צווארון לבן
מיסים | הלבנת הון | כלכלי | צווארון לבן | עבירות כלליות
0544492973 מידע מורחב
פלילי | מנהלי | אזרחי מסחרי
0547767710 מידע מורחב
מיסים | כלכלי | פלילי | אזרחי | בינלאומי
מידע מורחב
מיסים | כלכלי | פלילי | אזרחי | הלבנת הון | חילוט | ניירות ערך
0523778117 מידע מורחב
פלילי | צווארון לבן | אסירים וחנינות | שירותים מיוחדים לעורכי דין
0505645022 מידע מורחב
מיסים | פלילי | כלכלי | פשיטות רגל | הוצאה לפועל | אזרחי
0522614884 מידע מורחב
משפחה | ירושות | אימוץ ופונדקאות
0524588276 מידע מורחב
פלילי | תעבורה | מיסים | הגירה
0534321310 מידע מורחב
כלכלי | מיסים | הלבנת הון | צווארון לבן | בינלאומי
0544591599 מידע מורחב
פלילי | מעצרים וחקירות | עבירות מין | אלימות במשפחה | פשע חמור
0507719770 מידע מורחב
פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן | מעצרים וחקירות
0526411627 מידע מורחב
פלילי | פשע חמור | מעצרים וחקירות
0525981800 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | מנהלי | בינלאומי | צבאי
0544788868 מידע מורחב
פלילי | פשיעה חמורה | אסירים | נדל"ן / אורבני
0545243703 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צבאי | אסירים
0523307111 מידע מורחב
לשון הרע | הפרת פרטיות | זכויות יוצרים | תכנון ובנייה
מידע מורחב
פלילי | מעצרים | צווארון לבן | פשיעה חמורה
0523407232 מידע מורחב
כלכלי | מיסים | הלבנת הון
0506245512 מידע מורחב
פלילי | פשיעה חמורה | כלכלי | מעצרים | צווארון לבן | בינלאומי
0547577333 מידע מורחב
עו"ד גולן מאירי
פלילי | בתי דין למשמעת | נוער
עו"ד איהאב ג'לג'ולי
פלילי | מעצרים וחקירות | אסירים
עו"ד ברוריה פריד
פלילי | עבירות מין | מעצרים וחקירות
עו"ד ערן ערבה
צווארון לבן | כלכלי | עבירות מס | הלבנת הון | הונאה ומרמה
עו"ד מירב זמיר
פלילי | פשיעה חמורה | עבירות מין | אלימות במשפחה | חקירות ומעצרים
עו"ד גיל דחוח
פלילי | כלכלי | מיסים | אזרחי
עו"ד חיים יואל בת אל
פלילי | מחשב / סייבר | דארקנט | קריפטו
ג'ורג חילו & כריסטיאן דיק – משרד עורכי דין
פלילי | מיסים | תעבורה | אסירים | ירושות
עו"ד אריאל נוטע (רו"ח)
כלכלי | מיסים | חשבוניות פיקטיביות | צווארון לבן
עו"ד ליאור שביט
פלילי | פשיעה חמורה | כלכלי | מיסים | צווארון לבן
שוורץ, נרקיס, עורכי דין
פלילי | אזרחי | מסחרי | משפחה
עברון – חברת עורכי דין ונוטריון
תעבורה | הבראת חברות | כלכלי | בינלאומי
עו"ד ליאור אפשטיין
פלילי | כלכלי | מנהלי | לשון הרע
עו"ד עומרי שטרן
פלילי | פשיעה חמורה | תעבורה | צבאי | מעצרים וחקירות | אסירים
עו"ד אליה של"ם
אסירים | פלילי | מיסים | כלכלי
עו"ד שני דרי אסייג
פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | אסירים
עו"ד אמיר ברכה
פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה מקוונת וסייבר
עו"ד חיים לוי
כלכלי | מיסים | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד יובל זמר
פלילי | פשע חמור | פשיעה כלכלית | צווארון לבן
עו"ד איתמר אמר
פלילי | תעבורה
עו"ד עומר גואטה
פלילי | צבאי | כלכלי | בינלאומי
עו"ד דני גרינברג
משפט פלילי | רישוי עסקים | תכנון ובנייה
עו"ד (רו"ח) יואב ציוני
עבירות מס | הלבנת הון | שומות וערעורי מס
אבי אמר משרד עורכי דין
פלילי | משפחה | תעבורה | כלכלי | חדלות פירעון | אזרחי מסחרי
עו"ד נעם שביט
פלילי | פשיעה חמורה | מיסים | הלבנת הון
עו"ד שי שורר
פלילי | כלכלי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות
עו"ד נס בן נתן
פלילי | כלכלי | פשיעה חמורה | נוער
עו"ד אורן בר עוז
כלכלי | פשיעה כלכלית | הלבנת הון | משפט פלילי
אורי קינן ושות' – משרד עו"ד ונוטריון
פלילי | צווארון לבן | כלכלי | מיסים והלבנת הון
עו"ד סימון חדאד
פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן
עו"ד איתן כבריאן
פלילי | פשיעה חמורה | הליכי הסגרה | פשיעה כלכלית

