עו"ד ליה פלוס
משפט פלילי | פשיעה חמורה | ועבירות כלכליות
עו"ד ד"ר איתן פינקלשטיין
כלכלי | הלבנת הון | חילוט | ייעוץ לעורכי דין
ד"ר ניסן שריפי - משרד עורכי דין
רישוי עסקים | תכנון ובנייה | מיסים והלבנת-הון
עו"ד אלון קריטי
אלימות | מעצרים | סמים | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | רכוש
ד"ר גיל עשת - עו"ד
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | ניירות ערך | עבירות מס
עו"ד שילה ענבר
פלילי | כלכלי | מיסים | הלבנת הון | ייעוץ לעורכי דין
עו"ד אדי אבינועם
פלילי | צווארון לבן | פשיעה כלכלית | צבאי | נוער | אלימות
זנו, קרן ושות' - משרד עורכי דין
פשע חמור | אלימות | סמים | הימורים | אסירים | נוער
עו"ד דוד פאל
פלילי | פשע חמור | פשיעה כלכלית | הסגרה - ישראל אירופה
עו"ד תמיר סולומון
פלילי | פשיעה כלכלית | עבירות מסים והלבנת הון
עו"ד ג'וליאן חדאד
עבירות מס | הלבנת הון | יצוג מול רשויות המס וחקירות
עו"ד זאב לקט
משפט פלילי | פשיעה חמורה | עתירות אסירים | ועדות שחרורים
עו"ד יניב פרץ ושות'
משפט פלילי | משפט מנהלי | זכויות אדם
עו"ד יהודה שושן
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | צבא | תאונות דרכים קטלניות
חסיד ושות' - משרד עורכי דין
דיני מיסים | צווארון לבן | הלבנת הון | עבירות כלכליות

אהרון אביטן בסרט המשך

נכתב על ידי ​זיו קריסטל ב 24/12/2015 08:38:57.

לטענת המשטרה, אביטן שנשפט לאחרונה לשלוש שנות מאסר על חשבוניות פיקטיביות בחברות שמירה, מקים בכל פעם חברה בגלגול חדש ומניב רווח של מיליוני שקלים באותן שיטות – גם אחרי שנעצר בתיק הקודם. כמיטב הז'אנר, החקירה כוללת פרוטקשן באתרי בנייה

avitan ahron martin 330 330
אהרון אביטן ואשתו מרטין

רק מספר שבועות עברו מגזר הדין שניתן לאהרון אביטן – שלוש שנות מאסר על קיזוז חשבוניות פיקטיביות והלבנת הון בעשרות מיליוני שקלים, בשלוש חברות שמירה בענף הבנייה שבהן שלט מאחורי הקלעים. אביטן הממתין לכניסתו לכלא הצפויה בעוד חודש – נעצר שלשום בעקבות חקירה חדשה, בעבירות שלפי המשטרה הן המשך כרונולוגי ישיר של התיק הקודם.

חוקרי מפלג ההונאה במחוז תל אביב וחוקרי מע"מ טוענים כי בכל מהלך התקופה בה נחקר אביטן ועמד למשפט על גלגול חשבוניות פיקטיביות בחברת השמירה שבבעלותו, "דוד המלך", הוא המשיך לבצע את אותן עבירות בדיוק ובשיטה דומה – כאשר רק שם החברה והבעלים שעל שמם היא רשומה למראית עין השתנה. אם החברה הקודמת נקראה "דוד המלך", ועבירות כלכליות בוצעו בה בשנים 2007-2012, החברה בגלגולה החדש נקראת "י.ל כוח המכבים", והפצת החשבוניות הפיקטיביות על ידה בוצעה לפי הנטען בשנים 2012-2015.

