מבזקים+
לשון הרע | הפרת פרטיות | זכויות יוצרים | תכנון ובנייה
מידע מורחב
פלילי | צבאי | מעצרים וחקירות
0505275828 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | מנהלי | בינלאומי | צבאי
0544788868 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | אסירים | שירותים מיוחדים לעורכי דין
0505645022 מידע מורחב
פלילי | נוער | מעצרים וחקירות
0522888660 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צבאי | נוער
מידע מורחב
פלילי | כלכלי | בינלאומי
0547577333 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צווארון לבן | עסקים
0507254555 מידע מורחב
פלילי | צבאי | אסירים | מעצרים וחקירות
0508370370 מידע מורחב
כלכלי | מיסים | הלבנת הון
0506245512 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צבאי | אסירים
0523307111 מידע מורחב
עו"ד סימון חדאד
משפט פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן
עו"ד אייל דהרי
תעבורה | פלילי
עו"ד רון פרסטר
פלילי | כלכלי | צווארון לבן | דיני צבא
עו"ד שילה ענבר
כלכלי | פלילי | מיסים | הלבנת הון | ייעוץ לעורכי דין
עו"ד יעד נוה
פלילי | כלכלי | תעבורה | אסירים
עו"ד ליאור אפשטיין
פלילי | כלכלי | מנהלי | נזיקין
עו"ד שוש חיון
פלילי | כלכלי | פשיעה חמורה | צווארון לבן
עו"ד אריאל וינדר
פלילי | כלכלי | פשיעה חמורה

אחים רואי חשבון מטייבה נעצרו בחשד להונאת מס של 76 מיליון שקלים

לפי החשד, רואי החשבון קייס וחאדר חאג' יחיא זייפו מסמכים, קיבלו החזרי מס במרמה על שם לקוחותיהם וגנבו את הכספים באמצעות חשבונות קש. סנגורם: "מדובר באגדה"
שיתוף ב email
שיתוף ב google
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
"חשבונות קש ותנועת כספים סיבובית". קייס (מימין) וחיידר חאג' יחיא (פייסבוק)

קייס וחיידר חאג' יחיא, שני אחים רואי חשבון מוכרים ובעלי משרדים להנהלת חשבונות בטייבה ובכפר קאסם, נעצרו בחשד שזייפו לאורך שנים מסמכים ואישורים, שזיכו מאות מלקוחותיהם בהחזרי מס הכנסה להם לא היו זכאים. לפי החשד, הזיופים נעשו ללא ידיעת הלקוחות, תוך גניבת ההחזרים וקבלתם במרמה בחשבונות הבנק של רואי החשבון ובני משפחותיהם.

חוקרי מס הכנסה טוענים שהיקף הפעילות העבריינית לכאורה של רואי החשבון עומדת על סך של 76 מיליון שקלים. זאת, החל משנת 2009 . לפי החשד, האחים נעזרו לכאורה באנשי קש ובבני משפחה לצורך פתיחת חשבונות בנק, אליהם הועברו כספי החזרי המס, ומשם הועברו אליהם לכאורה. לטענת מס הכנסה, כ-20 מיליון שקל מהחזרי מס הועברו בתנועה סיבובית לחשבונות רואי החשבון, בעיקר בשנתיים האחרונות.

למשפחת חאג' יחיא יש עסקים נוספים, בכללם חברה ובה 40 משאיות. חיידר חאג' יחיא טען שכולן נרכשו בהלוואות בנקאיות. נציגי מס הכנסה ביקשו את הארכת מעצרם של האחים בעשרה ימים, בחשד לעבירות זיוף, קבלת דבר במרמה, גניבה בידי מורשה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מס הכנסה והלבנת הון. לדברי חוקרי מס הכנסה, החשודים ביצעו "אלפי הפקדות במזומן, בסכומים גבוהים" לצורך הסוואת מקור הכסף.

החקירה משותפת לחקירות מס הכנסה ויחידת ההונאה המשטרתית במחוז מרכז. בחיפוש בבתיהם ובמשרדיהם של החשודים נתפסו כל חומרי הנהלת החשבונות, מזומנים ותכשיטים.

עו"ד רם נאור, המייצג את קייס, אמר כי "מדובר באגדה. לקחו להם את המחשבים, ו-400 לקוחות לא יגישו דוחות במועד. שני משרדים של הנהלת חשבונות וביקורת מושבתים, מבלי שהוטחה בהם אפילו ראשית ראיה".  עו"ד חיים חרוב, סנגורו של חיידר חאג' יחיא, טען כי יש להבחין בין האחים, ומרשו הוא שכיר במשרד.

השופט מיכאל קרשן

שופט המעצרים בבית משפט השלום בפתח תקוה, מיכאל קרשן, האריך את מעצרם של השניים עד 25 ביולי. "בחקירה מורכבת יחסית כמו במקרה הנוכחי, מתחייבת הארכת מעצר לתקופה ארוכה יחסית כבר בהחלטה הראשונה, אך החלטתי לצמצם באופן משמעותי את ימי המעצר משום שהיחידה החוקרת לא הספיקה להטיח את עיקר החשדות במסגרת חקירת החשודים", קבע.

עדכון

לבית משפט השלום בפתח תקוה הובאו לשחרור בתנאים חמישה בני משפחה של האחים רואי החשבון, בחשד כי קיבלו בחשבונותיהם החזרי מס שהתקבלו במרמה, וכי הכספים הועברו על ידם לרואי החשבון ולחברות בשליטתם.

חסן אמיר חאג' יחיא. לחשבונו הוזרמו לפי החשד שני מיליון שקלים.

פאדי חאג' יחיא. לחשבונות שלו הוזרמו על פי הנטען החזרים שהוצאו במרמה בתיקו האישי בסך מיליון וחצי שקל, והחזרי מס בתיקי שומה של בני משפחתו, בשלושה מיליון שקלים.

עו"ד חן מאירי

בני הזוג גריר והיבא חאג' יחיא. לחשבונות הבנק שלהם הוזרמו לפי החשד מיליון שקל. סנגורם עו"ד גיא שמר אמר כי הטענה סותרת את היותם במינוס.

אחמד חאג' יחיא. לחשבונות שלו הוזרמו לפי החשד 1.25 מיליון שקל.

ג'אבר מורסי, עובד שכיר של הרואי חשבון. מיליון שקל מהחזרי המרמה לכאורה הוזרמו לפי החשד לחשבונותיו. הסנגורית עו"ד חן מאירי אמרה כי החשוד עצמו קורבן בפרשה ולא הרוויח שקל מהפעולה המיוחסת לו, מעסיקיו עשו בו שימוש. אין לו עבר פלילי.

השארת תגובה

Comments icon

סמן כאן שאינך רובוט

נבנה על ידי אנגורה מדיה
דילוג לתוכן