חברה המספקת דלק לצה"ל חשודה בהלבנת הון וקשר לגורמים בארגון דומרני

שוטרי היחידה למאבק בפשיעה כלכלית בלהב 433 בשיתוף מע"מ באר שבע עצרו מנכ"ל חברה גדולה למסחר ושיווק דלק, בחשד שניהל מערך של הפצה וקיזוז חשבוניות פיקטיביות בהיקף של מאות מיליוני שקלים (3 יולי). הותר לפרסום שם המנכ"ל תומר לוי ושם החברה, SOS אנרגיה אקספרס.

מדובר בחברה שבסיסה באשקלון, בעלת מחזורים של מאות מיליונים המספקת דלק וסולר לצה"ל, למשרדי ממשלה ולחברות תשתית, ומתמחה בתדלוק כלים הנדסיים בשטח.
מהחקירה עולה כי מנהל החברה ביצע על פי החשד עבירות כלכליות, בין היתר הפצה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות בסכומים של מאות מיליוני שקלים באמצעותם, נטען, עקץ את קופת המדינה וביצע עבירות הלבנת הון.
ברקע המודיעיני של החקירה עלה קשר לכאורה בין החברה המדוברת לבין גורמים בארגון הפשע של שלום דומרני.
מהמשטרה נמסר בהקשר זה כי "נבדק הקשר בין החברה לבין ארגון פשיעה מוכר".

בשעות הבוקר נעצרו המנכ"ל תומר לוי ושורה של ספקים אשר לפי החשד לא סיפקו דלק, אלא חשבוניות פיקטיביות באמצעותן קיזזה SOS מסים במיליוני שקלים.
בחיפושים בבתים ובמשרדים נתפס רכוש רב לצרכי חילוט – רכבי יוקרה, עשרות משאיות, נכסי נדל"ן ועוד.
החקירה נערכת בסיוע הרשות לאיסור הלבנת הון, חקירות מע"מ, יחידת הביקורת לפשיעה חמורה ברשות המיסים, יחידת החילוט ובליווי פרקליטות אזרחית מחוז תל אביב.

לבית משפט השלום בראשון לציון הובאו 11 עצורים, ביניהם המנכ"ל, ספקים ולקוחות שלו.
פרקליטיו של לוי, עורכי הדין ירום הלוי וד"ר איתן פינקלשטיין ביקשו צו איסור פרסום על שמו. השופטת דורית סבן נוי דחתה את הבקשה.

נציגי צוות החקירה אמרו בבית המשפט כי החקירה הסמויה נמשכה חצי שנה נגד חברות בענף הדלק בחשד לביצוע עבירות על חוק המע"מ, פקודת המכס, חוק הבלו וחוק איסור הלבנת הון.
היקף העבירות מוערך ב-400 מיליון שקל.
המשטרה ביקשה 12 ימי מעצר למנכ"ל, החשוד המרכזי, מאחר ומדובר ב"פרשה רחבת היקף ורבת מעורבים", שנפתחה בעקבות ידיעות מודיעיניות ועל בסיס "סימנים מחשידים".
בנוגע לחברה שבמוקד החקירה ומנהלה נטען, כי הם הפעילו ספקים פיקטיביים לדיווח על עסקאות פיקטיביות שבאמצעותן ספקו לחברה חשבוניות פיקטיביות, ובכל מקרה לא ספקו לה דלק.
לפי החשד, החברה קיזזה סכום מס של 5 מיליון שקל מעסקאות עם אחד הספקים בלבד.

המנכ"ל לוי טוען שמדובר בעסקאות אמיתיות ומכחיש המיוחס לו. עוד טען כי כבר לפני כמה חודשים הוא תושאל ברשות המסים. לדבריו בבית המשפט: "אני מנהל את החברה 22 שנים, אנחנו ספקים של משרד הביטחון, מחזיקים משפחות רבות, בחיים שלי לא עשיתי חשבוניות פיקטיביות ולא קיבלתי ליטר אחד שלא שילמתי עליו. הם לא מבינים את עולם הדלק. מחריבים לי את החברה".
השופטת סבן נוי עיינה בחומר הסודי והאריכה את מעצרו של החשוד עד יום ראשון (9 יולי). עו"ד ד"ר פינקלשטיין המייצג את המנכ"ל יחד עם עו"ד ירום הלוי מסר בתגובה: "בידי מרשי ראיות חד משמעיות המזכות אותו מכל החשדות אשר נטענו כנגדו. אנו שוקדים כעת על העברת הראיות לידי הרשות החוקרת ואנו בטוחים כי יתברר בתוך תקופה קצרה כי לא דבק במעשיו כל רבב".

גם אחותו של לוי נעצרה, היא מנהלת תפעול בחברה ומיוצגת על ידי עו"ד ליה פלוס. מעצרה הוארך עד יום חמישי (6 יולי).
מעצרו של מנהל נוסף בחברה, יצחק אקושוילי הוארך עד 6 יולי.

חשודים נוספים, ביניהם ספקים לחברה:
אברהם בוטבול – מיוצג על ידי עו"ד יוסי חמצני. מעצרו הוארך עד 5 יולי.
יחזקאל אהרן – מיוצג על ידי עו"ד תמיר סולומון. מעצרו הוארך עד 5 יולי.
עוזי גלילי – מיוצג על ידי עו"ד קובי מרגולוב ממשרד כץ מרגולוב הראל, ועו"ד משה מזור ממשרד גולדפרב. מעצרו הוארך עד עד 5 יולי.
אדם דלויה – מיוצג על ידי עורכי הדין מרגולוב ומזור. מעתרו הוארך עד 5 יולי.
אוהד והב – מיוצג על ידי עו"ד חיה ציון זכאי. מעצרו הוארך עד 5 יולי.
מאיר מולגטה זגיה – מעצרו הוארך עד עד 5 יולי.
עומר סמהדאן – מיוצג על ידי עו"ד אייל הדר. מעצרו הוארך ביממה עד 4 יולי.
לכל החשודים נקבעה גם אופציה לשחרור בתנאים הכוללים מעצר בית לחמישה ימים.