הן ב"דוד המלך" והן ב-"י.ל כוח המכבים" היו רשומים בעלים אחרים, גם כיוון שאביטן מנוע מלקבל רשיון עקב הרקע הפלילי שלו, אך חוקרי ההונאה טוענים כי כמו בתיק הקודם, גם הפעם אביטן עומד מאחורי הפעילות. אביטן, המיוצג עכשיו על ידי עו"ד מנחם רובינשטיין, טוען כי העביר את פעילות "דוד המלך" לבעלים של "י.ל" ב-2012 ומאז אין לו שום נגיעה לחברה.

maatzar hevrot shmira1
החוקרים החרימו מסמכים (צילום: חטיבת דובר המשטרה)

בפרשה הנוכחית נחקר גם חשד לעבירות סחיטה. לפי הנטען, חברת י.ל מגייסת לקוחות, חברות בנייה, באמצעי פרוטקשן: שליחי החברה פונים לקבלנים ואתרי בנייה באזור תל אביב, מציעים שירותי שמירה, ואם הקבלן מחליט שלא לקבל את ההצעה, נפגע הציוד תוך פריצה והצתות באתרים, בליווי הודעות ואיומים שלא מותירים לקבלנים ברירה אלא לקבל את שירותי השמירה.

אתמול נעצרו 15 חשודים הקשורים, לפי המשטרה, לחברת "י.ל", בראשם אביטן ושני הבעלים הרשומים של החברה בפועל, וכן ארבעה קבלני משנה - בעלי חברות שסיפקו לכאורה שומרים ל"י.ל", הוציאו לה חשבוניות פיקטיביות וקיזזו חשבוניות בסכום המע"מ.

maatzar hevrot shmira2

 לצד ההליך הפלילי, פתחה המחלקה לאכיפה משולבת בפרקליטות האזרחית במחוז תל אביב בהליך לשלילת רישיו החברות. החקירה מנוהלת בשיתוף פעולה עם חקירות מע"מ באר שבע, משרד הכלכלה וביטוח לאומי. 

אהרון אביטן חשוד בסחיטה באיומים, עבירות מע"מ ומס הכנסה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, קבלת דבר במרמה והלבנת הון. עו"ד רובינשטיין אומר כי אביטן יצא מענף השמירה בעקבות התיק הקודם כאמור ב-2012. יצוין, כי במסגרת גזר הדין שהוטל עליו לאחרונה חולט ממנו רכוש בשווי של כ-20 מיליון שקל, ובסיבוב הנוכחי לדברי הסנגור לא נתפס דבר. מעצרו הוארך עד ה-29 בדצמבר על ידי שופטת בית משפט השלום בתל אביב רונית פוזננסקי כץ.

od rubinshtein menahem
עו"ד מנחם רובינשטיין

באמצעות עו"ד רובינשטיין מערער אביטן גם על עונשו בתיק הקודם, בו הודה בהסדר טיעון אשר לא כלל הסכמה על העונש. המתחם בהסדר נקבע על 0-40 חודשי מאסר. השופט ג'ורג' קרא ציין כי אביטן "הסיר את המחדל" (רכושו חולט), אך קבע עונש קרוב מאוד לרף העליון.

שמו של אחד הבעלים הרשום כיו"ר חברת "י.ל כוח המכבים" נאסר לפרסום. שותפתו להקמת וייסוד החברה לכאורה היא שירי לוי (48) מתל אביב, הרשומה כדירקטורית, אך לטענתה מעולם לא דרכה במשרדי החברה. ללוי אין עבר פלילי. סנגורה, עו"ד שרון קינן, אמר בבית המשפט כי החוקרים השמיעו לה הקלטות שיחות מהן עולה לכאורה כי אחרים איימו עליה ועל שותפה בחברה. מעצרה של לוי הוארך ביומיים בלבד עד היום.

מיכאל אלנקוה מיקנעם – שימש כמנכ"ל חברת "י.ל" עד לפני שנה. לדברי עו"ד ענבוסי אשר ייצג אותו מטעם הסנגוריה הציבורית, "למשטרה אין אפילו ראשית ראיה שמצביעה על כך שהוא מעורב בהנפקת חשבוניות פיקטיביות או רווח כלשהו מלבד שכרו בחברה". מעצרו הוארך עד ה-27 בדצמבר. בינתיים שכר אלנקוה באופן פרטי את שירותיו של עו"ד רועי גולדשטיין.

עדי אילוז ממודיעין – פעל כקב"ט בחברת "י.ל". מעורב לפי החשד גם בעבירות הסחיטה. סנגורו, עו"ד אלי גבאי, אמר כי לא ניתן לקשור אותו לעבירות הקשורות להוצאת חשבוניות  או הלבנת הון. מעצרו הוארך עד ה-28 בדצמבר.

