פלילי | כלכלי | אסירים | שירותים מיוחדים לעורכי דין
0505645022 מידע מורחב
מיסים | פלילי | כלכלי | פשיטות רגל | הוצאה לפועל | אזרחי
0522614884 מידע מורחב
משפחה | ירושות | אימוץ ופונדקאות
0524588276 מידע מורחב
פלילי | תעבורה | מיסים | הגירה
0534321310 מידע מורחב
כלכלי | מיסים | הלבנת הון | צווארון לבן | בינלאומי
0544591599 מידע מורחב
פלילי | מעצרים וחקירות | עבירות מין | אלימות במשפחה | פשע חמור
0507719770 מידע מורחב
פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן | מעצרים וחקירות
0526411627 מידע מורחב
פלילי | פשע חמור | מעצרים וחקירות
0525981800 מידע מורחב
פלילי | אסירים | מעצרים וחקירות
0508370370 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | מנהלי | בינלאומי | צבאי
0544788868 מידע מורחב
מיסים | כלכלי | פלילי | אזרחי | בינלאומי
מידע מורחב
פלילי | פשיעה חמורה | אסירים | נדל"ן / אורבני
0545243703 מידע מורחב
מיסים | כלכלי | פלילי | אזרחי | הלבנת הון | חילוט | ניירות ערך
0523778117 מידע מורחב
פלילי | נוער | מעצרים וחקירות
0522888660 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צבאי | אסירים
0523307111 מידע מורחב
לשון הרע | הפרת פרטיות | זכויות יוצרים | תכנון ובנייה
מידע מורחב
פלילי | מעצרים | צווארון לבן | פשיעה חמורה
0523407232 מידע מורחב
כלכלי | מיסים | הלבנת הון
0506245512 מידע מורחב
פלילי | פשיעה חמורה | כלכלי | מעצרים | צווארון לבן | בינלאומי
0547577333 מידע מורחב
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים | מנהלי | רישוי עסקים
0507302623 מידע מורחב
עו"ד אריאל נוטע (רו"ח)
כלכלי | מיסים | חשבוניות פיקטיביות | צווארון לבן
עו"ד ליאור שביט
פלילי | פשיעה חמורה | כלכלי | מיסים | צווארון לבן
עו"ד איתי רוזין
פלילי | כלכלי | פשיעה חמורה
שוורץ, נרקיס, עורכי דין
פלילי | אזרחי | מסחרי | משפחה
עברון – חברת עורכי דין ונוטריון
תעבורה | הבראת חברות | כלכלי | בינלאומי
עו"ד מירב זמיר
פלילי | פשיעה חמורה | עבירות מין | אלימות במשפחה | חקירות ומעצרים
עו"ד ליאור אפשטיין
פלילי | כלכלי | מנהלי | לשון הרע
עו"ד עומרי שטרן
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | אסירים | צבאי | תעבורה | צווארון לבן
דניאל חקלאי – משרד עו"ד
פלילי | צווארון לבן | דין משמעתי
עו"ד אליה של"ם
אסירים | פלילי | מיסים | כלכלי
עו"ד שני דרי אסייג
פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | אסירים
עו"ד אשרף שחאדה
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | תעבורה
עו"ד אמיר ברכה
פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה מקוונת וסייבר
עו"ד גל וולף
פלילי | צווארון לבן
עו"ד חיים לוי
כלכלי | מיסים | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד יובל זמר
פלילי | פשע חמור | פשיעה כלכלית | צווארון לבן
מוטאי-מצגר-גרבאווי
תעבורה | תאונות דרכים | נזקי גוף | ייצוג שוטרים וסוהרים
עו"ד ד"ר איתן פינקלשטיין
כלכלי | הלבנת הון | חילוט | ייעוץ לעורכי דין
עו"ד גיל דחוח
פלילי | כלכלי | מיסים | אזרחי
בנימין – דהן, משרד עורכי דין
פלילי | צווארון לבן | עבירות מס | ועדות שחרורים | נזיקין
עו"ד איתמר אמר
פלילי | תעבורה
עו"ד עומר גואטה
פלילי | צבאי | כלכלי | בינלאומי
עו"ד דני גרינברג
משפט פלילי | רישוי עסקים | תכנון ובנייה
עו"ד (רו"ח) יואב ציוני
עבירות מס | הלבנת הון | שומות וערעורי מס
אבי אמר משרד עורכי דין
פלילי | משפחה | תעבורה | כלכלי | חדלות פירעון | אזרחי מסחרי
עו"ד נעם שביט
פלילי | פשיעה חמורה | מיסים | הלבנת הון
עו"ד שילה ענבר
כלכלי | פלילי | מיסים | הלבנת הון | ייעוץ לעורכי דין
עו"ד רון פרסטר
פלילי | דיני צבא | כלכלי | צווארון לבן
עו"ד שאדי דבאח
פלילי | תעבורה
עו"ד שי שורר
פלילי | כלכלי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות
עו"ד שני מורן
פלילי | מעצרים וחקירות | ייצוג אסירים | נוער
עו"ד נס בן נתן
פלילי | כלכלי | פשיעה חמורה | נוער
עו"ד זאב לקט
פלילי | אסירים | פשיעה חמורה
עו"ד גיא רבי
פלילי | אסירים | צווארון לבן | אזרחי | לשון הרע
עו"ד חיים שטנגר
משפחה | אזרחי | כלכלי | עסקים | נזיקין | פלילי
עו"ד נעמה אלחדד
פלילי | אסירים | כלכלי | צבאי
עו"ד שאול דבח
פלילי | מעצרים וחקירות | סמים | עבירות מין | אלימות במשפחה | משפחה
עו"ד יואל גולדברג
פלילי | אזרחי | משפחה | מיסים | תעבורה
עו"ד יפית וייסבוך
פלילי | כלכלי | צבאי | בינלאומי | זכויות אדם
עו"ד ירון דוד
פלילי | מנהלי | אזרחי מסחרי
עו"ד דרוויש נאשף
פלילי | פשיעה חמורה | זכויות אדם
עו"ד אורן בר עוז
כלכלי | פשיעה כלכלית | הלבנת הון | משפט פלילי
סגל, שמחיוב – משרד עו"ד
משפחה | פלילי | צבאי | כלכלי
אורי קינן ושות' – משרד עו"ד ונוטריון
פלילי | צווארון לבן | כלכלי | מיסים והלבנת הון
עו"ד סימון חדאד
פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן
עו"ד איתן כבריאן
פלילי | פשיעה חמורה | הליכי הסגרה | פשיעה כלכלית
משה אלון ושות'
פלילי | תעבורה | נדל"ן / אורבני | משמעתי

