פלילי | מנהלי | אזרחי מסחרי
0547767710 מידע מורחב
פלילי | אסירים | מעצרים וחקירות | ועדות שחרורים | נוטריון
0502613456 מידע מורחב
פלילי | אסירים | מעצרים וחקירות
0508370370 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | מיסים | אזרחי
0508553554 מידע מורחב
פלילי | פשיעה חמורה | אמצעי לחימה | חקירות ומעצרים
0524212777 מידע מורחב
מיסים | כלכלי | פלילי | אזרחי | בינלאומי
מידע מורחב
מיסים | כלכלי | פלילי | אזרחי | הלבנת הון | חילוט | ניירות ערך
0523778117 מידע מורחב
פלילי | צווארון לבן | אסירים וחנינות | שירותים מיוחדים לעורכי דין
0505645022 מידע מורחב
מיסים | פלילי | כלכלי | פשיטות רגל | הוצאה לפועל | אזרחי
0522614884 מידע מורחב
משפחה | ירושות | אימוץ ופונדקאות
0524588276 מידע מורחב
פלילי | תעבורה | מיסים | הגירה
0534321310 מידע מורחב
פלילי | מעצרים וחקירות | עבירות מין | אלימות במשפחה | פשע חמור
0507719770 מידע מורחב
פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן | מעצרים וחקירות
0526411627 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | מנהלי | בינלאומי | צבאי
0544788868 מידע מורחב
פלילי | פשיעה חמורה | אסירים | נדל"ן / אורבני
0545243703 מידע מורחב
פלילי | נוער | מעצרים וחקירות
0522888660 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צבאי | אסירים
0523307111 מידע מורחב
לשון הרע | הפרת פרטיות | זכויות יוצרים | תכנון ובנייה
מידע מורחב
כלכלי | מיסים | הלבנת הון
0506245512 מידע מורחב
פלילי | פשיעה חמורה | כלכלי | מעצרים | צווארון לבן | בינלאומי
0547577333 מידע מורחב
גיל דביר – משרד עורכי דין
פלילי | כלכלי | מיסים | צווארון לבן
עו"ד ערן ערבה
צווארון לבן | כלכלי | עבירות מס | הלבנת הון | הונאה ומרמה
עו"ד נעמה אלחדד
פלילי | אסירים | כלכלי | צבאי
רפאלוב ושות' – משרד עורכי דין
פלילי | משפחה | הוצאה לפועל | אזרחי | מקרקעין
אלי אונגר משרד עו"ד
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים | מנהלי | רישוי עסקים
עו"ד סאהר פאר
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | נוער
עו"ד חיים יואל בת אל
פלילי | מחשב / סייבר | דארקנט | קריפטו
ג'ורג חילו & כריסטיאן דיק – משרד עורכי דין
פלילי | מיסים | תעבורה | אסירים | ירושות
עו"ד פאדי בראנסי
פלילי | צווארון לבן | עבירות בטחוניות | מעצרים וחקירות
עו"ד אריאל נוטע (רו"ח)
כלכלי | מיסים | חשבוניות פיקטיביות | צווארון לבן
עו"ד ליאור שביט
פלילי | פשיעה חמורה | כלכלי | מיסים | צווארון לבן
עו"ד איתי רוזין
פלילי | כלכלי | פשיעה חמורה
שוורץ, נרקיס, עורכי דין
פלילי | אזרחי | מסחרי | משפחה
עברון – חברת עורכי דין ונוטריון
תעבורה | הבראת חברות | כלכלי | בינלאומי
עו"ד ליאור אפשטיין
פלילי | כלכלי | מנהלי | לשון הרע
עו"ד שני דרי אסייג
פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | אסירים
עו"ד אשרף שחאדה
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | תעבורה
עו"ד גל וולף
פלילי | צווארון לבן
עו"ד חיים לוי
כלכלי | מיסים | הלבנת הון | צווארון לבן
מוטאי-מצגר-גרבאווי
תעבורה | תאונות דרכים | נזקי גוף | ייצוג שוטרים וסוהרים
עו"ד ד"ר איתן פינקלשטיין
כלכלי | הלבנת הון | חילוט | ייעוץ לעורכי דין
בנימין – דהן, משרד עורכי דין
פלילי | צווארון לבן | עבירות מס | ועדות שחרורים | לשון הרע
עו"ד דני גרינברג
משפט פלילי | רישוי עסקים | תכנון ובנייה
עו"ד (רו"ח) יואב ציוני
עבירות מס | הלבנת הון | שומות וערעורי מס
אבי אמר משרד עורכי דין
פלילי | משפחה | תעבורה | כלכלי | חדלות פירעון | אזרחי מסחרי
עו"ד נעם שביט
פלילי | פשיעה חמורה | מיסים | הלבנת הון
עו"ד שילה ענבר
כלכלי | פלילי | מיסים | הלבנת הון | ייעוץ לעורכי דין
עו"ד רון פרסטר
פלילי | דיני צבא | כלכלי | צווארון לבן
עו"ד שאדי דבאח
פלילי | תעבורה
עו"ד גיא רבי
פלילי | אסירים | צווארון לבן | אזרחי | לשון הרע
עו"ד חיים שטנגר
משפחה | אזרחי | כלכלי | עסקים | נזיקין | פלילי
עו"ד דרוויש נאשף
פלילי | פשיעה חמורה | זכויות אדם
עו"ד אורן בר עוז
כלכלי | פשיעה כלכלית | הלבנת הון | משפט פלילי
סגל, שמחיוב – משרד עו"ד
משפחה | פלילי | צבאי | כלכלי
אורי קינן ושות' – משרד עו"ד ונוטריון
פלילי | צווארון לבן | כלכלי | מיסים והלבנת הון
עו"ד סימון חדאד
פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן
עו"ד איתן כבריאן
פלילי | פשיעה חמורה | הליכי הסגרה | פשיעה כלכלית
משה אלון ושות'
פלילי | תעבורה | נדל"ן / אורבני | משמעתי

הקנס על מזוודה עם מליוני דולרים שנתפסה אצל בלדר ירדני

שליח של צ'יינג' מעמן נעצר ביציאה מישראל עם מזוודה ובה מט"ח בשווי 13 מיליון שקל שרכש מצ'יינג' בירושלים מבלי להצהיר במכס, איך זה נגמר?
המזוודה שנתפסה אצל הבלדר במעבר הגבול מישראל לירדן

חלפן כספים ירדני ממוצא פלסטיני נעצר בשנת 2020 במעבר הגבול בגשר אלנבי ביציאה מישראל לירדן, עם מזוודה מפוצצת במטבע חוץ במזומן: שני מיליון דולר אמריקאי, 350 אלף יורו, 150 אלף פאונד בריטי, 170 אלף פרנק שוויצרי, עשרות אלפים של דולרים קנדים ואוסטרלים. היו במזווודה גם מאות אלפי דינרים עיראקים וירדנים, מהמטבעות היקרים פחות.
פקידי המכס בגבול טענו כי בטופס ההצהרה, החלפן "שכח" לדווח על הדולרים האמריקאים – מעל שני מיליון במזומן, והצהיר רק על המטבעות האחרים. בו במקום כל המזוודה בסכום השווה ל-13 מיליון שקל במזומן, נתפסה והוחרמה.

החלפן טען בחקירתו במכס, כי פעמיים בשבוע באופן קבוע הוא נע על קו ירדן, ישראל והרשות הפלסטינית, ומבצע בצ'יינג'ים פריטות כספים עבור אחיו שהוא בעל צ'יינג' ובעל עסקים מהגדולים שבירדן. בבוקר אותו היום, החלפן נכנס לישראל כאשר בכניסתו נרשם כי הוא נושא עימו 37 אלף דולר ו-100 אלף דינר ירדני בלבד, הרבה פחות מהסכומים הגבוהים מאוד שנתפסו עליו בערב כאשר ביקש לחצות בחזרה לירדן, עת השמיט מהדיווח לבקרי הגבול מעל שני מיליון דולר.

בחקירה, האיש טען כי הכסף הוא מעסקאות המרה שביצע באותו יום עבור הצ'יינג' הירדני עם צ'יינג' במזרח ירושלים שעובד איתו בקביעות, ומיתרות מזומנים שמשך ושעמדו לטובת החברה הירדנית מעסקאות קודמות בישראל.
במכס לא השתכנעו מההסברים והחליטו להעמיד את הבלדר הירדני לפני ועדת עיצום כספי של רשות המסים, עקב השמטת שני מיליון דולר מטופס ההצהרה והדיווח ביציאה מישראל. במכס סברו כי החשוד ניסה להבריח כספים עבור העסק בירדן או אחרים עליהם לא דיווח.

