פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן | מעצרים וחקירות
0526411627 מידע מורחב
פלילי | פשע חמור | מעצרים וחקירות
0525981800 מידע מורחב
מיסים | פלילי | כלכלי | פשיטות רגל | הוצאה לפועל | אזרחי
0522614884 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | מנהלי | בינלאומי | צבאי
0544788868 מידע מורחב
מיסים | כלכלי | פלילי | אזרחי | בינלאומי
מידע מורחב
פלילי | פשיעה חמורה | אסירים | נדל"ן / אורבני
0545243703 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | אסירים | שירותים מיוחדים לעורכי דין
0505645022 מידע מורחב
מיסים | כלכלי | פלילי | אזרחי | הלבנת הון | חילוט | ניירות ערך
0523778117 מידע מורחב
כלכלי | מיסים | הלבנת הון | צווארון לבן | בינלאומי
0544591599 מידע מורחב
משפחה | ירושות | מקרקעין | פשיטות רגל
0547405723 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צבאי | אסירים
0523307111 מידע מורחב
לשון הרע | הפרת פרטיות | זכויות יוצרים | תכנון ובנייה
מידע מורחב
פלילי | מעצרים | צווארון לבן | פשיעה חמורה
0523407232 מידע מורחב
כלכלי | מיסים | הלבנת הון
0506245512 מידע מורחב
פלילי | פשיעה חמורה | כלכלי | מעצרים | צווארון לבן | בינלאומי
0547577333 מידע מורחב
עברון – חברת עורכי דין ונוטריון
תעבורה | הבראת חברות | כלכלי | בינלאומי
עו"ד מירב זמיר
פלילי | פשיעה חמורה | עבירות מין | אלימות במשפחה | חקירות ומעצרים
עו"ד ליאור אפשטיין
פלילי | כלכלי | מנהלי | לשון הרע
עו"ד עומרי שטרן
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | אסירים | צבאי | תעבורה | צווארון לבן
עו"ד אליה של"ם
אסירים | פלילי | מיסים | כלכלי
עו"ד שני דרי אסייג
פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | אסירים
עו"ד אמיר ברכה
פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה מקוונת וסייבר
עו"ד חיים לוי
כלכלי | מיסים | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד יובל זמר
פלילי | פשע חמור | פשיעה כלכלית | צווארון לבן
עו"ד גיל דחוח
פלילי | כלכלי | מיסים | אזרחי
עו"ד איתמר אמר
פלילי | תעבורה
עו"ד עומר גואטה
פלילי | צבאי | כלכלי | בינלאומי
עו"ד דני גרינברג
משפט פלילי | רישוי עסקים | תכנון ובנייה
עו"ד (רו"ח) יואב ציוני
עבירות מס | הלבנת הון | שומות וערעורי מס
אבי אמר משרד עורכי דין
פלילי | משפחה | תעבורה | כלכלי | חדלות פירעון | אזרחי מסחרי
עו"ד נעם שביט
פלילי | פשיעה חמורה | מיסים | הלבנת הון
עו"ד שי שורר
פלילי | כלכלי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות
עו"ד נס בן נתן
פלילי | כלכלי | פשיעה חמורה | נוער
עו"ד זאב לקט
פלילי | אסירים | פשיעה חמורה
עו"ד גיא רבי
פלילי | אסירים | צווארון לבן | אזרחי | לשון הרע
עו"ד חיים שטנגר
משפחה | אזרחי | כלכלי | עסקים | נזיקין | פלילי
עו"ד שאול דבח
פלילי | מעצרים וחקירות | סמים | עבירות מין | אלימות במשפחה | משפחה
עו"ד יואל גולדברג
פלילי | אזרחי | משפחה | מיסים | תעבורה
עו"ד שאדי כבהא
פלילי | אסירים
עו"ד שלומי ביזק
פלילי | מעצרים וחקירות | עבירות מין | אלימות במשפחה | פשע חמור
רחמימוב ברקאי – משרד עורכי דין
פלילי | צבאי | תעבורה | מנהלי | נזיקין | לשון הרע
עו"ד אורן בר עוז
כלכלי | פשיעה כלכלית | הלבנת הון | משפט פלילי
אורי קינן ושות' – משרד עו"ד ונוטריון
פלילי | צווארון לבן | כלכלי | מיסים והלבנת הון
עו"ד סימון חדאד
פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן
שוורץ, נרקיס, עורכי דין
פלילי | אזרחי | מסחרי | משפחה
עו"ד איתן כבריאן
פלילי | פשיעה חמורה | הליכי הסגרה | פשיעה כלכלית

הרשעה: מנהל תיקי השקעות ללא רישיון שגנב 280 אלף שקל מ"לקוחותיו"

