל לידיו את תמורת מכירתם, ונאשמים  4,6,7,2 ביצעו את הרכישה וההברחה במהלך הפלגותיהם בספינה .

השמטות המס והלבנת ההון הנאשמים 1,2,4,5,6,7 היו חייבים, בתקופה הרלוונטית לכתב האישום, לנהל פנקסי חשבונות, להגיש דו"חות תקופתיים לשם תשלום מע"מ וכן להגיש דין וחשבון לפקיד שומה. בכוונה להסתיר מרשויות המס וכן מהרשות לאיסור הלבנת הון מידע בגין הכנסותיהם כמפורט באישום זה, פעלו הנאשמים הללו במרמה, ערמה ותחבולה כדלקמן : ערבבו בין רכוש אסור לפי חוק איסור הלבנת הון שנצבר בגין הברחת טובין ועברות מקור אחרות לבין רכוש שאינו רכוש אסור כהגדרתו בחוק איסור הלבנת הון.

הנאשמים היסוו מקורות הכנסה בשלמותם שהינם מתן הלוואות בריבית וכן הכנסותיהם מהספינה.

הנאשמים לא הודיעו לפקיד שומה על תחילת עיסוק, לא הוציאו חשבוניות מס ולא הגיש דוחות תקופתיים למע"מ.

נאשמים 1,2 רשמו את נכסיהם על שם בנות זוגם.

נאשם 2, בסמוך לתאריך 30.6.09, מכר לחי נחמיאס כלי רכב וקיבל ממנו תמורתו שיק על סך 181,000 שקל. נאשם 2 פעל כך  שהש'יק יירשם לפקודת אלי רביבו וכי הלה  יפקידו בחשבונו, על מנת שהלה יעביר את הכסף לאחיו שהם בעלי סוכנות סובארו באשדוד, ממנה התכוון נאשם 2 לרכוש כלי רכב חדש.

נאשם 2 עשה כן, על מנת להסתיר מהרשות לאיסור הלבנת הון ומרשויות המס את היותו בעלים של סכום של 181,000. בסופו של דבר, העסקה לא יצאה לפועל ונאשם 2, במקום להפקיד את הסכום בחשבונו, קיבל לידיו במזומן את הסכום של 181,000 ₪.

לאור זאת, הורשעו הנאשמים בעבירות של מרמה, ערמה ותחבולה, בצרוף סעיף 3  לחוק מאבק בארגוני פשיעה.

כמו כן הורשעו בעבירות רבות של מרמה, ערמה ותחבולה, בצרוף סעיף 3 לחוק מאבק בארגוני פשיעה.

אישום 11 – פרשת אבי חסון

נאשם 2  הורשע בכך שבין השנים 2008 ל – 2009, לווה אבי חסון (המתלונן) כספים מהנאשם 2, בסכומים ובשיעורי ריבית שאינם ידועים למאשימה, אך בסכומי הלוואות שאינם פחותים מסך של 145,000 ש"ח. במהלך התקופה המפורטת לעיל, החל חסון לפגר בתשלומי ההלוואות.

נאשם 2, יחד עם מספר אנשים, הגיע לביתו של המתלונן  באשדוד, ואותם אנשים החלו להכותו באלות, תוך הטחת אגרופים בגופו של המתלונן, והכל על מנת להניעו בכוח ובאיומים לפרוע את ההלוואות שנטל. באותו מעמד, הוזהר המתלונן לבל יתלונן במשטרה בהקשר למה שהתרחש, וזאת תוך שימוש בכוח שלא כדין. בשל התקיפה נחבל המתלונן וסימני חבלה נותרו על גופו.

הנאשם 2 הורשע בעבירה של סחיטה בכוח, בצרוף סעיף 3 לחוק מאבק בארגוני פשיעה.

בעבירה של תקיפה הגורמת חבלה של ממש בנסיבות מחמירות, בצרוף סעיף 3 לחוק מאבק בארגוני פשיעה.

בעבירה של הדחה בחקירה, בצרוף סעיף 3 לחוק מאבק בארגוני פשיעה.

