בית משפט השלום בראשון לציון קיבל בקשת בעלי משרד רואי חשבון החשוד בעבירות הלבנת הון ומרמה בהיקף נרחב, לשחרר מיליוני שקלים במזומן שנתפסו בחשבונו, ולהעמיד במקומם בעיקול ושעבוד לטובת המדינה כלים הנדסיים מחברה אחרת שבבעלותו, בשווי של 14 מיליון שקלים.
בחודש יולי האחרון נעצרו האחים קייס וחיידר חאג' יחיא מטייבה, בעלי משרדי רואי חשבון גדולים במגזר, במסגרת חקירה משותפת של יחידת ההונאה מחוז מרכז ורשות המסים. לפי החשד, האחים זייפו במשך שנים מסמכים שזיכו מאות מלקוחותיהם בהחזרי מס במרמה. ההחזרים הוזרמו על פי החשד לחשבונות אנשי קש, ששימשו כצינור להעברת הכספים לחשבונות הבנק של רואי החשבון, בני משפחותיהם וחברת עבודות עפר ותשתית שבבעלות קייס. בתחילת החקירה אמדה המשטרה את היקף המרמה בסכום ענק של 76 מיליון שקל. בינתיים הצטמצם הסכום המיוחס לקייס ל-16 מיליון שקל, אך לטענת המדינה פוטנציאל החילוט מתקרב לסך של 30 מיליון שקל, משום שכספי המרמה לכאורה התערבבו בכספי החברה ורכושה.
הרכוש שנתפס מקייס כולל חשבון בנק בו יתרת זכות של כשלושה מיליון שקלים, יתרות זכות אצל צדדי ג' בסך כ-1.7 מיליון שקל, וארבע משאיות תפוסות ברישום. סנגוריו, עורכי הדין ד"ר איתן פינקלשטיין ומני קרימלובסקי, עתרו לשחרור מרבית הכספים כנגד העמדת כלי עבודה נוספים (ציוד מכני הנדסי) מהחברה של קייס בשעבוד של המדינה, בשווי שיעלה משמעותית על שווי הרכוש התפוס עתה. המדינה התנגדה.
השופט גיא אבנון ציין החלטות שיפוטיות מהזמן האחרון, "שיש בהן להצביע על הלך הרוח הנוהג בפסיקה העדכנית". ביניהן, החלטה של בית משפט עליון משבוע שעבר, שחזרה על העיקרון כי "לעולם יש לבחון חלופת תפיסה שפגיעתה בחשוד פחותה". בית המשפט העליון אישר את החלטה של המחוזי בתיק אחר, לשחרור כספים נזילים והותרת נכסי מקרקעין תפוסים במקומם.
לדברי אבנון, "בית המשפט ציין כי הוא ער לקושי הגלום במימוש נכסי מקרקעין ובשומתם לצורכי חילוט, אך לצד זאת קבע, כי לנוכח הנזק שנגרם לחשוד מהחזקת הכסף המזומן, הרי שתפיסת הרכוש בשווי המבוקש על-ידי המדינה תחושב תחילה מנכסי המקרקעין. קרי, בית המשפט קבע כי הגם שתפיסת כסף מזומן נוחה למימוש, יש לאפשר לחשוד להמירה בחלופת תפיסה פוגענית פחות".
השופט אבנון סבור כי בתיק חאג' יחיא, יחידת החילוט "צריכה היתה 'לחטוף' את הצעת החברה, אשר ביקשה לשחרר כספים במזומן בשיעור של ארבעה מיליון שקלים, ולהעמיד תמורתם כלים בשווי של 14 מיליון. משמע, החברה הציעה להגדיל באופן משמעותי את שווי הנכסים התפוסים בידי המשיבה".
ואולם, לדברי השופט, "המשיבה העדיפה להחזיק נכסים בהיקף מצומצם, ובלבד שאלו יהיו קלים יותר למימוש, ואין פשוט מלממש כסף מזומן". אלא, שלדבריו, "בית המשפט העליון חזר ושנה כי יש לאפשר לחשוד להשפיע על חלופת התפיסה שתיקבע בעניינו, ויש לעשות ככל הניתן על מנת לבחור בחלופה פוגענית פחות… הצעת החברה מתיישבת עם שני צידי המשוואה: מחד גיסא, יש בה כדי לשפר את מצבה של המשיבה ולהגדיל את מסת הנכסים התפוסים, ומאידך החלופה תקטין את הנזק שנגרם לחברה כתוצאה מתפיסת רכושה".
עם זאת, במסגרת האיזונים קבע השופט כי שני מיליון שקל מחשבון החברה יועברו ליחידת החילוט, והחשבון עם יתרת הכספים ישוחרר לידי החשוד. כמו כן יבוטל העיקול על יתרות הזכות של החברה אצל צדדים שלישיים. החברה תשעבד לטובת המדינה, כפי שהציעה ,כלים מכניים הנדסיים בשווי גבוה פי שלושה משוויים של הכספים שישוחררו לידיה, ובכל שלושה חודשים יעודכן שוויים של הכלים התפוסים. תוקף התפיסה הוארך לשנה.
