המשטרה: "היקף העבירות בארגון פשע בני שלמה הגיע לשלושה מיליארד"

34 ימים אחרי מעצרם של בני שלמה והחשודים בפעילות בארגון פשיעה המיוחס לו, המשטרה מעדכנת את הערכת היקף העבירות שביצע הארגון למספר חסר תקדים של שלושה מיליארד שקל (!). המספר הזה מתייחס לסך כל הסכומים בחשבוניות הפיקטיביות שהפיץ הארגון על פי החשד, והיקף העבירות על חוק איסור הלבנת הון.
ביום הראשון של החקירה העריכו בימ"ר לכיש את היקף העבירות הכלכליות שביצע הארגון בחצי מיליארד שקל "בלבד".

היום הורתה שופטת בית משפט השלום באשקלון, נועה חקלאי, על שחרורה של שגית אוסעדון על רקע נסיבות חריגות, ניתוח מתוכנן שעברה בת משפחה (16 פברואר).

בני הזוג אוסעדון, הורים לחמישה קטינים, עצורים כבר יותר מחודש. לפי החשד, שגית ובעלה אבי אוסעדון היו ה"בנקאים" של ארגון הפשע באמצעות ציינג' שבבעלותם בעיר נתיבות. פרקליטם, עו"ד מאיר ארנפלד, אמר כי החקירה מיצתה את עצמה, "מטיחים בשגית ווטסאפים של התכתבויות עם לקוחות, שואלים שוב ושוב אותן שאלות בעשרות ורסיות, וגם היא נותנת את אותה גרסה".
שחרורה של שגית אוסעדון עוכב עד לדיון בערר המדינה (שני, 17 פברואר).

בשבוע שעבר בית משפט השלום באשקלון הורה לשחרר גם את בעלה, אבי, אולם המשטרה הגישה ערר גם על החלטה זו. בתחילת הדיון בערר דרש הסנגור, עו"ד יצחק איצקוביץ, לראות במרשו כמשוחרר מאחר שטוען המעצרים איחר בשעתיים לדיון בערר, ותוקף המעצר פקע למעשה. התובע, עו"ד אמיר עטאונה,  הסביר ש"נתקע" בהארכות מעצר שהתקיימו במקביל בבית משפט השלום באשקלון. אוסעדון כבר החל בהליכי שחרור והפקיד במזכירות בית המשפט 100 אלף שקל, אך השופטת דינה כהן החליטה לקבל את הערר על השחרור. היא הורתה על המשך מעצרו עד יום רביעי (19.2), ואילו המשטרה התחייבה לסיים את החקירה עד אז.

לפי הטוען המשטרתי עטאונה, בני הזוג אוסעדון "חשודים כי קשרו קשר להלבנת כספים שמקורם בפעילות בחשבונות פיקטיביים. אנחנו טוענים שהמשיב ביחד עם בת זוגו ניהלו את כל הפעילות הפיננסית של ארגון הפשיעה, ושימשו יועצים פיננסיים של בני שלמה". לפי החשד, בצ'יינג' נפרטו לכסף מזומן הצ'קים של חברות הקש שפעלו בשירות הארגון.
לדברי עו"ד ארנפלד, ראש צוות החקירה רפ"ק מיכאל מיכאלי הציע לבני הזוג אוסעדון בשיחה שאינה מתועדת, לשמש כעדי מדינה נגד בני שלמה, והזהיר אותם ש"אחרת הם יישבו 12 שנה".

מה מטיחים בבני שלמה?

בדיון על הארכת המעצר של בני שלמה היום ביקשה המשטרה עוד ארבעה ימים באישור המשנה לפרקליט המדינה מומי למברגר, והשופטת חקלאי אישרה את הבקשה (16 פברואר).
"יש לנו תחושה ואנו מקווים שאנו טועים, שלא משנה מה יקרה, בית המשפט יורה על מעצרו של שלמה עד שהיחידה החוקרת תגיד שהיא מבקשת לשחרר אותו", מסרו הסנגורים של בני שלמה, עורכי הדין נס בן נתן, נעמה אלחדד וג'וליאן חדאד, "בית המשפט נעתר לימי מעצר פעם אחר פעם על בסיס פעולות חקירה שהמשטרה מבקשת לבצע, אבל היא לא מבצעת".

