פרקליטות מיסוי וכלכלה הודיעה לחברת אלבר ציי רכב, לבעלים ויו"ר הדירקטוריון אלי אלעזרא ולשורת בכירים בחברה כי נשקלת העמדתם לדין בכפוף לשימוע, בחשד להונאת משרד התחבורה והמכס באמצעות יבוא מקביל של רכבי טויוטה והונדה מארצות הברית, ובחשד לביצוע עבירות מסים ועבירות על חוק איסור הלבנת הון.
רשימת החשודים לפני שימוע כוללת גם את מנכ"ל החברה אורן אלעזרא, בנו של הבעלים; המנכ"ל לשעבר ינון עמית, סמנכ"לית הכספים אירית פרנקו ומנהלת הרכש רעות בנודיס.
בנוסף הוזמנו לשימוע מנהלי חברת חיים לוי טרייד-אין ומנהלי חברת גלובל אוטומקס, אנשי העסקים דניאל לוי וחיים לוי, אשר חשודים בעבירות דומות.
פרק יוצא דופן בכתב החשדות מתייחס גם לפרקליטיו של המנכ"ל ינון עמית, עורכי הדין ירון גולדמן וגיל איזנברג אשר מנהלים משרד משותף בתל אביב. שני הסנגורים נחקרו בחשד לעבירות של הדחה בחקירה וקשירת קשר, ונשקלת העמדתם לדין בעבירות אלה בכפוף לשימוע.
הפרקליטות טוענת כי אלבר רקמה תוכנית רחבת היקף לקבלת רישיונות והיתרי ייבוא מקביל ממשרד התחבורה, במרמה ותוך זיוף הסכמים לכאורה עם סוכני הפצת הרכבים בארה"ב, תוך כדי ביצוע עבירות מיסוי, רישום כוזב במסמכי תאגיד, הברחה והלבנת הון.
במהלך החקירה הוקפא לאלבר רכוש (נכסי נדל"ן) בהיקף של עשרות מיליוני שקלים.
התיק מטופל על ידי עורכי הדין יפעת גדנקן, הילה מנשה ומג'ד הדהוד מפרקליטות מיסוי וכלכלה.
החקירה בוצעה על ידי חקירות מכס ומע"מ חיפה ברשות המסים, ויחידת חקירות ימ"ר חוף במשטרת ישראל.
עד מדינה
לצד אלבר עומד במרכז התיק, ישראלי לשעבר שהוא כיום איש עסקים בארה"ב, אשר גוייס כעד מדינה.
לטענת הפרקליטות בכתב החשדות, עד המדינה שימש כשותף של אלבר בהקמת מיזם ההונאה ומצגי השווא בדבר מקור קנייתם של כלי הרכב המיובאים. הרכבים הוצגו כאילו נרכשו מסוכנים מורשים בארה"ב של היצרנים מיפן, אבל בפועל הרכבים נרכשו לפי החשד מספקים שונים בארה"ב באמצעות חברות קש שהקים אותו איש עסקים מסתורי, אשר שמו מופיע בכתבי החשדות בראשי תיבות והוטל צו איסור פרסום על שמו.
ההטעיה בדבר מקור רכישת הרכבים בוצעה לפי החשד כדי לעקוף רגולציה, הן של החוק הישראלי בדבר ייבוא מקביל, והן של החוק האמריקאי האוסרות יצוא רכבים המיוצרים בארה"ב.
על פי כתבי החשדות, בשלהי שנת 2013 התקבלה באלבר החלטה על הקמת תחום פעילות של יבוא מקביל. לנוכח תנאים ומגבלות שנקבעו בתקנות, רקמה לכאורה אלבר יחד עם גורמים נוספים תוכנית עבריינית, שמטרתה להונות את משרד התחבורה ולהציג לו מסמכים מזויפים.
לפי הנטען, איש העסקים הישראלי-אמריקאי זייף עבור אלבר הסכמים ומסמכים, שהותאמו לדרישות הדין, לפיהם אלבר התקשרה לכאורה עם חברה אמריקאית בשם אוטוניישן, שהיא סוכן מורשה של יצרני הרכב טויוטה והונדה. בפועל, לטענת הפרקליטות, אלבר לא התקשרה עם אוטוניישן או גורמים מטעמה החתומים לכאורה על ההסכמים והמסמכים. על פי החשד, אלבר הגישה את ההסכמים המזויפים ומסמכי תקינה מזוייפים למשרד התחבורה וקיבלה על בסיסם היתר ורישיונות לייבא לישראל כלי רכב במהלך שנת 2014.
