מבזקים+
כלכלי | מיסים | הלבנת הון
0506245512 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צבאי | נוער
מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צבאי | אסירים
0523307111 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | בינלאומי
0547577333 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | אסירים | שירותים מיוחדים לעורכי דין
0505645022 מידע מורחב
פלילי | צבאי | אסירים | מעצרים וחקירות
0508370370 מידע מורחב
לשון הרע | הפרת פרטיות | זכויות יוצרים | תכנון ובנייה
מידע מורחב
פלילי | כלכלי | מנהלי | בינלאומי | צבאי
0544788868 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צווארון לבן | עסקים
0507254555 מידע מורחב
פלילי | נוער | מעצרים וחקירות
0522888660 מידע מורחב
פלילי | צבאי | מעצרים וחקירות
0505275828 מידע מורחב
עו"ד (רו"ח) יואב ציוני
עבירות מס | הלבנת הון | שומות וערעורי מס
עו"ד נעמה אלחדד
פלילי | אסירים | כלכלי | צבאי
עו"ד חיים שטנגר
משפחה | אזרחי | כלכלי | עסקים | נזיקין | פלילי
זנו – קרן, משרד עו"ד
פלילי | פשיעה חמורה | אסירים | נוער
עו"ד שוש חיון
פלילי | כלכלי | פשיעה חמורה | צווארון לבן

המשטרה ורשות המסים: תיק "זעקת הקוזאק הנגזל" של גל הירש ושות'

החוקרים הצליחו לחשוף כיצד עברו עשרות מיליוני שקלים מגיאורגיה לשוייץ באמצעות חברות פיקטיביות וחשבונות בנק של חברת "דיפנסיב שילד", מה שמבסס תשתית ראייתית לעבירות מס חמורות מסוג פשע נגד גל הירש, עודד שכנאי, ויניב אדם * גל הירש שמר על זכות השתיקה כאשר הוטחו בו הראיות אותן הוא ניסה למנוע מהמשטרה
שיתוף ב email
שיתוף ב google
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
גל הירש סירב לחשוף את חשבונות הבנק בשוייץ, המשטרה ורשות המסים חשפו

משטרת ישראל ורשות המיסים הודיעו הבוקר על סיום החקירה בעניינה של קבוצת "דיפנסיב שילד", בניהולם של גל הירש, עודד שכנאי ויניב אדם (5 אוגוסט).

החקירה, שנערכה בסיוע הרשות לאיסור הלבנת הון, עסקה בחשדות לביצוע עבירות של מתן שוחד לשר ההגנה הגיאורגי לשעבר, דוד קזרשווילי, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, עבירות על חוק איסור הלבנת הון ועבירות מס הכנסה. הכל בנוגע לפעילותם בגיאורגיה של שמונה מאנשי קבוצת דיפנסיב שילד. שכנאי והירש היו המנהלים המשותפים של פעילות הקבוצה בגיאורגיה.

החשדות עסקו במכרזים שהקבוצה זכתה בהם בגיאורגיה בשווי של עשרות מיליוני שקלים במהלך השנים 2009-2007, ובהמשך לכך בקשר לפעולות שנעשו במטרה לקדם אינטרסים עסקיים הנוגעים לתחום עיסוקה של קבוצת דיפנסיב שילד.

עבירת השוחד נגד כל החשודים לא הבשילה לכדי אישום מחוסר ראיות, בין היתר עקב סגירת התיק נגד שר ההגנה הגיאורגי וחוסר שיתוף הפעולה שלו ושל השלטון החדש בגיאורגיה. עם זאת, נגד החשודים יש תשתית ראייתית לעבירות מס חמורות והלבנת הון, שנטען כי בוצעו מתוך כוונה פלילית מובהקת בנסיון להסתיר בזדון הכנסות בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים.

לגבי גל הירש נמסר כי נמצאה תשתית ראייתית להעמדתו לדין על ביצוע עבירות מס בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים בנוגע לעסקאות בגיאורגיה מתוקף התנהלותו בחברת דיפנסיב שילד.

לגבי המנהל המשותף עודד שכנאי נמסר כי נמצאה תשתית ראייתית להעמדתו לדין על ביצוע עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, שימוש במסמך מזוייף, הלבנת הון ועבירות מס בהיקפים של מיליוני שקלים.

לגבי יניב אדם (אביו של הזמר עומר אדם) נמצאה תשתית להעמדתו לדין על ביצוע עבירות מס בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים בנוגע לעסקאות בגיאורגיה מתוקף התנהלותו בחברת דיפנסיב שילד.

נגד חמישה חשודים נוספים נמסר כי נמצאה תשתית ראייתית להעמדה לדין בשלל עבירות מס בהיקפים דומים.