בחדרי החקירות הטיחו בשלמה חוקרי ימ"ר לכיש הודעות ומסרונים מתוך הטלפון שלו, מהן עולה כי הוא שלח אנשים לפרוט צ'קים אצל בני הזוג אוסעדון. לדברי הסנגורים, "אין בכך בסיס ראייתי הקושר את שלמה לנושא החשבוניות הפיקטיביות… פנו אליו אליו חברים והוא הפנה אותם לעסק, לא בעניין חשבוניות (פיקטיביות) אלא בעניין שירותי מטבע".

לפי ההגנה, שלמה שלח אנשים לשגית אוסעדון וביקש שתעזור להם בתנאי אשראי טובים, אבל אין לו שליטה בצ'יינג' או בשירותיו. על רקע גל החיסולים באשדוד בשבוע האחרון הוסיפו עו"ד אלחדד ועו"ד בן נתן עקיצה למשטרה בתום הדיון: "מרחב לכיש בוער לאחרונה מיריות ופיצוצים, המשטרה קורסת, אבל הימ"ר עסוק, הם תפסו חשבוניות פיקטיביות".

השופטת חקלאי שהאריכה את מעצרו בארבעה ימים עד יום רביעי 19 לפברואר, נותרה איתנה בעמדתה, ונימקה: "שלמה מצוי בראש ההיררכיה וכל חומר הראיות מתנקז לכיוונו. עדיין החשש לשיבוש בעניינו הוא ברף העליון".

מחפשים עד מדינה

בשלב זה נותרו עצורים עוד שלושה: זוהיר רואשדה ושרון אבו חלתם, שעמדו לפי החשד בראש מערך גיוס "הלקוחות" להפצת החשבוניות הפיקטיביות של הארגון, ונחום פרסר שלפי החשד שלט בחברות הקש אשר קיזזו מהעבר השני את 17 אחוזי המע"מ המע"מ המגולמים בחשבוניות – כחצי מיליארד שקל נטו.

בדיון בעניינם של זוהיר רואשדה, קבלן פלסטיני מחברון, שקיבל אזרחות ישראלית לפני יותר מעשור ומתגורר באשקלון, ושרון אבו חלתם תושב יפו, אמר התובע רס"ב רומן פיירמן: "אנו חושדים שמשיבים אלה היו שותפים פעילים בארגון הפשיעה, בכך שייצרו חשבוניות פיקטיביות, בגינן התקבלו כספים שנוכו בציינג' בנתיבות. מחזור הכסף המולבן חזר בעזרת המשיבים לחברות שקיזזו את המע"מ הגלום בחשבוניות ונתנו את הצ'קים הפיקטיביים לכאורה, מאחר ולא בוצעה שום עבודה".

זוהיר רואשדה הוא קבלן עם פעילות אמיתית המעסיק פועלים באתרי בנייה בדרום, מעבר לכך הוא חשוד כאמור בניהול הפצת החשבוניות הכוזבות. בני שלמה מכחיש שהיה קיים ביניהם קשר עסקי, אף שהוא מכיר את זוהיר והם לדבריו עוזרים זה לזה. לפי המשטרה, שרון אבו חלתם היפואי הוא איש מרכזי של זוהיר וקוף מטעמו, שמשך מהצ'יינג' מיליוני שקלים במזומן. זוהיר רואשדה מיוצג על ידי עורכי הדין מיכה גבאי ואייל אוחיון. אבו חלתם מיוצג על ידי עו"ד נתי טרבלסי.

