פלילי | מנהלי | אזרחי מסחרי
0547767710 מידע מורחב
פלילי | אסירים | מעצרים וחקירות | ועדות שחרורים | נוטריון
0502613456 מידע מורחב
פלילי | אסירים | מעצרים וחקירות
0508370370 מידע מורחב
פלילי | פשיעה חמורה | עבירות מין | אלימות במשפחה | חקירות ומעצרים
0505555354 מידע מורחב
פלילי | צבאי | בינלאומי | אבטחה | עובדי מדינה
0506330680 מידע מורחב
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | אסירים | צבאי
0525633956 מידע מורחב
פלילי | סמים | פשיעה חמורה | עבירות ביטחון
0506794549 מידע מורחב
מיסים | כלכלי | פלילי | אזרחי | בינלאומי
מידע מורחב
מיסים | כלכלי | פלילי | אזרחי | הלבנת הון | חילוט | ניירות ערך
0523778117 מידע מורחב
פלילי | נוער | אסירים | מחשב / סייבר
0523559949 מידע מורחב
פלילי | צווארון לבן | אסירים וחנינות | שירותים מיוחדים לעורכי דין
0505645022 מידע מורחב
מיסים | פלילי | כלכלי | פשיטות רגל | הוצאה לפועל | אזרחי
0522614884 מידע מורחב
משפחה | ירושות | אימוץ ופונדקאות
0524588276 מידע מורחב
פלילי | תעבורה | מיסים | הגירה
0534321310 מידע מורחב
כלכלי | מיסים | הלבנת הון | צווארון לבן | בינלאומי
0544591599 מידע מורחב
פלילי | מעצרים וחקירות | עבירות מין | אלימות במשפחה | פשע חמור
0507719770 מידע מורחב
פלילי | תעבורה | צבאי
0507677338 מידע מורחב
פלילי | פשיעה חמורה | סמים | מעצרים | צבאי
0502585250 מידע מורחב
פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן | מעצרים וחקירות
0526411627 מידע מורחב
פלילי | תעבורה | פשע חמור | נוער
0522350561 מידע מורחב
פלילי | פשע חמור | מעצרים וחקירות
0525981800 מידע מורחב
פלילי | צבאי | עבירות מין | סמים | אלימות במשפחה
0507368203 מידע מורחב
פלילי | פשע חמור | צווארון לבן | אסירים
0522369504 מידע מורחב
פלילי | צבאי | מעצרים וחקירות
0505666462 מידע מורחב
פלילי | תעבורה | אסירים | משפחה | נוער
0505417090 מידע מורחב
פלילי | צווארון לבן | תעבורה | אסירים | מעצרים וחקירות
0546470989 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | מנהלי | בינלאומי | צבאי
0544788868 מידע מורחב
פלילי | פשיעה חמורה | אסירים | נדל"ן / אורבני
0545243703 מידע מורחב
פלילי | נוער | מעצרים וחקירות
0522888660 מידע מורחב
פלילי | אסירים | צבאי | שחרור ממעצר - ימים ועד תום הליכים
0522892777 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צבאי | אסירים
0523307111 מידע מורחב
לשון הרע | הפרת פרטיות | זכויות יוצרים | תכנון ובנייה
מידע מורחב
פלילי | מעצרים | צווארון לבן | פשיעה חמורה
0523407232 מידע מורחב
כלכלי | מיסים | הלבנת הון
0506245512 מידע מורחב
פלילי | צווארון לבן | מחש | תעבורה | מעצרים וחקירות
0506270283 מידע מורחב
פלילי | פשיעה חמורה | כלכלי | מעצרים | צווארון לבן | בינלאומי
0547577333 מידע מורחב
פלילי | פשיעה חמורה | אסירים | נוער
0543001311 מידע מורחב
עו"ד ברוריה פריד
פלילי | עבירות מין | מעצרים וחקירות
עו"ד ערן ערבה
צווארון לבן | כלכלי | עבירות מס | הלבנת הון | הונאה ומרמה
עו"ד דודו עמר
פלילי | פשע חמור | תעבורה
עו"ד שאדי נאטור
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות
עו"ד משה פלמור
פלילי | כלכלי | צווארון לבן | אסירים | תעבורה
עו"ד גיל דחוח
פלילי | כלכלי | מיסים | אזרחי
עידן גמליאלי – משרד עו"ד
פלילי | פשיעה חמורה | חקירות | ייעוץ ליווי וייצוג
עו"ד עמית שלף
פלילי | פשיעה חמורה | אסירים | סמים
עו"ד צ'רלי סבג
פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן | תעבורה | צבא
עו"ד יניב דניאל
פלילי | אסירים | פשע חמור
עו"ד חיים יואל בת אל
פלילי | מחשב / סייבר | דארקנט | קריפטו
ג'ורג חילו & כריסטיאן דיק – משרד עורכי דין
