פלילי | כלכלי | צבאי | נוער
מידע מורחב
פלילי | נוער | מעצרים וחקירות
0522888660 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | אזרחי | עסקים ונדלן | אסירים
0528488515 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צבאי | אסירים
0523307111 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צווארון לבן | עסקים
0507254555 מידע מורחב
פלילי | צבאי | מעצרים וחקירות
0505275828 מידע מורחב
פלילי | צווארון לבן | תעבורה
0505073551 מידע מורחב
מיסים - פלילי ואזרחי | פשיטות רגל
0522614884 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | בינלאומי
0547577333 מידע מורחב
פלילי | צבאי | אסירים | מעצרים וחקירות
0508370370 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | אסירים | שירותים מיוחדים לעורכי דין
0505645022 מידע מורחב
לשון הרע | הפרת פרטיות | זכויות יוצרים | תכנון ובנייה
מידע מורחב
פלילי | כלכלי | מנהלי | בינלאומי | צבאי
0544788868 מידע מורחב
כלכלי | מיסים | הלבנת הון
0506245512 מידע מורחב
עו״ד שירן גולברי
פלילי | כלכלי | צווארון לבן | מעצרים וחקירות
עו"ד איתי רוזין
פלילי | כלכלי | פשיעה חמורה
גולדמן ושות' – משרד עו"ד
כלכלי | צווארון לבן | עבירות מס | איסור הלבנת הון
עו"ד שרון קינן
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | אסירים | מנהלי | נוער | צבאי
עו"ד מיקי חובה
פלילי | כלכלי | מנהלי | תעבורה | בינלאומי
ד"ר גיל עשת – עו"ד
פלילי | כלכלי | מיסים
עו"ד שוש חיון
פלילי | כלכלי | פשיעה חמורה | צווארון לבן
עו"ד אמיר ברכה
פלילי | פשיעה מקוונת וסייבר | מיסים
עו"ד חיים שטנגר
משפחה | אזרחי | כלכלי | עסקים | נזיקין | פלילי
עו"ד אליה של"ם
אסירים | פלילי | מיסים | כלכלי
משה אלון ושות'
פלילי | תעבורה | נדל"ן | משמעתי
עו"ד סימון חדאד
משפט פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן

בעל עסק נאשם בהלבנת הון בגין חשבוניות פיקטיביות ב-77 מיליון שקל

שיתוף ב email
שיתוף ב google
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב print

פרקליטי מכס ומע"מ הגישו לבית משפט המחוזי בנצרת כתב אישום בעבירות הלבנת הון, נגד יניב מועלם (43) מבית שאן וחברת י.ע עבודות חקלאיות ואספקת דלקים בבעלותו, בגין הוצאת וקיזוז חשבוניות פיקטיביות ב-77 מיליון שקל. כתב האישום מוגש שלוש שנים וחצי לאחר מעצרו של מועלם בדצמבר 2015, בחקירה משותפת של מכס ומע"מ תל אביב ויאל"כ להב 433.

לפי כתב האישום שהגישו עורכי הדין אבנר דידי ועלאא חיר, מועלם רקם תוכנית עבריינית רבת היקף לביצוע עבירות מס ועבירות הלבנת הון , במטרה להונות את רשויות המדינה והקופה הציבורית בהיקפים גדולים.

לפי הנטען, הוציא מועלם חשבוניות סולר פיקטיביות על שם עוסק אחר, בהרשאתו ותמורת עמלה, וקיזז אותן בחברה בבעלותו. סכום המע"מ שקיזז במהלך זה היה 8.3 מיליון שקלים. עוד נטען כי כחלק מהתוכנית, פעל מועלם לכך שהעוסק הרשום על החשבוניות יעבור אל משרד רואי החשבון שלו. מנהל החשבונות המשותף פעל לכאורה בהנחיית מועלם לגבי אופן הרישום בספרי שתי החברות.

עוד נטען, כי מועלם אף דאג לכיסוי חשבונאי לעוסק האחר, מעוסק שלישי, וגם אותו הינחה באשר לכמויות, המועדים והסכומים שיש לרשום במסמכים הנחזים כחשבוניות מס. במטרה ליצור מצג של התנהלות עסקית אמיתית, מסר מועלם צ'קים וביצע לכאורה העברות בנקאיות למוציא החשבוניות, שהחזיר לו את המזומנים בניכוי עמלה.

השארת תגובה

Comments icon

סמן כאן שאינך רובוט

נבנה על ידי אנגורה מדיה
דילוג לתוכן