מבזקים+
פלילי | צבאי | מעצרים וחקירות
0505275828 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צבאי | אסירים
0523307111 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | מנהלי | בינלאומי | צבאי
0544788868 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | אסירים | שירותים מיוחדים לעורכי דין
0505645022 מידע מורחב
פלילי | נוער | מעצרים וחקירות
0522888660 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | בינלאומי
0547577333 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | אזרחי | עסקים ונדלן | אסירים
0528488515 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צווארון לבן | עסקים
0507254555 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צבאי | נוער
מידע מורחב
פלילי | צווארון לבן | תעבורה
0505073551 מידע מורחב
כלכלי | מיסים | הלבנת הון
0506245512 מידע מורחב
פלילי | צבאי | אסירים | מעצרים וחקירות
0508370370 מידע מורחב
מיסים - פלילי ואזרחי | פשיטות רגל
0522614884 מידע מורחב
לשון הרע | הפרת פרטיות | זכויות יוצרים | תכנון ובנייה
מידע מורחב
עו"ד דני גרינברג
משפט פלילי | רישוי עסקים | תכנון ובנייה
עו"ד סימון חדאד
משפט פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן
עו"ד ערן אמרני
פלילי | פשיעה כלכלית
עו"ד חיים אוחנה
משפט פלילי | פשיעה חמורה | קטינים | מעצרים וחקירות
עו"ד איתן כבריאן
משפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | הליכי הסגרה
משה אלון ושות'
פלילי | תעבורה | נדל"ן | משמעתי
עו"ד מיקי חובה
פלילי | כלכלי | מנהלי | תעבורה | בינלאומי
עו"ד לימור רוט חזן
פלילי | מעצרים | צווארון לבן | פשיעה חמורה
עו"ד אליה של"ם
אסירים | פלילי | מיסים | כלכלי
עו"ד עומר גואטה
פלילי | צבאי | כלכלי | בינלאומי

קרוסלת חשבוניות: סוחר הדלק יניב מועלם חשוד בהלבנת הון של 400 מיליון שקל

חודש אחרי שהוגש נגדו כתב אישום על הונאת מע"מ "ישנה" בעשרות מיליוני שקלים, עצרו רשויות המס את מועלם בחשד להונאות המשך חדשות של מאות מיליונים, בסיוע בנו ורשת חברות קש
שיתוף ב email
שיתוף ב google
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
בשידור חוזר. יניב מועלם

פרשה חדשה של קיזוז חשבוניות פיקטיביות במאות מיליוני שקלים נחשפה בענף הדלק. יניב מועלם, בעל חברת י.ע. עבודות חקלאיות ואספקת דלקים, נעצר בחשד שניכה חשבוניות מס פיקטיביות ועבר עבירות הלבנת הון בהיקף של 440 מיליון שקל, כאשר סכום המס שנדרש בגינן ונעקץ לפי החשד מקופת המדינה הוא 64 מיליון שקל. כל זאת בשנתיים האחרונות, 2017-2018.

לפי החשד, מועלם ביצע את ההונאה באמצעות קבוצת חברות ואנשי קש שיצרו קרוסלת חשבוניות מזויפות. יחד איתו, נעצרו בנו ניר מועלם בן ה-20, בני ניסימוב ואלירן גבאי מחריש.

לפני פחות מחודש הוגש כתב אישום נגד מועלם בגין אותן עבירות של הלבנת הון, הפצה וקיזוז חשבוניות פיקטיביות, ובמסגרת אותה חברה עיקרית (י.ע. עבודות חקלאיות), אך כתב האישום התייחס לעבירות מתקופה מוקדמת יותר, שנת 2015. היקף העבירות שיוחס לו שם: 77 מיליון שקל. בכתב האישום נטען כי הוא קשר עם בעלי שתי חברות אחרות, להוציא על שמן חשבוניות כוזבות לחברה שלו תמורת עמלה.

לטענת חוקרי מכס ומע"מ ירושלים, מועלם הפך בינתיים למתוחכם יותר, מאז הפרק הקודם נשוא כתב האישום. לדבריהם, בשנים האחרונות לפי החשד הוא החל לעשות שימוש בחשבוניות מזויפות של חברות תוך "השתלטות עוינת" ללא ידיעת בעליהן. מלבד זאת, עשה שימוש לפי החשד בחברות ואנשי קש (קופים).

