שלוש שנים אחרי ששוטרי אכיפה כלכלית (אכ"ל) בלהב 433 עצרו בעל חנות תכשיטים מכפר קרע, בחשד להפעלת צ'יינג' לא חוקי ועבירות הלבנת הון בעשרה מיליון שקל – התיק נסגר.
במאי 2023 שוטרי להב 433 פשטו על חנות הזהב והתכשיטים, החרימו מלאי וחקרו את הבעלים בחשד, שהוא עוסק ללא רשיון בנכיון צ'קים, מתן הלוואות ומתן שירותי מטבע. החקירה החלה על בסיס מידע מודיעיני וחקירת לקוחות.
המשטרה דיווחה אז כי היקף העבירות של החשוד, הלבנת הון, עבירות מס ועבירות על חוק שירותים פיננסיים, מוערך בלא פחות מ-10 מיליון שקל.
בהתאם לכך תפסה המשטרה והקפיאה רכוש רב, הכולל זהב ויהלומים, עשרות צ'קים וכסף מזומן שנתפסו בחנות, רכבים וקרקעות של החשוד ובני משפחתו.
עורכי הדין תמיר קלדרון ורמי זועבי ממשרד תמיר קלדרון עורכי דין ניהלו משא ומתן ממושך מול להב 433 והתביעה המשטרתית ומול רשויות המס. הסניגורים טענו כי לחשדות אין כל בסיס וכל תשתית ראייתית.
הרכוש הרב שנתפס בתיק – שוחרר ולאחרונה המשטרה הודיעה לעורכי הדין קלדרון וזועבי כי התיק הפלילי ייסגר.
הפרשה הגיעה לסיומה בשומה אזרחית ובתשלום כופר של אלפי שקלים בודדים בלבד, במסגרת הליך מנהלי, בשל עבירה טכנית לפי חוק הפיקוח על יהלומים (החזקת יהלומים בתפזורת).