האף.בי.איי חושף

כפי שפורסם לראשונה באתר "פוסטה", המידע על פעילות חשודה של דיפנסיב שילד בגיאורגיה נחשף לראשונה על ידי סוכני אף.בי.איי המנטרים עבירות שחיתות ברחבי העולם, מתוך תפיסת עבודה שחלק גדול מהכסף שעובר בהן מקדם עבירות של הלבנת הון, בארה"ב ובמדינות נוספות. בספטמבר 2015 האמריקאים פנו למחלקה הבינלאומית במשרד המשפטים והמידע הועבר ליועמ"ש יהודה וינשטיין. היועמ"ש וינשטיין הורה לערוך בדיקה מקדמית בנושא והמשימה הוטלה על מנהל המחלקה הפלילית, ג'ואי אש, ומחלקת ייעוץ וחקיקה והרשות לאיסור הלבנת הון.

הבדיקה המקדמית הזו בוצעה טרם העברת המידע למשטרה ולשר לביטחון פנים גלעד ארדן, שבדיוק הודיע אז על מינוי גל הירש למפכ"ל המשטרה. צוות הבדיקה המליץ על חקירת משטרה ועם העברת המידע לאגף החקירות והמודיעין התברר כי החשדות מחייבים חקירה יסודית יותר.

המשימה הוטלה על היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433 ורשות המיסים – פקיד שומה חקירות תל-אביב, בליווי פרקליטות מיסוי וכלכלה. חקירת המשטרה ורשות המסים נפתחה ב-8 אוקטובר 2015, ומגורמי החקירה נמסר בהקשר של גל הירש, כי מכיוון שבאותה עת טרם מונה מפכ"ל למשטרה לא היתה כל מניעה לבצע את החקירה.

חקירת המשטרה בוצעה על ידי יאח"ה בפיקודו של המפקד הקודם, תנ"צ כורש ברנור והמפקד הנוכחי נצ"מ יואב תלם, ובראש צוות החקירה עמדה סנ"צ לילית טייבר. צוותי החקירה המשותפים עם רשות המסים מדווחים על מאות פעולות חקירה סמויות וגלויות בנסיון להתחקות אחרי מעבר הכספים דרך מדינות שונות. מטעם רשות המסים ניהלו את החקירה דרור דניאל, פקיד שומה חקירות תל אביב וניר מקלר.

לחקירה המורכבת היו היבטים בינלאומיים משמעותיים, שהצריכו זמן רב בעיקר מאחר שהחשדות היו לביצוע עבירות שחלקן בוצעו מחוץ לישראל, ועל כן נדרש שיתוף פעולה של מדינות זרות לצורך קידום החקירה. במסגרת החקירה נחקרו חשודים רבים בפעולות ומגוונות, נגבו עדויות מעשרות מעורבים, נתפסו חומרי חקירה קשיחים ומדיה דיגיטלית, וכן נשלחו בקשות לסיוע משפטי למדינות זרות (חיקורי דין).

רץ לכנסת על גב החקירה הפלילית. גל הירש

הקמפיין של גל הירש

מגופי החקירה נמסר כי המענה לבקשות אלה התעכב זמן רב מסיבות שאינן תלויות במדינת ישראל, וכאשר כבר היה שיתוף פעולה של מדינות אלה (בעיקר שווייץ) מי שטרפד את המשך החקירה הם החשודים עצמם ובראשם גל הירש. בהקשר זה פורסמה ב"פוסטה" סדרת כתבות על הנסיונות של הירש ושות' לטרפד את חשיפת חשבונות הבנק החסויים הזרים שלו ושל שותפיו, תוך שהוא מפעיל קמפיין תקשורתי אישי נגד בכירי המשטרה שניהלו את החקירה, ובראשם, ראש אגף חקירות ומודיעין הקודם, ניצב מני יצחקי.

לקמפיין של גל הירש התמסרו ברוחב לב עיתונאים בולטים בכמה כלי תקשורת, שסחפו איתם גם פוליטיקאים ואנשי ציבור שבעצמם חשודים בפלילים, וכולם יחד במקהלה מתוזמרת ממש ניגחו את צמרת המשטרה על הסיכול הממוקד של מינוי גל הירש למפכ"ל.

גורמי חקירה בכירים ברשויות האכיפה אמרו היום עם פרסום סיכום התיק, כי הם לא נתקלו מעולם בכאלה מניפולציות של חשודים, שהם אנשי ציבור וקציני צבא מוערכים, על ראש של חוקרים. בסיכום שהועבר לפרקליטות מוגדר הקמפיין הזה של הירש כ"זעקת הקוזאק הנגזל". על הטענה שלו לסיכול המועמדות שלו למפכ"ל אמרו היום גורמים במערכת אכיפת החוק, "הסיכול היחיד שהיה כאן הוא נסיון לסיכול חקירה".

