מבזקים+
פלילי | כלכלי | מנהלי | בינלאומי | צבאי
0544788868 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צבאי | אסירים
0523307111 מידע מורחב
פלילי | תעבורה | פשע חמור | נוער
0522350561 מידע מורחב
פלילי | צבאי | בינלאומי | אבטחה | עובדי מדינה
0506330680 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | אסירים | שירותים מיוחדים לעורכי דין
0505645022 מידע מורחב
פלילי | פשיעה חמורה | סמים | מעצרים | צבאי
0502585250 מידע מורחב
פלילי | נוער | מעצרים וחקירות
0522888660 מידע מורחב
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות
0504332028 מידע מורחב
פלילי | פשע חמור | מעצרים וחקירות
0525981800 מידע מורחב
פלילי | אסירים | מעצרים וחקירות
0523602602 מידע מורחב
פלילי | תעבורה | אסירים | משפחה | נוער
0505417090 מידע מורחב
פלילי | צווארון לבן | מחש | תעבורה | מעצרים וחקירות
0506270283 מידע מורחב
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | אסירים
0525633956 מידע מורחב
פלילי | נוער | אסירים | סייבר
0523559949 מידע מורחב
פלילי | אסירים | צבאי | שחרור ממעצר - ימים ועד תום הליכים
0522892777 מידע מורחב
עו״ד שירן גולברי
פלילי | כלכלי | צווארון לבן | מעצרים וחקירות
עו"ד אדי אבינועם
פלילי | כלכלי | צבאי | נוער
עו"ד עמית שלף
פלילי | פשיעה חמורה | אסירים | סמים
עו"ד אלון דוידוב
פלילי | כלכלי | צבאי
עו"ד דן באומן
פלילי | מעצרים | סמים | מין | אלימות | רכוש | צבא | נוער
עו"ד בנצי קבלר
פלילי | צבאי | מעצרים וחקירות | ניהול משפטים
משרד עורכי דין שי טובים
פלילי | כלכלי | מיסים | צבאי | מעצרים וחקירות
עו"ד אסף דוק
פלילי | סמים והימורים | אינטרנט | צווארון לבן והונאה
עו"ד איתן און
פלילי | פשיעה חמורה
עו"ד ענת קירשנברג
פלילי | אסירים | מנהלי | עבירות מין
עו"ד יניב דניאל
פלילי | אסירים | פשע חמור

הליך פלילי נגד ענבל אור: שימוע בגין עבירות מס ב-150 מיליון שקל

אחרי פשיטת הרגל והליך כינוס הנכסים, ענבל אור תעמוד לדין פלילי על עבירות מס בהיקף ניכר, מרמה בנסיבות מחמירות ועבירות על חוק הגנת הצרכן
שיתוף ב email
שיתוף ב google
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp

"לא עשיתי כלום, זה לא אמיתי". ענבל אור (צילום: תומר ניוברג, פלאש 90)

אחרי הליכי פשיטת הרגל וכינוס הנכסים, תעמוד עכשיו ענבל אור גם בפני הליכים פליליים: פרקליטות מיסוי וכלכלה הודיעה לאור, לשני עובדים שלה ולחברות שהיו בשליטתה כי הוחלט להעמידם לדין, בכפוף לשימוע, בעבירות מע"מ ומס הכנסה, מרמה בנסיבות מחמירות ועבירות על חוק הגנת הצרכן.

על פי מכתבי השימוע, אור חשודה שלא הוציאה חשבוניות ולא דיווחה למע"מ על עסקאות ב-150 מיליון שקלים שביצעה ב-11 פרויקטים בהם ארגנה קבוצות רכישה באמצעות חברות בשליטתה. בנוסף, אור חשודה כי לא דיווחה על זכויות שנרשמו על שמה בפרויקטים בתשעה מיליון שקלים.

אור חשודה גם בביצוע עבירות מרמה כלפי לקוחות באחת מקבוצת הרכישה. באותו פרויקט, היא פנתה למספר לקוחות, שהעבירו צ'קים לפקודת הנאמן לצורך רכישה הקרקע, וביקשה מהם לבצע העברות בנקאיות לחשבון חברה בשליטתה, במקום חלק מהצ'קים שמסרו, וזאת תוך הצגת מצגים כוזבים וללא יידוע הנאמן. כתוצאה מכך, קיבלה אור לחשבון החברה בשליטתה סכום של כשני מיליון שקלים. בשל התנהלותה של אור, לא היה בחשבון הנאמנות די כסף עבור תשלום לבעלי הקרקע, וכלל חברי קבוצת הרכישה נאלצו לשלם תשלומים נוספים, מעבר לסכומים אליהם התחייבו מראש.

כמו כן, אור חשודה בכך שביקשה ממנהל סניף בנק המזרחי לכבד צ'קים שמסרה חברה בשליטתה, למרות חריגה ממסגרת האשראי בחשבון החברה. על מנת לשכנע אותו הציגה בפניו אור מסמך בנקאי מזויף לכאורה, שלימד שבחשבונה הפרטי קיימת יתרה של עשרות מיליוני שקלים. מנהל הסניף נעתר לבקשתה, אולם הצ'ק שנתנה לכיסוי חריגת האשראי חזר בהמשך.

בנוסף, אור חשודה בעבירות מס בגין רכישות פרטיות של מוצרים לצרכיה הפרטיים – ביגוד, תיקים, תכשיטים ועוד – בסכום של כ-900 אלף שקל. נטען כי רשמה הוצאות אלה באופן כוזב בספרי החברה בשליטתה, לצורך קיזוז תשלומי מס הכנסה ומע"מ.

על פי מכתב היידוע, אור וחברות בשליטתה חשודות בהטעיה לפי חוק הגנת הצרכן, כך שהפרסומות שלהן שיווקו לכאורה דירות ופרויקטים, תוך הסתרת העובדה כי הפרסומים ביקשו לאגד קבוצות רכישה ולא למכור דירות. בעניין נוסף  בו נחקר חשד לשיווק ומכירה כפולה של דירות, לא נמצאו ראיות לביסוס החשד.

החקירה הפלילית נגד אור שנפתחה ברשות המסים חשפה למעשה את החשדות כלפיה ואת הפרשה כולה, ובעקבותיה נפתחו גם הליכי פשיטת הרגל האזרחיים. בפברואר 2016, כשהובאה לשחרור בתנאים בבית המשפט, אמרה: "לא עשיתי כלום, זה לא אמיתי מה שאני עושה פה. אני מוכנה ללכת לכל מכונת אמת. בניתי את עצמי בעשר אצבעות, אני מנהלת 11 שנה עסקים, יש לי אלף לקוחות, 27 פרויקטים. יכולתם גם לרצוח אותי לפני שהאשמתם ובדקתם את העובדות".

חשוד נוסף אותו זימנה הפרקליטות לשימוע הוא דרור גלעדי, שהיה סמנכ"ל הכספים בקבוצת הנדל"ן של אור, שאיגדה 16 חברות.

השארת תגובה

Comments icon

סמן כאן שאינך רובוט

נבנה על ידי אנגורה מדיה
דילוג לתוכן