פלילי | צווארון לבן | אסירים וחנינות | שירותים מיוחדים לעורכי דין
0505645022 מידע מורחב
מיסים | פלילי | כלכלי | פשיטות רגל | הוצאה לפועל | אזרחי
0522614884 מידע מורחב
משפחה | ירושות | אימוץ ופונדקאות
0524588276 מידע מורחב
פלילי | תעבורה | מיסים | הגירה
0534321310 מידע מורחב
כלכלי | מיסים | הלבנת הון | צווארון לבן | בינלאומי
0544591599 מידע מורחב
פלילי | מעצרים וחקירות | עבירות מין | אלימות במשפחה | פשע חמור
0507719770 מידע מורחב
פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן | מעצרים וחקירות
0526411627 מידע מורחב
פלילי | פשע חמור | מעצרים וחקירות
0525981800 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | מנהלי | בינלאומי | צבאי
0544788868 מידע מורחב
מיסים | כלכלי | פלילי | אזרחי | בינלאומי
מידע מורחב
פלילי | פשיעה חמורה | אסירים | נדל"ן / אורבני
0545243703 מידע מורחב
מיסים | כלכלי | פלילי | אזרחי | הלבנת הון | חילוט | ניירות ערך
0523778117 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צבאי | אסירים
0523307111 מידע מורחב
לשון הרע | הפרת פרטיות | זכויות יוצרים | תכנון ובנייה
מידע מורחב
פלילי | מעצרים | צווארון לבן | פשיעה חמורה
0523407232 מידע מורחב
כלכלי | מיסים | הלבנת הון
0506245512 מידע מורחב
פלילי | פשיעה חמורה | כלכלי | מעצרים | צווארון לבן | בינלאומי
0547577333 מידע מורחב
עו"ד אריאל נוטע (רו"ח)
כלכלי | מיסים | חשבוניות פיקטיביות | צווארון לבן
עו"ד ליאור שביט
פלילי | פשיעה חמורה | כלכלי | מיסים | צווארון לבן
שוורץ, נרקיס, עורכי דין
פלילי | אזרחי | מסחרי | משפחה
עברון – חברת עורכי דין ונוטריון
תעבורה | הבראת חברות | כלכלי | בינלאומי
עו"ד מירב זמיר
פלילי | פשיעה חמורה | עבירות מין | אלימות במשפחה | חקירות ומעצרים
עו"ד ליאור אפשטיין
פלילי | כלכלי | מנהלי | לשון הרע
עו"ד עומרי שטרן
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | אסירים | צבאי | תעבורה | צווארון לבן
עו"ד אליה של"ם
אסירים | פלילי | מיסים | כלכלי
עו"ד שני דרי אסייג
פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | אסירים
עו"ד אמיר ברכה
פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה מקוונת וסייבר
עו"ד חיים לוי
כלכלי | מיסים | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד יובל זמר
פלילי | פשע חמור | פשיעה כלכלית | צווארון לבן
עו"ד גיל דחוח
פלילי | כלכלי | מיסים | אזרחי
עו"ד איתמר אמר
פלילי | תעבורה
עו"ד עומר גואטה
פלילי | צבאי | כלכלי | בינלאומי
עו"ד דני גרינברג
משפט פלילי | רישוי עסקים | תכנון ובנייה
עו"ד (רו"ח) יואב ציוני
עבירות מס | הלבנת הון | שומות וערעורי מס
אבי אמר משרד עורכי דין
פלילי | משפחה | תעבורה | כלכלי | חדלות פירעון | אזרחי מסחרי
עו"ד נעם שביט
פלילי | פשיעה חמורה | מיסים | הלבנת הון
עו"ד שי שורר
פלילי | כלכלי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות
עו"ד נס בן נתן
פלילי | כלכלי | פשיעה חמורה | נוער
עו"ד זאב לקט
פלילי | אסירים | פשיעה חמורה
עו"ד גיא רבי
פלילי | אסירים | צווארון לבן | אזרחי | לשון הרע
עו"ד חיים שטנגר
משפחה | אזרחי | כלכלי | עסקים | נזיקין | פלילי
עו"ד שאול דבח
פלילי | מעצרים וחקירות | סמים | עבירות מין | אלימות במשפחה | משפחה
עו"ד יואל גולדברג
פלילי | אזרחי | משפחה | מיסים | תעבורה
עו"ד אורן בר עוז
כלכלי | פשיעה כלכלית | הלבנת הון | משפט פלילי
אורי קינן ושות' – משרד עו"ד ונוטריון
פלילי | צווארון לבן | כלכלי | מיסים והלבנת הון
עו"ד סימון חדאד
פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן
עו"ד איתן כבריאן
פלילי | פשיעה חמורה | הליכי הסגרה | פשיעה כלכלית