אישום 12 – יצחק פדידה,

מיוחס לנאשם 2. החל מהמחצית השנייה של 2008 לווה יצחק פדידה (המתלונן) כספים מנאשם 6. במהלך התקופה זו, נוצרה היכרות בין המתלונן לבין נאשם 2 באמצעות נאשם 6. במועד שאינו יודע במדויק למאשימה, לווה המתלונן מנאשם 2 סכום העולה על   70,000 שקל בריבית חודשית של 10%. החל מחודש דצמבר 2009, החל המתלונן לפגר בתשלומי קרן ההלוואות. בשל כך, יצר נאשם 2 קשר טלפוני עם המתלונן, תוך שהוא מציין בפניו שאם לא יעמוד בהסדר אליו הגיע עם רעייתו של המתלונן הוא ישלח למתלונן אנשים שישברו את רגליו, והוא יגרום לכך שהמתלונן לא יוכל לעבוד יותר.

נאשם 2 הורשע בעבירה של סחיטה באיומים, בצרוף סעיף 3 לחוק מאבק בארגוני פשיעה.

אישום 13 – אודי חזות

מיוחס לנאשם 1 , החל מינואר 2009 החל אודי חזות (המתלונן) לנהל מועדון הימורים בבאר שבע. בחודש ספטמבר 2009 התקיימה שיחה טלפונית בין המתלונן לבין ויקטור חג'ג', במסגרתה התברר למתלונן שנאשם 1 מעוניין בהגעתו לביתו של נאשם 1, הממוקם בנווה נוי בבאר שבע.

בחלוף מספר ימים, הגיע המתלונן לביתו של נאשם 1, בהתאם לדרישתו. במסגרת הפגישה התעניין נאשם 1 בהכנסותיו היומיות של המתלונן ממועדון ההימורים, תוך שהוא מציין בפני המתלונן, כשגיחוך מתנוסס על פניו, כי הוא מעוניין להיות שותפו של המתלונן, היות ועל המתלונן להבין שמועדון הימורים זה עסק סבוך. באופן זה, איים למעשה הנאשם 1 על המתלונן, תוך שהוא מודע לכך שעצם הפנייה שלו אל המתלונן וההצעה שהציע לו, בהתבסס על "המוניטין" שיצאו לו כעבריין שאין לסרב ל"הצעותיו", יובילו את המתלונן להיעתר להצעה.

המתלונן, אשר חש מפוחד מהנאשם 1,  צירף, בלית ברירה, את נאשם 1 כשותף.

הנאשם 1 הורשע בעבירה של סחיטה באיומים, בצרוף סעיף 3 לחוק מאבק בארגוני פשיעה.

אישום 14 – מוטי אבוקסיס ומכבי באר שבע

מיוחס לנאשם 1. במהלך השנים 2005-2009 לווה מוטי אבוקסיס (המתלונן) מהנאשם 1 סכומי כסף שונים בסך כולל של 250,000 שקל. מתוך הסכום האמור, לווה המתלונן מהנאשם 1 בחודש נובמבר 2008 כ – 100,000 שקל לצורך תשלום משכורות לשחקני כדורגל של קבוצת מכבי באר-שבע, שהמתלונן היה בעליה.

בחודשים יוני -יולי שנת 2009, חדל המתלונן לשלם את החזרי החוב לנאשם 1, וכן חדל לענות לשיחות הטלפון של נאשם 1, ושל אנשים מטעמו. במועד כלשהו ניצל הנאשם את ארגון הפשיעה שעמד בראשו, ואת האנשים הכפופים לו, כדי לסחוט את המתלונן ולקבל ממנו את הכספים אותם הלווה למתלונן.

ביום 17.9.09, בשעה 18:45, התקשר מי מטעמו של נאשם 1 לביתו של המתלונן, שוחח עם בתו של המתלונן ואמר לה: "תגידי למוטי שאם הוא לא יתחיל לשלם את החובות הגדולים שלו, ניקח לו את הילדה". לאחר מכן נותקה השיחה. בהמשך העביר המתלונן לנאשם 1, באמצעות אחר בשם גל יוסף, שתי המחאות על סך 100,000 ₪ כל אחת לטובת הנאשם 1.

נאשם 1 הורשע בעבירה של  סחיטה באיומים, בצרוף סעיף 3 לחוק מאבק בארגוני פשיעה.