פלילי | מיסים | תעבורה | אסירים | ירושות
עו"ד גיורא זילברשטיין
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות
גיל פרידמן – משרד עו"ד
פלילי | מעצרים וחקירות | מחיקת רישום פלילי
עו"ד אריאל נוטע (רו"ח)
כלכלי | מיסים | חשבוניות פיקטיביות | צווארון לבן
עו"ד ליאור שביט
פלילי | פשיעה חמורה | כלכלי | מיסים | צווארון לבן
שוורץ, נרקיס, עורכי דין
פלילי | אזרחי | מסחרי | משפחה
עו"ד אליז קסנטיני
פלילי | תעבורה | אסירים | מעצרים וחקירות
עברון – חברת עורכי דין ונוטריון
תעבורה | הבראת חברות | כלכלי | בינלאומי
עו"ד ליאור אפשטיין
פלילי | כלכלי | מנהלי | לשון הרע
עו"ד איתן און
פלילי | פשיעה חמורה
עו"ד עומרי שטרן
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | אסירים | צבאי | תעבורה | צווארון לבן
עו"ד עידית שינו-אמיתי
פלילי | אסירים | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות
עו"ד אליה של"ם
אסירים | פלילי | מיסים | כלכלי
עו"ד תומר שוורץ
פלילי | צווארון לבן
עו"ד שני דרי אסייג
פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | אסירים
גבריאל טרונישוילי – משרד עורכי דין
פלילי | פשיעה חמורה | קטינים | מעצרים
עו"ד אמיר ברכה
פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה מקוונת וסייבר
עו"ד חיים לוי
כלכלי | מיסים | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד יובל זמר
פלילי | פשע חמור | פשיעה כלכלית | צווארון לבן
אוטן ושות' – משרד עו"ד
פלילי | מעצרים | צווארון לבן | תעבורה | אסירים | נזיקין | משפחה | מנהלי
עו"ד יוסף חורי
פלילי | נזיקין | הוצאה לפועל | ייצוג במעצרים ואסירים | ביטוח לאומי
עו"ד איתמר אמר
פלילי | תעבורה
עו"ד מעיין נופר עמון
פלילי | פשיעה חמורה | עבירות מין | תעבורה | מעצרים וחקירות
עו"ד בני גריקו
פלילי | תעבורה | משפחה | מנהלי | עסקים ונדלן
דוד בוחבוט – משרד עו"ד
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים | צווארון לבן
עו"ד עומר גואטה
פלילי | צבאי | כלכלי | בינלאומי
עו"ד דני גרינברג
משפט פלילי | רישוי עסקים | תכנון ובנייה
עו"ד (רו"ח) יואב ציוני
עבירות מס | הלבנת הון | שומות וערעורי מס
עו"ד מוטי אזולאי
משפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית
אבי אמר משרד עורכי דין
פלילי | משפחה | תעבורה | כלכלי | חדלות פירעון | אזרחי מסחרי
עו"ד רמי שלבי
פלילי | פשיעה חמורה | ערעורים
עו"ד נעם שביט
פלילי | פשיעה חמורה | מיסים | הלבנת הון
עו"ד יצחק איצקוביץ'
פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן
עו"ד ברוך גדע
פלילי | מעצרים וחקירות
עו"ד שי שורר
פלילי | כלכלי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות
משרד עו"ד – שי טובים
פלילי | כלכלי | מיסים | צבאי | מעצרים וחקירות
עו"ד נס בן נתן
פלילי | כלכלי | פשיעה חמורה | נוער
עו"ד זאב לקט
פלילי | אסירים | פשיעה חמורה
עו"ד רן שחם
פלילי | חקירות | מעצרים | פשיעה חמורה | סמים | אלימות
עו"ד גיא רבי
פלילי | אסירים | צווארון לבן | אזרחי | לשון הרע
עו"ד חיים שטנגר
משפחה | אזרחי | כלכלי | עסקים | נזיקין | פלילי
עו"ד אורן בר עוז
כלכלי | פשיעה כלכלית | הלבנת הון | משפט פלילי
אורי קינן ושות' – משרד עו"ד ונוטריון
פלילי | צווארון לבן | כלכלי | מיסים והלבנת הון
עו"ד אלון דוידוב
פלילי | כלכלי | צבאי
עו"ד סימון חדאד
פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן
עו"ד מנחם רובינשטיין
פלילי | כלכלי | אזרחי | אסירים
עו"ד אסף דוק
פלילי | פשיעה חמורה | חקירות ומעצרים | עבירות מין | סמים והימורים | צווארון לבן והונאה
עו"ד אלון קריטי
פלילי | כלכלי | אלימות | סמים | מעצרים
עו"ד איתן כבריאן
פלילי | פשיעה חמורה | הליכי הסגרה | פשיעה כלכלית