הפרקליטות טוענת כי על בסיס ההיתר ורישיונות היבוא אשר התקבלו במרמה, עד לפתיחת החקירה נגדה בחודש יולי 2015 הבריחה חברת אלבר מארה"ב לישראל 1,839 כלי רכב אשר נרכשו בסכום של 176 מיליון שקלים. בפועל, נטען, כדי להסתיר את העובדה שכלי הרכב נרכשו לצורך ייצוא מחוץ לארה"ב, בניגוד לחוק האמריקאי, אלבר רכשה את כלי הרכב מספקים שונים בארה"ב באמצעות מספר רב של חברות, חלקן חברות קש שהוקמו לצורך מצג השווא.
על אף שכלי הרכב נרכשו מספקים שונים, החשודים זייפו לכאורה באמצעות איש העסקים האמריקאי גם חשבוניות ספק ומסמכים נוספים הנחזים להיות מטעם חברת אוטוניישן.
בחברת אלבר טוענים כי עד המדינה הונה גם אותם, וכי הוא זה אשר חולל את הקומבינה כולה ללא ידיעתם.
איסור הלבנת הון
עוד נטען בכתב החשדות, כי על מנת להשתמט מתשלום מסי ייבוא נמנעה אלבר מדיווח על עלויות הרכישה האמיתיות של כלי הרכב.
בהצהרות הייבוא של כלי הרכב הצהירה אלבר על עלויות רכישה הנמוכות על פי החשד ביותר מארבעה מיליון שקל מהעלות האמיתית.
בנוסף, על פי החשד בוצעו עבירות של רישומים כוזבים במסמכי התאגיד של חברת אלבר, כדי ליישב את הפער בין המוצג בחשבוניות לבין התנועות הכספיות מחברת אלבר לחברות שבשליטת איש העסקים הישראלי-אמריקאי, עד המדינה שבאמצעותו נרכשו כלי הרכב.
כתב החשדות מתאר גם ביצוע עבירות הלבנת הון לכאורה, בהעברה של למעלה מ-180 מיליון שקל על ידי אלבר לשותף האמריקאי על מנת שיקים לכאורה עבור אלבר חברות קש אמריקאיות, וירכוש באמצעותן ובאמצעות חברות נוספות עוד כלי רכב תוך הצגת מצג כוזב.
על פי החשד, אלבר והמנהלים מטעמה ביצעו עבירות על חוק איסור הלבנת הון גם במכירת כ-950 כלי רכב ללקוחות בישראל תמורת למעלה מ-168 מליון שקלים, אבל רשמו בבעלות אלבר רק 540 כלי רכב אשר שווים כ-73 מיליון שקל בלבד, והכל בידיעה שכל יתר כלי הרכב מהווים רכוש אסור.
בהקשר זה, עבירות הלבנת הון נוספות בוצעו לטענת הפרקליטות על ידי חברת חיים לוי טרייד-אין, בעליה ומנהלה. בהתאם להסכם שיתוף פעולה שחתמו שתי החברות, נטען, חברת חיים לוי רכשה מאלבר למעלה מ-155 כלי רכב תמורת 27 מיליון שקל ומכרו אותם ללקוחות, כסוכן.
חברת אלבר מיוצגת על ידי עו"ד שרון כהנא ועו"ד אילן סופר.
דובר החברה מסר בתגובה לכתב החשדות: "מזה כחמש שנים ששמם של אלי ואורן אלעזרא שורבב לפרשיית היבוא המקביל, שהחלה ביוזמה של שר התחבורה, ישראל כץ, לשבור את המונופול של יבואני הרכב. חברת אלבר הצליחה להוזיל את מחירי מכוניות טויוטה בישראל בעשרות אלפי שקלים למכונית. כעת קיבלנו אפשרות להציג את העובדות בשימוע ולשים קץ לשמועות. נראה את הראיות החד-משמעיות, שיש בידינו, המוכיחות שחור על גבי לבן כי החברה ובעליה נפלו קורבן להונאה ושמם שורבב לפרשה שהם לא חלק ממנה. מדובר במקרה מובהק של 'הרצחת וגם ירשת'".
