פלילי | כלכלי | אזרחי | עסקים ונדלן | אסירים
0528488515 מידע מורחב
לשון הרע | הפרת פרטיות | זכויות יוצרים | תכנון ובנייה
מידע מורחב
פלילי | מעצרים | צווארון לבן | פשיעה חמורה
0523407232 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | אסירים | שירותים מיוחדים לעורכי דין
0505645022 מידע מורחב
כלכלי | מיסים | הלבנת הון
0506245512 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צווארון לבן | עסקים
0507254555 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צבאי | אסירים
0523307111 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | בינלאומי
0547577333 מידע מורחב
מיסים - פלילי ואזרחי | פשיטות רגל
0522614884 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צבאי | נוער
מידע מורחב
ארביב-פרץ, משרד עורכי דין ונוטריון
אזרחי | מסחרי | כלכלי | חברת חשמל | עבודה | נזיקין
עו"ד אורן בר עוז
כלכלי | פשיעה כלכלית | הלבנת הון | משפט פלילי
עו"ד דני גרינברג
משפט פלילי | רישוי עסקים | תכנון ובנייה
עו"ד (רו"ח) יואב ציוני
עבירות מס | הלבנת הון | שומות וערעורי מס
עו"ד רונן בנדל
פלילי | משפחה | עבירות מחשב ואינטרנט | לשון הרע
קייס סלאימה – בילאל שאהין – משרד עורכי דין
פלילי | מעצרים וחקירות | פשיעה חמורה | רישוי עסקים | אזרחי
הילה גולן – דניאל אזולאי – עו"ד
פלילי | תעבורה | חדלות פירעון
מנע ושות' – משרד עורכי דין
נזיקין | מנהלי | הגירה | דיני עבודה | אזרחי
עו"ד יאיר נדשי
פלילי | כלכלי | תעבורה | אסירים | לשון הרע
עו"ד סאני שייקיס
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | אסירים | נוער
עו"ד שי שורר
פלילי | כלכלי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות
אורי קינן ושות' – משרד עורכי דין ונוטריון
פלילי | צווארון לבן | כלכלי | מיסים והלבנת הון
עו"ד יאיר אבין
פלילי | תעבורה | כלכלי | אסירים
עו"ד יעד נוה
פלילי | כלכלי | תעבורה | אסירים
עו"ד שוש חיון
פלילי | כלכלי | פשיעה חמורה | צווארון לבן
עו"ד חיים שטנגר
משפחה | אזרחי | כלכלי | עסקים | נזיקין | פלילי
עו"ד סימון חדאד
פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן
עו"ד עדן פוליטקין
פלילי | צווארון לבן | תעבורה | תכנון ובנייה
שוורץ, נרקיס, עורכי דין
פלילי | אזרחי | מסחרי | משפחה
עו"ד רובי גלבוע
פלילי | פשיעה חמורה | מנהלי | תעבורה | נוער | צבאי
עו"ד קטי צווטקוב
פלילי | פשע חמור | אלימות | סמים | בינלאומי | דוברת רוסית
עו"ד ערן אמרני
פלילי | פשיעה כלכלית
עו"ד עומר גואטה
פלילי | צבאי | כלכלי | בינלאומי
עו"ד נס בן נתן
פלילי | כלכלי | פשיעה חמורה | נוער
עו"ד מיקי חובה
פלילי | כלכלי | מנהלי | תעבורה | בינלאומי
עו"ד ליאור אפשטיין
פלילי | כלכלי | מנהלי | נזיקין
עו"ד זיו קדוש
פלילי | פשיעה חמורה | סמים | מעצרים וחקירות | ייצוג אסירים
עו"ד זאב לקט
פלילי | אסירים | פשיעה חמורה
עו"ד דן באומן
פלילי | מעצרים | סמים | מין | אלימות | רכוש | צבא | נוער
עו"ד אריאל וינדר
פלילי | כלכלי | פשיעה חמורה
עו"ד אליה של"ם
אסירים | פלילי | מיסים | כלכלי
עו"ד איתן כבריאן
משפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | הליכי הסגרה

המחוזי אישר הסגרת תושב אשדוד לאוסטריה על הלבנת הון של 100 מיליון אירו

דוד סופר, רואה חשבון שעלה מצרפת לפני 20 שנה, מבוקש באוסטריה על "עוקץ הפרזידנט" כנגד חברה מקומית. לפי החשד, סופר הקים מישראל תשתית חשבונות בנק והלבנת הון עבור ארגון פשיעה בינלאומי 
שיתוף ב email
שיתוף ב google
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב print
שירותי הקמת חברות קש. דוד סופר (פייסבוק)

בית המשפט המחוזי בירושלים הכריז על דוד סופר (61), תושב אשדוד, כבר-הסגרה לאוסטריה, המבקשת להעמידו לדין על עבירות הונאה והלבנת הון במסגרת ארגון פשיעה בינלאומי, לו מיוחסות הונאות ונסיונות עוקץ בהיקף של 100 מיליון אירו.

סופר הוא רואה חשבון בהשכלתו, שעלה לארץ מצרפת לפני 20 שנה. לפי בקשת ההסגרה, הוא הניח תשתית כלכלית להתארגנות עבריינית שפעלה בדפוס המכונה "עוקץ הפרזידנט". מתחזים חברי הארגון פנו לחברות באוסטריה, גרמניה וצרפת תוך שהם מתחזים בדואר אלקטרוני למנכ"לים של החברות. המתחזים הינחו את עובדי הנהלת חשבונות לבצע העברות כספים לחשבונות בסלובקיה, כחלק מ"מהלך חשאי" של הפירמות, כביכול, לרכישת חברות אחרות. כדי לרכוש את אמונם של הקרבנות, בוצעו אליהם פניות נוספות ממתחזים כעורכי דין המלווים את העסקאות.

