התביעה הפדרלית במחוז הדרומי של ניו יורק התירה לפרסום כתב אישום נגד שני ישראלים ובריטי, המייחס להם השתתפות בתוכנית הונאה בינלאומית באמצעות טכנולוגיית בינה מלאכותית מתקדמת (5 נובמבר).
ארה"ב מבקשת את הסגרתם אליה על בסיס כתב האישום שהוגש נגד השלושה אשר נעצרו באירופה:
שרון חזן (54) נעצר בספרד באוגוסט 2026,
גיא שטרית, במקור מעפולה, נעצר בבריטניה בספטמבר 2026.
ג'ייקוב סואל (41), אזרח בריטי וספרדי, נעצר בספרד בחודש יוני.
לפי האישומים התלויים נגדם בארה"ב, סואל, חזן ושטרית ניצלו טכנולוגיית בינה מתקדמת (SI –בינת על) כדי להתחזות למנהלים בחברות גדולות, ולשכנע עובדי תאגידים להעביר לחשבונות קש סכומים בהיקף 129 מיליון דולר.
התביעה בניו יורק טוענת כי בין השנים 2024 ל־2026 השתמשו סואל, חזן, שטרית ושותפיהם בטכנולוגיית SI כדי לחקות קולות ותמונות של מנהלים בחברות שונות ושל עורכי דין במשרדי עורכי דין גדולים.
מטרת ההתחזות היתה לגרום לעובדי החברות להעביר סכומי כסף גדולים לחשבונות בנק ברחבי העולם, שהיו בשליטת חברי הקשר.
השיטה, שמזכירה את הונאת הפרזידנט המוכרת מפרשות רבות של יהודים מצרפת שעלו לישראל, החלה בדרך כלל בפנייה לעובד בחברה שנבחרה כיעד. אחד המעורבים התחזה למנכ"ל החברה והסביר לעובד כי הוא זקוק לעזרתו בביצוע עסקה פיננסית חסויה. במקום ההתחזות כמו בשיטת הפרזידנט, כאן, במהלך שיחות עם העובד נעשה שימוש בטכנולוגיה לחיקוי קולו או דמותו של המנכ"ל.
לאחר מכן הופנה העובד לעורכי דין במשרדים בינלאומיים גדולים, שלכאורה טיפלו אף הם בעסקה הסודית.
חברי הקבוצה התחזו גם לאותם עורכי דין, כדי לחזק את אמונתו של העובד כי מדובר בעסקה אמיתית.
חברי הקבוצה התחזו גם לאותם עורכי דין, כדי לחזק את אמונתו של העובד כי מדובר בעסקה אמיתית.
בסופו של התהליך, אחד המתחזים לעורכי הדין הורה לעובד להעביר סכום כסף גדול לחשבון בנק מסוים, כביכול לצורך ביצוע העסקה.
בפועל, החשבון היה בשליטת חברי הקשר.
בפועל, החשבון היה בשליטת חברי הקשר.
סכומי ההונאה והחברות שנפגעו
לפי כתב האישום, באמצעות שיטה זו נגנבו בסך הכול יותר מ־129 מיליון דולר מחברות בארצות הברית וברחבי העולם.
בין הקורבנות המפורטים בהודעה:
רשת בתי חולים שמרכזה במיזורי,
בנק שמרכזו ברוד איילנד,
רשת בתי חולים שמרכזה בקליפורניה,
חברת טכנולוגיה פיננסית שמרכזה בבריטניה,
חברת קרנות נאמנות שמרכזה במסצ'וסטס.
רשת בתי חולים שמרכזה במיזורי,
בנק שמרכזו ברוד איילנד,
רשת בתי חולים שמרכזה בקליפורניה,
חברת טכנולוגיה פיננסית שמרכזה בבריטניה,
חברת קרנות נאמנות שמרכזה במסצ'וסטס.
נטען כי הכספים הועברו לחשבונות בנק שהיו בשליטת חברי הקשר במדינות שונות, ובהן ארצות הברית, ספרד, פורטוגל, יוון, איחוד האמירויות, סינגפור, אוסטריה, סלובקיה וסין.
לאחר קבלת הכספים, המירו אותם המעורבים למטבעות קריפטו, בניסיון להסתיר את מקור הכספים, את זהות בעליהם ואת השליטה בהם. לאחר מכן חולקו הכספים בין חברי הקשר.
תפקידו של ג'ייקוב סואל
על פי האישום, סואל עסק בעיקר בהתחזות לעורכי דין מבריטניה.