גלובל אוטומקס
חברה נוספת המעורבת בפרשה על בסיס אותן הנפשות הפועלות היא חברת גלובל אוטומקס, שבעליה ומנהליה הם דניאל וחיים לוי, מנכ"ל אלבר ינון עמית שסיים את תפקידו באלבר, ועד המדינה. בעלי החברה חשודים בביצוע עבירות של קבלת דבר במרמה, זיוף, הברחה והלבנת הון על פי אותה מסכת עבירות שבוצעה על ידי אלבר.
בראשית שנת 2015 פעלו לכאורה מנהלי החברה להונות את משרד התחבורה ולקבל היתר ורישיונות ליבוא מקביל של כלי רכב מתוצרת חברת JEEP על בסיס חוזים פיקטיביים.
על פי החשד הוצגו מסמכי רכישה שנחזו להיות מול הסוכן מורשה של היצרנית ג'יפ בארה"ב (ווסטבורי), בעוד שבפועל גלובל אוטומקס הבריחה באמצעות שילוח ימי לישראל 58 כלי רכב מתוצרת ג'יפ ששוויים כשבעה מיליון שקל אותם רכשה מספקים שונים בארה"ב באמצעות חברות קש בשליטת עד המדינה. בידי הפרקליטות, חשבוניות ספק מזויפים של חברת ווסטבורי אשר זויפו על ידי עד המדינה לבקשת החברה הישראלית.
עורכי דין בצרות
כאמור, כתבי החשדות מייחסים למנכ"ל אלבר לשעבר ינון עמית, ולעורכי הדין ירון גולדמן וגיל אייזנברג שייצגו אותו, עבירות של הדחה בחקירה וקשירת קשר לביצוע עבירות.
על פי החשד, לאחר הפתיחה בחקירה, עמית קשר קשר עם עורכי דינו לנסות ולהכשיר, בדיעבד, את החוזה והמסמכים המזויפים שהוגשו על ידי אלבר למשרד התחבורה. לשם כך, בסוף שנת 2015 נסעו עורכי הדין בשליחותו של עמית לארצות הברית. הפרקליטות טוענת כי הם פעלו שם לכאורה כדי לנסות ולהדיח גורם מחברת אוטוניישן, לתת עדות שקר ולפיה החוזה המזויף נחתם על ידם.
ממשרד עורכי הדין אייזנברג גולדמן נמסר בתגובה לכתב החשדות נגד ינון עמית: "עורכי הדין המייצגים את מנכ"ל אלבר לשעבר, מר ינון עמית, מכחישים מכל וכל וכופרים בחשדות נגדם. ייצוגו של מר עמית, כמו ייצוג כלל לקוחות המשרד הוותיק, נעשה ללא דופי, במסירות ובהתאם לחוק. כך נהגנו, וכך ננהג תמיד".
לגבי החשדות נגדם, מסר עו"ד גולדמן, בוגר רשות המסים ומצ"ח: "שרבוב שמנו לפרשה, כעורכי דין מייצגים, נעשה על בסיס טעות יסודית ומשולל כל יסוד, כך גם החפזון לפרסמו בתקשורת. אנו משוכנעים שלא נפל רבב בהתנהלותנו ומאמינים שכשתוצג עמדתנו, יתפוגגו החשדות".
עו"ד גלעד ברון ממשרד ברון ושות' שמייצג את דני לוי, חיים לוי, גלובל אוטומקס וחיים לוי טרייד אין, מסר בתגובה: "מרשינו קיבלו הבוקר את הודעות השימוע. למרשינו טענות הגנה מהותיות בכל הנוגע לחשדות המיוחסים להם, טענות אשר יובאו בפני הפרקליטות במסגרת הליך שימוע ממצה שבכוונתנו לערוך. אין אלא להצר שהליכים מסוג זה פוגעים באזרחים גם שנים רבות לאחר החקירה. מרשינו מנהלים פעילות משגשגת בתחום יבוא הרכב המקביל, ומשמשים כחוד החנית בתחום זה הן בכל הנוגע לקידום הרגולציה ופתיחת השוק לתחרות וימשיכו לעשות כן".
איש מתוחכם מאוד יהיה קשה להפיל אותו <<<הוא קבר המון יריבים שלו בעיר אשקלון אין לו רחמנות על אף אחד