בעלי חברת ליסינג חשודים שסיפקו רכבי יוקרה וקווי אשראי פיראטיים לגורמי פשיעה

בעלי החברה חשודים ששימשו כבנק למתן אשראי לגורמי פשיעה ממשפחת ג'רושי, סיפקו להם רכבים וביצעו עבורם העברות כספיות. לפי החשד, היקף העבירות חצי מיליארד שקל. בחברה טוענים כי העסקאות מדווחות, אבל העברת הבעלות בגמר תשלום

video
המשטרה הרימה מסך מעל חברת לניהול ציי רכב החשודה באספקת רכבי יוקרה לגורמי פשיעה ובהענקת קווי אשראי פיראטיים (16 נובמבר). לפי החשד, היקף העבירות חצי מיליארד שקל.
לאחר חקירה סמויה ממושכת פשטו אתמול עשרות בלשים וחוקרים ביחידה המרכזית של מחוז מרכז, בליווי לוחמי מג"ב ואנשי רשות המסים, על משרדים ומגרש של חברה לניהול ציי רכב בגלילות, וכן על בתיהם של גורמי פשיעה ממשפחת ג'רושי אשר קיבלו מהחברה לפי החשד אשראי בעשרות ומאות מיליונים ללא דיווח.

במסגרת הפעילות נתפסו עשרות כלי רכב במגרשי החברה בגלילות. בנוסף, יותר מ-10 רכבי יוקרה נתפסו בבתיהם של גורמי פשיעה בכירים ומקורביהם ממשפחת ג'רושי ואחרים.

על פי החשד הנחקר, גורמי פשיעה נוהגים "לקנות" את הרכבים בתשלומים רבים, כאשר לאורך כל תקופת התשלום הרכב נשאר רשום על חברת ניהול ציי הרכב. גורמי הפשיעה עושים שימוש על פי החשד ברכבי החברה כדי להימנע מפעולות של תקיפה כלכלית, חילוט או דיווח לרשויות המס. "עבריינים מסתובבים עם מכוניות פאר, מבלי לדווח, מבלי שהרכבים רשומים על שמם", הסביר גורם ברשויות האכיפה.
עוד עלה חשד כי החברה מתפקדת כמעין בנק פיראטי ובו "חשבונות" של גורמי פשיעה המשמשים להפקדת כספים, העברות כבדות של מזומנים ופעולות פיננסיות שונות, המתקיימות מתחת לרדאר, ללא פיקוח.

