במבצע משטרתי בינלאומי שנערך בשש מדינות באירופה נעצרו בסך הכל שבעה חשודים במעורבות ברשת הונאות השקעה מקוונות, שפגעה לכאורה בקורבנות ביותר מ־50 מדינות (3 נובמבר).
החקירה התמקדה בחברה שלפי החשד פעלה מקפריסין ומישראל, וסיפקה לארגוני פשיעה תוכנות ופלטפורמות מסחר מזויפות. החוקרים זיהו גם לקוחות של החברה – קבוצות עברייניות שהפעילו לפי החשד מוקדי הונאה טלפוניים מאלבניה, קוסובו וצפון מקדוניה.
לאתר "פוסטה" נודע כי נעצרו שלושה ישראלים במסגרת המבצע המתואם: באיטליה נעצרו נטליה ויזיר ויאשה יעקב פוליאקוב, ובקפריסין נעצרה טטיאנה ויזיר. עוד שניים עוכבו לחקירה על ידי להב 433 בישראל. החקירה נפתחה לבקשת גרמניה, שאזרחיה הם בין הנפגעים מההונאה אשר פותו להשקיע כספים באתרים פיקטיביים.
המבצע הבינלאומי תואם על ידי יורופול – הגוף לשיתוף פעולה משטרתי, מודיעין וחקירות של האיחוד האירופי, המסייע באיתור קשרים בין ארגוני פשיעה במדינות שונות – ויורוג'סט, הגוף לשיתוף פעולה בין רשויות התביעה והמשפט. נציג משטרת ישראל ביורופול מחטיבת המודיעין, אחראי לשיתוף הפעולה הישראלי.
במסגרת המבצע, נערכו פשיטות על 17 אתרים במדינות אירופיות שונות ונתפסו יותר מ־100 שרתים, ראיות ונכסים.
שלושת הישראלים אשר נעצרו באיטליה וקפריסין צפויים לעמוד לפני הליכי הסגרה לגרמניה. שני ישראלים שעוכבו לחקירה בארץ על ידי להב 433, ועל פי החשד משתייכים לרשת, שוחררו בשלב זה בתנאים מגבילים.
אתר חדשות פלילי >>
עורך דין צווארון לבן >>
לפי החשד, הרשת פיתתה קורבנות באמצעות פרסומות שהבטיחו תשואות גבוהות ומהירות מהשקעות במטבעות קריפטו, במטבע חוץ ובמניות. הפרסומות הפנו לאתרי מסחר פיקטיביים, שנחזו להיות פלטפורמות השקעה לגיטימיות. מידע אישי שנאסף באמצעותן נמכר לארגוני פשיעה שהפעילו מוקדים טלפוניים.
נציגי המוקדים, שהתחזו לברוקרים, פנו לקהלי יעד בעשרות מדינות, ושכנעו טלפונית את הקורבנות להפקיד תחילה סכומים קטנים. לאחר מכן, לפי השיטה המוכרת, הציגו ב"חשבונות" רווחים פיקטיביים, שנועדו ליצור מצג של השקעה מוצלחת. באמצעות לחץ פסיכולוגי מתמשך שוכנעו הקורבנות להעביר סכומים גדולים יותר. כאשר ביקשו למשוך את כספם, נתקלו בתירוצים ובעיכובים, עד שהקשר עם המפעילים נותק.
היקף ההונאה מוערך ביותר מארבעה מיליון אירו. במבצע הנוכחי השתתפו רשויות אכיפה מגרמניה, קפריסין, פינלנד, אלבניה, קוסובו וצפון מקדוניה, לצד ישראל.
