בחודשים האחרונים התנהלה חקירה סמויה נגד רואה חשבון מהצפון שנחשד בביצוע עבירות הלבנת הון, מס הכנסה ומע"מ, בחסות מתן שירותי הנהלת חשבונות כוזבים.
לפי הודעת מחלק אכיפה כלכלית צפון בלהב 433, החשוד ביצע פעולות מרמה בספרי לקוחות משרדו ובספרי חברות שבשליטתו, תוך הגשת דיווחים כוזבים לרשות המסים, שהובילו להחזרי מע"מ והשמטת הכנסות בהיקף של עשרות מיליוני שקלים.
למעשה, רואה החשבון נחקר בחשד כי פעל יחד עם אחרים כדי להפיץ ולקזז חשבוניות פיקטיביות בחברות בהן טיפל ואותן ייצג מול רשות המסים, וכך "עשק" את קופת המדינה.
מדובר ברואה חשבון מהמוכרים בצפון הארץ. במקביל למעצרו, המשטרה הקפיאה לחשוד נכסי נדל"ן בשווי 10 מיליון שקל, ותפסה רכבים בשווי מיליון שקל וחשבונות בנק בשווי שישה מיליון.
היום הובא רואה החשבון להארכת מעצר בבית משפט השלום בנוף הגליל (27 אפריל).
נציג המשטרה אמר כי רשויות המס נתנו בחשוד אמון גדול, כמייצג של עסקים וחברות רבות. המשטרה טענה כי החשוד "מסוכן כלכלית" וביקשה הארכת מעצרו בעשרה ימים.
הסנגור עו"ד ג'וליאן חדאד ביקש צו איסור פרסום על שם החשוד.
המשטרה התנגדה וביקשה "להעדיף את האינטרס הציבורי על פני האינטרס הפרטי של החשוד". השופט ראיד עומרי קיבל את בקשת הסנגור וקבע איסור פרסום על שמו של רואה החשבון למשך שבוע.
עו"ד חדאד טען מדוע רואה החשבון עצור, ו"אחרים" שלדברי המשטרה שותפים לדבר עבירה – כמו מקזזי חשבוניות פיקטיביות – אינם עצורים.
נציגת המשטרה אמרה כי כל השותפים לעבירה יזומנו לחקירה. לדבריה, רואה החשבון נעצר אתמול מאחר שעמד לצאת מהארץ, ונתפס במעבר הגבול לירדן. לאחר מכן נערך חיפוש במשרד רואי החשבון שלו.
השופט ראיד עומרי אמר לאחר קריאת הדוח הסודי, כי בפרשיה מעורבים אנשים רבים, ותוכנית החקירה מחייבת מעצרו למניעת שיבוש, העלמת ראיות או השפעה על עדים. על מנת לקיים ביקורת שיפוטית, מעצרו הוארך עד יום שני (4 מאי).
עדכון (4 מאי)
הותר לפרסום כי החשוד הוא קאסם סלאמה מחורפיש, רואה חשבון ותיק ובעל משרד גדול בעכו.
מעצרו הוארך בשלושה ימים נוספים.
עו"ד חדאד הגיע להסכמה עם המשטרה, כי ביום חמישי רו"ח סלאמה ישוחרר למעצר בית וישהה בו למשך חודש (7 מאי). ייאסר עליו לעסוק בראיית חשבון באותה תקופה והוא יחתום על ערבות עצמית בגובה שני מיליון שקל.
סלאמה מסר בתגובה: "אני חף מכל פשע. לאורך כל שנותיי כרואה חשבון פעלתי ביושר וללא רבב. מדובר בהתנכלות מצד פקיד השומה, ככל הנראה כדי לעכב פיצוי שמגיע לי כדין ממס רכוש בעקבות פגיעה במפעל שבבעלותי. גרמו לי עוול שיצטרכו להסבירו בערכאות. לצד זאת, רשות המסים חייבת למצוא פתרון מיידי ללקוחות משרדי, שנקלעו כקורבנות לחקירה ואינם יכולים לנהל את עסקיהם".
אתר חדשות פלילי >>
עורך דין צווארון לבן >>
תגובת עו"ד חדאד: "בחמישי הקרוב קאסם ישתחרר ממעצרו – החלטה המדברת בעד עצמה וממחישה כי לא מתקיימת עילה להמשך מעצרו. אנו בטוחים כי בהמשך יתברר שהחשדות נגדו חסרי בסיס".