במסגרת החקירה הגלויה נעצרו בעלי חברת הליסינג, תושבי סביון והרצליה, בחשד לעבירות הלבנת הון, מתן הלוואות ואשראי ללא רישיון, רישום כוזב במסמכי תאגיד ושימוש במזומן בביצוע עסקאות רכב, בניגוד לחוק לצמצום השימוש במזומן. החקירה מנוהלת במחלק הכלכלי של ימ"ר מרכז בשיתוף אכיפה כלכלית בפרקליטות ויחידת יהלום של רשות המסים.
אחד מבעלי החברה הובא להארכת מעצר בבית משפט השלום בראשון לציון, שם ביקשה המשטרה להאריך את מעצרו בשבעה ימים (16 נובמבר).
הסנגור, עו"ד ד"ר איתן פינקלשטיין המייצג יחד עם עו"ד אילן אזולאי, טען כי לחברה רישומים מסודרים, אבל רשויות החוק לא עדכנו את המנהלים כי יש עליהם חובה לדווח לרשות איסור הלבנת הון, בדומה לדיווחי בנק או צ'יינג', על מתן אשראי מעל 50 אלף שקל. לבקשת עו"ד פינקלשטיין נתן בית המשפט צו ארעי לאיסור פרסום שם החברה והבעלים (17 נובמבר).

שניים מרכבי היוקרה שנתפסו במבצע (צילומים: משטרה)

חוק הפיקוח על נותני שירותים פיננסיים קובע שעסק שמוכר מוצרים באשראי, בעל צבר אשראי של מעל 25 מיליון שקל, צריך רישיון כנותן שירותים פיננסיים (כמו צ'יינג'). לדברי הסנגורים, פירוש הדבר שכל החברות הגדולות במשק שנותנות אשראי ללקוחותיהם, לכאורה הופכות לבעלות חובות דיווח כאמור כמו לצ'יינג', אך איש מהרשויות לא עדכן אותם על כך.

לדברי הסנגורים, "שיטת המכירה של החשוד, קבלת מזומן או העברה בנקאית, ואת היתרה משלמים לו בשיקים דחויים או התחייבות לבצע העברות דחויות, והוא כערובה משאיר את הרישום על שם המוכרת ומשלים את הרישום עם סיום התשלומים. הבעלות על הרכב מועברת רק בסיום כל התשלומים".

מקורב לחברה הוסיף כי "אין טענה להעלמת מסים נגד החברה. כל העסקאות מדווחות, אבל לא כעסקה למתן אשראי אלא כעסקה למכירת רכב. כל השאלה היא החלת חובות קבלת רשיון למתן אשראי, עניין אזרחי לחלוטין".

מבחינת המדינה, מאחר שרישום העברת הבעלות ברכב מתבצעת רק בגמר תשלום, יוצא שאדם יכול לקנות רכב בחצי מיליון, או מיליון שקלים, והמדינה לא יודעת שהוא הבעלים. לפי החברה, החברה פועלת לקבלת רשיון כנותנת שירותי אשראי כדרישת המדינה (מה שיחיל עליה את הדיווחים הנוספים) אך התהליך אורך זמן.

בדיון הארכת מעצרו של החשוד מבעלי החברה, אמר השופט טל ענר כי "לפחות חלק מהעבירות המיוחסות מבוססות על תזה משפטית שאינה מובנת מאליה. אך גם לאחר ניפויין של עבירות אלה, די לי בכך שקיים חשד סביר לעבירות הלבנת ההון והרישום הכוזב". מעצרו של החשוד הוארך ביומיים (עדכון 18 בנובמבר: שוחרר בתנאים).

בעלים נוספים של החברה שוחרר בערבות. גם סמנכ"ל הכספים של החברה המיוצג על ידי עו"ד שרון נהרי, שוחרר בתנאים.

שוטרים מחפשים בשטח
פריטים שנתפסו במבצע

השארת תגובה

Comments icon

סמן כאן שאינך רובוט

נבנה על ידי אנגורה מדיה
דילוג לתוכן