עורכי הדין סימון חדאד וניר ישראל, שייצגו את החשוד, טענו בוועדת העיצום הכספי כי כל הכספים שאיתם הגיע הבלדר למעבר הגבול, כולל שני מיליון הדולרים שהושמטו לכאורה מההצהרה למכס, דווחו באותו יום על ידי הצ'יינג' במזרח ירושלים, ספק הכספים שלו, במסגרת דיווח העסקאות של הצ'יינג' לרשות איסור הלבנת הון, והחשוד נרשם כמקבל הכספים.
הסנגורים הציגו אסמכתאות וטענו כי הכסף נפרט עבור הצ'יינג' בירדן, וכי לבלדר לא היה אינטרס להסתיר את הכסף שכן אין לו חבות מס בישראל. ועדת העיצום הכספי החליטה להטיל על הבלדר הירדני קנס של 750 אלף שקל, תוך התחשבות בכך שמדובר בהפרה ראשונה של חובת הדיווח בגבול, ולהחזיר לו באמצעות עורכי דינו את שאר הכסף שנתפס (ראו תמונה).

לאחר הטלת העיצום הכספי, עורכי הדין ישראל וחדאד הגישו ערר על ההחלטה לוועדת העררים הפועלת במסגרת בית המשפט הצבאי ביהודה ושומרון.
בערר הרחיבו הסנגורים טענת הגנה נוספת על פגם בטופס ההצהרה של המכס להעברת כספים בגבול. הבלדר הירדני טען כי רשם את הסכום של שני מיליון דולר על גבי טופס הדיווח, אבל הרישום של הדולרים היה בדף נפרד בטופס, במקום אחר מזה שבו רשם את כל יתר המט"ח שנשא איתו. לטענתו, עקב תקלה בטופס, המקום בו הוסיף את הרישום של שני מיליון הדולר לא הועתק בנייר הקופי (ההעתק) שמסר לפקידי המכס, אבל הטופס המקורי של ההצהרה נשמר אצלו ועליו מופיע רישום הכספים "החסרים".

ועדת העיצום הראשונה פקפקה בהסבר הזה, ותמהו שם על כך שהאיש לא רשם את כל הסכומים באותו מקום המיועד להם על גבי הטופס, אבל הסנגורים הציעו כי טופס המקור שנשמר אצל החשוד, ואשר עליו מופיעים לכאורה סכומי הכסף המלאים, יילקח לבדיקת מז"פ לוודא שהרישום אותנטי מזמן אמת.
בדיקת מז"פ לא נעשתה, אבל הסנגורים העלו הסברים נוספים לאופן מילוי הטופס על ידי החשוד שהכחיש כוונה להתחמק מדיווח. לאחר משא ומתן עם הפרקליטות הצבאית נמסרה במשותף הודעת הצדדים לוועדת העררים באיו"ש על הסכמה לקבלת הערר באופן חלקי, כך שסכום העיצום הכספי הופחת מ-750 אלף שקל ל-300 אלף שקל בלבד. זאת כאמור לאחר שכל הכספים שנתפסו על הבלדר, שוחררו זה מכבר.

עורכי הדין ישראל וחדאד מסרו ל"פוסטה" בתגובה כי הם מודים לאוזן הקשבת בפרקליטות הצבאית לטענות ההגנה. "מדובר בתפיסה של כ-13 מיליון שקל במזוודה, במעבר גבול. ככלל, הליכי עיצום מסתיימים בעיצום שנע בין 25 ל-30 אחוז מהסכום התפוס, בזכות עבודה מאומצת בליווי הלקוח ודיון אמיתי מול הפרקליטות הצבאית הוסכם על עיצום בגובה שלושה אחוז בלבד. משרדנו שמח על התוצאה החריגה לטובה, בוודאי נוכח תפיסה עתירת ממון זו".

השארת תגובה

Comments icon

סמן כאן שאינך רובוט

נבנה על ידי אנגורה מדיה
דילוג לתוכן