פלילי | צווארון לבן | אסירים וחנינות | שירותים מיוחדים לעורכי דין
0505645022 מידע מורחב
מיסים | פלילי | כלכלי | פשיטות רגל | הוצאה לפועל | אזרחי
0522614884 מידע מורחב
משפחה | ירושות | אימוץ ופונדקאות
0524588276 מידע מורחב
פלילי | תעבורה | מיסים | הגירה
0534321310 מידע מורחב
פלילי | מעצרים וחקירות | עבירות מין | אלימות במשפחה | פשע חמור
0507719770 מידע מורחב
פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן | מעצרים וחקירות
0526411627 מידע מורחב
פלילי | אסירים | מעצרים וחקירות
0508370370 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | מנהלי | בינלאומי | צבאי
0544788868 מידע מורחב
מיסים | כלכלי | פלילי | אזרחי | בינלאומי
מידע מורחב
פלילי | פשיעה חמורה | אסירים | נדל"ן / אורבני
0545243703 מידע מורחב
מיסים | כלכלי | פלילי | אזרחי | הלבנת הון | חילוט | ניירות ערך
0523778117 מידע מורחב
פלילי | נוער | מעצרים וחקירות
0522888660 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צבאי | אסירים
0523307111 מידע מורחב
לשון הרע | הפרת פרטיות | זכויות יוצרים | תכנון ובנייה
מידע מורחב
כלכלי | מיסים | הלבנת הון
0506245512 מידע מורחב
פלילי | פשיעה חמורה | כלכלי | מעצרים | צווארון לבן | בינלאומי
0547577333 מידע מורחב
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים | מנהלי | רישוי עסקים
0507302623 מידע מורחב
עו"ד פאדי בראנסי
פלילי | צווארון לבן | עבירות בטחוניות | מעצרים וחקירות
עו"ד אריאל נוטע (רו"ח)
כלכלי | מיסים | חשבוניות פיקטיביות | צווארון לבן
עו"ד ליאור שביט
פלילי | פשיעה חמורה | כלכלי | מיסים | צווארון לבן
עו"ד איתי רוזין
פלילי | כלכלי | פשיעה חמורה
שוורץ, נרקיס, עורכי דין
פלילי | אזרחי | מסחרי | משפחה
עברון – חברת עורכי דין ונוטריון
תעבורה | הבראת חברות | כלכלי | בינלאומי
עו"ד ליאור אפשטיין
פלילי | כלכלי | מנהלי | לשון הרע
עו"ד שני דרי אסייג
פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | אסירים
עו"ד אשרף שחאדה
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | תעבורה
עו"ד גל וולף
פלילי | צווארון לבן
עו"ד חיים לוי
כלכלי | מיסים | הלבנת הון | צווארון לבן
מוטאי-מצגר-גרבאווי
תעבורה | תאונות דרכים | נזקי גוף | ייצוג שוטרים וסוהרים
עו"ד ד"ר איתן פינקלשטיין
כלכלי | הלבנת הון | חילוט | ייעוץ לעורכי דין
בנימין – דהן, משרד עורכי דין
פלילי | צווארון לבן | עבירות מס | ועדות שחרורים | נזיקין
עו"ד דני גרינברג
משפט פלילי | רישוי עסקים | תכנון ובנייה
עו"ד (רו"ח) יואב ציוני
עבירות מס | הלבנת הון | שומות וערעורי מס
אבי אמר משרד עורכי דין
פלילי | משפחה | תעבורה | כלכלי | חדלות פירעון | אזרחי מסחרי
עו"ד נעם שביט
פלילי | פשיעה חמורה | מיסים | הלבנת הון
עו"ד שילה ענבר
כלכלי | פלילי | מיסים | הלבנת הון | ייעוץ לעורכי דין
עו"ד רון פרסטר
פלילי | דיני צבא | כלכלי | צווארון לבן
עו"ד שאדי דבאח
פלילי | תעבורה
עו"ד גיא רבי
פלילי | אסירים | צווארון לבן | אזרחי | לשון הרע
עו"ד חיים שטנגר
משפחה | אזרחי | כלכלי | עסקים | נזיקין | פלילי
עו"ד נעמה אלחדד
פלילי | אסירים | כלכלי | צבאי
עו"ד יואל גולדברג
פלילי | אזרחי | משפחה | מיסים | תעבורה
עו"ד יפית וייסבוך
פלילי | כלכלי | צבאי | בינלאומי | זכויות אדם
עו"ד ירון דוד
פלילי | מנהלי | אזרחי מסחרי
עו"ד דרוויש נאשף
פלילי | פשיעה חמורה | זכויות אדם
עו"ד אורן בר עוז
כלכלי | פשיעה כלכלית | הלבנת הון | משפט פלילי
סגל, שמחיוב – משרד עו"ד
משפחה | פלילי | צבאי | כלכלי
אורי קינן ושות' – משרד עו"ד ונוטריון
פלילי | צווארון לבן | כלכלי | מיסים והלבנת הון
עו"ד סימון חדאד
פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן
עו"ד איתן כבריאן
פלילי | פשיעה חמורה | הליכי הסגרה | פשיעה כלכלית
משה אלון ושות'
פלילי | תעבורה | נדל"ן / אורבני | משמעתי

