מבזקים+
לשון הרע | הפרת פרטיות | זכויות יוצרים | תכנון ובנייה
מידע מורחב
כלכלי | מיסים | הלבנת הון
0506245512 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צווארון לבן | עסקים
0507254555 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צבאי | נוער
מידע מורחב
פלילי | מעצרים | צווארון לבן | פשיעה חמורה
0523407232 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | אזרחי | עסקים ונדלן | אסירים
0528488515 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | אסירים | שירותים מיוחדים לעורכי דין
0505645022 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | בינלאומי
0547577333 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צבאי | אסירים
0523307111 מידע מורחב
מיסים - פלילי ואזרחי | פשיטות רגל
0522614884 מידע מורחב
עו"ד (רו"ח) יואב ציוני
עבירות מס | הלבנת הון | שומות וערעורי מס
עו"ד רונן בנדל
פלילי | משפחה | עבירות מחשב ואינטרנט | לשון הרע
קייס סלאימה – בילאל שאהין – משרד עורכי דין
פלילי | מעצרים וחקירות | פשיעה חמורה | רישוי עסקים | אזרחי
הילה גולן – דניאל אזולאי – עו"ד
פלילי | תעבורה | חדלות פירעון
מנע ושות' – משרד עורכי דין
נזיקין | מנהלי | הגירה | דיני עבודה | אזרחי
עו"ד יאיר נדשי
פלילי | כלכלי | תעבורה | אסירים | לשון הרע
עו"ד סאני שייקיס
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | אסירים | נוער
עו"ד שי שורר
פלילי | כלכלי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות
אורי קינן ושות' – משרד עורכי דין ונוטריון
פלילי | צווארון לבן | כלכלי | מיסים והלבנת הון
עו"ד יאיר אבין
פלילי | תעבורה | כלכלי | אסירים
עו"ד יעד נוה
פלילי | כלכלי | תעבורה | אסירים

סיגריות אמריקאיות בלי מכס

ישראלי שעבד באתר המכירות Dutyfreedepot נעצר בנמל התעופה בניו יורק וגילה כי הוגש נגדו כתב אישום פדרלי על מעורבות ברשת הברחה בינלאומית אשר רכשה מהאתר בו עבד סיגריות במיליוני דולרים בתמורה לחשבוניות על רכישת כלי זכוכית
שיתוף ב email
שיתוף ב google
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב print
sigaret 400 400
תקלה בשדה התעופה של ניו יורק הובילה למעצר בקנטקי

י"מ, צעיר ישראלי יליד קנדה, נורמטיבי ושומר חוק בן 32, נסע בקיץ האחרון עם חברתו לפורטו ריקו כדי להציע לה נישואין, אך המסע המרגש נקטע עוד לפני שהתחיל, ובנסיבות לגמרי לא צפויות.

בדרכם ליעד הנחשק, סוכן המכס בשדה התעופה בניו יורק בחן את י"מ במבט חשדני, שאל אותו לגובהו ומשקלו, ערך חיפוש במזוודותיו וביקש ממנו להמתין. כאשר במטענו של י.מ לא התגלה דבר חריג, הצעיר האיץ בסוכן ואמר כי הוא ממהר וחושש להפסיד את הטיסה לקאריביים, אך איש המכס הבהיר לו כי לא יוכל לעלות על המטוס, וחברתו תצטרך לנסוע לבד.

מהר מאוד התחוור לו כי הוגש נגדו כתב אישום במדינת קנטאקי, וצו מעצר בינלאומי הוצא נגדו על ידי האינטרפול, על מעורבותו לכאורה בהברחת סיגריות מאורגנת לארצות הברית.

הרקע. בשנת 2013 עבד י"מ כנציג של חברה ישראלית, מפעילת אתר Dutyfreedepot.com, המציע למכירה סיגריות, משקאות חריפים ובשמים במחירים אטרקטיביים. באותה תקופה, ה-FBI ניהל חקירה נגד רשת מבריחים אשר ייבאו לארה"ב סיגריות מישראל, רוסיה ומקומות נוספים במזרח אירופה, תוך הפרת החוק האמריקאי ואי תשלום מכס ומסים מקומיים נוספים.

בעקבות החקירה, בחודש נובמבר 2014 הוגש בארה"ב כתב אישום לבית משפט פדרלי בקנטאקי נגד כעשרה נאשמים, רובם אזרחי ארה"ב המעורבים ברשת לייבוא הסיגריות. אחד הנאשמים היה י"מ הישראלי, אשר לא היה מודע כלל לחקירה ולצו המעצר (בארה"ב צו מעצר וכתב אישום מוגשים לעיתים יחד, עוד לפני שחשוד נחקר).

sigaret warant 400 280 2
צו המעצר הבינלאומי נגד י"מ

הקומבינה

על פי כתב האישום, מאז שנת 2004 שתי הדמויות העיקריות ברשת ההברחה, ג'ון מדוקס וכריסטינה קרמן, ייבאו סיגריות בשווי 45 מיליון דולר לארה"ב ללא תשלום מסים, ממספר מדינות. מדוקס וקרמן קיבלו הזמנות מלקוחות אמריקאיים, וסיפקו אותן במחירים זולים במיוחד דרך מספר ערוצי ייבוא, תוך הסוואת אופי המשלוחים והתחמקות מתשלום מסים פדרליים, מדינתיים ומקומיים. לשם המחשה, המסים בהם מדובר מגיעים לכ-7 דולר לקרטון של 10 קופסאות, ובכך הם מכפילים ואף יותר את מחיר הסיגריות לצרכן האמריקאי.

