המשטרה חשפה הבוקר (רביעי, 1.3) את פרשה 278 – לפיה רשת ישראלית שפעלה כארגון פשע ביצעה הונאות בינלאומיות בסכומי עתק, איומים וסחיטה, כנגד חברות ברחבי העולם, וניידה את כספי ההונאה באמצעות חשבונות בנק בינלאומיים.
פעילותה של רשת החשודים באמצעות *שיטת ההנדסה החברתית*, התקיימה באופן מתמשך ורחב היקף כנגד חברות בינ"ל – חברות ביטוח, בנק, קרנות פנסיה, חברת כיבוי אש ועוד אשר מצויות במדינות רבות ביניהן: פולין, פינלנד, הודו, צרפת, ארה"ב, ומדינות נוספות .
החקירה התבצעה בשיתוף פעולה בינלאומי הדוק עם ה-FBI אשר סייע במיפוי, איתור ואיסוף ראיות נגד מספר חשודים במסגרת פעילות מתואמת בארה"ב ובישראל.
בשיאה של חקירה מורכבת ומסועפת, פשטו כוחות היאחב"ל על מספר זירות ברחבי הארץ ועצרו 20 חשודים החברים לכאורה ברשת – הפועלת ומנוהלת כארגון פשע אשר הונה חברות זרות. בין העצורים כאלה המזוהים עם ארגון חרירי. חברי הרשת חשודים בביצוע עבירות הונאה, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, סחיטה באיומים, זיוף בנסיבות מחמירות, קשירת קשר לפשע, עבירות מיסוי, ניהול ארגון פשיעה והלבנת הון. "מממצאי החקירה שנוהלה במשך למעלה משנה וחצי, עלה כי מדובר בפעילות מתמשכת, רחבת היקף וחובקת מדינות רבות", נמסר מהמשטרה.
מהחקירה עולה, כי מרכז כובד פעילות הרשת מצוי בישראל ובמסגרתה פעלו החשודים מישראל ומאזורים נרחבים ומגוונים ברחבי העולם, תוך שימוש בפלטפורמות אינטרנט ומחשב ליצירת מצג שווא אל מול החברות הזרות. כספי ההונאה הועברו מחו"ל לחשודים בישראל, בדרכים שונות ולאחר הלבנתם. היקף ההונאות שעולה בפרשה זו, אומרים במשטרה, הוא רחב מאוד, ועומד על עשרות מיליוני דולר ואירו.
ההונאות מכונות "הנדסה חברתית", ולפי המשטרה מבוצעות באופנים שונים. "מדובר בשיטת הונאה בינלאומית אשר צוברת תאוצה בשנים האחרונות ויוצרת נזק תדמיתי חסר תקדים למדינת ישראל, כמוקד המייצא עבירות הונאה מסוג זה. על כן מהווה המאבק בתופעת פשיעה זו יעד חשוב של משטרת ישראל והיא מקפידה לנהל מאבק נחוש ובלתי מתפשר בכלל האמצעים העומדים לרשותה".
לפי המשטרה, לצורך פעילותם עשו החשודים שימוש בשמות חברות ובעלי תפקידים פיקטיביים בחברות, זייפו מסמכים ועשו שימוש באנשי קש לפתיחת חשבונות במקומות שונים בחו"ל. הפעילות, כך נטען, גובתה על ידי עבריינים בישראל, אשר קיבלו נתח מהרווחים ובתמורה הגנו על מבצעי ההונאות, תוך שימוש בסחיטה ואיומים במקרה הצורך.
החקירה נוהלה בשיתוף יחידת יהלום של רשות המסים והרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, ולוותה על ידי פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה).
