חוקרי היחידה הכלכלית (יאל"כ) בלהב 433 עצרו חמישה חשודים במתן שירותי קריפטו לאחרים וביצוע עבירות הלבנת הון, מתן שירות בנכס פיננסי ללא רשיון וקבלת דבר במרמה. היקף פעילותם לפי החשד היה 16 מיליון שקלים.
החשודים הם תושבי קריית גת, בית אריה, ירושלים והר אדר.
לפי החשד, הם פעלו כשותפים בעסק מחתרתי שנתן שירותי סחר חליפין במטבעות קריפטו בשיטות מתוחכמות. העסק פעל באמצעות קבוצת ווטסאפ בין היתר וביצע עסקאות במאות אלפי שקלים כל אחת מול לקוחות.
העסקאות הוסוו ולא דווחו לרשות המסים.
לפי הנטען, החשודים הפעילו אופרציה להעברת כספים מעסקאות קנייה ומכירה של מטבע קריפטו – ישירות לחשבונות בנק לגיטימיים במסווה של הלוואות ועריכת חוזי הלוואה, משום שהבנקים מקשים על ביצוע עסקאות כאלה.
שוטרי יאל"כ להב 433 ביצעו חיפושים בבתי חמשת החשודים ותפסו ארנקים דיגיטליים, מחשבים, טלפונים ועשרות אלפי שקלים במזומן. בנוסף הוקפאו חשבונות בנק.
לאחר חקירתם, ישוחררו החשודים בתנאים מגבילים וצפויים להיחקר מעורבים נוספים.
פרטים בהמשך
