פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן | מעצרים וחקירות
0526411627 מידע מורחב
פלילי | פשע חמור | מעצרים וחקירות
0525981800 מידע מורחב
מיסים | פלילי | כלכלי | פשיטות רגל | הוצאה לפועל | אזרחי
0522614884 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | מנהלי | בינלאומי | צבאי
0544788868 מידע מורחב
מיסים | כלכלי | פלילי | אזרחי | בינלאומי
מידע מורחב
פלילי | פשיעה חמורה | אסירים | נדל"ן / אורבני
0545243703 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | אסירים | שירותים מיוחדים לעורכי דין
0505645022 מידע מורחב
מיסים | כלכלי | פלילי | אזרחי | הלבנת הון | חילוט | ניירות ערך
0523778117 מידע מורחב
כלכלי | מיסים | הלבנת הון | צווארון לבן | בינלאומי
0544591599 מידע מורחב
משפחה | ירושות | מקרקעין | פשיטות רגל
0547405723 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צבאי | אסירים
0523307111 מידע מורחב
לשון הרע | הפרת פרטיות | זכויות יוצרים | תכנון ובנייה
מידע מורחב
פלילי | מעצרים | צווארון לבן | פשיעה חמורה
0523407232 מידע מורחב
כלכלי | מיסים | הלבנת הון
0506245512 מידע מורחב
פלילי | פשיעה חמורה | כלכלי | מעצרים | צווארון לבן | בינלאומי
0547577333 מידע מורחב
עברון – חברת עורכי דין ונוטריון
תעבורה | הבראת חברות | כלכלי | בינלאומי
עו"ד מירב זמיר
פלילי | פשיעה חמורה | עבירות מין | אלימות במשפחה | חקירות ומעצרים
עו"ד ליאור אפשטיין
פלילי | כלכלי | מנהלי | לשון הרע
עו"ד עומרי שטרן
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | אסירים | צבאי | תעבורה | צווארון לבן
עו"ד אליה של"ם
אסירים | פלילי | מיסים | כלכלי
עו"ד שני דרי אסייג
פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | אסירים
עו"ד אמיר ברכה
פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה מקוונת וסייבר
עו"ד חיים לוי
כלכלי | מיסים | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד יובל זמר
פלילי | פשע חמור | פשיעה כלכלית | צווארון לבן
עו"ד גיל דחוח
פלילי | כלכלי | מיסים | אזרחי
עו"ד איתמר אמר
פלילי | תעבורה
עו"ד עומר גואטה
פלילי | צבאי | כלכלי | בינלאומי
עו"ד דני גרינברג
משפט פלילי | רישוי עסקים | תכנון ובנייה
עו"ד (רו"ח) יואב ציוני
עבירות מס | הלבנת הון | שומות וערעורי מס
אבי אמר משרד עורכי דין
פלילי | משפחה | תעבורה | כלכלי | חדלות פירעון | אזרחי מסחרי
עו"ד נעם שביט
פלילי | פשיעה חמורה | מיסים | הלבנת הון
עו"ד שי שורר
פלילי | כלכלי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות
עו"ד נס בן נתן
פלילי | כלכלי | פשיעה חמורה | נוער
עו"ד זאב לקט
פלילי | אסירים | פשיעה חמורה
עו"ד גיא רבי
פלילי | אסירים | צווארון לבן | אזרחי | לשון הרע
עו"ד חיים שטנגר
משפחה | אזרחי | כלכלי | עסקים | נזיקין | פלילי
עו"ד שאול דבח
פלילי | מעצרים וחקירות | סמים | עבירות מין | אלימות במשפחה | משפחה
עו"ד יואל גולדברג
פלילי | אזרחי | משפחה | מיסים | תעבורה
עו"ד שאדי כבהא
פלילי | אסירים
עו"ד שלומי ביזק
פלילי | מעצרים וחקירות | עבירות מין | אלימות במשפחה | פשע חמור
רחמימוב ברקאי – משרד עורכי דין
פלילי | צבאי | תעבורה | מנהלי | נזיקין | לשון הרע
עו"ד אורן בר עוז
כלכלי | פשיעה כלכלית | הלבנת הון | משפט פלילי
אורי קינן ושות' – משרד עו"ד ונוטריון
פלילי | צווארון לבן | כלכלי | מיסים והלבנת הון
עו"ד סימון חדאד
פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן
שוורץ, נרקיס, עורכי דין
פלילי | אזרחי | מסחרי | משפחה
עו"ד איתן כבריאן
פלילי | פשיעה חמורה | הליכי הסגרה | פשיעה כלכלית

מנכ"ל חברת "השחר העולה" נחקר בפרשת סחר בזהב מוברח

משה וידברג, מבעליו של מפעל השוקולד המיתולוגי, הוא גם שותף בחברה לתיווך בזהב שאחד השותפים בה נעצר בחשד להלבנת הון והונאת מס
vidberg moshe
משה וידברג

מנכ"ל מפעל השוקולד המיתולוגי "השחר העולה" ואחד מבעליו, משה וידברג, נחקר בפרשת סחר בזהב, המוברח על פי החשד מהרשות הפלסטינית תוך עבירות מס והלבנת הון לכאורה. כך נודע לפוסטה.

רשות המסים וימ"ר ש"י עצרו בסוף נובמבר כ-20 חשודים, ביניהם סוחרי זהב גדולים ישראלים ופלסטינים, בעלי חנויות תכשיטים ונותני שירותי מטבע (בעלי צ'יינג') מתל אביב. החקירה עוסקת בהעלמת עסקאות בזהב בחצי מיליארד שקל. על פי החשד, רשת מסועפת של סוחרים ומתווכים מבריחים לשטח ישראל אלפי ק"ג של זהב שמקורו בשטחים הפלסטיניים (ולפני כן ככל הנראה בירדן), תוך שימוש במארג ובכיסוי של חשבוניות פיקטיביות על שמות חברות קש והעלמת העסקאות מרשויות המס. הזהב מעובד במפעלים בישראל ונמכר לחנויות תכשיטים או לייצוא, כאשר שיעור המע"מ המשולם הוא אפס.

וידברג, מנכ"ל מפעל השוקולד שבבעלות משפחתו מחיפה, הוא גם משקיע ושותף בחברה הסוחרת בזהב ומוכרת אותו לייצוא. בחברה ארבעה שותפים. אחד משותפיו של וידברג, ארנון מיק, היה עצור בחשד להלבנת הון ועבירות מסים. החברה היא לקוחה של חשוד אחר בפרשה – חנוך פרוינד, סיטונאי, קמעונאי ובעל חנות "תכשיטי פרוינד" בפרדס חנה, שעל פי החשד רכש ועמד בקשר ישיר עם סוחרים מרמאללה. לפי החשד, גם החברה של מיק ו-וידברג ניסתה ליצור ערוץ ישיר לסוחרים הפלסטינים. עו"ד מוטי לזר, סנגורו של מיק אמר כי "החברה עבדה מול ספק אחד בלבד (פרוינד) שאושר על ידי מע"מ, ואין שום פרמטר שמצביע על כך שהמשיב ידע על הגלגול הקודם של הרכוש כאסור לכאורה".

zahav1
לחצו כאן לכתבה בפוסטה לפרשת הברחת זהב מהרשות הפלסטינית

סנגורו של וידברג, עו"ד שמואל ברזני, מסר: "מר וידברג, כמצוין בכתבה, הוא משקיע בחברה שסחרה בזהב ותו לא. החברה סחרה אל מול גורם ישראלי מוכר ו-ותיק בתחום הזהב, לאחר שבדקה וקיבלה חוות דעת ואישורים מכל רשויות המדינה על פעילותו התקינה של אותו גורם. כל הפרטים והמסמכים נמסרו לחוקרים לשביעות רצונם ולפיהם לא נפל שום דופי בפעילות החברה, קל וחומר לא אצל מר וידברג שכלל לא נטל חלק פעיל בפעילות החברה. על כל פנים, מר וידברג שוחרר על אתר ללא כל מגבלות כלכליות או תנאים מגבילים אחרים, והכל בהתאם למסקנת החוקרים עצמם כפי שנמסרה לפרוטוקול הדיון בעניין נחקרים אחרים בפרשה, ולפיה הוא כלל לא חשוד בעצמו בפרשה".

עם זאת, מהמשטרה נמסר כי וידברג נחקר באזהרה ושוחרר בערבות.

לפוסטה נודע כי איש עסקים מוכר אחר מהענף, שהיה בעבר שותף בבעלות בקבוצת ספורט, נחקר אף הוא בפרשה. בחודש שעבר הוגש כתב אישום נגד ספק של אותו איש עסקים מוכר – אופיר קטרי (32) מראשון לציון, סוחר ומתווך בזהב ותכשיטים, שנעצר לחקירה כבר לפני שנה. קטרי נאשם בהונאת מע"מ וניכוי מס של מיליוני שקלים שלא כדין. על פי כתב האישום שהוגש על ידי מע"מ מחוז מרכז, קטרי ניכה חשבוניות פיקטיביות ב-15 מיליון שקל וקיזז כ-2.5 מיליון שקל מס. מרשות המסים נמסר כי כתב האישום נגד קטרי "הינו יריית הפתיחה במסגרת חקירה רחבת היקף העוסקת בתחום הזהב הגולמי המוברח לארץ ובסופו של דבר מיועד לייצוא". החקירה כללה גם לקוחות של קטרי, וביניהם בעל חברת שיווק מוכרת מתחום התכשיטים, אשר מסר עדות בגל המעצרים של החודש שעבר. 

zahav4
כסף רב נתפס בגל המעצרים בחודש נובמבר 2017

סנגורו של קטרי, עו"ד עופר רחמני, מסר בתגובה: "בעקבות הליך אזרחי שניהל מרשי בבית המשפט המחוזי, הוחזר לו מעמד העוסק במע"מ ולכן תמוה כי רשות המסים מדברת בשני קולות. בכירים במע"מ כבר בדקו את גרסתו והגיעו למסקנה שיש אפשרות שצדדים שלישיים היטעו אותו".

התפתחות אחרת נוגעת לעצור מהגל האחרון של החקירה בחודש נובמבר – בנו של בעל מפעל מרכזי לעיבוד וזיקוק זהב ממרכז הארץ. על שמו של חשוד זה מוטל איסור פרסום. לפוסטה נודע כי הוא נעצר פעמיים. בפעם הראשונה – בחשד להלבנת הון, תיעוד חשבונאי פיקטיבי והעלמת עסקאות עם סוחרים פלסטינים. ימים ספורים אחרי ששוחרר ממעצר, נעצר בשנית למספר ימים, הפעם בחשד לסחר בסמים. המשטרה טענה כי במפעל התנהלה לפי החשד מעבדת סמים, על סמך שקיות זרעי קנאביס שנתפסו בפעילות משטרתית נוספת במפעל. סנגוריו של החשוד טענו כי הזרעים שהוזמנו באינטרנט שייכים לאחד העובדים, וכי המעצר המחודש הוא מסך עשן ומטרתו ללחוץ עליו לאחר ששתק בנושא החקירה העיקרי של עסקאות קניית הזהב. 

אתר "פוסטה" עושה את כל המאמצים לאתר זכויות על תמונות וסרטונים. אולם, בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות היוצרים כל אדם הרואה עצמו נפגע עקב בעלות על זכויות היוצרים של תמונה או סרטון מוזמן לפנות להנהלת האתר

השארת תגובה

Comments icon

סמן כאן שאינך רובוט

נבנה על ידי אנגורה מדיה
דילוג לתוכן