22 יולי – פרשיית "שובר תשלום":
בפעילות משולבת של היחידה המרכזית במחוז ירושלים ורשות המסים נעצרו שלושה חשודים בחשד לקבלת דבר במרמה, הלבנת הון ועבירות מס בהיקפים של כחצי מיליארד שקלים.
החקירה הסמויה התנהלה במשך למעלה משנה על ידי חוקרי מחלק הונאה בימ"ר ירושלים יחד עם חוקרי פקיד שומה חקירות מס הכנסה ירושלים והדרום.
כלפי שלושת החשודים המרכזיים עלה חשד כי הם מפעילים בקרב אנשי עסקים מנגנון פשיעה כלכלי בינלאומי, שמטרתו הלבנת הון, העלמת מס, השמטת הכנסות במזיד תוך פגיעה בקופת המדינה.
הפרשייה זכתה לכינוי "שובר תשלום" לאור השימוש הנרחב שעשו החשודים בשוברי תשלום הקשורים לעסקאות נדל"ן.
לאורך החקירה הסמויה חשפו החוקרים את שיטת הפעולה של החשודים המרכזיים – מרביתם משתייכים לקהילה החרדית בארץ ובחו"ל.
על פי החשד, הם הפעילו רשת מסועפת של חברות ועמותות פיקטיביות בארץ ובחו"ל, באמצעותה הלבינו הון עבור חברות מקומיות לצד הברחת כספים מחו"ל והחדרתם לישראל.
השיטה כללה קבלת מזומנים, הפצת חשבוניות כוזבות והסתרה מתוחכמת של הכספים דרך העברות בנקאיות, תשלומי שוברי נדל״ן ושימוש בחשבונות בנק של בני משפחה.
ב-14 יולי, עם מעבר החקירה לשלב הגלוי פשטו החוקרים על בתיהם של 16 חשודים, ועצרו כמה מהם לחקירה משותפת של ימ"ר ירושלים ופקיד שומה חקירות מס הכנסה ירושלים והדרום.
במעמד הפשיטה נתפסו עשרות נכסים וכספים, שלפי החשד הושגו במרמה במקביל לעבירות רבות של אי דיווח על הכנסות.
עד כה נחקרו עשרות מעורבים שלפי החשד קיבלו והשתמשו בשירותיהם של החשודים.
המשטרה "עלתה" על הפרשה בעקבות תלונה של בנק מסויים, שאותו ניסתה החבורה לעקוץ.
בצוות החקירה מגדירים את אברהם וסרשטיין (56) מקריית יערים – החשוד המרכזי בפרשה.
מעצרו הוארך פעמיים, ובכוונת המשטרה לבקש את המשך מעצרו.
במקביל נעצר גם בנו, דניאל וסרשטיין, בחשד שאפשר לאביו להשתמש בחשבונות בנק שלו להלבנת הכספים.
הבן דניאל שוחרר אחרי אחרי ארבעה ימי מעצר בתנאים מגבילים.
חשוד נוסף שנמצא עדיין במעצר הוא איתי גביר (48) מתל אביב, שמוגדר כשותפו של וסרשטיין.
מעצרם של וסרשטיין וגביר הוארך עד יום חמישי 23 יולי.
רפ"ק דותן גרילק, ראש מחלק הונאה ביחידה המרכזית במחוז ירושלים אמר בשיחה עם עיתונאים כי וסרשטיין הוא "מלבין הון מקצועי".
לדבריו, "בשיטות כספיות שונות הוא קלט אצלו כספים בהיקפי ענק, בין השאר גם של עבריינים, וידע להלבין אותם".
דיוני הארכת המעצר
בהארת המעצר בבית משפט השלום בירושלים טען נציג המשטרה רס"ב גדי לובין כי החשוד המרכזי וסרשטיין "פעל כמו תאגיד".
פקד שלומי אלפרט, נציג נוסף של המשטרה שנכח בדיון, סיפר שהחשוד המרכזי והחשודים האחרים שומרים בינתיים על זכות השתיקה: "זו זכותם אבל (בגלל זה) ליבת החקירה לא מוצתה".
לעומתם, הסנגור של וסרשטיין טען כי המשטרה מפלה בין מרשו לבין חשודים אחרים שנחקרו ושוחררו: "אם יש שומר ואחרים נכנסים וגונבים את הבנק, הוא השומר של הבנק אבל מה עם כל אלה אחרים שנכנסו? המון אנשים נחקרו בתיק הזה, חלקם הונו את רשויות המס ולקחו כמויות של כסף. הם שוחררו, הם לא יכולים לשבש חקירה?".
פרקליטו של איתי גביר טען כי שני החשודים שותקים בחקירה בצדק, כיוון שהם מאוימים: "המשיב (גביר) לא דיבר ויש לו סיבה לא לדבר. הם מאוימים. מי שמפחד הם האנשים שהעלימו מס והם מדברים בינם לבין עצמם".
הסנגור תקף גם את המשטרה: "אתם רשלנים כי הייתם צריכים להפריד אותם (את הנחקרים), אתם המשבשים וצריכים לשאת בתוצאות".
השופט עמיר שקד האריך את מעצרם של השניים בשלושה ימים וקבע כי "לא ניתן לחלוק על קיומו של חשד סביר… מדובר בעבירות כלכליות אשר בוצעו במאורגן ובתחכום רב, בסכומי עתק".
חשוד נוסף המיוצג על ידי עו"ד אורי גולדמן, שוחרר לאחר חקירה בתחנה ללא תנאים.