סוחר קריפטו נעצר בחשד לאי דיווח על הכנסות ב-11 מיליון שקל

רשות המסים טוענת כי החשוד לא דיווח בכלל על העסקאות במטבע וירטואלי. החשוד טען כי ביצע עסקאות עבור אחיו המתגורר באמסטרדם
אילוסטרציה: Pierre Borthiry מאתר Unsplash

יחידת יהלום למלחמה בפשיעה כלכלית ברשות המסים עצרה לחקירה את אורי ברוק (34) מירושלים, בחשד שסחר במטבעות וירטואליים בשווי 11 מיליון שקל, ללא דיווח על העיסוק וההכנסות שצמחו לו, תוך הגשת דו"חות כוזבים לכאורה.
מבקשת המעצר עולה, כי במסגרת חקירה סמויה אודות ישראלים הסוחרים בקריפטו, עלה שמו של ברוק כמי שביצע לכאורה עסקאות רבות של קנייה, מכירה והמרת מטבעות ביטקוין, אית'ריום, לייטקוין ועוד. יחידת יהלום טוענת כי בשנת 2017 היו לברוק הכנסות מעסקאות אלה בסכום של חמישה מיליון שקלים, ובשנת 2018 הכנסות של מעל שישה מיליון שקלים, לפי החשד. רשות המסים טוענת כי אותרו כתובות של ארנקים דיגיטליים אשר משויכים לברוק, והשימוש בהם נועד על פי החשד לטשטש את זהותו כבעל הכספים.

בחקירתו טען ברוק כי את העסקאות במטבעות הקריפטו ביצע עבור אחיו המתגורר באמסטרדם, למרות שבמסמכי הבנק הצהיר כי הוא הנהנה היחיד. נציג יחידת יהלום, יוסי אזולאי, אמר כי במהלך עיכובו של החשוד וגביית גרסתו, החוקרים התקשרו גם לאחיו ששהה בארץ, אבל בתוך כמה שעות האח מיהר לעלות על טיסה ועזב את ישראל.

עו"ד יעל גרוסמן המייצגת את החשוד שנעצר, אמרה כי הוא סטודנט שאין לו הון עצמי משלו, וכי הוא הציע לסייע לאחיו שפעיל בתחום, והתחיל בביצוע עסקאות קטנות בבורסת הקריפטו הישראלית B2C. לדברי הסנגורית, צו הפיקוח והדיווח של סוחרי מטבעות וירטואליים ייכנס לתוקף רק בחודשים הקרובים ולפיכך לא בוצעו עבירות הלבנת הון, וגם חובת תשלום מס על הסוחרים לא היתה ברורה בתקופת הפעילות.

על כך השיב חוקר יהלום, כי במאי 2019 ניתן פסק דין תקדימי בבית המשפט המחוזי, המבהיר כי מימוש מטבע וירטואלי הוא עסקה החייבת במס. עוד צוין כי לאחרונה רכש החשוד דירה במיליוני שקלים.
יחידת יהלום דרשה מן החשוד הפקדה או ערבות בנקאית של 350 אלף שקל כתנאי לשחרור, ועוד חצי מיליון שקל בערבויות. שופט בית משפט השלום בראשון לציון, טל ענר, קבע כי "התנאים מופרזים, גם אם מדובר בהעלמת מס בהיקף נרחב".
השופט קבע כי החשוד יפקיד את דרכונו ו-20 אלף שקל, עם חתימה על ערבויות נוספות בסך 50 אלף שקל.
עו"ד גרוסמן מסרה כי ברוק כופר מכל וכל בחשדות: "הטענה כי חלה עליו חבות מס כלשהי או שנעברה עבירת הלבנת הון בגין פעילות הקריפטו הנדונה, חסרת בסיס".

השארת תגובה

Comments icon

סמן כאן שאינך רובוט

נבנה על ידי אנגורה מדיה
דילוג לתוכן