ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה הצעת חוק, אשר תאפשר למערכת ההוצאה לפועל ולמרכז לגביית קנסות להעביר מידע לרשות לאיסור הלבנת הון. זאת במקרים בהם מתעורר חשד לניצול מערכת ההוצאה לפועל להלבנת כספים על ידי עבריינים, למשל במסווה של הליכי חדלות פירעון.
אחת הדרכים שבה נטען כי עבריינים מנצלים את מערכת ההוצאה לפועל, היא באמצעות תשלום חובות פיקטיביים, כדרך להלבנת כספים. השיטה עובדת כך:
1. העבריינים יוצרים חוב פיקטיבי באמצעות הסכם/ חשבונית פיקטיבית/ צ'ק וכד'.
2. הצדדים מביימים את הפרת ההסכם בין הצדדים, כדי שיוכלו לטעון שאחד הצדדים חייב לצד השני.
3. "בעל החוב" פונה לאמצעים משפטיים, לעזרה בפירעון החוב מול הצד החייב. יוצא צו משפטי המחייב את הצד השני לשלם.
4. הצד השני "מסכים" לשלם לבעל החוב שפתח תיק הוצאה לפועל.
5. הכספים מועברים מחשבון רשות האכיפה והגבייה/ההוצאה לפועל לחשבון הזוכה. הכסף שהולבן באמצעות רשות האכיפה והגבייה עומד כעת לרשות העבריין ככסף לגיטימי. עם זאת, לפי החוק הקיים, אסור לרשות האכיפה והגבייה המופקדת על ההוצאה לפועל להעביר מידע לרשות איסור הלבנת הון, בשונה מכל גוף פיננסי אחר המחוייב בהעברת מידע המדליק "אורות אדומים".
בהצעת החוק שתוגש כעת לכנסת, הוסבר כי חובת הסודיות מנעה העברת מידע בין הרשויות ואפשרה מצב בו עבריינים יכולים להשתמש במנגנוני המדינה לצרכי הלבנת הון, מבלי שגופי המדינה יוכלו להתריע על כך. כדי להגן על פרטיותם של אזרחי ישראל, תיקון החוק לא יחול על כל גוף ציבורי המקבל תשלומים, אלא רק על המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות ועל מערכת ההוצאה לפועל, ורק במקרים בהם זוהה חשש כאמור לניצול למטרות הלבנת הון או מימון טרור.