מחמוד אגבאריה -חשב בחברת "י.ל". מיוצג על ידי עו"ד חיים חרובי. מעצרו הוארך בהסכמה עד ה-28 בדצמבר.

בתיה כהן מירושלים, מזכירה ב-"י.ל". סנגורה, עו"ד אהוד קעטבי ממשרד עו"ד אבי אודיז, טען שהיא אינה מנהלת חשבונות, וכי אין לה אפילו הרשאה להיכנס למחשב. מעצרה הוארך רק ביומיים.

נטלי אזולאי מירושלים – עבדה בעבר בהנהלת חשבונות ב-"י.ל".  הסנגורית שלה, עו"ד לאה סיגלר, אמרה כי אזולאי נחקרה גם בתיק הקודם של אביטן בחברת "דוד המלך" לפני שלוש שנים, תיק שנותר פתוח בעניינה. לדבריה, היא אינה עובדת בחברה, בגלגול זה או או אחר לה, כבר שנתיים וצריך לעשות גם הפעם הבחנה בינה לבעלים. מעצרה הוארך עד ה-25 בדצמבר..

od grinveld nadav 195 210 od gueta omer
עו"ד נדב גרינוולד עו"ד עומר גואטה

נשאת עודה מג'לג'וליה - בעלים של חברת "הנאמנים שמירה וכוח אדם". משמש קבלן משנה של "י.ל כוח המכבים". חשוד שפעל להפצת חשבוניות פיקטיביות ל-י.ל וקיזז חשבוניות במיליוני שקלים. סנגורו הוא עו"ד שמעון טננבלט. מעצרו הוארך בהסכמה עד ה-27 בדצמבר.

אלכסנדר אקסלרוד מאשדוד ויבגני ויסמן מבת ים - בעלים של חברת "א.א. בטחון שרותים מיוחדים". עוד קבלן משנה של "י.ל". נטען כי ב-2014 הפיצו חשבוניות פיקטיביות ב-4.5 מיליון שקל. לדבריו סנגוריהם, עורכי הדין נדב גרינוולד, ערן חסיד וחיים לוי,  המשטרה חקרה את אקסלרוד על עבירות דומות גם לפני שנה. מעצרם הוארך עד ה-25 בדצמבר.

אמיל פוזאילוב מחולון - בעלי חברת "איי.אר.אס סקיוריטי". עוד קבלן משנה לכאורה, ללא עבר פלילי.  סנגורו הוא עו"ד יוסי בוקר. מעצרו הוארך עד ה-27 בדצמבר.

אמין אל פקיר מלוד - הבעלים של חברת "כוכב הירח". חשוד שפעל להפצת חשבוניות מול "י.ל" וא.א. בטחון". סנגורו, עו"ד עומר גואטה, מסר: "מרשי מנהל עסקים בסכומי כסף גדולים ואף הציג בעצמו מסמכים המלמדים כי המדובר בעסקאות אמת". מעצרו הוארך עד ה-25 בדצמבר.

עדכון 4.1

אהרון אביטן שוחרר למעצר בית ביום חמישי 31.12 למעצר בית של שבועיים בערבויות עצמית וצד ג' של חצי מיליון שקל. 

od goldshtein roee 
 עו"ד רועי גולדשטיין

מיכאל אלנקוה, מנכ"ל חברת השמירה "י.ל כוח המכבים" שוחרר ב-30.12  למעצר בית של עשרה ימים ואיסור עיסוק באבטחה למשך חצי שנה. סנגורו, עו"ד גולדשטיין, החבר גם בצוות ההגנה של ריקו שירזי בפרשת 512, מסר: "החשוד כופר בכל החשדות המיוחסים לו ומכחיש כל קשר למעורבות בפרשה". 

