פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן | מעצרים וחקירות
0526411627 מידע מורחב
פלילי | פשע חמור | מעצרים וחקירות
0525981800 מידע מורחב
מיסים | פלילי | כלכלי | פשיטות רגל | הוצאה לפועל | אזרחי
0522614884 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | מנהלי | בינלאומי | צבאי
0544788868 מידע מורחב
מיסים | כלכלי | פלילי | אזרחי | בינלאומי
מידע מורחב
פלילי | פשיעה חמורה | אסירים | נדל"ן / אורבני
0545243703 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | אסירים | שירותים מיוחדים לעורכי דין
0505645022 מידע מורחב
מיסים | כלכלי | פלילי | אזרחי | הלבנת הון | חילוט | ניירות ערך
0523778117 מידע מורחב
כלכלי | מיסים | הלבנת הון | צווארון לבן | בינלאומי
0544591599 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צבאי | אסירים
0523307111 מידע מורחב
לשון הרע | הפרת פרטיות | זכויות יוצרים | תכנון ובנייה
מידע מורחב
פלילי | מעצרים | צווארון לבן | פשיעה חמורה
0523407232 מידע מורחב
כלכלי | מיסים | הלבנת הון
0506245512 מידע מורחב
פלילי | פשיעה חמורה | כלכלי | מעצרים | צווארון לבן | בינלאומי
0547577333 מידע מורחב
עברון – חברת עורכי דין ונוטריון
תעבורה | הבראת חברות | כלכלי | בינלאומי
עו"ד מירב זמיר
פלילי | פשיעה חמורה | עבירות מין | אלימות במשפחה | חקירות ומעצרים
עו"ד ליאור אפשטיין
פלילי | כלכלי | מנהלי | לשון הרע
עו"ד עומרי שטרן
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | אסירים | צבאי | תעבורה | צווארון לבן
עו"ד אליה של"ם
אסירים | פלילי | מיסים | כלכלי
עו"ד שני דרי אסייג
פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | אסירים
עו"ד אמיר ברכה
פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה מקוונת וסייבר
עו"ד חיים לוי
כלכלי | מיסים | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד יובל זמר
פלילי | פשע חמור | פשיעה כלכלית | צווארון לבן
עו"ד גיל דחוח
פלילי | כלכלי | מיסים | אזרחי
עו"ד איתמר אמר
פלילי | תעבורה
עו"ד עומר גואטה
פלילי | צבאי | כלכלי | בינלאומי
עו"ד דני גרינברג
משפט פלילי | רישוי עסקים | תכנון ובנייה
עו"ד (רו"ח) יואב ציוני
עבירות מס | הלבנת הון | שומות וערעורי מס
אבי אמר משרד עורכי דין
פלילי | משפחה | תעבורה | כלכלי | חדלות פירעון | אזרחי מסחרי
עו"ד נעם שביט
פלילי | פשיעה חמורה | מיסים | הלבנת הון
עו"ד שי שורר
פלילי | כלכלי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות
עו"ד נס בן נתן
פלילי | כלכלי | פשיעה חמורה | נוער
עו"ד זאב לקט
פלילי | אסירים | פשיעה חמורה
עו"ד גיא רבי
פלילי | אסירים | צווארון לבן | אזרחי | לשון הרע
עו"ד חיים שטנגר
משפחה | אזרחי | כלכלי | עסקים | נזיקין | פלילי
עו"ד שאול דבח
פלילי | מעצרים וחקירות | סמים | עבירות מין | אלימות במשפחה | משפחה
עו"ד יואל גולדברג
פלילי | אזרחי | משפחה | מיסים | תעבורה
עו"ד שאדי כבהא
פלילי | אסירים
עו"ד שלומי ביזק
פלילי | מעצרים וחקירות | עבירות מין | אלימות במשפחה | פשע חמור
רחמימוב ברקאי – משרד עורכי דין
פלילי | צבאי | תעבורה | מנהלי | נזיקין | לשון הרע
עו"ד אורן בר עוז
כלכלי | פשיעה כלכלית | הלבנת הון | משפט פלילי
אורי קינן ושות' – משרד עו"ד ונוטריון
פלילי | צווארון לבן | כלכלי | מיסים והלבנת הון
עו"ד סימון חדאד
פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן
שוורץ, נרקיס, עורכי דין
פלילי | אזרחי | מסחרי | משפחה
עו"ד איתן כבריאן
פלילי | פשיעה חמורה | הליכי הסגרה | פשיעה כלכלית

