מבזקים+
פלילי | פשיעה חמורה | אסירים
0509936616 מידע מורחב
פלילי | תעבורה | מעצרים וחקירות
0506597777 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | אסירים | שירותים מיוחדים לעורכי דין
0505645022 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צווארון לבן | עסקים
0507254555 מידע מורחב
מיסים - פלילי ואזרחי | פשיטות רגל
0522614884 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צבאי | אסירים
0523307111 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צבאי | נוער
מידע מורחב
לשון הרע | הפרת פרטיות | זכויות יוצרים | תכנון ובנייה
מידע מורחב
פלילי | תעבורה | פשע חמור | נוער
0522350561 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | אזרחי | עסקים ונדלן | אסירים
0528488515 מידע מורחב
פלילי | צווארון לבן | מחש | תעבורה | מעצרים וחקירות
0506270283 מידע מורחב
פלילי | פשיעה חמורה | סמים | מעצרים | צבאי
0502585250 מידע מורחב
פלילי | צבאי | אסירים | מעצרים וחקירות
0508370370 מידע מורחב
פלילי | נוער | מעצרים וחקירות
0522888660 מידע מורחב
כלכלי | מיסים | הלבנת הון
0506245512 מידע מורחב
פלילי | צבאי | בינלאומי | אבטחה | עובדי מדינה
0506330680 מידע מורחב
פלילי | אסירים | צבאי | שחרור ממעצר - ימים ועד תום הליכים
0522892777 מידע מורחב
עו"ד ערן אמרני
פלילי | פשיעה כלכלית
עו"ד יובל זמר
פלילי | אסירים | פשע חמור
עו"ד קובי טולדו
פלילי | צבאי | מעצרים וחקירות
עו"ד זיו קדוש
פלילי | פשיעה חמורה | סמים | מעצרים וחקירות | ייצוג אסירים
עו"ד חיים שטנגר
משפחה | אזרחי | כלכלי | עסקים | נזיקין | פלילי
עו"ד יעד נוה
פלילי | כלכלי | תעבורה | אסירים
עו"ד שרון קינן
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | אסירים | מנהלי | נוער | צבאי
עו"ד גד זילברשלג
פלילי | כלכלי | מיסים | הלבנת הון | פשיעה חמורה

במרכז הכרעת הדין בתיק קופ"ח מאוחדת: הזיכוי של חושף הפרשה שהפך לנאשם

הכרעת הדין בפרשת קופת חולים מאוחדת "עמוסה" בפרשיות מטרידות: איך התגלגלו 40 מיליון שקל בחשבוניות כוזבות דרך מאכערים? איך חושף הפרשה הפך בהחלטה מעוררת תהיות לנאשם? ואיך קשורה לפרשה רות דוד * כל הזיכויים וההרשעות בפרשה
שיתוף ב email
שיתוף ב google
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב print
משה חברוני (צילום מסך מערוץ 2)

פרשת השחיתות בקופת חולים מאוחדת, שמתגלגלת באולם הדיונים בבית המשפט המחוזי בתל אביב מזה תקופה ארוכה עם לא פחות מ-100 דיונים (!) שכל אחד מהם היה ארוך ומורכב, הגיעה לשלב הסיום. השופטת הפורשת, לימור מרגולין-יחידי, שכיכבה השבוע בזמן שפרסמה את הכרעת הדין בתיק איתמר שמעוני, שקדה ארוכות על כתיבת הכרעת הדין גם בפרשה זו. על פני 300 עמודים, השופטת סיפקה זרקור מעניין על פרשת שחיתות מורכבת ובעייתית, בה היו מעורבים בצורה ישירה ועקיפה עשרות אנשים.

יהודה עליאש, לשעבר ראש אגף שיווק ומנהל מחוז ירושלים של הקופה, הורשע בעבירות קבלת דבר במרמה, הפרת אמונים ורישום כוזב במסמכי תאגיד ביחס לעשרות מיליוני שקלים, וזוכה מעבירות שוחד ומרמה אחרות. אברהם (אבי) סיבוני, בעלי חברות שיווק שגייסו מבוטחים עבור הקופה, זוכה מקבלת דבר במרמה אך הורשע ברישומים כוזבים, בעבירות מס והלבנת הון.