אישום 15 – סחר בנשק

הנאשם 2 הורשע בכך שבמועד כלשהו, הסמוך לפני 28.7.09, קשרו הנאשם 2 מתן ויוני דהן קשר עם אחרים לבצע פשע, דהיינו לסחור באמצעי לחימה שביניהם אקדחים, תחמושת לאקדחים ורימונים, להחזיק בהם ולהובילם.

בסמוך ליום 28.7.09, תיאמו ביניהם הנאשם  2 ומתן, כי הנאשם 2 ירכוש ממתן אמצעי לחימה, ועל פי התיאום שבין הנאשם 2 ומתן, מסר מתן ליוני שני אקדחים עם מחסניות ותחמושת, וכן רימון הלם שנמצא בשימוש משטרת ישראל. בהמשך הגיע יוני ברכב בשעות הלילה לאשדוד ועמד בחנייה כשאורות הרכב כבויים. השקית שהייתה ברכב הכילה שלושה אקדחים, מחסנית וכדורים, ואקדח, שאחד מהם נגנב בהתפרצות לבית מגורים באשדוד, וכן רימון יד הלם סינוור 959, שנמצא בשימוש משטרת ישראל.

נאשם 2 הורשע בעבירה של קשירת קשר לפשע, ובעבירה של סחר בנשק.

הרווחים של הנאשמים

בדיון היום הבהירו ב"כ הצדדים היום כי, הרווחים הידועים למאשימה מהפעילות הכלכלית המפורטת בכתב האישום עומדים ביחס לנאשם 1 על סך של 2 מליון ₪, שהם 1.2 מליון ₪ מרווחי הספינה ו-800,000 ₪ מרווחי מועדוני ההימורים, וביחס לנאשם 2 עומדים הרווחים אף הם על סכום כולל של 2 מליון ₪, לגבי רווחי הספינה ורווחי מועדוני ההימורים.

לאור האמור, כאמור בכתב האישום המתוקן, הורשע כל אחד מהנאשמים בעבירות שלהלן:

הנאשם 1  – הורשע בעבירות של עמידה בראש ארגון פשיעה, בעבירות של ניהול, ארגון והכוונת פעילות בארגון פשיעה,  4 עבירות של קשירת קשר לפשע, ארגון משחקים אסורים, החזקה וניהול מקום משחקים אסור, עבירות רבות של  מרמה, ערמה ותחבולה, עבירות של אי ניהול פנקסי חשבונות, אי הוצאת חשבוניות מס, עבירות של אי הגשת דו"חות תקופתיים למע"מ, עבירה של הלבנת הון, עבירה של הברחת טובין בנסיבות מחמירות ו- 3 עבירות של סחיטה באיומים.

הנאשם 2 –  הורשע בעבירות של ניהול, ארגון והכוונת פעילות בארגון פשיעה, 5 עבירות של קשירת קשר לפשע, עבירה של תקיפה הגורמת חבלה של ממש בנסיבות מחמירות, הדחה בחקירה ועבירה של סחר בנשק,ניסיון לחבלה בכוונה מחמירה, עבירה של היזק בחומר נפיץ, עבירה של סחר בסם, 2 עבירות של סחיטה באיומים, עבירה של סחיטה בכוח, ארגון משחקים אסורים, החזקה וניהול מקום משחקים אסור, עבירות רבות של  מרמה, ערמה ותחבולה, עבירות של אי ניהול פנקסי חשבונות, אי הוצאת חשבוניות מס, אי הגשת דו"חות תקופתיים למע"מ, הלבנת הון, עבירה של הברחת טובין בנסיבות מחמירות. הנאשם 3 – הורשע בעבירות של ניהול, ארגון והכוונת פעילות בארגון פשיעה, עבירה של קשירת קשר לביצוע פשע , ארגון משחקים אסורים, החזקה וניהול מקום משחקים אסור, עבירות רבות של  מרמה, ערמה ותחבולה, עבירה של אי ניהול פנקסי חשבונות, אי הוצאת חשבוניות מס, עבירות של אי הגשת דו"חות תקופתיים למע"מ ועבירה של הלבנת הון.