"עוקץ פרזידנט" צרפתי

הנוכלים השותפים בעוקץ הם אזרחי כמה מדינות, בהם צרפתים, גרמנים וישראלים. החקירה העיקרית נוהלה באוסטריה, כיוון שהנעקצת העיקרית היא חברה אוסטרית שאנשיה הובלו להעביר 54 מיליון אירו לחשבונות קש בסלובקיה. בסוף שנת 2017 התקבלה במשטרת ישראל בקשה לעזרה משפטית מאוסטריה, אשר ביקשה לפתוח בחקירה נגד האזרח הישראלי סופר, אשר הוביל לפי החשד פעולות הלבנת הון של הרשת.

החקירה הוטלה על המחלק הכלכלי בימ"ר לכיש. מהראיות שנאספו באוסטריה ובחקירת משטרת ישראל עולה כי סופר לכאורה הוא שהקים מערך חברות וחשבונות קש בסלובקיה, שקלט את כספי ההונאה שהועברו על ידי החברות המשוטות. במסגרת עבודתו, סופר התמחה בהקמת 'חברות מדף' ופתיחת חשבונות בנק במקומות שונים בעולם. השירותים הללו יכולים להיות לגיטימיים, אך במקרה זה לפי החשד, הוא סיפק שירות פלילי לארגון פשיעה.

מבקשת ההסגרה עולה כי סופר רכש 17 חברות סלובקיות שהוקמו לבקשתו, מחברה מקומית המספקת שירותי הקמת חברות תמורת אלפיים אירו לכל חברה. בראש כל אחת מהן העמיד לכאורה "קופים" ומינה מנהלי קש זרים, ופתח חשבונות לכל החברות האלה בבנק טטרה הסלובקי, תוך שימוש במסמכים נוטריוניים מזויפים לכאורה. על פי הנטען, סופר שמר בידיו את השליטה בחשבונות, עד שהוזרם אליהם הכסף על ידי החברות הנעקצות. על פי החקירה, הכסף מחשבונות סלובקיה הועבר לחשבונות בסין וחלקו לכאורה גם לישראל. כאמור, נטען כי כ-50 מיליון אירו נעקצו מחברה באוסטריה, אך בוצעו עוד קרוב ל-20 נסיונות עוקץ של חברות אירופיות אחרות, על ידי ארגון הפשיעה. בחלק מהמקרים אף בוצעו העברות על ידי אותן חברות, אך הן הוקפאו לפני שהכסף נפל בידי הפושעים.

עם מעצרו של סופר באשדוד לפני כשנה, הגיעו גם חוקרים מאוסטריה לארץ במסגרת שיתוף הפעולה בין המדינות. לסופר נתפסו נכסים בשווי 22 מיליון שקל, כולל דירות רבות באשקלון, אשדוד ונתניה. הוא טען בפני חוקרי ימ"ר לכיש כי הוא מתפרנס רק מדמי שכירות של אותן דירות בשווי 50 אלף שקל בחודש.

בחקירתו, הודה כי עסק בהקמת חברות בחו"ל וטען כי עשה זאת עבור אדם אחר. בעקבות עדותו, עצר חוקרי הימ"ר צרפתי-ישראלי נוסף בחשד למעורבות, אולם הוא שוחרר והחקירה בעניינו נמשכת. סנגורו של סופר, עו"ד עמית חדד טען כי הראיות אינן ברף הראייתי הנדרש להסגרה. הראיות כוללות עדויות ותכתובות בין סופר לגורמים בסלובקיה שסיפקו לו את שירותי הקמת חברות הקש. לדברי עו"ד חדד, הראיות מוכיחות לכל היותר, כי סופר עסק בפתיחת חברות תוך זיוף מסמכים, אך הן אינן מצביעות על קשר לפעילות העבריינית של ההונאה. לדבריו, קיימות אף ראיות הפוכות המוכיחות כי לסופר לא הייתה שליטה בחשבונות, וכי הוא פתח חברות בתשלום, והתנתק מהן ברגע שסיים את הליך פתיחתן.

השופטת לומפ

שופטת בית המשפט המחוזי בירושלים חנה מרים לומפ קבעה בהחלטתה, כי די בראיות התביעה כדי לבסס "אחיזה לאישום" באוסטריה. אשר לראיות ההגנה שהציג עו"ד חדד, קבעה השופטת כי "אכן מדובר בראיות משמעותיות… עם זאת, המקום לבררן הוא בהליך העיקרי, ולא בדיון בעתירה להסגרה. אכן ישנה אפשרות כי המשיב לא ידע על ההונאה, ורק פתח חברות באמצעות חשבונות תוך שימוש במסמכים מזויפים. אף ייתכן, כי למשיב לא הייתה שליטה בחשבונות בזמן ביצוע ההונאה… ואולם, על מנת להגיע למסקנות אלו, יש לדון באמינותן של הראיות, ולקבוע ממצאי מהימנות ביחס לעדותו של המשיב", ולצורך כך יש לנהל משפט. בכוונת סנגורו של סופר להגיש ערעור לבית משפט העליון.

אתר "פוסטה" עושה את כל המאמצים לאתר זכויות על תמונות וסרטונים. אולם, בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות היוצרים כל אדם הרואה עצמו נפגע עקב בעלות על זכויות היוצרים של תמונה או סרטון מוזמן לפנות להנהלת האתר

השארת תגובה

Comments icon

סמן כאן שאינך רובוט

נבנה על ידי אנגורה מדיה
דילוג לתוכן