מתנת שחרור לבני שלמה: כתב אישום על עבירות כלכליות במיליונים

הפרקליטות טוענת כי שלמה הלבין לפחות 7.8 מיליון שקל, קיבל במרמה באמצעות אנשי קש זכות לרכוש מגרשים במושב חלץ, הפקיד מאות אלפי שקלים שמקורם לא ידוע, ומחזיק בחשבונות בפולין ובמרוקו
בני שלמה (צילום באדיבות דוד לוי, כאן דרום)

פחות משבוע לאחר שבני שלמה שוחרר ממאסר בתיק סחיטה, הבוקר הגישה פרקליטות מחוז דרום כתב אישום נגדו, נגד בת-זוגו ונגד העבריין גילי שאלתיאל.
כתב האישום הוגש בסיומה של חקירת הפרשה אשר זכתה לכינוי תיק החצי מיליארד. הוא מייחס לנאשמים, כל אחד על פי חלקו, שישה סעיפי אישום בעבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, הצהרה כוזבת, השמטת הכנסה, דיווח כוזב, עורמה ותחבולה, סיוע להתחמק ממס, הלבנת הון ורישום כוזב במסמכי תאגיד.

מכתב האישום עולה עולה כי שלמה הפיק בשנים 2015-2019 הכנסות החייבות בדיווח לרשויות המס, בסכום כולל של לפחות 6.2 מיליון שקלים, ובין השנים 2014-2019 הוא הלבין לפחות 7.8 מיליון שקלים.

על פי נהלי רשות מקרקעי ישראל, לא ניתן להקצות קרקע בפטור ממכרז למי שהוא או בן-זוגו כבר קיבלו קרקע בהרחבה של מושב בפטור ממכרז. בנוסף, על מנת לקבל הקצאה של מגרש, יש צורך בתצהיר של המבקש וכן בהמלצה של ועד היישוב החקלאי להקצות קרקע למבקש. אלא שלפי כתב האישום, שלמה קיבל במרמה בנסיבות מחמירות מרשות מקרקעי ישראל (רמ"י) את הזכות לרכוש ארבעה מגרשים במושב חלץ. לפי הפרקליטות, שלמה דאג שהמגרשים יירשמו על שם אנשי קש וידווחו לגביהם דיווחים כוזבים לרשות מיסוי מקרקעין, למעט אחד מהמגרשים שנרשם על שמו בת-זוגו.

באישום ראשון המיוחס לשלמה ושאלתיאל נטען, כי בשנת 2015 הם קשרו קשר ששאלתיאל ירכוש עבור שלמה מגרש במושב, תוך שיציג לרמ"י ולרשויות המס מצג שווא לפיו מדובר בנכס שנרכש עבור שאלתיאל. נטען כי בדרך זו העסקה אושרה והשניים קיבלו במרמה מרמ"י הסכם פיתוח למגרש על שמו של שאלתיאל, והמגרש נמכר לו ונרשם על שמו.

באישום שני בו הואשם שלמה  לבדו נטען, כי הוא סיכם עם אדם אחר שישלם עבורו תשלומים שונים ביחס למגרש מסוים, ובמקביל סיכם שלמה עם אישה נוספת כי המגרש יירשם על שמה, תוך שתציג מצג שווא כאילו היא הרוכשת של המגרש, בעוד שבפועל הוא היה בעל המגרש. כחלק מהסיכום, אותו אדם שילם על שובר מס רכישה עבור המגרש שעל שמה של האישה, בסך 21 אלף שקל, ובהמשך היא שלמה בהעברה בנקאית 354 אלף שקל לרמ"י בגין המגרש. הפרקליטות טוענת כי נוכח מצב השווא, בינואר 2017 קיבל שלמה במרמה בנסיבות מחמירות מרמ"י הסכם פיתוח על המגרש, כאשר הוא כלל לא יכול היה לרכוש אותו.

לפי האישום השלישי, המיוחס לשלמה ובת-זוגו, עקב היותו הבעלים של שני המגרשים (שתוארו באישומים הקודמים), הוא ובת זוגו לא היו זכאים לרכוש מגרש נוסף בפטור ממכרז. נטען כי עקב מצג שווא שהציגו – לפיו אין בבעלותם מגרש נוסף – רמ"י איפשרה לבת זוגו של שלמה לרכוש מגרש אחר, ובנובמבר 2017 נחתם איתה הסכם פיתוח ביחס למגרש, על אף שכבר היו לה כאמור באותה שני מגרשים קודמים שהוקצו עבורה בפטור ממכרז. בנובמבר 2019 נחתם מולה הסכם פיתוח הכולל גם זכויות בנייה, וכך לפי כתב האישום השניים קיבלו למעשה במרמה מגרש אותו לא היו זכאים לרכוש כלל.

קרקעות במסלול עוקף. הכניסה למושב חלץ

מהאישום הרביעי המיוחס לשלמה עולה, כי הוא סיכם עם אישה נוספת שמגרש אחר יירשם על שמה, בעוד שבפועל הוא ירכוש אותו ויקדם יחד עם בת זוגו את הבנייה. העסקה אושרה על ידי רמ"י, ובאוקטובר 2017 קיבל שלמה – לטענת הפרקליטות במרמה – הסכם פיתוח למגרש זה.