הנאשם 4 – הורשע בעבירות של ניהול, ארגון והכוונת פעילות בארגון פשיעה, עבירה של הפרת הוראה חוקית, ארגון משחקים אסורים, החזקה וניהול מקום משחקים אסור, עבירות רבות של  מרמה, ערמה ותחבולה, עבירות של אי ניהול פנקסי חשבונות, אי הוצאת חשבוניות מס, עבירות של אי הגשת דו"חות תקופתיים למע"מ, עבירות של הלבנת הון ועבירה של הברחת טובין בנסיבות מחמירות.

הנאשם 5 – עבירות רבות של מרמה, ערמה ותחבולה, עבירות של אי ניהול פנקסי חשבונות, אי הוצאת חשבוניות מס, עבירה של אי הגשת דו"חות תקופתיים למע"מ ועבירה של הלבנת הון.

הנאשם 6- הורשע בעבירה של תיווך בסם, עבירות רבות של  מרמה, ערמה ותחבולה, עבירות של אי ניהול פנקסי חשבונות, אי הוצאת חשבוניות מס, עבירה של אי הגשת דו"חות תקופתיים למע"מ, עבירה של הברחת טובין בנסיבות מחמירות ועבירה של הלבנת הון.

הנאשם 7 – הורשע בעבירות של נשיאת נשק שלא כדין, עבירות רבות של  מרמה, ערמה ותחבולה, עבירות של אי ניהול פנקסי חשבונות, אי הוצאת חשבוניות מס, עבירה של אי הגשת דו"חות תקופתיים למע"מ, עבירה של הברחת טובין בנסיבות מחמירות ובעבירה של הלבנת הון.

הנאשם 8 – הורשע בעבירות של נשיאת נשק שלא כדין, ארגון משחקים אסורים, החזקה וניהול מקום משחקים אסור, עבירות רבות של  מרמה, ערמה ותחבולה, עבירה של אי ניהול פנקסי חשבונות, אי הוצאת חשבוניות מס, עבירה של אי הגשת דו"חות תקופתיים למע"מ ובעבירה של הלבנת הון.

במסגרת הסדר הטיעון הוסכם בין המאשימה והנאשמים כי הם יעתרו לעונשים מוסכמים שעיקריהם, מאסר בפועל לתקופה של 15 שנה ביחס לנאשמים 1 ו-2, קנסות כספיים ועונשים פחותים יותר ומדורגים ליתר הנאשמים, כל אחד לפי חלקו היחסי בענין.

כמו כן, היו הסכמות לגבי תיקים תלויים ועומדים, ביחס לנאשמים 1 ו 2. ביחס לנאשם 2, ביקש הנאשם לצרף שני תיקים שלגביהם הוגשו תמצית כתבי אישום, שגם בהם הודה והורשע הנאשם, בעבירות של איומים, העלבת עובד ציבור ותקיפת עובד ציבור.

בנוסף הוסכם, כי ככל שתלוי ועומד מאסר על תנאי בר הפעלה נגד מי מהנאשמים, יופעל המאסר באופן חופף למאסר זה.

הוסכם במסגרת הסדר הטיעון, בין השאר, ביחס לקנס הכספי שיוטל, כי תקופת המאסר שתיקבע חלף הקנס תופחת באופן יחסי לחלק הקנס שישולם.

ראיות וטיעונים לעונש במסגרת הראיות לעונש הגיש ב"כ המאשימה רישום פלילי של הנאשמים 1, 2, 3, 4, 6 ו-8, בעוד שלנאשמים 5 ו-7 הודיע ב"כ המאשימה שאין להם הרשעות.

בטיעוניו לעונש טען ב"כ המאשימה, שמדובר בעבירות חמורות שבוצעו במסגרת של ארגון פשיעה, כמשמעותו בחוק המאבק שבארגוני פשיעה, שנועד לטפל בתופעה פלילית חמורה המסכנת את הסדר הציבורי ואת פעילותה התקינה של חברה דמוקרטית, שמתיחס גם לעבירות של קשר לביצוע עבירות פשע, ביניהן קשר לרצח ביחס לנאשם 1, וקשר לביצוע עבירות אחרות.