צרפתים-ישראלים מואשמים ב"עוקץ הפרזידנט"

ארבעה עולים מצרפת וצעיר יהודי נוסף שהגיע במסגרת תוכנית "מסע" לארץ נעצרו בחודש שעבר בחשד להונאת חברות בינלאומיות במיליוני יורו, ובין היתר עוקץ של 800 אלף יורו ממועדון הכדורגל אולימפיק מארסיי. היום הוגש כתב האישום
marseille velodrome
מועדון הפאר ממארסיי ברשימת הקורבנות (צילום: דף הפייסבוק של אולימפיק מארסיי)

פרשת "עוקץ צרפתי" חדשה הותרה לפרסום: ארבעה ישראלים בעלי אזרחות צרפתית ואזרח צרפתי נוסף נעצרו לפני יותר מחודש בחשד להונאה והוצאת מיליוני יורו במרמה מחברות צרפתיות ובינלאומיות, בשיטות של התחזות טלפונית והונאת מחשבים. שני ישראלים – רוברט בלחסן מהרצליה פיתוח וטומי בלאיש, עולים חדשים מצרפת, עצורים בפרשה כבר חודש וחצי (מאז תחילת ינואר), ושלושה אחרים שנעצרו איתם, בהם בנו וחתנו של בלחסן, שוחררו בינתיים. הפרקליטות תגיש היום (15.2) בצהריים כתב אישום נגד בלחסן ובלאיש. בין היתר, בכתב האישום יואשמו השניים בפרשת עוקץ במסגרתה עקצו לכאורה כמעט 800 אלף יורו מקבוצת הכדורגל אולימפיק מארסיי.

בצרפת, ההונאה מוכרת ופרטיה פורסמו בעיתונות הצרפתית כבר לפני מספר שנים, בכתבות שהזהירו מפני "עוקץ של ישראלים". חלק מדרכי ההונאה, על פי מה שפורסם, פשוטות ממש ומתבססות על התחזות טלפונית בדרך הבאה: המתחזים עושים שיעורי בית יסודיים ואוספים חומר ומידע רב על מנכ"ל ומנהלים בכירים בחברות גדולות, ומלקטים מידע הזמין ברשת, לפעמים אף מתוך כרטיסי קורות החיים של אותם מנהלים. לאחר שלמדו עליהם הכל, הם מתקשרים למחלקות שונות באותן פירמות גדולות, מתחזים למנכ"ל, למנהל הכספים או למי מטעמם ומצליחים לשכנע את הפקידים באמצעות סיפור כיסוי לבצע העברות כספיות בהיקפים גדולים. בצרפת כונתה השיטה "הונאת הפרזידנט (נשיא/מנכ"ל)".

sika israel france

שיטה אחרת, מתוחכמת יותר, כללה לפי החשד הונאת מחשבים, כאשר המתחזים שלחו אי-מיילים למנהלים בפירמות גדולות מחשבונות אי-מייל שהתחזו לאלו של מנכ"ל החברה, וביקשו העברת כספים דחופה לחשבון בנק שהם היו בעליו לצורך השלמת מהלכים עסקיים וביצוע עסקאות בזק, תוך הדגשת החשיבות שבשמירה על חשאיות המהלכים. במקרים אחדים, התחזו לפי החשד לאנשי חברה-בת שהחברה-האם אמורה להעביר לה כספים.

