להב 433: יניב בן דוד נעצר בספרד בחשד להפצת חשבוניות פיקטיביות וניהול ארגון פשיעה
 |
| יניב בן דוד (צילום באדיבות יוסי זליגר) |
חוקרי יאל"כ להב 433 עצרו 29 חשודים בארגון פשיעה לכאורה המתמחה בהפצת חשבוניות פיקטיביות בענף כח האדם לבנייה. שלושה מהחשודים, המתוארים לפי החשד כדרג העליון של הארגון נעצרו היום בספרד, בשיתוף פעולה בינלאומי: אלה הם יניב בן דוד המוכר מפרשות קודמות וקרוביו תום והראל בן דוד.
לטענת המשטרה, הארגון הפיץ חשבוניות ועבר עבירות הלבנת הון ביותר ממיליארד שקל, היקף חסר תקדים.
בין העצורים – בעלת תפקיד באחד הבנקים בישראל, החשודה בשיתוף פעולה עם הארגון לכאורה.
20 חשודים מובאים לבית משפט השלום בראשון לציון ומחר בבוקר יובאו החשודים שנעצרו בספרד לבית המשפט המקומי. החקירה בשיתוף רשויות המס והרשות לאיסור הלבנת הון.
שירותים מקצועיים לעורכי דין
חדשות עורכי דין
