פלילי | כלכלי | אזרחי | עסקים ונדלן | אסירים
0528488515 מידע מורחב
לשון הרע | הפרת פרטיות | זכויות יוצרים | תכנון ובנייה
מידע מורחב
פלילי | מעצרים | צווארון לבן | פשיעה חמורה
0523407232 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | אסירים | שירותים מיוחדים לעורכי דין
0505645022 מידע מורחב
כלכלי | מיסים | הלבנת הון
0506245512 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צווארון לבן | עסקים
0507254555 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צבאי | אסירים
0523307111 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | בינלאומי
0547577333 מידע מורחב
מיסים - פלילי ואזרחי | פשיטות רגל
0522614884 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צבאי | נוער
מידע מורחב
ארביב-פרץ, משרד עורכי דין ונוטריון
אזרחי | מסחרי | כלכלי | חברת חשמל | עבודה | נזיקין
עו"ד אורן בר עוז
כלכלי | פשיעה כלכלית | הלבנת הון | משפט פלילי
עו"ד דני גרינברג
משפט פלילי | רישוי עסקים | תכנון ובנייה
עו"ד (רו"ח) יואב ציוני
עבירות מס | הלבנת הון | שומות וערעורי מס
עו"ד רונן בנדל
פלילי | משפחה | עבירות מחשב ואינטרנט | לשון הרע
קייס סלאימה – בילאל שאהין – משרד עורכי דין
פלילי | מעצרים וחקירות | פשיעה חמורה | רישוי עסקים | אזרחי
הילה גולן – דניאל אזולאי – עו"ד
פלילי | תעבורה | חדלות פירעון
מנע ושות' – משרד עורכי דין
נזיקין | מנהלי | הגירה | דיני עבודה | אזרחי
עו"ד יאיר נדשי
פלילי | כלכלי | תעבורה | אסירים | לשון הרע
עו"ד סאני שייקיס
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | אסירים | נוער
עו"ד שי שורר
פלילי | כלכלי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות
אורי קינן ושות' – משרד עורכי דין ונוטריון
פלילי | צווארון לבן | כלכלי | מיסים והלבנת הון
עו"ד יאיר אבין
פלילי | תעבורה | כלכלי | אסירים
עו"ד יעד נוה
פלילי | כלכלי | תעבורה | אסירים
עו"ד שוש חיון
פלילי | כלכלי | פשיעה חמורה | צווארון לבן
עו"ד חיים שטנגר
משפחה | אזרחי | כלכלי | עסקים | נזיקין | פלילי
עו"ד סימון חדאד
פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן
עו"ד עדן פוליטקין
פלילי | צווארון לבן | תעבורה | תכנון ובנייה
שוורץ, נרקיס, עורכי דין
פלילי | אזרחי | מסחרי | משפחה
עו"ד רובי גלבוע
פלילי | פשיעה חמורה | מנהלי | תעבורה | נוער | צבאי
עו"ד קטי צווטקוב
פלילי | פשע חמור | אלימות | סמים | בינלאומי | דוברת רוסית
עו"ד ערן אמרני
פלילי | פשיעה כלכלית
עו"ד עומר גואטה
פלילי | צבאי | כלכלי | בינלאומי
עו"ד נס בן נתן
פלילי | כלכלי | פשיעה חמורה | נוער
עו"ד מיקי חובה
פלילי | כלכלי | מנהלי | תעבורה | בינלאומי
עו"ד ליאור אפשטיין
פלילי | כלכלי | מנהלי | נזיקין
עו"ד זיו קדוש
פלילי | פשיעה חמורה | סמים | מעצרים וחקירות | ייצוג אסירים
עו"ד זאב לקט
פלילי | אסירים | פשיעה חמורה
עו"ד דן באומן
פלילי | מעצרים | סמים | מין | אלימות | רכוש | צבא | נוער
עו"ד אריאל וינדר
פלילי | כלכלי | פשיעה חמורה
עו"ד אליה של"ם
אסירים | פלילי | מיסים | כלכלי
עו"ד איתן כבריאן
משפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | הליכי הסגרה

שופט על בקשה להארכת תפוסים: "אמירות המדינה לא מרשימות את בית המשפט"

צווי הקפאה לחברת נדל"ן החשודה בהלבנת הון, בוטלו. השופט ריכטר: "רשויות המדינה לא לוקחות בחשבון את הפגיעה הנגרמת לחשודים כתוצאה מהימשכות חקירות. מדובר בגורלות, לא בדיני ממון"
שיתוף ב email
שיתוף ב google
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב print

"יש צורך לנקוט משנה זהירות כשתוצאות החקירה הן שיתוק כלכלי". השופט דוד שאול גבאי ריכטר (צילום: אתר בתי המשפט)

בקשה של רשות המסים להאריך תוקף החזקה בנכסים של חברת נדל"ן בשל חקירה נגד בעליה בחשד להלבנת הון, נדחתה. הפרקליטות ביקשה שלושה חודשים נוספים כדי לבצע השלמות חקירה ולסיים את לימוד התיק, אולם שופט בית משפט השלום בירושלים, דוד שאול גבאי ריכטר, סירב. "כפי שכבר ציינתי בתיקים אחרים", כתב, "אמירות כלליות ולא מחייבות של רשויות המדינה אינן מרשימות את בית המשפט, ואין בהן לתת מענה למצוקה אמיתית שנגרמת לחשודים מהימשכותם הבלתי סבירה של הליכים".