עם זאת, הסביר ב"כ המאשימה שהם הגיעו להסדר הטיעון בעקבות קשיים ראייתיים מסוימים שעלו במהלך שמיעת הראיות, שהיה בהם כדי לכרסם במידת מה בחלק מהראיות מבחינת טיבן ועוצמתן, וכי ההסדר, הן מבחינת העובדות שנקבעו בכתב האישום המתוקן, העבירות שיוחסו לנאשמים והעונשים עליהם הסכימו, משקפים נאמנה את העונש הראוי, בשים לב להודאת הנאשמים ולחסכון בזמן השיפוטי. צוינה העובדה שהיו 3 עדי מדינה שהיוו בסיס להגשת כתב האישום ולהרשעת הנאשמים באישומים שיוחסו להם בכתב האישום המתוקן.

ב"כ נאשם 1 ביקש אף הוא לאמץ את הסדר הטיעון וטען כי במסגרת הכללים שנקבעו בביהמ"ש העליון, יש לצאת מתוך הנחה כי הפרקליטות שקלה את השיקולים הנוגעים לעניין, וכי הצדדים הגיעו להסדר הטיעון לאחר מאמץ קשה שהביא בחשבון את כל השיקולים הנוגעים לענין.

ב"כ נאשם 2, ביקש אף הוא לאמץ את הסדר הטיעון, והדגיש את הזמן השיפוטי שנחסך בעקבות ההסדר, אף שהצדדים הגיעו להסדר רק לאחר שמיעת ראיות התביעה, בשל הזמן השיפוטי הרב הדרוש להמשך פרשת ההגנה, סיכומים וכתיבת פסק דין.

ב"כ יתר הנאשמים ביקשו אף הם לאמץ את הסדר הטיעון מאותם נימוקים, ובשל חלקם היחסי הנמוך בפרשה.

דיון כמפורט לעיל, ולאור כתב האישום המתוקן לאחר הסדר הטיעון, הנאשמים הורשעו בשורה של עבירות חמורות שבוצעו, בעיקרן, במסגרת פעילותם בארגון פשיעה, שבראשו עמד הנאשם 1, בניהולו של נאשם 2 ובניהול זוטר ופעילות של יתר הנאשמים.

הפעילות של הנאשמים והארגון כללה, פעילות עבריינית מסועפת אלימה וכוחנית, וכן פעילות רבה בתחום הימורים, הלוואות והברחות, שנועדה להפיק רווחים כלכליים תוך ביצוע עבירות מס ועבירות הלבנת הון.

כמו כן, כללה פעילות הארגון עבירות של קשר לביצוע עבירות פשע, ביניהן קשירת קשר להמית את אלי אוזן ז"ל ע"י ביחס לנאשם 1, ועבירות נוספות של קשירת קשר לביצוע פשעים אלימים, סחיטה בכח ובאיומים.

הגם שחובה להילחם בארגוני הפשיעה, באלימות הגואה ובעבירות הכלכליות שהם מבצעים, תוך שאנו שמים לנגד עינינו את חומרת העבירות וריבויין, הגענו למסקנה שההסדר אינו חורג ממתחם הסבירות ומכאן שיש לאמצו, בשים לב לקשיים הראייתיים עליהם הצביעו הצדדים ובשים לב ליתר טענות הצדדים.

לאור האמור, אנו מטילים על כל אחד מהנאשמים את העונשים הבאים:

הנאשם 1:
א. מאסר בפועל לתקופה של 15 שנה, בניכוי ימי מעצרו, היינו, מיום 26.1.10.
ב. מאסר על תנאי לתקופה של 24 חודשים, והתנאי הוא שלא יעבור במשך שלוש שנים מיום שחרורו מהמאסר כל עבירה מסוג פשע מן העבירות בהן הורשע בתיק זה או כל עבירת אלימות אחרת שהיא פשע, וכן מאסר על תנאי לתקופה של שנה, שלא יעבור תוך 3 שנים מיום שחרורו כל עבירה מן העבירות בהן הורשע, או כל עבירת אלימות, שאינה פשע.
ג. המאסר המותנה בן 12 חודשים, התלוי ועומד כנגד הנאשם יופעל באופן חופף למאסר בפועל בתיק זה.
ד. יחולטו 265,000 ₪, בהתאם לחוק איסור הלבנת הון, אך יבוטלו עיקולים שהוטלו על בית הנאשם ועל רכב מסוג לאנד קרוזר.
ה. קנס כספי של 985,000 ₪, לפי חוק איסור הלבנת הון, או שנתיים מאסר. הקנס ישולם ב- 30 תשלומים חודשיים שווים ורצופים.

