פלילי | כלכלי | אסירים | שירותים מיוחדים לעורכי דין
בית המשפט המחוזי בתל אביב הרשיע את גרגורי גורטובוי ויוסף שניאורסון, לשעבר בעלי השליטה ונושאי משרה בחברות הציבוריות BGI, BSD ו-ויליפוד השקעות, על פי הודאתם במסגרת הסדר טיעון. כתב האישום המתוקן מייחס לשניאורסון סיוע לעבירות גניבה בידי מורשה בסך כרבע מיליארד שקלים, לגורטובוי עבירת קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות בסך שלושה מיליון דולר, ולשני הנאשמים עבירות נוספות של מרמה והפרת אמונים בתאגיד, רישום כוזב במסמכי תאגיד ועבירות דיווח לפי חוק ניירות ערך.
בתום הליך גישור בפני השופט בני שגיא, סוכם הסדר הטיעון הכולל עונשי מאסר של 36 חודשים לשניאורסון ו-31 חודשים לגורטובוי. בנוסף, ישלם גורטובוי קנס בסך 1.2 מיליון שקלים.
במקביל, הותלו ההליכים נגד אלכסנדר גרנובסקי, תושב אוקראינה, חבר פרלמנט לשעבר ואיש עסקים, שהיה בעל השליטה בחברות עד 2015, וזאת מאחר שהוא אינו נמצא בישראל. הנאשם יוסף שניאורסון מכפר חב"ד שימש כזרועו הארוכה של גרנובסקי בחברות, וכיהן כמנכ"ל וסגן יו"ר דירקטוריון. גורטובוי, אזרח ישראלי המתגורר באוקראינה, היה בעל השליטה לאחר גרנובסקי, החל מיולי 2015.
לפי כתב האישום המתוקן בו הודו הנאשמים, שניאורסון סייע להעמדת כספי החברות הציבוריות כבטוחות לטובת בנקים באוסטריה ובאזרבייג'אן, לצורך הבטחת החזר הלוואות שקיבלו חברות פרטיות זרות הקשורות לגרנובסקי, וזאת במסווה של הפקדת כספי החברות הציבוריות בפיקדונות בבנקים. עובדה זו לא הובאה לידיעת החברות הציבוריות, נושאי המשרה שלהן ומוסדותיהן, הוסתרה על ידי שניאורסון מהחברות הציבוריות תוך הצגת מצגי שווא, הימנעות מקבלת אישורים ממוסדות החברות כנדרש וללא דיווחים מתאימים לציבור. רוב הכספים לא הושבו לחברות הציבוריות. בסך הכל הוצאו באופן זה כ-60 מיליון דולר מכספי החברות הציבוריות בין השנים 2012-2014.
ביולי 2015 קיבל גורטובוי את השליטה בחברות מידי גרנובסקי. גורטובוי ושניאורסון ניצלו את מעמדם בחברות כיו"ר דירקטוריון וכמנכ"ל, על מנת להמשיך להסתיר את מצבם האמיתי של הפיקדונות, באמצעות הצגת מצגי שווא למוסדות החברות ולנושאי המשרה, תוך מעילה באמון שניתן בהם ובעודם גורמים לחברות לדווח דיווחים מטעים לציבור. בנוסף, בינואר 2016 פעל גורטובוי להוצאת שלושה מיליון דולר במרמה מויליפוד, במסגרת השקעה באג"ח, באמצעות הצגת מצגי שווא לנושאי המשרה של החברה.
גורטובוי יוצג על ידי עורכי הדין רותי ליטבק, מוטי לזר, רמי קרן ועטרה פרבשטיין. שניאורסון יוצג על ידי עורכי הדין אורי שפיגל וליאת בכור. התיק נוהל על ידי עורכי הדין אבי ארוניס וסתיו גינת ממחלקת ניירות ערך בפרקליטות מיסוי וכלכלה.
ניוזלטר יומי אל תיבת הדואר שלכם
מידע מורחב
