סואיב זגארנה, קבלן בניין מהיישוב לקייה, הפועל בדרום הארץ ובעיקר באזור הערבה, נעצר בחשד שלא דיווח על הכנסות מעבודות בנייה בהיקף של כשישה מיליון שקל (11 נובמבר).
החקירה נפתחה בעקבות פעילות של יחידת יהלום, היחידה הארצית לחקירות ומאבק בפשיעה ברשות המסים, במסגרתה עלה חשד כי זגארנה אינו מדווח על מלוא הכנסותיו מעבודות בנייה. במסגרת החקירה נתפסו בצווי בית משפט מסמכים ומדיה, וכן מסמכים ממייצגו של החשוד.
עוד עולה כי מניתוח חשבון הבנק של החשוד נמצא שהסכומים שהועברו אליו מלקוחות גבוהים משמעותית מההכנסות שדווחו לרשות המסים. לפי החשד, בשנים 2021–2025 הסתכם הפער בכשישה מיליון שקל.