ברשותו היה תסריט שיחה בכתב יד שכותרתו "שיחת עורך דין", שבו השתמש כדי להישמע כעורך דין אמיתי בעת ששוחח עם קורבנות ההונאה.
ברשותו היה תסריט שיחה בכתב יד שכותרתו "שיחת עורך דין", שבו השתמש כדי להישמע כעורך דין אמיתי בעת ששוחח עם קורבנות ההונאה.
התסריט כלל, בין היתר, ניסוחים שנועדו לשכנע עובדים שלא לשוחח עם עמיתיהם לעבודה על התקשורת שקיימו עם המתחזים.
תפקידם של שרון חזן וגיא שטרית
על פי האישום, חזן עסק בין היתר בהלבנת כספים שהתקבלו ממעשי ההונאה. התביעה טוענת כי חזן התרברב בכך שבשלוש השנים האחרונות הלבין יותר מ־400 מיליון דולר, והתפאר בכך שבקרב מלביני כספים מקצועיים הוא "מספר אחת בעולם".
בהקשר זה, בהודעה מצוין כי שרון חזן הורשע בשנת 2008 במחוז הדרומי של ניו יורק, בקשירת קשר לביצוע הונאת בנק.
בהקשר זה, בהודעה מצוין כי שרון חזן הורשע בשנת 2008 במחוז הדרומי של ניו יורק, בקשירת קשר לביצוע הונאת בנק.
לפי כתב האישום, גיא שטרית, מוזיקאי במקצועו "האחר", התגורר לסירוגין באיחוד האמירויות, עסק בין היתר בהלבנת כספי ההונאה.
שבעת סעיפי האישום:
קשירת קשר לביצוע הונאה באמצעי תקשורת אלקטרוניים
הונאה באמצעי תקשורת אלקטרוניים
גניבת זהות בנסיבות מחמירות
גניבת זהות בנסיבות מחמירות
קשירת קשר להלבנת הון
הלבנת הון.
התובע הפדרלי ג'יימי מקדונלד וראש משרד ה־FBI בניו יורק, ג'יימס ברנקל, אמרו כי הפרשה ממחישה כיצד ניתן לנצל טכנולוגיה מתקדמת לביצוע מעשי הונאה רחבי היקף.
לדבריהם, ככל שעבריינים ממשיכים להפוך טכנולוגיות חדשות לכלי נשק פלילי, ה־FBI מחויב להתאים במהירות את יכולותיו לאיתורם, לחקירתם ולסיכול פעילותם.
לדבריהם, ככל שעבריינים ממשיכים להפוך טכנולוגיות חדשות לכלי נשק פלילי, ה־FBI מחויב להתאים במהירות את יכולותיו לאיתורם, לחקירתם ולסיכול פעילותם.
עו"ד שרון נהרי ועו"ד שי שורר המייצגים את גיא שטרית מסרו בתגובה: "מרשנו אינו קשור לפרשה זו ואינו מעורב בה, באופן חד משמעי. מר שטרית הוא איש עסקים בעל ידע וניסיון מקצועי נרחב בתחומי הסייבר והטכנולוגיה, ובמסגרת עיסוקו הוא מעניק שירותי ייעוץ מקצועיים לגורמים שונים. עיסוק בתחום הסייבר, מומחיות מקצועית או מתן שירותי ייעוץ אינם יכולים, כשלעצמם, להוות בסיס לייחוס שותפות או מעורבות במעשים המיוחסים לכאורה".
עורכי הדין נהרי ושורר הוסיפו: "עיון בכתב האישום מלמד כי אין בו ראיות המבססות את מעורבותו של מרשנו בעבירות המיוחסות לו. מדובר באישומים מופרכים, שנועדו להכפיש את שמו של מרשנו ולהטיל מורא. הדבר מהווה חלק ממסכת הלחצים המופעלים עליו ממניעים שונים.
"מרשנו עומד על חפותו המלאה ונהנה מחזקת החפות, ככל אדם. אנו סמוכים ובטוחים כי כאשר העובדות והראיות ייבחנו ויתבררו לאשורן, יתברר כי אין כל בסיס לייחס לו אחריות פלילית".
"מרשנו עומד על חפותו המלאה ונהנה מחזקת החפות, ככל אדם. אנו סמוכים ובטוחים כי כאשר העובדות והראיות ייבחנו ויתבררו לאשורן, יתברר כי אין כל בסיס לייחס לו אחריות פלילית".