קרוסלת חשבוניות: סוחר הדלק יניב מועלם חשוד בהלבנת הון של 400 מיליון שקל

חודש אחרי שהוגש נגדו כתב אישום על הונאת מע"מ "ישנה" בעשרות מיליוני שקלים, עצרו רשויות המס את מועלם בחשד להונאות המשך חדשות של מאות מיליונים, בסיוע בנו ורשת חברות קש
בשידור חוזר. יניב מועלם

פרשה חדשה של קיזוז חשבוניות פיקטיביות במאות מיליוני שקלים נחשפה בענף הדלק. יניב מועלם, בעל חברת י.ע. עבודות חקלאיות ואספקת דלקים, נעצר בחשד שניכה חשבוניות מס פיקטיביות ועבר עבירות הלבנת הון בהיקף של 440 מיליון שקל, כאשר סכום המס שנדרש בגינן ונעקץ לפי החשד מקופת המדינה הוא 64 מיליון שקל. כל זאת בשנתיים האחרונות, 2017-2018.

לפי החשד, מועלם ביצע את ההונאה באמצעות קבוצת חברות ואנשי קש שיצרו קרוסלת חשבוניות מזויפות. יחד איתו, נעצרו בנו ניר מועלם בן ה-20, בני ניסימוב ואלירן גבאי מחריש.

לפני פחות מחודש הוגש כתב אישום נגד מועלם בגין אותן עבירות של הלבנת הון, הפצה וקיזוז חשבוניות פיקטיביות, ובמסגרת אותה חברה עיקרית (י.ע. עבודות חקלאיות), אך כתב האישום התייחס לעבירות מתקופה מוקדמת יותר, שנת 2015. היקף העבירות שיוחס לו שם: 77 מיליון שקל. בכתב האישום נטען כי הוא קשר עם בעלי שתי חברות אחרות, להוציא על שמן חשבוניות כוזבות לחברה שלו תמורת עמלה.