הדמות המעניינת בפרשה הוא מנהל מחוז לשעבר בקופה, משה חברוני, שפנה למבקר המדינה והיה מחולל החקירות. למרות זאת, הוא הואשם בתיק אך לאחר ארבע שנים של ניהול משפט, וזוכה השבוע מכל עבירה.

בין השנים 2003-2008 שילמה קופת חולים מאוחדת למעלה מ-40 מיליון שקל לחברות שיווק על העברת מבוטחים מקופות אחרות – פעילות שנאסרה על ידי משרד הבריאות – באמצעות חשבוניות כוזבות. באמצעות חברות השיווק של סיבוני ושל כנרת גיא-רון – אשתו של ראש לשכת עורכי הדין לשעבר יורי גיא רון, שהורשעה בנפרד – "קנתה" מאוחדת מרפאות וקבוצות גדולות של לקוחות במגזר הערבי ובמגזר החרדי באמצעות תשלום ל"ראיסים" ולמאעכרים. הפעילות הוצגה בספרי הקופה כגיוס לקוחות קיימים כביכול לביטוחים משלימים.

אברהם סיבוני

איך מעבירים 40 אלף מבוטחים מקופה לקופה?

במקרה אחד, צורפו לקופה כ-40 אלף לקוחות מרפאה במזרח ירושלים, שהיו מבוטחים קודם בקופת חולים לאומית. מאוחדת שילמה עבור העברת המבוטחים 17 מיליון שקל, מתוכם כ-10.5 מיליון שקל למנהלי המרפאה במזרח העיר, עוד 5.5 מיליון שקל לחברת השיווק של סיבוני וכ-700 אלף שקל לחברה של כנרת גיא-רון, שכאמור הורשעה, בעבירה בודדת של רישום כוזב במסמכי תאגיד וריצתה עבודות שירות.

עליאש ובכירי מאוחדת הפעילו לקניית המבוטחים את חברות השיווק, בעיקר של סיבוני, כדי להרחיק עצמם מהעבירות, מאחר שהקופה לא יכלה לשלם בגלוי על צירוף חברים. סיבוני הפעיל חברות קש (קבלני משנה) וקיבל מהן חשבוניות פיקטיביות, להלבנת הכספים ששילם למאעכרים ולעיתים אף למבוטחים. חברות הקש עצמן קיזזו חשבוניות, בשרשרת עבירות מס בעשרות מיליוני שקלים.

השופטת מרגולין-יחידי כתבה: "במהלך כמאה ישיבות בהן נשמעו ראיות, נפרשה בפני בית המשפט מציאות של גיוס מבוטחים לקופת חולים מאוחדת בכל מחיר, ובניגוד לדין, לרבות בדרך של תגמול בכסף או בשווה כסף של ראשי קהילות, בעיקר במגזרים החרדי והערבי, וכן תשלום כסף למבוטחים החדשים, והכל תוך שימוש, שהוסתר, במגייסי מבוטחים והסוואת הכספים ששולמו".

לאחר שמיעת עדויותיהם של מנכ"ל הקופה לשעבר עוזי סלנט והמשנה למנכ"ל שמואל מועלם, שלא הועמדו לדין, קבעה השופטת כי "צבר הראיות מלמד כי פעולות המרמה בוצעו בידיעת מנהליה הבכירים של הקופה ובעידודם… אשר המשיכו להסוותה ולהכחישה באופן רשמי".

כפועל יוצא, שני מנהלי מחוז ירושלים בקופה בתקופה הרלוונטית, עליאש וחברוני, זוכו ממרמה כלפי הקופה. עליאש הורשע במרמה כלפי משרד הבריאות וברישומים כוזבים, אך חברוני זוכה מכל העבירות שיוחסו לו בכתב האישום.