למרות שלא החזיק ברישיון לסחור, שי אבני הבטיח למשקיעים תשואות יוצאות דופן, אך בפועל גנב מהם באמצעות עסקאות מתואמות סיבוביות
broker2
איור להמחשה (FREEPIK)

שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב, חאלד כאבוב, הרשיע מנהל תיקי השקעות מראשון לציון שהודה והורשע במסגרת הסדר טיעון בעבירות של גניבה בידי מורשה, השפעה בדרכי תרמית על שערי ניירות ערך, ניהול תיקים ללא רישיון ומשיכת צ'קים ללא כיסוי. הסדר הטיעון אינו כולל הסכמה לגבי העונש.

על פי כתב האישום המתוקן בו הודה הנאשם שי אבני (47), בין השנים 2014-2012 הוא ניהל תיקי ניירות ערך ללא רישיון עבור 17 לקוחות שונים, תוך שהוא מבטיח להם תשואות יוצאות דופן. הוא ביצע כ-2000 עסקאות מתואמות בין חשבונותיהם לבין חשבונותיו השונים, ובכך גנב כ-280 אלף שקל מן הלקוחות ואף השפיע בדרכי תרמית על שערי ניירות הערך בהם סחר.

לכתבה על כתב האישום המקורי נגד אבני – לחצו כאן.

אבני סוחר מזה שנים רבות בשוק ההון ופעיל בפורומים שונים באינטרנט, אך ביצע רק חלק ממבחני ההסמכה של רשות ניירות ערך לקבלת רישיון מנהל תיקים. בינו לבין לקוחותיו היתה היכרות מוקדמת שנוצרה בנסיבות חברתיות או עסקיות, או במסגרת פעילותו בפורומים העוסקים במסחר בשוק המעו"ף. הוא הציג עצמו בפני המשקיעים כבעל מומחיות במסחר באופציות והציע להם לנהל עבורם את תיק ההשקעות תמורת קבלת אחוזים מהרווח שיצטבר.

אבני הבטיח לחלק מן המשקיעים כי החשיפה בתיק תהיה מוגבלת; לחלקם הבטיח כי אם יהיה הפסד בתיק, הוא יחזיר את ההפסד. לחלקם אף מסר המחאת ביטחון שנועדה להבטיח את קיום התחייבויותיו. בכתב האישום המקורי נטען כי הוא הסתיר מהמשקיעים שבכוונתו להשתמש בחשבונותיהם על מנת להפיק רווח לעצמו ולחברה בבעלותו, ולבצע עסקאות עצמיות בין חשבונותיו לחשבונותיהם.

shofet kabub haled   
השופט חאלד כבוב  

המשקיעים נתנו לאבני את שם המשתמש ואת סיסמת הכניסה לחשבונם באינטרנט. בעת שניהל את חשבונותיהם, נטען כי הוא ביצע עסקאות עצמיות, בכך שהזרים הוראות קנייה ומכירה של נייר ערך מחשבונותיו, ובמקביל הזרים פקודות קנייה ומכירה נוגדות עבור אותו נייר מחשבונות המשקיעים שהיו בשליטתו. ההוראות הנוגדות הוזרמו בהפרשי זמנים קצרים ובשערים היוצרים עסקה בין חשבון המשקיע לחשבונות של אבני. שעריהן של העסקאות בהן רכש את ניירות הערך מהמשקיעים היה לפי הנטען נמוך משעריהן של העסקאות בהן מכר את ניירות הערך לאותם חשבונות או חשבונות משקיעים אחרים. כך יצר עסקה סיבובית בין חשבונות המשקיעים, כאשר חשבונותיו הם "מתווכים". בעסקה סיבובית זו הופק לו רווח מובטח לעומת הפסד כספי מובטח לחשבונות המשקיעים.

את התיק ניהל עו"ד עידן שוורץ ממחלקת ניירות ערך בפרקליטות מיסוי וכלכלה. התיק נחקר על ידי מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר ברשות ניירות ערך.

פרקליטו של אבני, עו"ד אורי קינן, מסר בתגובה: ״לאחר משא ומתן ממושך הגענו להסכם שמספק חלק ניכר מדרישות ההגנה ואני מסופק מאוד״




אתר "פוסטה" עושה את כל המאמצים לאתר זכויות על תמונות וסרטונים. אולם, בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות היוצרים כל אדם הרואה עצמו נפגע עקב בעלות על זכויות היוצרים של תמונה או סרטון מוזמן לפנות להנהלת האתר

השארת תגובה

Comments icon

סמן כאן שאינך רובוט

נבנה על ידי אנגורה מדיה
דילוג לתוכן