במסגרת החקירה, נתפסו חשבונות בנק ומניות החברה, וניתן צו איסור דיספוזיציה בחמישה נכסים שבבעלות החברה. הפרשה החלה ב-2013, בחקירת מע"מ ירושלים נגד אביו של בעלי חברת הנדל"ן, א', שהיה ספק ציוד מחשבים לחברות גדולות. א' נחשד כי הפיץ חשבוניות פיקטיביות ב-180 מיליון שקל, וניכה תשומות מס באמצעות חברות קש. לפי החשד, פירות העבירה הולבנו על ידי האב באמצעות העברת 16 מיליון שקל לעסקי בנו בארצות הברית. מועד ביצוע העבירות לפי הנטען היה בשנים 2007-2010.

בינתיים חזר הבן לארץ, והחל לעסוק בארגון קבוצות רכישה. במסגרת זו נבנה פרויקט נדל"ן בירושלים, ופרויקט נוסף מוקם היום במרכז הארץ. לטענת הבן והחברה שבבעלותו, המיוצגים על ידי עורכי הדין ד"ר איתן פינקלשטיין וניר ישראל, מיזמי הנדל"ן הוקמו באמצעות מימון בנקאי, ואין קשר בין החברה לחברה הקודמת של הבן בארה"ב, לה יוחסו עבירות הלבנת הון. עם זאת, המדינה ביקשה "חילוט בשווי", כפי שמתיר לה החוק, שפירושו חילוט כל נכס בשווי העבירה הנטענת, גם אם אין קשר בין הנכס לעבירה.

חקירת הבן ותפיסת נכסי הנדל"ן בוצעו רק בשנת 2017, ארבע שנים אחרי חקירת האב בגין עבירות המקור בתחום המס, ולאחר שהתיק שכב בפרקליטות תקופה ממושכת. לאחרונה כאמור ביקשה הפרקליטות להאריך את תוקף התפיסה, בטענה שחומר הנהלת החשבונות של עסקי האב הועלם, והחשודים מערימים קשיים.

עו"ד איתן פינקלשטיין עו"ד ניר ישראל

עורכי הדין ישראל ופינקלשטיין ועו"ד אביחי ורדי, המייצגים את האב, טענו כי החלטת בית המשפט תגזור את גורל החברה, ואי שחרור התפוסים יוביל להתמוטטותה, ולפגיעה בלקוחות ובקבלן. "החברה חייבת להחזיר הלוואה של 5.5 מיליון שקל לבנק, ומזה עשרה חודשים לא שולמו ההחזרים עקב הקפאת הנכסים והחשבונות", הבהירו הסנגורים. "זה כדור שלג. אנשים קנו דירות, ועלולים להפסיד את חסכונותיהם". הבן אמר בדיון שנערך בשבוע שעבר: "לקחתי הלוואות במינופים מטורפים, חשבתי שאוכל למחזר ולמכור. 11 חודשים אני לא נושם, דוחקים אותי לנפילה כלכלית בחסות בית המשפט". עו"ד ורדי הוסיף: "אני מבקש שהמדינה תרשום לפניה שתיק שהורתו ב-2007, לא יכול להימשך עד 2018".

השופט ריכטר קיבל את בקשת ההגנה, והורה על ביטול צווי התפיסה. "רמת החשדות לא התחזקה, והמדינה רחוקה מלהכריע לגבי סיום החקירה", קבע. "מצופה מגופי החקירה המקצועיים לדעת להתמודד בצורה מובנית ומוסדרת יותר עם חקירות סבוכות מעין אלו, תוך הקפדה על זכויותיהם של חשודים. מדובר בגורלות, לא רק בדיני ממונות, ויש צורך לנקוט משנה זהירות כאשר תוצאות חקירה הן שיתוק כלכלי".

השופט אף נזף בנציגי רשות המסים על טענתם כי החקירה התעכבה בין היתר עקב החלפת הפרקליט המלווה מספר פעמים. "לטעמי רשויות המדינה אינן לוקחות בחשבון די הצורך את הפגיעה הנגרמת לחשודים כתוצאה מהימשכות חקירות, על החשש מנזק ראייתי הנובע מהימשכות זו, באופן המערער את יכולתם של החשודים להתגונן בצורה אפקטיבית".

עו"ד פינקלשטיין: "בית המשפט הבהיר לרשויות החוקרות ולפרקליטות כי לא ניתן לתפוס לחברה פעילה רכוש באופן המשתק את פעילותה תוך פגיעה בחברה, לקוחותיה וספקיה. כפי שציין בית המשפט, יש להבין כי שאלת המשך תפיסת רכוש במצב כזה אינה רק דיני ממונות, אלא מביאה למצבי קיצון שעולים כדי דיני נפשות ולקריסתן של משפחות".  

עו"ד ישראל: "אנו מברכים על החלטת בית המשפט, הקובעת מסמרות לגבי אחריות המדינה כלפי גורלם של מי שרכושם נתפס. בית המשפט קבע כי מקום בו נגרם נזק כתוצאה מתפיסת הרכוש מבלי שמבוצעת חקירה אפקטיבית ומבלי שמגובשת עמדת פרקליטות לגבי חקירה שהחלה לפני כחמש שנים, דין הרכוש להשתחרר".

 

אתר "פוסטה" עושה את כל המאמצים לאתר זכויות על תמונות וסרטונים. אולם, בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות היוצרים כל אדם הרואה עצמו נפגע עקב בעלות על זכויות היוצרים של תמונה או סרטון מוזמן לפנות להנהלת האתר

השארת תגובה

Comments icon

סמן כאן שאינך רובוט

נבנה על ידי אנגורה מדיה
דילוג לתוכן