ב-4 בינואר נעצר חשוד נוסף מחברת "י.ל", אבי בבאי, אשר אותר טלפונית לאחר שהמשטרה חיפשה אחריו מאז גל המעצרים הראשון בפרשה. בבאי חשוד בעבירות מסים, סחיטה והלבנת הון. לטענת המשטרה, הוא פעל לגייס לקוחות עבור חברת השמירה בה עבד תוך נקיטת איומים, וכמו כן קיבל לידיו חשבוניות פיקטיביות והעביר דיווחים כוזבים לרשות המסים.

od saar stav new 200 200
עו"ד סתיו סער

סנגורו, עו"ד סתיו סער: "אני סבור שמדובר במעצר מיותר. ספק גדול אם בחומר יש ראיה משמעותית הקושרת אותו לעבירות מסים וחשבוניות או לאיום כזה או אחר. העובדה שכל שאר החשודים שוחררו מצביעה על אחת מהשניים - או שהחשד מצומצם ולא משמעותי, או שאין מסוכנות ויכולת שיבוש". בבאי, שמסר לדבריו גרסה מפורטת, שוחרר בתנאים אחרי שלושה ימים במעצר.

הוסף תגובה
Comments icon
אחד מהפרטים שהוזנו אינם נכונים. אנא הזן מחדש התגובה נשלחה לצוות האתר בהצלחה.
שלח send comment
שירותים מקצועיים
פרוגינטר - אחסון אתרי אינטרנט
מהירות | הגנה | גיבוי | תמיכה

חברת סומך אבטחה
חקירות | מודיעין | איתורים | שירותים מיוחדים לעורכי דין

פסגה שירותי רווחה
שירותים מיוחדים לעורכי דין, טיפול בעברייני מין, כתיבת תוכניות שיקום, אבחון מסוכנות

מרכז התחלה חדשה
שיקום אסירים | טיפול בעברייני מין | גמילה מסמים | טיפול קבוצתי ופרטני

רונן הלל ניהול מוניטין
מחיקת כתבות מגוגל ודחיקת אזכורים שליליים

עו"ד איתן כבריאן
משפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | הליכי הסגרה
עו"ד (רו"ח) יואב ציוני
עבירות מס, הלבנת הון, שומות וערעורי מס
עו"ד דרור לובצקי
הוצאה לפועל, איחוד תיקים, ביטול הגבלות רשיון נהיגה ויציאה לחו"ל
עו"ד גיל דחוח
משפט פלילי | צווארון לבן
עו"ד אסף דוק
עבירות מחשב ואינטרנט | סמים והימורים | צווארון לבן והונאה | מחיקת רישום פלילי
עו"ד ונוטריון - מחמוד נעאמנה
משפט פלילי | פשיעה חמורה | עתירות אסירים וועדות
עו"ד יוסי חמצני
עבירות מס | פשיעה כלכלית | הלבנת הון | צווארון לבן
שוורץ - נרקיס - משרד עו"ד
משפט פלילי ומשמעתי | קניין רוחני | משפט אזרחי מסחרי | דיני עבודה
עו"ד שי לוי
פשע חמור, סמים, עבירות מין, צווארון לבן
עו"ד דני גרינברג
משפט פלילי | רישוי עסקים | תכנון ובניה
עו"ד מירי פרידמן
פלילי | עבירות כלכליות | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד אייל בסרגליק
משפט פלילי ואזרחי | עסקים ונדלן
עו"ד רובי גלבוע
פלילי | פשיעה חמורה | מנהלי | תעבורה | נוער | צבאי
עו"ד אליה של"ם
פלילי | אסירים | מסים | כלכלי
עו"ד אורן בר עוז
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | הלבנת הון
עו"ד אסי סגל
משפט פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן | מעצרים וחקירות
עו"ד אריאל וינדר
משפט פלילי | צווארון לבן | פשיעה חמורה
משרד עורכי דין דניאל כפיר ומורן לוי
משפט פלילי | פשיעה חמורה | משפט מינהלי | זכויות אדם
עו"ד רון פרסטר
משפט פלילי | פשיעה כלכלית והלבנת הון | צווארון לבן | דיני צבא
עו"ד ירון דוד
ליווי בחקירות | עבירות מס | הלבנת הון | רישום פלילי | נפגעי עבירה | עבירות מין
עו"ד קרין בן סימון
פלילי | נוער | פשיעה כלכלית | צווארון לבן
עו"ד נעמה אלחדד
פלילי| פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | צבאי
קטגוריה 2