הנאשם 2:
א. מאסר בפועל לתקופה של 15 שנה, בניכוי ימי מעצרו מיום 2.8.09 – 27.10.09, ומיום 26.1.10 עד היום.
ב. מאסר על תנאי לתקופה של 24 חודשים, למשך שלוש שנים מיום שחרורו מהמאסר.
ג. מאסר מותנה בן 6 חודשים יופעל באופן חופף למאסר שהוטל בדיון זה. 
ד. יחולטו 175,000 ₪.
ה. יבוטל עיקול שהוטל על רכבו של הנאשם מסוג מאזדה 3.
ו. קנס כספי בסך של 1,090,000 ₪, לפי חוק איסור הלבנת הון, או שנתיים מאסר תמורתו, ב- 36 תשלומים שווים. ז. הכספים שנתפסו אצל הנאשם או מי מטעמו יוחזרו לידיו.

הנאשם 3
א. מאסר בפועל לתקופה של 3 שנים, בניכוי ימי מעצרו, היינו, מיום  26.1.10.
ב. מאסר על תנאי לתקופה של 12 חודשים, למשך שלוש שנים מיום שחרורו מהמאסר. 
ג. קנס כספי בסך של 20,000 ₪, לפי חוק איסור הלבנת הון, או שנת מאסר תמורתו, ב-5 תשלומים חודשיים.

הנאשם 4
א. מאסר בפועל לתקופה של 3 שנים, בניכוי ימי מעצרו, היינו, מיום 26.1.10 עד ליום 11.5.11.
ב. מאסר על תנאי לתקופה של 12 חודשים, למשך שלוש שנים.
ג. קנס כספי בסך של 80,000 ₪, לפי חוק איסור הלבנת הון, או שנת מאסר תמורתו.

הנאשם 5
א. מאסר בפועל באורך תקופת מעצרו, סה"כ 231 יום.
ב. מאסר על תנאי לתקופה של 6 חודשים, למשך שלוש שנים.
ג. קנס כספי בסך 250,000 ₪, לפי חוק איסור הלבנת הון, או שנת מאסר תמורתו, ב- 30 תשלומים שווים. ד. יוסר העיקול שהוטל על ביתו בבאר שבע.

הנאשם 6
א. מאסר בפועל לתקופה של 30 חודשים, בניכוי 426 ימים בהם היה עצור.
ב. מאסר על תנאי לתקופה של 12 חודשים, למשך שלוש שנים.
ג. קנס כספי בסך של 60,000 ₪, לפי חוק איסור הלבנת הון, או שנת מאסר תמורתו.

הנאשם 7
א. מאסר בפועל לתקופה של 3 שנים, בניכוי 427 ימים בהם היה עצור.
ב. מאסר על תנאי לתקופה של 12 חודשים, למשך שלוש שנים.
ג. קנס כספי בסך של 60,000 ₪, לפי חוק איסור הלבנת הון, או שנת מאסר תמורתו.

הנאשם 8
א. מאסר בפועל לתקופה של 3 שנים, בניכוי ימי מעצרו.
ב. מאסר על תנאי לתקופה של 12 חודשים, למשך שלוש שנים.
ג. קנס כספי בסך של 60,000 ₪, לפי חוק איסור הלבנת הון, או שנת מאסר תמורתו.

ניתן היום,  ל' ניסן תשע"ב, 22 אפריל 2012, במעמד הצדדים.

————————–        ——————————                  ——————————–
ברוך אזולאי, שופט                נתן זלוצ'ובר, שופט                             יעל רז-לוי, שופטת

קבצים להורדה:

חגי זוגורי גזר דין.doc

2 תגובות נכתבו

1. its empty …    assi-miami   (יום שלישי 24 אפריל 2012 – 05:19)    

2. i cant open the file …    assi-miami   (יום חמישי 26 אפריל 2012 – 06:59)