לטענת חוקרי מכס ומע"מ ירושלים, מועלם הפך בינתיים למתוחכם יותר, מאז הפרק הקודם נשוא כתב האישום. לדבריהם, בשנים האחרונות לפי החשד הוא החל לעשות שימוש בחשבוניות מזויפות של חברות תוך "השתלטות עוינת" ללא ידיעת בעליהן. מלבד זאת, עשה שימוש לפי החשד בחברות ואנשי קש (קופים).

ניר מועלם (פייסבוק)

לקראת סוף שנת 2018, כאשר פקיד שומה ביטל את האישור לניכוי מס במקור של החברה של מועלם, י.ע, עקב החשד למעשים לא כשרים, נרשם לטענת מע"מ בנו, ניר, כבעלים של חברה חדשה בשם סאלי ע.ר.ן, שהמשיכה בדרך קודמתה. לטענת מע"מ, ניר שותף לניהול עסקי אביו.

אלירן גבאי מחריש חשוד כי הפעיל עבור מועלם חברות נוספות. גבאי נרשם כבעלים של החברות ש.א הובלות דלקים והלפרין אנרגיה ושיווק, "וזאת מבלי שיש לו מושג וחצי מושג בענייניהן", על פי הנטען בבקשת המעצר. גם החברות האלה ביצעו עבירות מע"מ וקיזזו חשבוניות מזויפות. החשוד הרביעי, בני ניסימוב, חשוד כי הוציא חשבוניות פיקטיביות למועלם, לפי הזמנתו. לדברי חוקרי מע"מ, לחשוד המרכזי יש שליטה בחברות נוספות, ודיווחיהן נבדקים "בשעות אלה".

מועלם הוזכר בעבר כשותף לכאורה גם של ה"מאסטר" בהונאות המע"מ בתחום הדלק, יניב קנרש, שנשפט לעשר שנות מאסר על סחר חשבוניות פיקטיביות במעל מיליארד שקל. ב-2016 היה מועלם עד תביעה בכתב האישום האחרון שהוגש נגד קנרש. אז קנרש, שהיה כבר נוכל מוכר ונתון במעצר בית בשל תיקים קודמים, המשיך לבצע עסקאות מסחר בדלק באמצעות חשבוניות על שמותיהן של חברות אחרות. בין היתר, נטען כי בחלק מהעסקאות עם לקוחותיו הוא הוציא חשבוניות באמצעות מועלם על שם חברת י.ע עבודות חקלאיות.

בחקירה החדשה שהפכה גלויה היום, נתפסה תחנת דלק הרשומה של שם מועלם הבן, ונתפסו רכבי יוקרה של המשפחה. עו"ד תמיר סולומון המייצג את יניב מועלם יחד עם עו"ד דוד ברנס מסר: "מדובר בתיק חקירה שרובו המכריע נשען על עניינים אזרחיים שכבר נדונו והובהרו עוד בסוף שנת 2018. יש להצר על הדרך שבה בוחרים לשחזר טענות אזרחיות תחת עילות מעצר שפג תוקפן האיכותי. טיעוני המדינה אינם חדשים כלל וכלל, והעובדה כי הוגש כתב אישום לפני כחודש ימים כנגד החשוד מועלם והחברה החשודים כיום, רק מעידים שניתן היה לנהל את התיק ללא צורך במעצר מכביד".

עו"ד ניר ישראל המייצג את הבן מסר: "אנחנו סמוכים ובטוחים שהדברים אינם כפי שמצטיירים. מרשי קיבל בתדהמה את מעצרו, מכחיש כל קשר לפעילות פלילית כלשהי ומאמין שהדברים יתבהרו בהמשך".

עו"ד בועז קניג המייצג את החשוד גבאי מסר: "מדובר בחקירה ממושכת ורגישה. מרשי מוסר את גרסתו לחוקריו. את עמדתי אמסור בבית המשפט". חוקרי מע"מ אישרו במהלך הדיון כי חלקו של גבאי קטן ביחס לאחרים.

את החשוד בני ניסימוב מייצג עו"ד תומר ריזינשווילי.

שופט בית משפט השלום בירושלים, אלעד פרסקי, האריך את מעצרו של יניב מועלם עד 28 ביולי. מעצרם של האחרים הוארך עד 25.7.

 

One Response

  1. עמרם הגב

    לרוקן אותם מכל הנכסים. כולם שם נוכלים בעסקי הדלק?

השארת תגובה

Comments icon

סמן כאן שאינך רובוט

נבנה על ידי אנגורה מדיה
דילוג לתוכן