בחודשים האחרונים התנהלה חקירה סמויה נגד רואה חשבון מהצפון שנחשד בביצוע עבירות הלבנת הון, מס הכנסה ומע"מ, בחסות מתן שירותי הנהלת חשבונות כוזבים.
לפי הודעת מחלק אכיפה כלכלית צפון בלהב 433, החשוד ביצע פעולות מרמה בספרי לקוחות משרדו ובספרי חברות שבשליטתו, תוך הגשת דיווחים כוזבים לרשות המסים, שהובילו להחזרי מע"מ והשמטת הכנסות בהיקף של עשרות מיליוני שקלים.
למעשה, רואה החשבון נחקר בחשד כי פעל יחד עם אחרים כדי להפיץ ולקזז חשבוניות פיקטיביות בחברות בהן טיפל ואותן ייצג מול רשות המסים, וכך "עשק" את קופת המדינה.
מדובר ברואה חשבון מהמוכרים בצפון הארץ. במקביל למעצרו, המשטרה הקפיאה לחשוד נכסי נדל"ן בשווי 10 מיליון שקל, ותפסה רכבים בשווי מיליון שקל וחשבונות בנק בשווי שישה מיליון.
היום הובא רואה החשבון להארכת מעצר בבית משפט השלום בנוף הגליל (27 אפריל).
נציג המשטרה אמר כי רשויות המס נתנו בחשוד אמון גדול, כמייצג של עסקים וחברות רבות. המשטרה טענה כי החשוד "מסוכן כלכלית" וביקשה הארכת מעצרו בעשרה ימים.
הסנגור עו"ד ג'וליאן חדאד ביקש צו איסור פרסום על שם החשוד.
המשטרה התנגדה וביקשה "להעדיף את האינטרס הציבורי על פני האינטרס הפרטי של החשוד". השופט ראיד עומרי קיבל את בקשת הסנגור וקבע איסור פרסום על שמו של רואה החשבון למשך שבוע.
עו"ד חדאד טען מדוע רואה החשבון עצור, ו"אחרים" שלדברי המשטרה שותפים לדבר עבירה – כמו מקזזי חשבוניות פיקטיביות – אינם עצורים.
נציגת המשטרה אמרה כי כל השותפים לעבירה יזומנו לחקירה. לדבריה, רואה החשבון נעצר אתמול מאחר שעמד לצאת מהארץ, ונתפס במעבר הגבול לירדן. לאחר מכן נערך חיפוש במשרד רואי החשבון שלו.
השופט ראיד עומרי אמר לאחר קריאת הדוח הסודי, כי בפרשיה מעורבים אנשים רבים, ותוכנית החקירה מחייבת מעצרו למניעת שיבוש, העלמת ראיות או השפעה על עדים. על מנת לקיים ביקורת שיפוטית, מעצרו הוארך עד יום שני (4 מאי).