לבני הזוג שלמה מיוחסות במסגרת האישום החמישי עבירות כלכליות שונות. מאישום זה עולה בין היתר, כי הם קשרו עם מנהל של עסק לשיווק פירות וירקות להציג מצג שווא לפיו בני הזוג עובדים בעסק שלו כשכירים, בעוד בפועל לא עבדו שם, למעט תקופה מסוימת בה עבדה בת זוגו של שלמה.
לפי הנטען, השניים סייעו לחברה להשתמט ממס, בכך שהוצאות השכר הפיקטיביות של בני הזוג נרשמו כהוצאה.
זאת ועוד, הפרקליטות טוענת כי במהלך השנים הפקידו בני הזוג לחשבון הבנק שלהם הון של מאות אלפי שקלים שמקורם בלתי מוסבר.
כמו כן נטען, כי שלמה החזיק חשבונות בנק במרוקו ובפולין, אך לפרקליטות לא ידוע מה היקף הנכסים בהם.

המשטרה מבקשת לחלט ריינג' רובר (צילום: משטרה)

באישום נטען עוד, כי שלמה רכש תכשיטים בשווי 330 אלף שקל עבור בני משפחתו, ובנה בית בעלות של 1.6 מיליון שקל, שנרשם על שמו של שאלתיאל.
כמו כן נטען כי רכש מגרש בקרית מלאכי במחיר של 430 אלף שקלים, עליו בנה בית בעלות של 1.3 מיליון שקל.
הפרקליטות מוסיפה וטוענת כי הוא החזיק בביתו עשרות אלפי שקלים ולא דיווח לרשויות המס על הכנסות של 6.5 מיליון שקלים.

באישום שישי נטען, כי בשנים 2014-2019 קיבלו בני הזוג מעסק לשיווק ירקות ופירות סכום של 952 אלף שקל. לטענת הפרקליטות, מדובר בכספים שהולבנו. ביחס אליו לסכום זה מייחסת הפרקליטות לשניים גם עבירת מקור של רישום כוזב במסמכי תאגיד, וטוענת כי בסכום זה רכש שלמה בין היתר טרקטורון, רכב ריינג' רובר ספורט ומוצרי חשמל, כמו גם שילם חובות, נסע לחו"ל ושילם עבור מגרשים.
לפי אישום זה, בני הזוג הפקידו בכ-200 הזדמנויות סכום של 877 אלף שקל.

לפרקליטות לא ידוע מה היקף הנכסים בחשבונות בפולין ומרוקו (צילום להמחשה)

לסיכום טוענת הפרקליטות, כי שלמה ביצע פעולות ברכוש אסור בסכום של 7.8 מיליון שקל, בעוד שבת זוגו ביצעה פעולות ב-2.9 מיליון שקל, ושאלתיאל ביצע יחד עם שלמה פעולות ברכוש אסור בסכום של 4.03 מיליון שקלים.
לצד כתב האישום הוגשה בקשה לחילוט נכסים מהנאשמים, ובין היתר נכסי מקרקעין, תכשיטים, כסף מזומן, כלי רכב וטרקטורון.

עו"ד ג'וליאן חדאד

סנגורם של הנאשמים בתיקים כלכליים, עו"ד ג'וליאן חדאד, מסר בתגובה: "פרשיה זו החלה כאשר ייחסו ללקוח שלי בני שלמה ניהול ארגון פשיעה ישראלי פלסטיני אשר הפיץ חשבוניות פיקטיביות בהיקף של חצי מיליארד שקל (!). החקירה הסתיימה בכתב אישום שאין בו שום חשד לחשבוניות פיקטיביות וזה אומר דרשני. כתב האישום מאוד מזכיר הליכי ביקורת במס הכנסה ועובדותיו לא ניתנות להוכחה בהרבה מישורים. פרשייה זו עוד תלמד על התנהלות שערורייתית מצד גורמי האכיפה, כבר ממועד תחילה החקירה. קיימת תחושה כי בכל פעם שמזכירים את שמו בני שלמה, גורמי האכיפה בוחרים להתנהל כאילו מדובר במערב פרוע, מה שגרם ללקוחות שלי לוותר אפילו על זכותם לשימוע. מרשיי כופרים בכל החשדות נשוא כתב האישום".

2 תגובות

  1. מגן הגב

    בני בני ילד רע בחרת פשע תהנה מכל רגע מדאגות אפלות חשש מהחוק ומתרנגול הודי שבדרך

  2. ליאור דבש מילר הגב

    נו?
    איפה היתרה מהחצי מיליארד?

השארת תגובה

Comments icon

סמן כאן שאינך רובוט

נבנה על ידי אנגורה מדיה
דילוג לתוכן