סיפורו של חברוני יוצא דופן, שכן הוא כאמור יוזם החקירות בקופת חולים מאוחדת. ראשית הפרשה בתלונה שלו למבקר המדינה המנוח מיכה לינדנשטראוס, על אי סדרים בקופה, בעיקר בדרג המשנה למנכ"ל. המבקר כתב דוח חריף על התנהלות הקופה בשורה של נושאים, ופנה ליועמ"ש דאז יהודה וינשטיין שיבחן פתיחה בחקירה פלילית. וינשטיין פנה לפרקליטת מחוז תל אביב באותה עת (בשלהי כהונתה), רות דוד.

השופטת לימור מרגולין – יחידי

איך רות דוד (שוב) עולה לכותרות בקונוטציות שליליות?

נציב הביקורת על הפרקליטות, השופט בדימוס דוד רוזן, אשר שב ונדרש לפרשה בעקבות פניית חברוני, קבע בדוח שפרסם לפני שנה כי רות דוד מסמסה מספר פניות של היועמ"ש, ולא נפתחה חקירה פלילית נגד מנהלי הקופה הבכירים.

בחקירה שנפתחה בסופו של יום, שעסקה בנושא אחד של גיוס מבוטחים, הפך דווקא חושף השחיתות חברוני, שיוצג על ידי עורכי הדין דוד פורראמיר אבני ושחר קפושה, לאחד הנאשמים העיקריים. בסופו של דבר כאמור הוא זוכה השבוע מכל עבירה.

אלא שבכך לא הסתכם העניין. פרקליטיו של חברוני ביקשו לחקור חשד כי "קבורת החקירה" נגד ראשי מאוחדת בנסיבות תמוהות, כפי שהגדיר רוזן, קשורה לאינטרס זר של דוד, שלא נחקר.

מנתונים שחברוני הביא בפני רוזן עולה, כי בשנת 2010, במקביל להעברת הטיפול בתיק מאוחדת לידי פרקליטת המחוז דוד, קנתה קופת החולים קרקע בירושלים מחברת ב.יאיר בכ-100 מיליון שקל. עו"ד רונאל פישר ייצג את ב.יאיר בעסקה. רק שמונה שנים לפני כן, חברת ב.יאיר קנתה את אותה קרקע בעשירית הסכום. בתוך ארבע שנים אחרי העסקה עם ב.יאיר, מכרה מאוחדת את הקרקע בהפסד לגורם אחר. חברוני ביקש לחקור חשד לקשר בין סגירת תיקים הקשורים לקופה, לעסקת הנדל"ן ולמינויה של דוד בחברת ב.יאיר כדירקטורית, לאחר פרישתה. מדובר בטענה חמורה מאוד שלא הצליחה לעבור לשלב חקירתי.

רוזן קבע בבדיקתו כי עולה חשש שרות דוד אכן מסמסה לפחות שלוש פניות מהיועמ"ש בעניין חקירה במאוחדת, מסיבה לא ברורה. הנציב פנה ליועץ הנוכחי, אביחי מנדלבליט, לבחינת חקירה עתה. היועץ קבע כי אין ראיות ודחה את הפנייה.

הגורם הבכיר היחיד שהורשע בפרשת החשבוניות הכוזבות כעת הוא יהודה עליאש, שיוצג על ידי עורכי הדין גיורא ואורן אדרת, שמסרו בתגובה: "בית המשפט זיכה את עליאש ממרבית העבירות, ובראשן עבירת שוחד. כן זוכה עליאש מחלק גדול מהעבירות של מרמה והפרת אמונים בתאגיד וקבלת דבר במרמה. השופטת מרגולין קבעה מפורשות, בעיקר בהסתמך על ראיות שהוגשו מטעם ההגנה, כי עליאש הוציא לפועל מדיניות מכוונת של ההנהלה, וזאת בידיעה, עידוד ותוך מתן 'רוח גבית' של בכירי הנהלת הקופה. אותה מדיניות שיווק אסורה והסתרתה נמשכו שלוש שנים לאחר שעליאש עזב את תפקידו. התמונה המעוותת שהוצגה במשך שנים ארוכות בבית המשפט, כמו גם בתקשורת, כמי שהתנהל מול חברות השיווק על דעת עצמו, תוך שהסתיר את הדברים מקופ"ח מאוחדת, רימה אותה וגרם לה נזקים וכמי שביקש ליטול שוחד ולעשות לביתו על חשבון הקופה הציבורית, נמצאה כלא נכונה. בפועל, כפי שהוכח על ידי ההגנה, הקופה התנהלה על פי מדיניות המנהלים הבכירים – אנשים שהשתמשו בעליאש כשעיר לעזאזאל, לא עמדו כלל לדין וזכו לשכר נאה עם פרישתם לגמלאות, בעוד עליאש נזרק מהקופה בבושת פנים עם פרוץ החקירה ונתון בהליך פלילי שנמשך עד כה תשע שנים, מהמעצרים בנובמבר 2010".

בעלי חברות השיווק סיבוני יוצג על ידי עו"ד גיל עשת שמסר: "מרשי זוכה באישום הראשון מקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות של כ-40 מיליון שקל תמורת עבודתו מול מאוחדת, והורשע לצד עליאש ברישום כוזב של החשבוניות. ההרשעה בעבירות המס והלבנת ההון שגויה ונשקול ערעור".

עו"ד יואב ציוני ייצג את הנאשם נחמן בן דוד, שהורשע בקיזוז חשבוניות פיקטיביות בחברה בשליטת סיבוני. בהכרעת הדין, קיבלה השופטת מרגולין הבחנה שערכה פרקליטות מיסוי וכלכלה בין חשבוניות כוזבות לחשבוניות מזויפות: כוזבות הן כאלו שמופצות על ידי בעל החברה, ואילו מזויפות מופצות על ידי גורם אחר שאין לו קשר לחברה. לדברי עו"ד ציוני, הפרקליטות ביקשה את ההבחנה כדי להרשיע את מרשו בעבירות הלבנת הון בדלת האחורית, שכן קיזוז הפך לעבירת מקור רק ב-2016. כך, לנאשם יוחסה עבירה של שימוש במסמך מזויף כעבירת מקור "חלופית". לדברי עו"ד ציוני, ההבחנה החריגה עשויה לפעול כנגד המדינה בתיקים אזרחיים או אחרים, בהם היא מבקשת לחייב נישומים בכפל מס אישי, בשל עבירות של חשבוניות פיקטיביות.

שני נאשמים נוספים שהפיצו או קיזזו חשבוניות פיקטיביות, אביעד לוי ואליהו ארוש, זוכו בהכרעת הדין. סנגורו של לוי, רו"ח ועו"ד יעקב דהן, מסר: "בית המשפט זיכה את מרשנו לחלוטין מכתב האישום שבמסגרתו יוחסו לו עבירות מס חמורות. ההגנה הציגה לבית המשפט ראיות חדשות אשר הפריכו את טענות המאשימה כי לא סופקה עבודה בגין החשבוניות של לוי. כך למשל, הוצגו רישומים בזמן אמת של המבוטחים אשר סופקו לקופה באמצעותו, לרבות יומן עבודה מפורט. אחת מטענות ההגנה הייתה שלא נערך שימוע ללוי, ולו נערך שימוע, הגשת כתב האישום הייתה נמנעת בסבירות גבוהה".

את אליהו ארוש ייצגה עו"ד אורנה פינטו גפסון.

כפי שפורסם לראשונה בפוסטה, השופטת מרגולין-יחידי פרשה לאחר הכרעות הדין שנתנה השבוע, והתיק הועבר אל השופטת שרית זמיר, שתשמע טיעונים לעונש ותתן את גזר הדין.

השארת תגובה

Comments icon

סמן כאן שאינך רובוט

נבנה על ידי אנגורה מדיה
דילוג לתוכן