שני החשודים העיקריים שנעצרו בתחילת ינואר על ידי יאחב"ל הם רוברט בלחסן, מסעדן צרפתי שעלה לישראל לפני כשנתיים ומתגורר בהרצליה פיתוח, וטומי בלאיש, איש מחשבים עצמאי, שגם הוא עלה לארץ לאחרונה. נגד בלחסן תלוי ועומד צו מעצר בינלאומי שהוצא על ידי בית משפט בצרפת בגין עבירות מרמה והלבנת הון במהלך השנים שבין 2005 ל-2009. לטענת הפרקליטות, לכל אחד מהנאשמים מספר שמות פרטיים ומספר שמות משפחה, וברשותם נמצאו גם דרכונים סרוקים בעלי שמות זהים עם תמונות שונות. טומי בלאיש מוכר בארץ גם כירמיהו אביב בן-מאיר, ורוברט בלחסן הוא ראובן בן משה. בחקירה שנערכה בשיתוף פעולה עם הרשויות בצרפת, נטלו חלק חטיבת המודיעין ויחידת הסייבר בלהב 433 ויחידת יהלום ברשות המסים, ולנאשמים מיוחסות עבירות של קשירת קשר לביצוע פשע, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, עשיית פעולה ברכוש אסור, התחזות כאדם אחר, השמדת ראיות ושיבוש מהלכי משפט.

od fal david
עו"ד דוד פאל

על פי כתב האישום, שהוגש על ידי עו"ד עפרה קרמני-אוטולנגי מפרקליטות מחוז תל אביב, קשרו בלאיש (34) ובלחסן (55) קשר לרמות חברות צרפתיות. הם שכרו משרד על שם איש קש ברחוב משכית 13 בהרצליה פיתוח, ואספו מודיעין עסקי בצורה שיטתית אודות מאות חברות, מידע פיננסי, מידע אודות בעלי תפקידים וספקים. הם פתחו חשבונות בנק על שמות שונים בצ'כיה, בסלובקיה ובקפריסין, יצרו חשבונות דוא"ל בשרתים בחו"ל המתחזים ככתובותיהם של בעלי תפקידים בחברות ושל עורכי דין, והשתמשו בתוכנה המאפשרת להתקשר לצרפת באופן שמסתיר כי מקור השיחה הוא מישראל.

על פי כתב האישום, במהלך השנה האחרונה הם פנו אל כמה חברות בדרישה להעברות כספים בהיקף של כ-3.5מיליון יורו, והצליחו לקבל מחצית מהסכום – 1.8מיליון יורו.

מהאישום עולה כי בלאיש, בלחסן או איש מאנשיהם התקשר, בין היתר, להנהלת החשבונות של קבוצת הפאר הצרפתית, אולימפיק מארסיי והתחזה לסוכן שחקנים שהיה מעורב בקיץ האחרון בהעברת שחקן לקבוצה. ה"סוכן" טען כי פרטי הבנק שהעביר הינם שגויים וכי יעביר לקבוצה חשבונית לתשלום עבור עמלת ההעברה, עם הפרטים הנכונים. בהמשך, זייפו בלאיש ובלחסן, לפי הנטען, חשבונית של הסוכן ושלחו אותה באמצעות אימייל הנחזה להיות כזה של הסוכן. על פי הדרישה, העבירה הקבוצה באוקטובר האחרון 756 אלף יורו לחשבונם של בלחסן ובלאיש.

על פי סעיפים נוספים בכתב האישום, השניים הונו גם מנהלת כספים בחברת Brevini Power Transmission France, כשמתחזה מטעמם התקשר אליה, הציג עצמו כעורך דין וביקש לדעת אם קיבלה הודעת דוא"ל ממנכ"ל החברה. במקביל, נשלח אליה אימייל מכתובת הנחזית להיות כתובתו של המנכ"ל עם הודעה על משימה סודית של רכישת מניות עליה הופקדה, והנחייה להיות בקשר לשם כך עם עורך הדין שבשמו נקב המתחזה, ולהעביר אליו כספים. בימים הבאים הועבר מהחברה, לפי הנטען, כמיליון יורו לחשבון הנאשמים.