לפי כתב האישום שהוגש, י"מ קשר לכאורה עם הנאשמים האמריקאים במסגרת עבודתו בחברת "קלאסיקה אינטרנשיונל אקספרס" הישראלית, המפעילה את אתר Dutyfreedepot, ובשנת 2013 הוא שלח להם סיגריות תוך שיתוף פעולה בהונאת המכס בארה"ב והעלמת מס של 1.7 מיליון דולר.

לפי כתב האישום, משלוחי הסיגריות הוגדרו כ-gift (מתנה), ורשת הייבוא הפיראטית העבירה לחשבונות החברה הישראלית בקפריסין ובישראל 1.2 מיליון דולר אשר נרשמו כתשלומים עבור מוצרי זכוכית, זאת, לצורך הסוואת מהות העסקאות לכאורה.

י"מ עלה על הכוונת של האמריקאים מאחר שהיה איש הקשר עם הלקוחות מבצעי ההזמנות, מדוקס וקרמן, אף שלא שימש כמנהל באתר המכירות, אלא היה עובד שכיר מן המניין.

od maimon guy 150 od Farkash aharon 200 200
עו"ד גיא מימוןעו"ד אהרון פרקש

ישראל אמריקה

י"מ הובא לבית מעצר ובית משפט פדרלי בניו יורק ביולי 2015, שם הוקרא לו כתב האישום, ולאחר מכן הוסגר לרשות הפדרלית במדינת קנטקי. על פי העבירות, הוא היה צפוי למאסר של עד 80 חודשים. הוא פנה לעורכי הדין הישראלים גיא מימון ואהרון פרקש, המוסמך לעריכת דין גם במדינת ניו יורק. עו"ד פרקש גייס את עו"ד בן ברפמן, סנגור יהודי מהמובילים בניו יורק, שטיפל בעבר בין היתר בענייניהם של הזמר מייקל ג'קסון ושל יו"ר קרן המטבע הבינלאומית דומיניק שטראוס קאהן.

ברפמן המליץ על צוות ייצוג מקומי, בעוד עורכי הדין פרקש ומימון טיפלו באיסוף ראיות בארץ, בין היתר מסמכי תאגיד של החברה הישראלית כדי להוכיח כי החברה פועלת כחוק, וכן תלושי שכר וחשבונות בנק של י"מ, על מנת להוכיח שמדובר בעובד שכיר מן המניין בחברה.

od brafman benjamin
עו"ד בנג'מין ברפמן

בבית המשפט, סנגוריו טענו כי לא היה לו יסוד נפשי לעבירות, מאחר שלא שימש כמנהל בחברה ולא כבעל מניות, ומשכורתו היתה ממוצעת. בנוסף, סנגוריו הציגו בדיקת פוליגרף פרטית, שאישרה כי לא היתה לו מודעות לכך שמתבצעת עבירה פלילית. גם ה-FBI ביצע בדיקת פוליגרף משלו, ובסופו של משא ומתן נחתם הסדר במסגרתו נמחק י"מ מכתב האישום בתמורה לכך שישמש עד תביעה נגד הנאשמים העיקריים, הצפויים לעונש של עד 12 שנות מאסר.

בשלב הראשון של המשא ומתן, י"מ שוחרר ממעצר בקנטקי אחרי פחות מחודש, אך נדרש להפקיד ערבות של 100 אלף דולר ולשהות במעצר בית במשך כמעט חצי שנה. בהמשך כאמור י"מ גם נחלץ מהאישום אמנם, אך עסק עצמאי שהקים בינתיים בישראל לשיווק מוצרי דיאטה, קרס כתוצאה מהמעצר והשהייה הממושכת שנכפו עליו בארה"ב.

קפקא והקומבינה

עורכי הדין הישראלים פרקש ומימון מסרו: "כאשר קיבלנו את הפנייה של י"מ הבנו מייד שמדובר בסיפור קפקאי וכי יש לנו חובה מקצועית ומוסרית לסייע לאזרח מדינת ישראל אשר נקלע למצוקה קשה ואשר היתה יכולה, חלילה, להרוס את חייו. זאת במידה והיה מורשע על ידי המערכת המשפטית האמריקאית המחמירה מאד בעבירות מסוג אלה. אנחנו שמחים כי מאמצינו נשאו פרי".

הבעלים הישראלי של חברת "קלאסיקה" המפעילה את אתר Dutyfreedepot הוא עו"ד משה בר שלטון אשר טוען כי החברה "ליוותה את העובד וסייעה לו כספית". עוד הוא הסביר, כי "כתב האישום מתנהל ברובו נגד אזרחים אמריקאים שהיו מעורבים בהברחות סיגריות לארה"ב. כאשר חסמו להם את ערוץ ההברחות הם פנו לשיתוף פעולה עם אתרי אינטרנט שמוכרים סיגריות, וכך הגיעו אלינו. לעובד י"מ יוחס קשר עם המבריחים האמריקאיים, אבל אנחנו העברנו לעורכי הדין שלו העתקי מסמכים ואת רשיונות המכס של החברה כדי להוכיח שמכירות האתר חוקיות ומתנהלות על פי כללי המסחר הבינלאומי. חברת 'דיוטיפרי' רשאית למכור מה שהיא רוצה ולאן שרוצה. זו אחריותו של היבואן להסדיר את כניסת הסחורה למדינתו ולשלם מסים כחוק".

אתר "פוסטה" עושה את כל המאמצים לאתר זכויות על תמונות וסרטונים. אולם, בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות היוצרים כל אדם הרואה עצמו נפגע עקב בעלות על זכויות היוצרים של תמונה או סרטון מוזמן לפנות להנהלת האתר

השארת תגובה

Comments icon

סמן כאן שאינך רובוט

נבנה על ידי אנגורה מדיה
דילוג לתוכן