משפחה | ירושות | מקרקעין | פשיטות רגל
0547405723 מידע מורחב
אסירים | ועדות שחרורים ועתירות
0528388640 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צבאי | אסירים
0523307111 מידע מורחב
לשון הרע | הפרת פרטיות | זכויות יוצרים | תכנון ובנייה
מידע מורחב
פלילי | נוער | מעצרים וחקירות
0522888660 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | אסירים | שירותים מיוחדים לעורכי דין
0505645022 מידע מורחב
פלילי | אסירים | מעצרים וחקירות
0508370370 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | מנהלי | בינלאומי | צבאי
0544788868 מידע מורחב
כלכלי | מיסים | הלבנת הון
0506245512 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | בינלאומי
0547577333 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צבאי | נוער
מידע מורחב
פלילי | אזרחי | מסחרי | נדל"ן / אורבני
0545858169 מידע מורחב
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים | מנהלי | רישוי עסקים
0507302623 מידע מורחב
עו"ד שלומי ביזק
פלילי | מעצרים וחקירות | עבירות מין | אלימות במשפחה | פשע חמור
עו"ד ליאור אפשטיין
פלילי | כלכלי | מנהלי | נזיקין
עו"ד עומר מסארווה
פלילי | פשיעה חמורה
עו"ד שוש חיון
פלילי | כלכלי | פשיעה חמורה | צווארון לבן
עו"ד ירון דוד
פלילי | מנהלי | אזרחי מסחרי
עו"ד אשרף שחאדה
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | תעבורה
עו"ד דרוויש נאשף
פלילי | פשיעה חמורה | זכויות אדם
עו"ד אורן בר עוז
כלכלי | פשיעה כלכלית | הלבנת הון | משפט פלילי
עו"ד דני גרינברג
משפט פלילי | רישוי עסקים | תכנון ובנייה
עו"ד (רו"ח) יואב ציוני
עבירות מס | הלבנת הון | שומות וערעורי מס
הילה גולן – דניאל אזולאי – עו"ד
פלילי | תעבורה | חדלות פירעון
סגל, שמחיוב – משרד עו"ד
משפחה | פלילי | צבאי | כלכלי
עו"ד שאדי דבאח
פלילי | תעבורה
אורי קינן ושות' – משרד עו"ד ונוטריון
פלילי | צווארון לבן | כלכלי | מיסים והלבנת הון
עו"ד קרוליין עידן
משפחה | מקרקעין | צוואות | ירושות
עו"ד יעד נוה
פלילי | כלכלי | תעבורה | אסירים
עו"ד איתי רוזין
פלילי | כלכלי | פשיעה חמורה
עו"ד חיים שטנגר
משפחה | אזרחי | כלכלי | עסקים | נזיקין | פלילי
עו"ד סימון חדאד
פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן
עו"ד עדן פוליטקין
פלילי | צווארון לבן | תעבורה | תכנון ובנייה
שוורץ, נרקיס, עורכי דין
פלילי | אזרחי | מסחרי | משפחה
עו"ד שילה ענבר
כלכלי | פלילי | מיסים | הלבנת הון | ייעוץ לעורכי דין
עו"ד קטי צווטקוב
פלילי | פשע חמור | אלימות | סמים | בינלאומי | דוברת רוסית
עו"ד ערן אמרני
פלילי | פשיעה כלכלית
עו"ד נעמה אלחדד
פלילי | אסירים | כלכלי | צבאי
עו"ד דן באומן
פלילי | מעצרים | סמים | מין | אלימות | רכוש | צבא | נוער
עו"ד ד"ר איתן פינקלשטיין
כלכלי | הלבנת הון | חילוט | ייעוץ לעורכי דין
עו"ד איתן כבריאן
פלילי | פשיעה חמורה | הליכי הסגרה | פשיעה כלכלית
עו"ד אייל דהרי
תעבורה | פלילי
משה אלון ושות'
פלילי | תעבורה | נדל"ן / אורבני | משמעתי

בימ"ש: "ליחידת החילוט נוח לתפוס מזומן, אך זכויות החשודים מחייבות חלופה" 

בעלי משרד רואי חשבון וחברת עבודות עפר מטייבה החשוד בהלבנת הון, ביקש לשחרר חשבונות בנק שהוקפאו והציע להעמיד את צי המשאיות שלו בשעבוד. השופט אבנון: "המדינה היתה צריכה לחטוף את ההצעה"
רואי החשבון קייס (מימין) וחיידר חאג יחיא (מפייסבוק)

בית משפט השלום בראשון לציון קיבל בקשת בעלי משרד רואי חשבון החשוד בעבירות הלבנת הון ומרמה בהיקף נרחב, לשחרר מיליוני שקלים במזומן שנתפסו בחשבונו, ולהעמיד במקומם בעיקול ושעבוד לטובת המדינה כלים הנדסיים מחברה אחרת שבבעלותו, בשווי של 14 מיליון שקלים.