עקב סירוב ראשי דיפנסיב שילד לשתף פעולה ולחשוף את התנהלותם בחשבונות הבנק במדינות זרות, לרבות ניהול החברות שדרכן הוזרמו כספים מגיאורגיה לשוייץ בעיקר, נאלצו החוקרים להגיע לכל הפרטים האלה בדרך שלהם, מה שהאריך מאוד את החקירה והגביר את הביקורת המתוזמרת על המשטרה ורשות המסים.

ממצאי החקירה אליהם הגיעו בסופו של דבר העלו, בין היתר, כי סכומי עתק בהיקף של עשרות מיליוני שקלים הועברו ממשרד ההגנה הגיאורגי לחשבונות בנק ישראלים וזרים שקשורים לאנשי קבוצת דיפנסיב שילד. עוד נמסר כי הכסף עבר תוך הטעייה לכאורה של מוסדות פיננסיים זרים, שסירבו לקבל כסף שמקורו בעסקאות ביטחוניות בגיאורגיה. כן עלה כי נמסרו דיווחים כוזבים והוצגו מסמכים מזויפים למוסדות הפיננסים הזרים באשר למקור הכסף.

גורמי חקירה מבהירים כי הממצאים על השימוש בחשבונות בחו"ל ובחברות פיקטיביות כדי להתעשר מאוד מעניינים במיוחד כאשר הם נחשפים נגד מי שמציג עצמו, גל הירש, כשומר על טוהר מידות ורוחץ בנקיון כפיו.

רשות המסים

בהקשר זה מדברים על עבירות מס מתוחכמות בהיקף מיליונים, עבירות מסוג פשע שבוצעו בזדון. התיאורים בתיק הסיכום של גופי החקירה קשים ביותר. מדובר בהכנסות עסקיות שהפיקו החשודים בחו"ל תוך שימוש באמצעים זרים מבלי לדווח ותוך טשטוש ראיות והסתרתן מרשויות המס. החוקרים מצאו כי החשודים הקימו חברות זרות שעבדו בחשבונות של בנקים זרים מבלי לדווח על כך לרשויות המס בישראל כפי שמחייב החוק.

בתיק החקירה גוייס עד מדינה שמתוקף מקצועו היה מעורב בחלק גדול מהעסקאות. אם היה מותר לפרסם את שמו והיה מתברר באיזה פרשה חמורה הוא עצמו היה מעורב בתיק אחר, היו עולים מיד סימני שאלה רבים. אולם בהקשר זה, בגופי החקירה אומרים כי הם הצליחו לפענח את התיק ללא צורך בעדויות שלו, והראיות שבידי החוקרים והפרקליטות מייתרים למעשה את השימוש בעד המדינה הזה.

ב-5 לחודש יוני הוזמנו גל הירש ושותפיו לחקירה אחרונה שבה הוטחו בפניהם כח ממצאי החקירה הבינלאומית, לרבות חשבונות הבנק שלהם, פעולותיהם הנסתרת בחשבונות אלה, כמו גם החברות הפיקטיביות שחלק מהם פתחו וניהלו לצורך הלבנת הכסף מהעבסקאות בגיאוריה. כאשר גל הירש התבקש להגיב על כך, מתאר אחד החוקרים הבכירים, שתיקתו הרועמת עדיין מהדהדת במשרדי החקירות.

פרקליטי גל הירש מברכים

פרקליטיו של גל הירש, עוה״ד נבות תל-צור, גיורא אדרת וטל שפירא מסרו כי הם מברכים על ההחלטה לסגור גם את התיק השני שנפתח כנגד תא״ל (במיל׳) גל הירש לאחר שמונה לתפקיד מפכ״ל המשטרה. "זו החלטה צפויה ומתבקשת שהתקבלה, לצערנו, בשיהוי ניכר ובחלוף 4 שנים מאז סוכל המינוי. החלטה זו, המצטרפת להחלטה קודמת לסגור את התיק שנפתח כנגד הירש בקשר עם מכרז פינוי המוקשים בראשון לציון, מדברת בעד עצמה ומעלה שאלות קשות ותהיות רבות באשר להחלטה לפתוח בחקירות אלה שהביאו לביטול מינויו למפכ״ל.

"באשר לתיק המס כביכול, יובהר כי הירש דוחה בתוקף את החשדות המיוחסים לו. הירש לא ביצע כל עבירה, דיווח על הכנסותיו באופן מלא ושילם מס כדין בגינן. מדובר לכל היותר בויכוח אזרחי ואנו סמוכים ובטוחים שלאחר שתיק זה ייבחן בפרקליטות, ייסגר אף הוא בדומה לשני התיקים האחרים, ובכך יסתיים סוף כל סוף עינוי הדין הבלתי נתפש שעובר על הירש ומשפחתו מאז סיכול מינויו לתפקיד מפכ״ל משטרת ישראל בשנת 2015".

 

השארת תגובה

Comments icon

סמן כאן שאינך רובוט

נבנה על ידי אנגורה מדיה
דילוג לתוכן