ניר מועלם (פייסבוק)

לקראת סוף שנת 2018, כאשר פקיד שומה ביטל את האישור לניכוי מס במקור של החברה של מועלם, י.ע, עקב החשד למעשים לא כשרים, נרשם לטענת מע"מ בנו, ניר, כבעלים של חברה חדשה בשם סאלי ע.ר.ן, שהמשיכה בדרך קודמתה. לטענת מע"מ, ניר שותף לניהול עסקי אביו.

אלירן גבאי מחריש חשוד כי הפעיל עבור מועלם חברות נוספות. גבאי נרשם כבעלים של החברות ש.א הובלות דלקים והלפרין אנרגיה ושיווק, "וזאת מבלי שיש לו מושג וחצי מושג בענייניהן", על פי הנטען בבקשת המעצר. גם החברות האלה ביצעו עבירות מע"מ וקיזזו חשבוניות מזויפות. החשוד הרביעי, בני ניסימוב, חשוד כי הוציא חשבוניות פיקטיביות למועלם, לפי הזמנתו. לדברי חוקרי מע"מ, לחשוד המרכזי יש שליטה בחברות נוספות, ודיווחיהן נבדקים "בשעות אלה".

מועלם הוזכר בעבר כשותף לכאורה גם של ה"מאסטר" בהונאות המע"מ בתחום הדלק, יניב קנרש, שנשפט לעשר שנות מאסר על סחר חשבוניות פיקטיביות במעל מיליארד שקל. ב-2016 היה מועלם עד תביעה בכתב האישום האחרון שהוגש נגד קנרש. אז קנרש, שהיה כבר נוכל מוכר ונתון במעצר בית בשל תיקים קודמים, המשיך לבצע עסקאות מסחר בדלק באמצעות חשבוניות על שמותיהן של חברות אחרות. בין היתר, נטען כי בחלק מהעסקאות עם לקוחותיו הוא הוציא חשבוניות באמצעות מועלם על שם חברת י.ע עבודות חקלאיות.

בחקירה החדשה שהפכה גלויה היום, נתפסה תחנת דלק הרשומה של שם מועלם הבן, ונתפסו רכבי יוקרה של המשפחה. עו"ד תמיר סולומון המייצג את יניב מועלם יחד עם עו"ד דוד ברנס מסר: "מדובר בתיק חקירה שרובו המכריע נשען על עניינים אזרחיים שכבר נדונו והובהרו עוד בסוף שנת 2018. יש להצר על הדרך שבה בוחרים לשחזר טענות אזרחיות תחת עילות מעצר שפג תוקפן האיכותי. טיעוני המדינה אינם חדשים כלל וכלל, והעובדה כי הוגש כתב אישום לפני כחודש ימים כנגד החשוד מועלם והחברה החשודים כיום, רק מעידים שניתן היה לנהל את התיק ללא צורך במעצר מכביד".

עו"ד ניר ישראל המייצג את הבן מסר: "אנחנו סמוכים ובטוחים שהדברים אינם כפי שמצטיירים. מרשי קיבל בתדהמה את מעצרו, מכחיש כל קשר לפעילות פלילית כלשהי ומאמין שהדברים יתבהרו בהמשך".

עו"ד בועז קניג המייצג את החשוד גבאי מסר: "מדובר בחקירה ממושכת ורגישה. מרשי מוסר את גרסתו לחוקריו. את עמדתי אמסור בבית המשפט". חוקרי מע"מ אישרו במהלך הדיון כי חלקו של גבאי קטן ביחס לאחרים.

את החשוד בני ניסימוב מייצג עו"ד תומר ריזינשווילי.

שופט בית משפט השלום בירושלים, אלעד פרסקי, האריך את מעצרו של יניב מועלם עד 28 ביולי. מעצרם של האחרים הוארך עד 25.7.

 

One Response

  1. עמרם הגב

    לרוקן אותם מכל הנכסים. כולם שם נוכלים בעסקי הדלק?

השארת תגובה

Comments icon

סמן כאן שאינך רובוט

נבנה על ידי אנגורה מדיה
דילוג לתוכן