20 עצורים בחקירת הלבנת הון נגד יעדי סמים בלוד

שתף כתבה עם חברים

רכבי יוקרה, רכבי שטח, כסף מזומן, דירות ומגרשים נתפסו במסגרת חקירה כלכלית נגד יעדי סמים בלוד.

נעצרו ועוכבו 20 חשודים מחמולת זייתון, במבצע משותף של ימ"ר מרכז ויחידת יהלום בחשד לעבירות סחר בסמים, הלבנת הון ועבירות מס.

החשודים המרכזיים נחשבים ליבואנים ומפיצים גדולים של קריסטל, ושווים לפי הערכות מאות מיליוני שקלים. הדמות המרכזית, הבוס  שמנהל לפי החשד את האופרציה הוא בתחילת שנות ה-30 לחייו.

מידעים רבים הצטברו על "מפעל הסמים" לצד רכוש רכוש רב שנצבר על ידי בני המשפחה – מגרשים, דירות, רכבי שטח, רכבי יוקרה מנקרי עיניים – מרצדסים, ב.מ.וו, לנדקרוזר וציוד מכאני הנדסי. במהלך חקירה סמויה במשטרה וברשות המסים התגבשו ראיות לכאורה כי מקור הרכוש הרב הוא מסחר בסמים.  

עורכי הדין ווליד כבוב, אורי בר עוז ואורן בר עוז

במקביל לגל המעצרים, ביצעו השוטרים ואנשי יחידת יהלום חיפושים בבתי החשודים ובמשרדים, במהלכם נתפס כסף מזומן. בנוסף לחשוד המרכזי ובני משפחתו, נעצרה הבוקר גם מתווכת נדל"ן תושבת לוד, בחשד שסייעה לחשודים להוציא אל הפועל את עסקאות הנדל"ן תוך ביצוע, לכאורה, עבירות הלבנת הון.

את החשודים מייצגים בין היתר עורכי הדין אורי ואורן בר עוז, ווליד כבוב, שוקרי אבו טביק, אורי בן נתן.

השארת תגובה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *