הריצו מניות גרפו מיליונים ויוסגרו לאמריקה

יצוא לאמריקה. גרי שאלון וזיו אורנשטיין

גרי שאלון (31) מסביון, וזיו אורנשטיין (40) מאזור השרון, הם שני הישראלים שהוגש נגדם כתב אישום לבית משפט פדרלי במחוז הדרומי של ניו יורק, וצו מעצר (2 יוני). כך הותר לפרסום היום בבית משפט השלום בירושלים, שם הוארך מעצרם ב-20 ימים במסגרת בקשה להסגרתם שהוגשה על ידי רשויות האכיפה בארצות הברית. אדם נוסף שנכלל בכתב האישום הוא יהושע שמואל אהרון, שלפי ההערכות שוהה ברוסיה וטרם נעצר. 

לפי כתב האישום, שאושר להגשה על ידי חבר מושבעים בהליך המקדמי הנדרש במערכת המשפט הפדרלית בארצות הברית, השניים נטלו חלק עם אחרים בשורה ארוכה של עבירות כלכליות מתוכננות בקפידה של הרצת מניות בארה"ב, משנת 2011 ועד היום.

שיטת הפעולה שלהם: הקמת חברות קש שרכשו מניות מסוימות תוך הפצה של מליוני הודעות כוזבות באמצעות הדואר האלקטרוני, במטרה לקדם את רכישת המניות על ידי הציבור הרחב ולעלות כך את ערך המניות. לאחר שבוצעו פעולות אלו וערך המניות עלה, הם מכרו את המניות "המועשרות" של חברות הקש, והלבינו את רווחיהם באמצעות העברת הכסף דרך חשבון בנק בקפריסין לחברות קש נוספות. על פי כתב האישום בארצות הברית, הם גרפו לכיסם בדרך זו מיליוני דולרים.

על פי כתב האישום, ההונאה התאפיינה בשיטת פעולה המכונה "pump and dump" (נפח וזרוק), המבקשת לעשות מניפולציות בערך ובנפח של מניות אשר נסחרות בבורסות ציבוריות בארצות הברית. כחלק מההונאה, שותפיהם של הישראלים בארצות הברית זיהו חברות ציבוריות מסוימות כמתאימות לביצוע מניפולציות במניות שלהן. בחלק מהמקרים חברות היעד כבר נסחרו בבורסות שונות, וביתר המקרים הנאשמים הובילו לכך שהחברות ייסחרו בבורסה. במקרים מסוימים שאלון ואהרון קיבלו בתמורה סכומים של מאות אלפי דולרים ובמקרים אחרים קיבלו מניות בחברות היעד, שלאחר מכן נמכרו ברווח של מאות אלפי דולרים ואף מיליוני דולרים.

חדירה למערכת של הבנק הגדול באמריקה

מניות הזבל

על פי כתב האישום, בתקופה הרלוונטית הקים שאלון שתי חברות קש: אחת בשם "Entersea Limited" שהתאגדה באנגליה, וחברה שנייה בשם "Jemsta Enterprises Limited" שהתאגדה באיי הבתולה הבריטיים. על פי הנטען, שאלון פתח לשתי החברות חשבון בנק בקפריסין ובמקביל פתח אורנשטיין חשבונות ברוקרים בארצות הברית שנוהלו על ידו תחת הנחיותיו של שאלון. חשבונות אלה נפתחו באמצעות שמות בדויים ודרכונים מזויפים. עוד נטען, כי בתקופה הרלוונטית הקים אהרון חברת קש בשם "Warmkal Trading Limited" אשר שימשה את הנאשמים להלבנת רווחיהם.

בשלב הראשון של ההונאה, רכשו שותפיהם של הנאשמים את מרבית מלאי המניות שנסחרו באופן חופשי בחברת היעד, והן הוחזקו על ידי שאלון ואהרון בחשבונות של ברוקרים. בשלב הבא, נטען, הנאשמים ניפחו באופן מלאכותי את ערכן של המניות בשתי דרכים. האחת, ביצוע רציף של סדרת עסקאות מוניפולטיביות במשך מספר ימים, במטרה להעלות את ערך המניה. השנייה, הפצה בדואר אלקטרוני של מליוני הודעות כוזבות ("ספאם") על כך שהמסחר במניות אלו הוגבר באחרונה, מה שמעיד לכאורה על ביקוש לגיטימי למניות ומקדם את רכישת המניות על ידי הציבור. בפועל, המסחר בתקופה הרלוונטית נבע כמעט במלואו מהמסחר המניפולטיבי שביצעו הנאשמים ושותפיהם, בזמן שמשקיעים תמימים הונעו לרכוש מניות עקב מצג שווא.

השלב הבא בקידום ההונאה, נטען, לאחר עליית ערך המניות מכרו הנאשמים ושותפיהם את כל מניותיהם באופן מתואם, באמצעות חשבונות בנקים של חברות קש, ומהן הזרימו את הכסף במזומן לכיסיהם ולהשקעות בעסקים לגיטימיים. בעוד אלה חוגגים עם הכסף, מהלך המכירה המתואמת הפעיל לחץ שלילי על ערך המניה וגרם לצניחת השער שלה, מה שחשף את המשקיעים התמימים להפסדים משמעותיים.

בפרסומים מארה"ב צוין שהנאשמים היו מעורבים בחודש אוקטובר בפריצה מהגדולות בהיסטוריה לחשבונות ג'יי פי מורגן, הבנק הגדול בארה"ב וגניבת פרטים של 80 מיליון לקוחות, אשר שימשו אותם על פי החשד להרצת מניות באמצעות רכישה מתואמת בהיקף גדול של מניות ולאחר שעלה שערן באופן מלאכותי, מכירתן ומימוש הרווחים.

במשטרת ישראל מסרבים בינתיים להתייחס לפרסומים אלה, על הקשר בין ההונאה במניות לבין הפריצה לחשבונות ג'יי פי מורגן. עם זאת, בדיון בבית המשפט רמזה נציגת הפרקליטות כי חרף הגשת כתב האישום בארצות הברית, מתקיימת חקירה נוספת, שהינה  ספיח לחקירה הנוכחית, ובמסגרתה נתפסו אצל שאלון בסיוע משטרת ישראל כשני מיליון שקלים במזומן. 

עו"ד רונן רוזנבלום

עד 20 שנות מאסר

שני העצורים בישראל הם אנשי עסקים נשואים והורים לילדים. סעיפי האישום נגדם הם ביצוע הונאה באמצעות ניירות ערך, ביצוע הונאה באמצעים אלקטרוניים, קשירת קשר לביצוע הונאה באמצעות מסמכים מזהים, גניבת זהות בנסיבות מחמירות וקשירת קשר להלבנת הון. העונש המקסימלי בארצות הברית על חלק מהעבירות המיוחסות להם הוא 20 שנות מאסר.

 מבקשת ההסגרה עולה כי הראיות נגד שני הישראלים כוללות בין היתר עדויות של עד מדינה, תכתובות אי-מייל ופלטי עסקאות סחר במניות ופלטי ברוקרים.

מכתב האישום עולה כי לכל אחד משלושת המעורבים, אשר השתמשו בזהויות בדויות, היה תפקיד מוגדר. שאלון, נטען, ניהל את כל המיזם, הוא היה אחראי על רכישת התשתיות הנדרשות לביצוע ההונאה, ניהל את חשבונות הבנק וחשבונות הברוקרים אשר החזיקו את רווחי ההונאה, ופעל יחד עם אהרון על מנת להפיץ את ההודעות הכוזבות.

נגד אורנשטיין נטען, שהוא פתח את חשבונות בנק וברוקרים אשר שימשו לביצוע ההונאה וסייע בניהולם.

נגד אהרון נטען, שהוא שימש איש הקשר של ההונאה, שבמסגרת זו התנהל מול השותפים האמריקאים תחת הנחיותיו של שאלון. בנוסף נטען, שגם הוא סייע בהפצת ההודעות הכוזבות.

השופט שמואל הרבסט הורה על הארכת מעצרם של השניים עד 10 באוגוסט לצורך השלמת הליכי ההסגרה. בהחלטתו התייחס השופט לבקשת הסנגורים – עורכי הדין רונן רוזנבלום ונתי שמחוני – לשחררם לחלופת מעצר ואמר: "אכן ייתכן ומרכז חייהם ומשפחותיהם של המשיבים נעוץ בישראל אולם כאשר שנות מאסר רבות מרחפות מעל ראשם, הרי שבריחה והימלטות הופכות לאפשרות ריאלית ומשתלמת". לדברי השופט, "מדובר בנאשמים אשר ניתן לומר עליהם כי הם אנשי העולם הגדול, אנשי עסקים, אשר מעבר בין מדינות אינו זר להם והחשש להימלטות כבד ואפילו כבד מאוד".