עבודות שירות למלווה בריבית שלא דיווח על עסקאות ב-11 מיליון שקל

אייל משיח מסר לפריטה בצ'יינג' צ'קים של לקוחותיו תוך מניעת דיווחים לרשויות המס ואיסור הלבנת הון. החקירה החלה בחשד לביצוע עבירות בעשרות מיליוני שקלים

"העונש הולם, הגם שמצוי ברף תחתון". אייל משיח (מפייסבוק)

שישה חודשי עבודות שירות, חילוט של 100 אלף שקל וקנס של 80 אלף שקל הוטלו על אייל משיח מראשון לציון, שעסק בהלוואות וניכיון צ'קים, אבל לא דיווח על עסקות בהיקף 11 מיליון שקל. העונש ניתן במסגרת הסדר טיעון.

משיח מסר לפריטה צ'קים של לקוחות שונים אצל נותן שירותי מטבע גדול (צ'יינג'), וקיבל את כספי המזומן עבור לקוחותיו. כמקבלי השירות בנש"מ נרשמו רק משיח או בנו, ובשל כך הוא נאשם כי סיכל את חובת הדיווח של הצ'יינג' על לקוחותיו לרשות לאיסור הלבנת הון.

בכתב האישום מצוינים שמות של דמויות כמו שלומי עקריש ובן כהן כגורמים אשר מולם עבד משיח, אלה אשר מהם קיבל צ'קים של לקוחותיהם הבלתי פורמלים.

לפי כתב האישום, סך העמלות שגבה משיח מלקוחותיו שביקשו לפרוט צ'קים אינו ידוע, אך אינו נמוך מ-643 אלף שקל. גובה העמלה אותה שילם משיח לצ'יינג' עבור הניכיון היה 3.5 אחוז. משיח לא נרשם כנדרש אצל רשם נותני שירותי מטבע כעוסק בענף, הוא הסווה רכוש בהיקפים גבוהים ולא דיווח על הכנסותיו מנכיון צ'קים והלוואות.

בתחילתה של החקירה ביחידת יהלום וביאל"כ-להב 433 הועלו נגד משיח חשדות לעבירות מס והלבנת הון בהיקף עשרות מיליוני שקלים. לאחר משא ומתן שניהלו סנגוריו, עו"ד ליה פלוס וד"ר איתן פינקלשטיין, עם פרקליטות מיסוי וכלכלה ופריסת התמונה הראייתית, ירד היקף עבירות המס המיוחס לו למאות אלפי שקלים. הסנגורים טענו לאכיפה בררנית, שכן בעל הצ'יינג' הרשום שסיפק את השירות בפועל לא הועמד לדין.

עו"ד פלוס עו"ד ד"ר פינקלשטיין

שופטת בית משפט השלום תל אביב דנה אמיר כתבה כי "בראי טענות ההגנה מן הצדק אשר עלו מטעם הנאשם… העונש עליו הסכימו הצדדים הולם, הגם שהוא מצוי ברף התחתון של העונשים שניתן להטיל".

עורכי הדין פלוס ופינקלשטיין מסרו בתגובה: "מדובר בתיק שדרש עבודה יסודית וקפדנית, שבעקבותיה הצלחנו להוכיח כי סכום העבירה האמיתי הינו פחות מחמישה אחוז מהסכום שיוחס בתחילה. אנו מודים לפרקליטות מיסוי וכלכלה על הנכונות להקשיב לטענותינו, שהביאה להסדר שתואם את המציאות ואינו כולל מאסר בפועל".

בחודש שעבר הוגש, הפעם לבית המשפט המחוזי, כתב אישום נוסף נגד אייל משיח ושניים אחרים, דודו וענונו ועו"ד רונן אורן, בגין ביצוע סדרת הונאות ועבירות גניבה בידי מורשה, זיוף וקבלת דבר במרמה והלבנת הון. לפי כתב אישום זה, משיח ו-וענונו הציעו למכירה לאנשים שונים קרקע ברמת השרון, תוך התחזות לבעלי הקרקע שהיתה שייכת לאחר ונתפסה על ידי המדינה בצווי חילוט זמני במסגרת הליכים פליליים.

אתר "פוסטה" עושה את כל המאמצים לאתר זכויות על תמונות וסרטונים. אולם, בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות היוצרים כל אדם הרואה עצמו נפגע עקב בעלות על זכויות היוצרים של תמונה או סרטון מוזמן לפנות להנהלת האתר

One Response

  1. יהודית קאטש הגב

    איך אני מוצאת את פסק הדין הזה?

השארת תגובה

Comments icon

סמן כאן שאינך רובוט

נבנה על ידי אנגורה מדיה
דילוג לתוכן