עדיאל מיוסט, בן 43 מבת-ים, נעצר על ידי חוקרי אכיפה כלכלית בלהב 433 (אכ"ל חוף) ורשות המסים, בחשד שהסתיר פעילות מסחר במטבעות דיגיטליים בהיקף של כ-50 מיליון דולר.
לפי החשד, מיוסט סחר במטבעות קריפטו בבורסות שונות, ללא דיווח לרשות המסים על פעילותו והחזיק חשבונות בנק בחו"ל שלא דווחו. בנוסף השתמש לכאורה בחשבון בנק של אדם אחר לצורך הסתרת פעילותו והכספים שהתקבלו ממנה.
נבדק חשד כי מיוסט נתן שירותי קריפטו לאחרים בהיקף רחב, והשמיט את ההכנסות מדוחותיו האישיים.
לפי בקשת המעצר שהוגשה לבית משפט השלום בחיפה, מיוסט חשוד כי "במהלך השנים האחרונות ככל הנראה בצוותא עם אחרים, ביצע פעילות כלכלית טכנולוגית בהיקפים עצומים, תוך הסתרת הפעילות וההכנסות מרשויות המס ותוך ביצוע עבירות על חוק איסור הלבנת הון".
המשטרה ביקשה את הארכת מעצרו של החשוד בשבעה ימים ותפסה רכב פורשה בשימושו, שלפי החשד נרשם על שם אדם אחר לצורך הסתרת נכסים. עוד נטען כי נתפסו אצלו סכומים משמעותיים במטבע חוץ.
מיוסט הובא לפני השופטת מיכל דוידי, שהאריכה את מעצרו עד 11 באוקטובר.
סנגוריו של החשוד, עורכי הדין אורי גולדמן ושילה דורפמן מסרו כי "מקומו של עניין זה להתברר במישור המשפטי האזרחי. טענות המשטרה על חשדות לכאורה להלבנת הון בסכומי עתק רחוקות מלהיות תואמות את המציאות. אנו סמוכים ובטוחים כי בירור הטענות יוביל למסקנה החד משמעית כי אין ממש בטענות המשטרה. יש להצר על מעצרו של החשוד בעת הזו, יותר מחמש שנים לאחר ביצוע העבירות הנטענות".
העלמת 13 מיליון דולר
בתוך כך, חוקרי רשות המסים עצרו אדם נוסף, תושב אשדוד, בפרשה נפרדת. הוא חשוד בהעלמת הכנסות של 13 מיליון דולר ממסחר במטבעות דיגיטליים.
החשוד אלכסנדר פוצ'ינסקי (47) נחקר על ידי חוקרי פקיד שומה ירושלים והדרום.
החקירה החלה בעקבות חשד לפיו פוצ'ינסקי, המשמש כמנהל ושותף בחברת כוח אדם, אינו מדווח על כל הכנסותיו. מהחקירה עלה לכאורה כי בשנת 2019 החל החשוד לסחור במטבעות דיגיטליים באמצעות ארנקים שונים.
במסגרת החקירה התקבלו מבורסת המטבעות הדיגיטליים "בייננס" מסמכי זיהוי הקושרים לפי הנטען את פוצ'ינסקי לחשבון שבו בוצעו בשנים 2019-2021 פעולות מסחר בהיקף של כ-13 מיליון דולר.
אתר חדשות פלילי >>
עורך דין צווארון לבן >>
עוד נטען כי כספים שהועברו מחשבונו בבורסה התקבלו בארנקים נוספים, לאחר שהועברו דרך מספר ארנקים שבבעלותו לצורך הסתרתם.
במסגרת החקירה נערכו חיפושים בביתו של החשוד, בהם נתפסו חומרי מחשב וארנקים דיגיטליים. פוצ'ינסקי הובא לבית משפט השלום בירושלים ושוחרר בערבויות, כולל הפקדה כספית בסך 50 אלף שקל.