לפי החשד, רואשדה ואבו חלתם הפעילו שורה של פלסטינים נוספים מאזור חברון לפעילות של פריטת צ'קים בצ'יינג'ים, וכאנשי קש למישמות שונות. נציג הימ"ר, פקד יואב בונה, אמר עליהם באחד הדיונים: "אנו מדברים על ארגון של אנשים תושבי הרשות הפלשתינאית, שזייפו את פרטיהם בהזדהות מול הצ'יינג', כחלק מכל השיטה של הנפקת החשבוניות דרך חברות מזויפות". עו"ד טרבלסי טוען כי גם לאבו חלתם הוצע להיות עד מדינה. מעצרם של השניים הוארך עד 17 ו-19 לפברואר.

נחום פרסר ממושב בניה, בן 66 ללא עבר פלילי, הוא העצור האחרון זה יותר מחודש. לפי המשטרה "מהחקירה שלו עולה כי הוא שולט לכאורה בחברות העוסקות בקיזוז חשבוניות פיקטיביות". בדיון האחרון נציג המשטרה אישר לשאלת הסנגור, עו"ד ירון בן יוסף, כי יש התפתחות משמעותית בעקבות עדויות שנגבו בעניינו של חשוד זה. כאשר נשאל אם מדובר ב"התפתחות דרמטית", שם קוד לעד מדינה, השיב רס"ב פיירמן: "זה אתה אומר". מעצרו של פרסר הוארך עד 17.2.

עדכון 17.2

בית המשפט המחוזי בבאר שבע ביטל את החלטת שחרור והאריך את מעצרה של שגית אוסעדון. פקד יואב בונה תיאר לבית המשפט המחוזי את שגית אוסעדון כ"מוח מאחורי המנגנון. הבוס הוא בני שלמה, והיא המוח. מדובר בחשודה אשר עוצמת הראיות לגביה כה חזקה, שהיא מוגדרת כמובילה בתיק החקירה , בעבירות אשר היקפן ממשיך להפתיע אותנו". הקצין טען כי הערבויות שנקבעו בתנאי השחרור של בני הזוג אוסעדון – "לא מרתיעים מי שמנהלים אורח חיים ראוותני, אשר הפרוטה בכיסם מצויה בשפע רב".

הנסיבות המשפחתיות של בני הזוג אוסעדון קשות ביותר. שני ההורים עצורים 34 ימים, כאשר בבית חמישה קטינים בני שנתיים עד גיל 12, בהשגחת הסבתא, ואחד הילדים עבר בימים האחרונים הליך רפואי מורכב ורגיש (מתוכנן) ונשאר לאשפוז של שבוע בבית חולים, הכל בהיעדר שני הוריו. זו הסיבה ששופטת בית משפט השלום באשקלון נועה חקלאי קיבלה אתמול את בקשת הסנגור עו"ד מאיר ארנפלד והורתה על שחרורה של שגית בתנאים. קצין המשטרה טען היום כי "האם מנסה לקבל את רחמי בית המשפט, היא רוצה לחזור לחמשת ילדיה, ואני מבקש להגן על הציבור והמדינה ולא להיכנע לעניין זה".

שופטת בית המשפט המחוזי דינה כהן שמעה את הערר המשטרתי, והתרשמה מתיאור חלקה של שגית כ"מוח מאחורי העבירות", ומהאמירה כי החקירה "בישורת האחרונה" לפני הצהרת תובע והגשת כתב אישום. "למרות הנסיבות האישיות הקשות והמצערות, הנני סבורה כי היה מקום לאפשר לעוררת (המשטרה) להשלים את חקירתה", כתבה השופטת. מעצרה של שגית אוסעדון הוארך עד יום רביעי 19.2, כמו בעלה וכמו בני שלמה. בתוך כך, שופט בית המשפט העליון יוסף אלרון דחה בקשת רשות ערר על הארכת מעצרו של אבי אוסעדון, שהוגשה על ידי עו"ד יצחק איצקוביץ.