לשון הרע | הפרת פרטיות | זכויות יוצרים | תכנון ובנייה
מידע מורחב
פלילי | צבאי | מעצרים וחקירות
0505275828 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צבאי | אסירים
0523307111 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צבאי | נוער
מידע מורחב
פלילי | כלכלי | בינלאומי
0547577333 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | אזרחי | עסקים ונדלן | אסירים
0528488515 מידע מורחב
מיסים - פלילי ואזרחי | פשיטות רגל
0522614884 מידע מורחב
פלילי | צווארון לבן | תעבורה
0505073551 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | אסירים | שירותים מיוחדים לעורכי דין
0505645022 מידע מורחב
כלכלי | מיסים | הלבנת הון
0506245512 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צווארון לבן | עסקים
0507254555 מידע מורחב
עו"ד עומר גואטה
פלילי | צבאי | כלכלי | בינלאומי
עו"ד יאיר אבין
פלילי | תעבורה | כלכלי | אסירים
זנו – קרן, משרד עו"ד
פלילי | פשיעה חמורה | אסירים | נוער
עו"ד מיקי חובה
פלילי | כלכלי | מנהלי | תעבורה | בינלאומי
עו"ד נס בן נתן
פלילי | כלכלי | פשיעה חמורה | נוער
עו"ד סימון חדאד
משפט פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן
עו"ד זאב לקט
פלילי | אסירים | פשיעה חמורה
עו"ד שרון קינן
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | אסירים | מנהלי | נוער | צבאי
עו"ד חיים שטנגר
משפחה | אזרחי | כלכלי | עסקים | נזיקין | פלילי
עו"ד אורן בר עוז
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | הלבנת הון

עבודות שירות למלווה בריבית שלא דיווח על עסקאות ב-11 מיליון שקל

אייל משיח מסר לפריטה בצ'יינג' צ'קים של לקוחותיו תוך מניעת דיווחים לרשויות המס ואיסור הלבנת הון. החקירה החלה בחשד לביצוע עבירות בעשרות מיליוני שקלים
שיתוף ב email
שיתוף ב google
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב print

"העונש הולם, הגם שמצוי ברף תחתון". אייל משיח (מפייסבוק)

שישה חודשי עבודות שירות, חילוט של 100 אלף שקל וקנס של 80 אלף שקל הוטלו על אייל משיח מראשון לציון, שעסק בהלוואות וניכיון צ'קים, אבל לא דיווח על עסקות בהיקף 11 מיליון שקל. העונש ניתן במסגרת הסדר טיעון.

משיח מסר לפריטה צ'קים של לקוחות שונים אצל נותן שירותי מטבע גדול (צ'יינג'), וקיבל את כספי המזומן עבור לקוחותיו. כמקבלי השירות בנש"מ נרשמו רק משיח או בנו, ובשל כך הוא נאשם כי סיכל את חובת הדיווח של הצ'יינג' על לקוחותיו לרשות לאיסור הלבנת הון.

בכתב האישום מצוינים שמות של דמויות כמו שלומי עקריש ובן כהן כגורמים אשר מולם עבד משיח, אלה אשר מהם קיבל צ'קים של לקוחותיהם הבלתי פורמלים.

לפי כתב האישום, סך העמלות שגבה משיח מלקוחותיו שביקשו לפרוט צ'קים אינו ידוע, אך אינו נמוך מ-643 אלף שקל. גובה העמלה אותה שילם משיח לצ'יינג' עבור הניכיון היה 3.5 אחוז. משיח לא נרשם כנדרש אצל רשם נותני שירותי מטבע כעוסק בענף, הוא הסווה רכוש בהיקפים גבוהים ולא דיווח על הכנסותיו מנכיון צ'קים והלוואות.

בתחילתה של החקירה ביחידת יהלום וביאל"כ-להב 433 הועלו נגד משיח חשדות לעבירות מס והלבנת הון בהיקף עשרות מיליוני שקלים. לאחר משא ומתן שניהלו סנגוריו, עו"ד ליה פלוס וד"ר איתן פינקלשטיין, עם פרקליטות מיסוי וכלכלה ופריסת התמונה הראייתית, ירד היקף עבירות המס המיוחס לו למאות אלפי שקלים. הסנגורים טענו לאכיפה בררנית, שכן בעל הצ'יינג' הרשום שסיפק את השירות בפועל לא הועמד לדין.

עו"ד פלוס עו"ד ד"ר פינקלשטיין

שופטת בית משפט השלום תל אביב דנה אמיר כתבה כי "בראי טענות ההגנה מן הצדק אשר עלו מטעם הנאשם… העונש עליו הסכימו הצדדים הולם, הגם שהוא מצוי ברף התחתון של העונשים שניתן להטיל".

עורכי הדין פלוס ופינקלשטיין מסרו בתגובה: "מדובר בתיק שדרש עבודה יסודית וקפדנית, שבעקבותיה הצלחנו להוכיח כי סכום העבירה האמיתי הינו פחות מחמישה אחוז מהסכום שיוחס בתחילה. אנו מודים לפרקליטות מיסוי וכלכלה על הנכונות להקשיב לטענותינו, שהביאה להסדר שתואם את המציאות ואינו כולל מאסר בפועל".

בחודש שעבר הוגש, הפעם לבית המשפט המחוזי, כתב אישום נוסף נגד אייל משיח ושניים אחרים, דודו וענונו ועו"ד רונן אורן, בגין ביצוע סדרת הונאות ועבירות גניבה בידי מורשה, זיוף וקבלת דבר במרמה והלבנת הון. לפי כתב אישום זה, משיח ו-וענונו הציעו למכירה לאנשים שונים קרקע ברמת השרון, תוך התחזות לבעלי הקרקע שהיתה שייכת לאחר ונתפסה על ידי המדינה בצווי חילוט זמני במסגרת הליכים פליליים.

השארת תגובה

Comments icon

סמן כאן שאינך רובוט

נבנה על ידי אנגורה מדיה
דילוג לתוכן