"במסגרת המאבק בארגוני פשיעה, אחד הכלים החשובים הוא פגיעה כלכלית ומניעת היכולת להלבין כספים אשר הושגו באמצעות פעילות פלילית", אמרו היום במשטרה, בעקבות מעצרם של ארבעה תושבי המרכז בחשד להלבנת הון ועבירות מע"מ בהיקף של כ-100 מיליון שקל.
בלשי יאחב"ל להב 433, יחד עם לוחמי המשמר הלאומי, לוחמי מתפ"א, חוקרי מע"מ חיפה והיחידה הארצית לאכיפת הגבייה ברשות המסים – פשטו על סופרמרקט בקלנסווה, על בתי החשודים ועל מספר צ'יינג'ים.
לפי החשד, החשודים – תושבי קלנסווה, כפר קאסם ותל מונד – מפעילים סופרמרקט בקלנסווה ומספר צ'יינג'ים ובאמצעותם מטמיעים כספים מפעילות פלילית.
במשטרה אומרים כי הם מזוהים עם ארגון חרירי וכי מדובר בעבירות הלבנת הון וקיזוז והפצת חשבוניות פיקטיביות בהיקף של 100 מיליון שקל כאמור.
במהלך החיפושים נתפסו ארבעה רכבי יוקרה, תכשיטי זהב וכ-50 אלף שקל במזומן.
פרטים בהמשך