בחודש יולי האחרון נעצרו האחים קייס וחיידר חאג' יחיא מטייבה, בעלי משרדי רואי חשבון גדולים במגזר, במסגרת חקירה משותפת של יחידת ההונאה מחוז מרכז ורשות המסים. לפי החשד, האחים זייפו במשך שנים מסמכים שזיכו מאות מלקוחותיהם בהחזרי מס במרמה. ההחזרים הוזרמו על פי החשד לחשבונות אנשי קש, ששימשו כצינור להעברת הכספים לחשבונות הבנק של רואי החשבון, בני משפחותיהם וחברת עבודות עפר ותשתית שבבעלות קייס. בתחילת החקירה אמדה המשטרה את היקף המרמה בסכום ענק של 76 מיליון שקל. בינתיים הצטמצם הסכום המיוחס לקייס ל-16 מיליון שקל, אך לטענת המדינה פוטנציאל החילוט מתקרב לסך של 30 מיליון שקל, משום שכספי המרמה לכאורה התערבבו בכספי החברה ורכושה.

הרכוש שנתפס מקייס כולל חשבון בנק בו יתרת זכות של כשלושה מיליון שקלים, יתרות זכות אצל צדדי ג' בסך כ-1.7 מיליון שקל, וארבע משאיות תפוסות ברישום. סנגוריו, עורכי הדין ד"ר איתן פינקלשטיין ומני קרימלובסקי, עתרו לשחרור מרבית הכספים כנגד העמדת כלי עבודה נוספים (ציוד מכני הנדסי) מהחברה של קייס בשעבוד של המדינה, בשווי שיעלה משמעותית על שווי הרכוש התפוס עתה. המדינה התנגדה.

השופט גיא אבנון ציין החלטות שיפוטיות מהזמן האחרון, "שיש בהן להצביע על הלך הרוח הנוהג בפסיקה העדכנית". ביניהן, החלטה של בית משפט עליון משבוע שעבר, שחזרה על העיקרון כי "לעולם יש לבחון חלופת תפיסה שפגיעתה בחשוד פחותה". בית המשפט העליון אישר את החלטה של המחוזי בתיק אחר, לשחרור כספים נזילים והותרת נכסי מקרקעין תפוסים במקומם.

לדברי אבנון, "בית המשפט ציין כי הוא ער לקושי הגלום במימוש נכסי מקרקעין ובשומתם לצורכי חילוט, אך לצד זאת קבע, כי לנוכח הנזק שנגרם לחשוד מהחזקת הכסף המזומן, הרי שתפיסת הרכוש בשווי המבוקש על-ידי המדינה תחושב תחילה מנכסי המקרקעין. קרי, בית המשפט קבע כי הגם שתפיסת כסף מזומן נוחה למימוש, יש לאפשר לחשוד להמירה בחלופת תפיסה פוגענית פחות".

השופט אבנון סבור כי בתיק חאג' יחיא, יחידת החילוט "צריכה היתה 'לחטוף' את הצעת החברה, אשר ביקשה לשחרר כספים במזומן בשיעור של ארבעה מיליון שקלים, ולהעמיד תמורתם כלים בשווי של 14 מיליון. משמע, החברה הציעה להגדיל באופן משמעותי את שווי הנכסים התפוסים בידי המשיבה".

ואולם, לדברי השופט, "המשיבה העדיפה להחזיק נכסים בהיקף מצומצם, ובלבד שאלו יהיו קלים יותר למימוש, ואין פשוט מלממש כסף מזומן". אלא, שלדבריו, "בית המשפט העליון חזר ושנה כי יש לאפשר לחשוד להשפיע על חלופת התפיסה שתיקבע בעניינו, ויש לעשות ככל הניתן על מנת לבחור בחלופה פוגענית פחות… הצעת החברה מתיישבת עם שני צידי המשוואה: מחד גיסא, יש בה כדי לשפר את מצבה של המשיבה ולהגדיל את מסת הנכסים התפוסים, ומאידך החלופה תקטין את הנזק שנגרם לחברה כתוצאה מתפיסת רכושה".

עם זאת, במסגרת האיזונים קבע השופט כי שני מיליון שקל מחשבון החברה יועברו ליחידת החילוט, והחשבון עם יתרת הכספים ישוחרר לידי החשוד. כמו כן יבוטל העיקול על יתרות הזכות של החברה אצל צדדים שלישיים. החברה תשעבד לטובת המדינה, כפי שהציעה ,כלים מכניים הנדסיים בשווי גבוה פי שלושה משוויים של הכספים שישוחררו לידיה, ובכל שלושה חודשים יעודכן שוויים של הכלים התפוסים. תוקף התפיסה הוארך לשנה.

אתר "פוסטה" עושה את כל המאמצים לאתר זכויות על תמונות וסרטונים. אולם, בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות היוצרים כל אדם הרואה עצמו נפגע עקב בעלות על זכויות היוצרים של תמונה או סרטון מוזמן לפנות להנהלת האתר

השארת תגובה

Comments icon

סמן כאן שאינך רובוט

נבנה על ידי אנגורה מדיה
דילוג לתוכן