תושבי נצרת דיווחו על עסקת מכירה של בניין הכולל ארבע דירות בשווי שישה מיליון שקל – כאשר בפועל מדובר בבניין עם שמונה דירות ולא ארבע, שנמכר בשווי יותר מ-11 מיליון שקל.
אחד המעורבים בעסקה אשר הגיש לפי החשד הצהרה כוזבת לרשויות המס – הוא מפקח במס הכנסה. כך נודע לאתר "פוסטה".
בחודש ינואר שחרר בית המשפט בתנאים מגבילים את ארבעת מוכרי הנכס ממשפחת חליל: אשרף, שריף, אברהים ומוחמד, ואת שני הקונים בעסקה: מוחמד ושריף כחילי.
יחידת החקירות של פקיד שומה חיפה והצפון דיווחה לפני שלושה חודשים על מעצרם של הצדדים בעסקה – אך לא דיווחה כי אחד החשודים הוא עובד מס הכנסה.
ברשות המסים אמרו היום כי לא דיווחו על מקום עבודתו של החשוד, בטענה שהעבירה המיוחסת לו בוצעה ללא קשר לתפקידו, וכי לא ניצל את תפקידו כדי למסור את דיווח הכזב לכאורה.
עם זאת טענו ברשות המסים, כי נפתחו נגד העובד הליכים משמעתיים והוא הושעה מעבודתו.
היום, נעצר בפרשה גם עו"ד ג'לאל שלבי מנוף הגליל, שייצג את הצדדים לעסקה ומסר בשמם את הדיווח לרשויות המס.
עו"ד שלבי נחקר בחשד שפעל במרמה, בעורמה ותחבולה, כדי לסייע ללקוחותיו להתחמק מתשלום מס שבח בסכום של לפחות 1.8 מיליון שקל, ומס רכישה בסכום של 400 אלף שקל.
שלבי הובא לפני שופט הבוקר בבית משפט השלום בחיפה ושוחרר בתנאים מגבילים (16 אפריל).
סנגוריו של שלבי, עו"ד תמי אולמן ועו"ד שאדי סרוג'י מסרו בתגובה: "מדובר בעורך דין מקצועי ותיק, אשר הוכיח למשטרה בחקירתו כי פעל כחוק והציג מסמכים שתומכים בכך. בית המשפט שחרר אותו ללא צו עיכוב יציאה מהארץ".
יצוין כי מוקדם יותר השבוע נעצר עובד אחר של רשות המסים יחד עם סוכן ביטוח, בפרשה נוספת הנחקרת ביאל"כ להב 433.
לחשודים מיוחס חשד לעבירות שוחד, זיוף, מרמה ועבירות מס.
אתר חדשות פלילי >>
עורך דין צווארון לבן >>
מחקירה זו עולה כי החשודים פעלו באופן שיטתי וקשרו קשר לכאורה לעבירות זיוף, כדי לאשר משיכה מוקדמת של כספי פנסיה, תגמולים ופיצויים, בפטור מתשלום מס.
לפי החשד, עובד רשות המסים הזין נתונים כוזבים במערכות, במטרה להביא לשחרור כספי הפנסיה תוך קבלת פטור ממס במרמה. עשרות אזרחים צפויים להיחקר בפרשה.
על שמות החשודים בפרשה זו ניתן בשלב זה איסור פרסום.
