יחידת הסייבר בלהב 433 עצרה ישראלי המפעיל לפי החשד צ'יינג' ללא רשיון בתל אביב, ופלסטיני תושב רמאללה לאחר שביצעו עסקת המרה של שקלים בדולרים בסמוך למחסום בית חורון ביהודה ושומרון.
בלשים עקבו אחר החשודים ותפסו עליהם מעל 4 מיליון שקל (בדולרים ושקלים) שהחליפו בעסקה.
החשודים הם שמעון באזוב (50) תושב ראשון לציון, שמפעיל צ'יינג' ברחוב אלנבי בתל אביב, ודאוד עז (25), פלסטיני מרמאללה.
לבאזוב היה בעבר רשיון כנותן שירותים פיננסיים, אבל בשלב מסוים הרשיון נלקח. לטענת המשטרה, הוא ממשיך לעסוק בחלפנות באופן לא חוקי, תוך ביצוע עבירות הלבנת הון וביצע בין היתר מספר עסקאות ללא דיווח עם החשוד השני – פלסטיני שמנהל חנות תכשיטים ברמאללה.
החשוד הפלסטיני מסר שקלים שהצטברו אצלו (לדבריו הבנקים הפלסטינים לא מקבלים שקלים) – באזוב שנסע אליו לשטחים הביא דולרים.
שוטרי להב 433 עצרו אותם במקום ותפסו את הכסף בגין חשד לעבירות על חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים, עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון ועבירות מס.
המשטרה טוענת כי באזוב ביצע עסקאות מהסוג הזה בשטחים מספר פעמים, בהיקף של עשרות מיליוני שקלים, ללא דיווח לרשויות. לטענת המשטרה, גם החשוד הפלסטיני היה מחוייב בדיווח על העסקה בישראל – משום שהעסקה בוצעה בשטח C שבשליטה אזרחית ישראלית.
עו"ד ד"ר איתן פינקלשטיין, סנגורו של באזוב ועו"ד ניר ישראל, סנגורו של דאוד טענו בבית המשפט כי העסקה לא התבצעה בתחומי מדינת ישראל, ולכן שני הצדדים אינם חייבים בדיווח לרשות איסור הלבנת הון.
עו"ד ישראל טען שאין עבירה כי העסקה התגבשה בשטח הרשות, והלקוח שלו לא הגיע לתל אביב כדי לבצע את עיסקת ההמרה – אלא באזוב הישראלי הגיע אליו.
גם עו"ד פינקלשטיין טען שאין עבירה משום שבאזוב היה הלקוח בעסקה ולא הצד שמוכר את הכסף, והוא בא לקנות שקלים בעסקת חליפין מחוץ לתחומי המדינה.
נציג המשטרה התעקש: "על עסקה בשטח C צריך לדווח".
השופט גיא אבנון מבית משפט השלום בראשון לציון האריך את מעצרם של שני החשודים עד יום שלישי (29 ספטמבר) וקבע כי הם ישוחררו אז, אם לא תהיה התפתחות חקירתית יוצאת דופן.