בארבעה נסיונות הונאה נוספים המתוארים בכתב האישום, נטען כי המרמה התגלתה בזמן ונסיונם של בלאיש ובלחסן לקבל כסף נכשל. לפי הנטען, בדצמבר האחרון הם ניסו להוציא 1.2 מיליון יורו מחברת Areva  לאחר שהציגו עצמם כספקי החברה. במקרה אחר, נטען שניסו להוציא 230 אלף יורו ממנהלת חשבונות בחברת Finder France לאחר שמתחזה שוב הציג עצמו כעורך דין הפועל בהנחיית מנהל החברה כדי לבצע עסקאות. בשני מקרים נוספים נטען כי ניסו בדרכים דומות לקבל מאות אלפי יורו מהחברות Sam, Cooper Standard

החקירה הסמויה בלהב 433 החלה בדצמבר האחרון בעקבות פניות מצרפת ולפי האישום, לאחר שחשדו כי נחשפו, החליטו בלחסן ובלאיש להשמיד ראיות, פינו מסמכים ומחקו את תוכן המחשבים במשרדם. הפרקליטות טוענת כי במסמכים שנמצאו עם זאת, נתפסו דפי חשבון של חשבונות הבנק ששימשו אותם, ובשחזור תוכן המחשבים נמצאו שרידי הודעות דוא"ל הכוללות דרישות תשלום ופרטי חשבון.

על פי הפרקליטות, הנאשמים מחזיקים בחברות בהונג קונג. המדינה מבקשת לחלט שתי דירות שברשותם ברחוב מאז"ה ורחוב בלפור בתל-אביב, ומאות אלפי שקלים שנמצאו בחשבונות בנק מקומיים.

בבקשתה להאריך את מעצרם עד תום ההליכים, טוענת המדינה כי מעשיהם הם חלק מתופעה של תרגילי עוקץ של ישראלים כלפי חברות בצרפת, תופעה שאף משרד הפנים הצרפתי הזהיר מפניה, והגורמת נזק לתדמיתה של ישראל.

מלבד בלחסן ובלאיש המואשמים בפרשה, נעצרו בחודש שעבר במסגרת החקירה גם קוין בלחסן, בנו של רוברט; פרדי פטייה, חתנו; וצעיר יהודי-צרפתי נוסף ללא אזרחות ישראלית – רפאל חג'אג'. לפחות בנוגע לחג'אג', הפרקליטות מתלבטת אם להאשימו בפרשה או להעמידו כעד תביעה בלבד. 

od dahuh gil
עו"ד גיל דחוח

חג'ג' (22), סטודנט צרפתי ללא אזרחות ישראלית, שנמצא בארץ מאז ספטמבר האחרון, ולדברי סנגורו, עו"ד דוד פאל, הוא הגיע במסגרת תוכנית "מסע" של הסוכנות היהודית, ונקלע לחקירה שלא בטובתו רק בגלל שהיה במקום הלא נכון ונקשר לאדם הלא נכון.

תוכנית "מסע" מעודדת סטודנטים יהודים מהעולם להגיע לישראל, לתוכניות של חילופי סטודנטים או להתמחות. חג'אג' הלומד בצרפת הנדסת מחשבים הגיע לארץ, על פי סנגורו, להתמחות אצל בלאיש, אותו הכיר מצרפת כחבר משפחה, ולקראת עלייה שתכנן לעשות לארץ בשנה הקרובה. הוא נעצר ימים ספורים לפני שעמד לסיים את התקופה בישראל ולחזור לצרפת למבחנים, נעצר לתשעה ימים, בהמשך שוחרר למעצר בית, ובשבוע האחרון נערך דיון בבקשתו לשוב למולדתו, על מנת שלא יחמיץ את המשך שנת הלימודים. השופט דרור קלייטמן דחה את ההכרעה לאחר שיתברר האם ייכלל בכתב האישום.

od tselniker eran  
 עו"ד ערן צלניקר

רוברט בלחסן מיוצג על ידי עורכי הדין ז'ק חן וגיל דחוח; קוין בלחסן מיוצג על ידי עו"ד איתן מעוז ובלאיש על ידי עו"ד ערן צלניקר.

השארת תגובה

Comments icon

סמן כאן שאינך רובוט

נבנה על ידי אנגורה מדיה
דילוג לתוכן